Решение № 365 от 13.11.2023, Окръжен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 365 гр. С.З., 13.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С.З., VII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Атанас Д. Атанасов при участието на секретаря Т. Д. Кемерова Митева като разгледа докладваното от Атанас Д. Атанасов Гражданско дело № 20225500100075 по описа за 2022 година

Производството е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, преименувана със Закона за противодействие на корупцията, в сила от 06.10.2023 г. на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, с която са предявени искове срещу Й. А. М. и Л. А. Б., и двамата от гр.К., за отнемане на незаконно придобито имущество.

Твърди се, че на основание постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Бургас за наличието на образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, вр. чл.26 от НК вр. чл.73, ал.1 и ал.2 и чл.30 и чл.31 от Закона за контрол върху наркотичните средства и прекурсорите, с протокол от 13.12.2019 г. на КПКОНПИ е била образувана проверка срещу Й. А. М. от гр.С.З., обхващаща периода 13.12.2009 г. – 13.12.2019 г.

В хода на проверката след извършен цялостен анализ на имущественото състояние на проверяваното лице и свързаното с него лице - Л. А. Б., е установено значително несъответствие между придобитото имущество и направените разходи от една страна и общите доходи, приходи и източници на финансиране на двамата ответници, което за целия проверяван период се 1 равнява на 478 414,96 лв.

Предвид това с решение от 06.10.2021 г. КПКОНПИ е образувала производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Й. А. М. и Л. А. Б., и двамата от гр.К., като претендира отнемането на имущество на обща стойност от 292 720,47 лв., както следва: І/ от Й. А. М. налично имущество на стойност от 36 800 лв., а именно:1/ дворно място с площ от 620 кв.м., за което е отреден УПИ I-92 в кв.24 по плана на с.С., общ.К., ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53 кв.м. и избено помещение с площ от 15 кв.м.

Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент: 8 600 лв.; 2/ Товарен автомобил “Форд Транзит” с peг. № А1704МВ, дата на първоначална регистрация 16.10.2003 г., рама ***, двигател № без номер. Пазарна стойност към настоящия момент: 3 300 лв.; 3/ Лек автомобил “ВАЗ 21102“ с peг. № А1669ММ, дата на първоначална регистрация 10.01.2005 г., рама № ***, двигател № ***. Пазарна стойност към настоящия момент: 1 200 лв.; 4/ лек автомобил “КИА Каренс” с peг. № А1154НА, дата на първоначална регистрация 16.11.2004 г., рама № ***, двигател № ***. Пазарна стойност към настоящия момент: 3 800 лв.; 5/ лек автомобил „Порше Кайен“ с рег.№ А6733НВ, дата на първоначална регистрация 01.08.2003 г., рама № *** двигател № ***. Пазарна стойност към настоящия момент: 11 300 лв.; 6/ лек автомобил „Рено Уинд“ с рег.№ А5047НК, дата на първоначална регистрация 15.09.2011 г., рама № ***, двигател № ***. Пазарна стойност към настоящия момент: 8 600 лв.

II. От Й. А. М. сумата в общ размер на 255 620,47 лева, представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество, а именно; 1/ Сумата в размер на 39 700 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на ½ ид.част от недвижим имот, представляващ апартамент № 2, находящ се в ***, на първи етаж, със застроена площ от 90,23 кв.м., ведно с прилежащите му избено и таванско помещение, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена; 2/ Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил „ВМ Майер ВМ А325 1“ с рег.№ А2335ЕК, рама № ***; 3/ Сумата в размер на 11 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Астра“ с рег.№ А3758МТ, рама № ***, двигател № ***; 4/ 2

