Протокол № 282 от 15.04.2022, Районен съд - Габрово

ПРОТОКОЛ

№ 282 гр. Габрово, 15.04.2022 г.

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Васил В. Ставрев при участието на секретаря Марияна Д. Ганева

Сложи за разглеждане докладваното от Васил В. Ставрев Административно наказателно дело № 20224210200199 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

За РП - Габрово надлежно уведомена, не изпраща

ОБВИНЯЕМАТА П. Н. П. - редовно призована, се явява лично. представител.

Съдът разяснява на страните правата по чл.274 НПК за предявяването на отводи срещу председателя на съдебния състав и секретаря, както и тези по чл.275 НПК за нови искания по доказателствата, които могат да бъдат направени и по реда на съдебното следствие.

На обвиняемата са разяснени правата и по чл. 55 ал.1 и 2 и чл.277 ал.2 НПК.

ОБВИНЯЕМАТА П. - Да се даде ход на делото, нямам възражения по състава на съда.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличността на обвиняемата:

П. Н. П. - родена на 08.09.1978 г. родена в гр. Габрово, живуща в гр. Трявна, българско гражданство, със средно образование, разведена, неработеща, неосъждана, ЕГН **********.

СЪДЪТ

1

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 276, ал. 1 от НПК съдът докладва, че делото е образувано въз основа на постановление внесено от РП - Габрово, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78 "а" от НК на П. Н. П. за престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

На основание чл. 277, ал. 1 от НПК съдът покани обвиняемата да даде обяснения по повдигнатото и обвинение.

ОБВИНЯЕМАТА П. – Получила съм препис от предложението на РП - Габрово.

Разбирам в какво съм обвинена. За да стана управител всичко беше нагласено. Документите на фирмата бяха готови. Аз отидох на място при нотариуса и подписах. Предложението ми направи адвокат И.И. от Габрово с обещанието, че ако един ден започна собствен бизнес ще мога да работя чрез тази фирма, но аз така и не съм започвала собствен бизнес, нито мисля да започвам. Документи на фирмата никой не ми е давал, само подписах и те са ги препратили. Заплатиха ми 200 лева. Сумата ми даде адвокат И.И.. Не знаех дали фирмата има задължение, нищо не ми казаха. В кантората отидох сама. Адвоката ми се обади по телефона, каза ми да отида там да подпиша документите и после да се върна при него.

Документите са ги придвижили след това. Не съм се виждала със собствениците на фирмата и не ги познавам. Доколкото си спомням съм получавала известия от НАП по електронната поща. Мисля, че бяха за някакви задължения, неплатени такси, не мога да си спомня точно.

Никога преди това не съм се заминавала с търговска дейност. Безработна съм в момента.

Работих към Община Трявна, като личен асистент но жената, която гледах почина. Аз съм многодетна майка имам пет деца, едното ми дете е в приемно семейство. Съгласих се да приема фирмата заради парите, защото ми бяха нужни тогава. Освен НАП никой не ме е търсил. Фирмата се води все още на мое име, не съм знаела, че трябва да подавам декларация или заявление за несъстоятелност. Завършила съм средно образование в град Шумен машиностроене. Няма какво да добавя, грешката е моя.

Становища по приключване на съдебното следствие:

ОБВИНЯЕМАТА П. - Нямам искания за нови доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

Съдът на основание чл. 283 от НПК прочита и приема писмените доказателства, съдържащи се в ДП № 264ЗМ-84/2020 година по описа на ОД на МВР Габрово:Разпореждане за възлагане на проверка № 786/08.05.2020 г.; Уведомление от ТД на 2

НАП - Велико Търново изх. № 6267/07.04.2020 г.; Справка за задължения към 06.04.2020 г. от ТД на НАП - Габрово; Справка: от ТД на НАП - Габрово с изх. № 7511/2/15.06.2020.г. във връзка с проверка по преписка вх. № 264000-6877/2020 г.; Справка за задължения към 15.06.2020 г. от ТД на НАП - Габрово; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ С180007-023-0001736/08.05.2018 г.; Съобщение за доброволно изпълнение изх.№ С180007-048-0229429/17.12.2018 г.; Разпореждане за присъединяване с изх. № С190007-1050256714/05.08.2019 г., № С190007-105-0319035/01.10.2019 г.; Уведомление от ТД на НАП Габрово изх. № 6267/07.04.2020 г.; Справка за проучено имуществено състояние и категоризация на задължено лице изх. № С200007-134-0000487/20.02.2020 г.; заверено копие заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставени от НАП с КЕП на задълженото лице вх. № 0700и0046989/04.04.2017 г.- "Дина Трейд 2017" ЕООД; Заверено копие уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес; заверено копие Пълномощно; заверено копие ревизионен акт

№

Р-04000718002487-091-

001/07.12.2018 г. НАП - ТД - Велико Търново; заверено копие Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС "Контрол"; заверено копие Протокол № ПО04000718035031-073-001/05.010.2018 г.; заверено копие Разписка от 09.10.218 г.; заверено копие Протокол № П-04000718029418-073-001/22.06.2018 г.; заверено копие Протокол № ПО-04000717088036-073-001/02.04.2018 г.; заверено копие Разписка от 25.04.2018 г. на И.Г.К. - пълномощник; заверено копие на Пълномощно с рег. № 13355/22.12.2017 г.; заверено копие Наказателно постановление № 447255-F494948/10.07.2019 г.; Разписка от 27.08.2019 г. П. Н. П.; заверено копие

Наказателно Постановление №

396475-F458788/10.01.2019 г.; Разписка от 31.01.2019 г. П. Н. П.; заверено копие Наказателно постановление № 479070-F519341/22.11.2019 г.; заверено копие Разписка от 29.01.2020 г. П. Н. П.; копие на разпечатка от Търговски регистър - 14.12.2017 г.; копие на разпечатка от Търговски регистър - 21.12.2017 г.; копие на разпечатка от Търговски регистър - 28.04.2018 г.; копие на Устав "Владислава Трейдинг 2017 " ЕООД от 05.04.2018 г.; копие на Устав "Владислава Трейдинг 2017" ЕООД от 15.12.2017 г.; копие на Устав на "Диана Трейдинг 2017 " ЕООД - 23.11.2017 г.; Обяснение на П. Н. П.; Съгласие по чл. 62, ал.

