Решение № 119 от 18.11.2021, Апелативен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 119 гр. Бургас, 18.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Румяна Ст. Калошева Манкова

Членове:

Калина Ст. Пенева

Кремена Ил. Лазарова при участието на секретаря МАРИНА Д. ДИМОВА като разгледа докладваното от Румяна Ст. Калошева Манкова Въззивно гражданско дело № 20212000500358 по описа за 2021 година за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството е по чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ против решение № 233 от 17.06.2021г., постановено по гр.д. № 1140/2019г. на Бургаския окръжен съд, с което е отхвърлен искът по чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ на комисията против И. С. Т. от гр.Б. за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, поради необоснованост. Оспорва се изводът на решаващия съд за липса на значително несъответствие, въз основа на извършено изследване наличното имущество на ответника в началото и в края на проверявания период, без да се изготви анализ съобразно закона. Според комисията, имущественото състояние на проверяваното лице следва да бъде изследвано за целия 10 годишен период, предмет на проверката. Цитирана е съдебна практика, съгласно която „значително несъответствие“ се установява като резултат от съпоставка между придобитото имущество и нетния доход, като пар.1, т.1 от 1 закона има предвид придобитото имущество през целия период, а не само придобитото налично имущество в края на периода. Изразява се несъгласие с приетото от първоинстанционния съд, че е недопустимо обстоятелствата досежно фактическо съжителство на ответника с Р. Г. да бъдат изменяни в хода на производството. Посочено е, че комисията не може да установи в хода на административната фаза фактическо съжителство между партньори, ако нямат обща адресна регистрация. В случая наличието на фактическо съжителство е установено от показанията на майката на ответника, а след предявяване на исковата молба Т. и Р. Г. са станали родители на още едно дете, което обстоятелство е нововъзникнало по смисъла на чл.147, ал.2 ГПК.

Претендира се отмяна на първоинстанционното решение и постановяване на ново, с което искът да бъде уважен изцяло.

Ответникът И.Т. не е подал отговор.

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирани страни против подлежащи на обжалване съдебен акт, което сочи на допустимост.

По съществото на спора, настоящата инстанция, като съобрази наведените във въззивната жалба доводи, доказателствата по делото и с оглед предвиденото в закона, намира следното:

С обжалваното решение първоинстанционният съд е отхвърлил иска на КПКОНПИ против ИВ. СТ. Т. от гр.Бургас за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, на обща стойност 580 208,80 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Ай енд джи т груп“ ЕООД, ЕИК 201558797.

- Лек автомобил с рег.№*, марка: Фолксваген, модел: ПОЛО 1.9 ТДИ, рама №*, двигател *, цвят: светло сив металик, дата на първоначална регистрация 03.10.2002 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на 100 лв., получена от продажбата на 10 дружествени дяла от капитала на „Заложна къща корект плюс 2011“ ЕООД, 2

ЕИК 201668741.

- Сумата в размер на 2 000 лева, получена от продажбата на 200 дружествени дяла от капитала на „Заложна къща корект плюс 11“ ЕООД, ЕИК 202626550.

- Сумата в размер на 3 000 лв., получена от продажбата на 300 дружествени дяла от капитала на „Т. инвестмънт“ ЕООД, ЕИК 203301879.

- Сумата в размер на 5 000 лв., получена от продажбата на 500 дружествени дяла от капитала на „Заложна къща еврокеш комерс“ ООД, ЕИК 203283025.

- Сумата в размер на 8 000 лв., получена от продажбата на 80 дружествени дяла от капитала на „Кредит плюс финанс“ ООД, ЕИК 202990558.

- Сумата в размер на 60 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079,621,98,1,11 за кадастралната карта на гр.Б., с административен адрес: гр.Б., ж.к.„Б.“ бл.*, вх.*, ет.*, апартамент №11, с площ от 83,19 кв.м., ведно с избено помещение №11 с площ от 2,88 кв.м., както и ведно със съответните 2,888% идеални части от общите части на сградата и 2,888% идеални части от правото на строеж върху поземления имот върху който е построена сградата.

- Сумата в размер на 60 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 080 кв.м., съставляващо Урегулиран поземлен имот VIII-310, в квартал 32 по плана на с.М., общ.П..

- Сумата в размер на 500 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка:Фолксваген, модел:ГОЛФ, рама №*, двигател №*, с дата на първоначална регистрация 28.07.1999 г.

- Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка:Фолксваген, модел:ПАСАТ, рама №*, двигател №*, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 06.08.1998 г.

- Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил лек автомобил, марка: Мерцедес, модел: Е 220 ЦДИ КЛАС, рег.№*, рама №*, 3 двигател №*, цвят: светло сив металик, дата на първоначална регистрация 28.08.2003 г.

- Сумата в размер на 3 300 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил с рег.№А *, марка:Форд, модел:ТРАНЗИТ, рама №*, двигател №*, с дата на първоначална регистрация 23.03.1999г.

- Сумата в размер на 4 200 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил рег.№*, марка:БМВ, модел:525 ТДС, рама №*, двигател №*, цвят: светло сив металик, дата на първоначална регистрация 11.05.1998г.

- Сумата в размер на 40 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка:Ауди, модел:А 8, рама №*, двигател №*, дата на първоначална регистрация 04.12.2007г.

- Сумата в размер на 22 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№* марка:Ауди, модел:А 6 АВАНТ, рама №*, двигател №*, дата на първоначална регистрация 30.03.2009г.

- Сумата в размер на 15 000 лева, пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка: Мерцедес, модел:ЦЛС 350, рама №*, двигател №*, дата на първоначална регистрация 18.08.2004г.

- Сумата в размер на 5 400 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка: Мицубиши, модел: ПАДЖЕРО ПИНИН, рама №*, двигател №*, дата на първоначална регистрация 22.05.2002г.

- Сумата в размер на 4 700 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка:Пежо, модел:307, рама №*, двигател №*, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 09.10.2007г.

- Сумата в размер на 7 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил с рег.№*, марка: Ауди, модел:А 8, рама №*, двигател №*, дата на първоначална регистрация 19.06.2002г.

- Сумата в размер на 25 211,48 лв., получена от трети лица по спестовен влог в евро IBAN:* в “Банка Пиреос“АД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 7 125 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN:* в „Прокредит Банк“ 4

ЕАД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 86 887 лв., получена от трети лица по разплащателна сметка с IBAN:* в „Прокредит Банк“ ЕАД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 45 017,13 евро с левова равностойност 88 045,88 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка-многофакторен спестовен влог с IBAN: *, в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 13,10 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN: *, в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 89 952,89 лв., получена от трети лица по разплащателна сметка с IBAN:* в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр И. С.

Т..

- Сумата в размер на 20 337,50 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка IBAN:*, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 4 520 лв., получена от трети лица по разплащателна сметка IBAN:, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в лева с IBAN:, в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр И. С. Т..

- Сумата в размер на 5 000 лв., трансферирани от сметка с IBAN: по спестовна сметка с IBAN:, в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр И.

С. Т..

- Сумата в размер на 315,95 лв., представляваща изплатени лихви по спестовна сметка с IBAN:, в „Райфайзенбанк“ ЕАД, с титуляр И. С. Т..

Ицовата комисия е осъдена да заплати на Т. сумата от 15 776 лв., съдебни разноски. Решаващият съд е приел, че по делото не е установено значително несъответствие по смисъла на пар.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ /надвишаващо 150 000 лв./ между имуществото и нетния доход на ответника за целия проверяван период, което обосновава отхвърлянето на предявения иск.

Така постановеното от Бургаския окръжен съд решение, преценено служебно, съобразно изискванията на чл.269 ГПК, е валидно и допустимо, като произнесено от законен състав на компетентния съд по надлежно 5 предявен и допустим иск в редовно развило се съдебно производство.

Искът е за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и има правното си основание в чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ.

Не се спори от фактическа страна, че по повод уведомление от 30.05.2018г. на Окръжна прокуратура-Бургас за привличане на ответника И.Т. като обвиняем по ДП № 571/2016г. с прокурорско постановление от 10.05.2018 г. за извършено престъпление по чл.255, ал.4, вр. ал.1, т.1 и 2 НК /избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери/, което попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 ЗПКОНПИ, на 31.05.2018г. КОНПИ е започнала проверка за установяване дали е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. В резултат на проверката, обхващаща периода от 31.05.2008г. – 31.05.2018г., комисията е приела установено несъответствие между имуществото и нетния доход на Т. в размер на 514 628,83 лв., при придобито имущество на стойност 683 711,62 лв. и нетен доход на стойност169 082,79 лв.

С решение № 765 от 22.05.2019г. на комисията е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от И.Т..

Разглежданият иск е предявен на 31.07.2019г., като проверяваният период е от 31.05.2008г. до 31.05.2018г.

Съгласно чл.153 и сл. ЗПКОНПИ, комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като в производството пред съда представя доказателства за вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество, обстоятелствата по надлежно започнала проверка, наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице и др.обстоятелства за произхода на имуществото.