Сумата в размер на 42 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ауди А8“ с рег.№ А1100НК, рама № ***, двигател № ***; 5/ Сумата от 54 977,89 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от Й. А. М. по разплащателна сметка с I*** в лева в „Юробанк Б.“ АД, с титуляр Й. А. М.; 6/ Сумата от 19 514 лв., представляваща вноски на каса от трети лица по разплащателна сметка с I*** в лева в „Юробанк Б.“ АД, с титуляр Й. А. М.; 7/ Сумата от 32 447,48 евро с левова равностойност 63 461,75 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от Й. А. М. по разплащателна сметка с *** в евро в „ПроКредитбанк /Б./“ ЕАД, с титуляр Й. А. М.; 8/ Сумата от 3 061,22 евро с левова равностойност 5 987,23 лв., представляваща получени преводи от трето лице по разплащателна сметка с *** в евро в „ПроКредитбанк /Б./“ ЕАД, с титуляр Й. А. М.; 9/ Сумата от 663,60 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от Й. А. М. по разплащателна сметка с *** в лева в „ПроКредитбанк /Б./“ ЕАД, с титуляр Й. А. М.; 10/ Сумата от 6 000 лв., представляваща вноски на каса от Й. А. М. и послужила за погасителните вноски по кредит, по разплащателна сметка с *** в лева в „ПроКредитбанк /Б./“ ЕАД, с титуляр Й. А. М. ; 11/ Сумата в размер на 10 416 лв., представляваща вноски от Й. А. М. по сметка на „Дани 66“ ЕООД, ЕИК № 200069906, използвани за погасителни вноски и плащане на лихви по банков кредит;

III. От Й. А. М. и Л. А. Б. налично имущество на стойност от 300 лв., а именно: 1/лек автомобил „Мазда 323“ с рег. № А3913КН, дата на първоначална регистрация 26.10.1995 г., рама № ***, двигател № ***.

В законоустановения срок ответниците Й. А. М. и Л. А. Б., чрез пълномощник-адвокат са подали отговор на исковата молба, с който оспорват предявените искове.

Оспорва се наличието на твърдяното значително несъответствие над 150 000 лв., като в тази връзка се възразява, че КОНПИ е извършила неправилен анализ, в който не е взела предвид, че в началото на проверявания период Й.

М. е разполагал със средства със законен произход, както и получените през проверявания период от него парични средства със законен произход – разпределена сума по наследство от баща му и получени от майка му суми, с произход нейната пенсия.

3

Оспорва се като неоснователно искането за отнемане в полза на държавата на паричните средства, които са постъпили през проверявания период по банковите сметки на ответника М. и свързаните с него лица и са получени от тях чрез системите за разплащане, които средства не са налични в патримониума им в края на проверявания период, т.к. са разходвани. В тази връзка се възразява, че тези средства не следва да бъдат отчитани при изчисляване на общата стойност на наличното в края на изследвания период имущество за обосноваване на извода за наличието на значително несъответствие.

Възразяват и срещу начина на изчисляване на разходите за пътуване в чужбина и необходимите разходи за издръжка на семейството; срещу пазарните оценки на придобитите и отчуждени МПС и недвижими имоти; оспорват включването в разходите на внесените от проверяваното лице от трети лица парични средства по банковите сметки на проверяваното лице, т.к. същите не следва да бъдат приемани нито за приход, нито за разход.

Досежно използваните от КОНПИ пазарни оценки за обосноваване на твърдяното значително несъответствие се сочи, че ищецът не сочи обстоятелствата, поради които не приема за меродавни уговорените с нотариалните актове и договорите за покупко-продажба на МПС продажни цени.

В тази насока се излагат доводи, че дворното място в с.С. е бил закупен за цена от 2 500 лв., т.к. към момента на покупката имотът е бил силно занемарен и в лошо състояние, изискващо ремонт, поради което оспорват приетите от КОНПИ пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 6 500 лв. и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 8 600 лв.

Относно недвижимия имот-апартамент в *** се излагат доводи, че е бил придобит на публична продан за сумата от 10 529 лв., която има законен произход и представлява средства на бившата съпруга на ответника М. –Т.

М.а.

Досежно придобитите от ответниците МПС се излагат доводи, че част от тях не представляват имущество, т.к. към момента на закупуването им са били катастрофирали или са били с прекратена регистрация, а именно : лек автомобил “ВАЗ 21102“ с peг. № А1669ММ, лек автомобил „Мазда 323“.