5 от ЗКИ (съгласие за разкриване на банкова тайна) 05.06.2020 г.; Съгласие за предоставяне на данъчна и осигурителна информация по чл. 74, ал. 2, т.1 от ДОПК 05.06.2020 г.;

Обяснение от Х.Ц.С. от 14.07.2020 г.; Докладна записка вх. № 264000-6877/2020; Справка рег. № 264 р-12139/20.07.2020 г., Справка за съдимост рег. № 156/19.07.2021 г.; Протокол за разпит на свидетел П. Н. П. от 30.09.2020 г.; Протокол за вземане на образци за сравнително изследване от 30.09.2020 г.; Декларация за съгласие по чл. 74. ал. 2, т.1 от ДОПК от 30.09.2020 г.; Декларация за съгласие по чл. 62, ал. 5 от ЗКИ от 30.09.2020 г.; Протокол за разпит на свидетел Х.Б.Б. от 19.01.2021 г.; Протокол за разпит на свидетел И.Р.С. от 14.05.2021 г.; Постановление за възлагане на действията по разследване 360р9700/27.11.2020 г.; Протокол за разпит на свидетел Х.Ц.С. от 14.12.2020 г.; Постановление за възлагане на действия по разследване 360р-1109/02.02.2021 г.; Сведение /17.02.2021 г. П.Н.

3

П.; Постановление за назначаване на експертиза от 12.03.2021 г.; Заключение от експертиза от 26.04.2021 г.; Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори за период 01.01.2017 г. до 08.12.2020 г.; Писмо ОДМВР-УРИ 360000-3484/11.12.2020 г. до "Уни Кредит Булбанк" АД; Писмо изх. №0011/30.12.2020 г.; заверено копие на Спесимен на подписите; Писмо с изх. № 475/06.11.2020 г.; Писмо УРИ: 360000-162/19.01.2021 г.;

Удостоверение изх. № 38/20.01.2021 г.; Писмо УРИ: 360000-3174/30.10.2020 г.; Писмо изх.

№ 4094/06.11.2020 г.; Справка за образуване на дело изх. № 4090/2020-06.11.2020 г.;

Постановление за продължаване срока на разследването № 786/13.10.2020 г.; Постановление № 786/03.12.2020 г.; Постановление № 786/2020-04.08.2021 г.; Постановление № 786/202008.04.2021 г.; Пощенски плик от 12.04.2021 г.; Писмо УРИ: 360000-1232/20.05.2021 г.;

Постановление № 786/2020 г.-10.06.2021 г.; Постановление № 786/2020 г. -11.06.2021 г.;

Устав "Диана Трейдинг 2017 " ЕООД от 20.03.2017 г.; Протокол-Решение от 15.08.2017 г.;

Устав 23.11.2017 г.; Протокол-Решение от 15.12.2017 г.; Протокол-Решение от 05.04.2018 г.;

Протокол-Решение от 05.04.2018 г.; Договор за продажба на дружеството от 05.04.2018 г.;

Справка Търговски регистър от 28.04.2018 г.; Писмо УРИ: 360р96413/16.07.2021 г.;

Характеристична справка; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 16.07.2021 г.; Постановление с мнение за съд от 20.07.2021 г.; Приложение към постановление с мнение за предаване на съд, съгласно чл. 235 от НПК; Постановление от 08.11.2021 г.; Писмо на ОДМВР Габрово - РУ Трявна рег. № 264 ЗМ-84/2020 г.;

Постановление от 06.12.2021 г.; Протокол за разпит на обвиняем 07.12.2021 г. П. Н. П.;

Постановление за назначаване на експертиза от 19.11.2021 г.; Заключение на експертиза от 22.11.2021 г.; Писмо ОДМВР рег. № 264 ЗМ-84/2020 г.; Искане № 786/2020 - 22.11.2021 г.;

Постановление № 786/2020- 22.11.2021 г.; Постановление с мнение на съд от 08.12.2021 г.;

Приложение към постановление с мнение за предаване на съд, съгласно чл. 235 от НПК;

Постановление № 786/2020 г. - 17.01.2022 г.; Протокол за разпит на обвиняем от 24.02.2022 г. П. Н. П.; Протокол за разпит от 16.02.2022 г. Х.Б.Б.; Протокол за разпит на свидетел 21.02.2022 г. Х.Ц.С.; Постановление за назначаване на експертиза от 16.02.2022 г.;

Заключение на експертиза; Постановление с мнение за съд от 24.02.2022 г.; Приложение към постановление с мнение за предаване на съд, съгласно чл. 235 от НПК;

ОБВИНЯЕМАТА П. - Запозната съм с писмените доказателства.

Съдът на основание чл. 284 от НПК запитва страните желаят ли предявяване на вещественото доказателство 1 брой оптичен носител СД - R диск със записани в него в електронен вид данни от "Уни Кредит Булбанк" АД находящ се на задната корица на ДП.

ОБВИНЯЕМАТА П. - Не желая да ми се предявява.

Тъй като не постъпиха други доказателствени искания съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

4