Възразяват, че приетата от КПКОНПИ пазарна стойност на част от 4 автомобилите е силно завишена и несъобразена с действителното им състояние, т.к. са били катастрофирали или с неработещи механизми, а именно: лек автомобил „Опел Астра“ с рег.№ А3758МТ е бил катастрофирал и се е нуждаел от основен ремонт по шасито; лек автомобил „Порше Кайен“ с рег.№ А6733НВ е бил внесен от чужбина катастрофирал и с повреден двигател и се е нуждаел от основен ремонт; лек автомобил „Рено Уинд“ е бил закупен катастрофирал и се е нуждаел от ремонт на цялата предна част. По отношение на лек автомобил „Нисан“ с рег.№ А4971 МР се възразява, че неправилно е бил включен в част „Имущество“, т.к. не е било отчетено, че е бил закупен от Т. М.а с лични нейни средства, реализирани от трудова дейност. Възразява се и срещу включването в част „Имущество“ и на лек автомобил “КИА Каренс”, който формално е бил закупен от Й. А. М. със средства на чужд гражданин – Х.К., който фактически ползвал автомобила като свой. По отношение на лек автомобил „Ауди А8“ с рег.№ А1100НК се възразява, че същия неправилно е бил включен в част „Имущество“, т.к. при закупуването на автомобила не е имало извършено плащане на цената, поради което сделката е била развалена чрез обратното прехвърляне на собствеността от ответника М. на продавача. По отношение на лек автомобил „Мазда 323“ се възразява, че е било закупено със средства на ответницата Б., поради което придобивната му стойност следва да се изключи от част „Имущество“.

Ответниците оспорват начина на изчисляване на необходимите разходи за издръжка на семейството, като възразяват че не са били съобразени действително обявените статистически данни за издръжка от Националния статистически институт.

Оспорват и начина на изчисляване на разходите за задгранични пътувания, като в тази насока излагат доводи, че не са били съобразени представените от Й. М. с възражението му доказателства, че пътуванията му до Г. и А. са били на издръжка на трето лице - Р.П., поради което дневните разходи от по 43,45 евро на ден следва да бъдат изключени от част „Имущество за отнемане“.

Оспорва се също така включването в имуществената част на анализа на сумата от 10 416 лв., представляваща погасяване на задължения по банков кредит на „Дани 66“ ЕООД, както и извода на КОНПИ, че Й. М. не е имал достатъчно доходи със законен произход за заплащането на платените от него 5 в проверявания период публични задължения.

Претендира се отхвърляне на исковете и присъждането на разноски.

В хода на производството е прекратено поради отказ от иска по отношение на следното имущество, а именно: 1/ Сума в размер на 39700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, представляващ апартамент ***, на първи етаж, със застроена площ от 90,23 кв.м, ведно с принадлежащото му избено и таванско помещение, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, продаден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот №55, том 2, дело № 268, вписан в Служба по вписванията - К., вх.рег. № 407/21.01.2016 г.; 2/ Сума в размер на 1700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил, марка: ВМ Майер, модел: ВМ АЗ 251, peг. № А 2335 ЕК, рама №***, цвят: кремав; 3/ Сума в размер на 11200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: Опел, модел:

Астра, рeг. № А 3758 МТ, рама №***, двигател № ***, цвят: жълт металик; 4/ Сума в размер на 42000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване лек автомобил, марка: Ауди, модел: А 8, peг. № А 1100 НК, рама №***, двигател № ***, цвят: черен металик; 5/ Сума в размер на 54977,89 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с I*** в лева в „ЮРОБАНК Б.“ АД, с титуляр Й. А. М., ЕГН - **********; 6/ Сума в размер на 19514 лв., представляваща вноски на каса от трети лица, по разплащателна сметка с I*** в лева в „ЮРОБАНК Б.“ АД, с титуляр Й. А. М., ЕГН - **********; 7/ Сума в размер на 32447,48 евро с левова равностойност 63461,75 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с *** в евро в „Прокредит банк“ ЕАД, с титуляр Й. А.