Протокол № 454 от 11.10.2024, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 454 гр. Сливен, 11.10.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на единадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Петя Хр. Манова при участието на секретаря Ивайла Т. Куманова Георгиева Сложи за разглеждане докладваното от Петя Хр. Манова Гражданско дело № 20242200100129 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Ищецът КПКОНПИ, редовно призован, се представлява от г-н П. К. – началник ТО – Сливен към ТД на КОНПИ – Бургас и държавен инспектор към ТД на КОНПИ – Бургас – г-жа Р.И..

Ответникът Е. С. Ц., редовно призован, не се явява, за него се явява адв.

З. К. от АК – Бургас, с пълномощно по делото.

Г-н К.: Моля, да се даде ход на делото.

ИНСП. И.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът на основание чл. 142 ал. 1 от ГПК приема, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ход на делото и на основание чл. 143 ал. 1 от ГПК ПРИСТЪПВА към изясняване на спора от фактическа страна.

Г-н К.: Поддържам депозираната искова молба.

АДВ. К.: Поддържам всички аргументи и съображения, които сме депозирали пред вас в отговора на исковата молба, като считаме, че самата искова молба е неоснователна, депозирана е без да е направено пълноценно проучване относно трудовата заетост на Е. С. Ц., който през последните години - през процесния период от време, е работил в Германия, където се е 1 осигурявал и реализирал не малки трудови доходи.

ИНСП. И.: С оглед на представените доказателства за реализиране трудови доходи, становище ще изразим по същество, но молим да бъдем снабдени от ответника с оригиналите на преводите, тъй като за ищеца не са представени заверени копия от копията на немски език. Молим да ни предоставят копия от документите на немски език.

Съдът докладва делото съгласно чл. 146 ГПК.

Производството е образувано по внесено от КОНПИ мотивирано искане на основание чл.153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу Е. С. Ц., като проверявано лице за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 91 900 лв.

Предявеният иск намира правното си основание в чл.153, ал.1 ЗОНПИ, вр. чл.141, вр. чл.142, ал.2, т.1 ЗПКОНПИ.

Ищецът твърди, че с Решение №1371/13.12.2023 г. на КОНПИ било образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу ответника Ц., въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура гр. Сливен за това, че ответника бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 1750/2022 г. по описа на РУ на МВР Сливен, за това, че на 23.11.2022 г. без надлежно разрешително по смисъла на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп, с общо нето тегло 1504 гр. - престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1-во, предл. 4 алт.1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗОНПИ.

Досъдебното производство е приключило със Споразумение от 20.02.2023 г„ съгласно което се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, което на основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от НК се отлага за изпитателен срок от 5 години.

С Протокол № ТД03БС/УВ-14512/29.11.2022 г. е образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество на срещу Е. С. Ц., ЕГН **********.

От извършената проверка е установено, че Е. С. Ц. е роден на 29.07.1988 г. в гр. Сливен.

Проверката е започнала на 29.11.2022 г. Периодът на проверка е от 29.11.2012 г. до 29.11.2022 г.

2

Налично установено имущество към началото на проверявания период:

От направени справки в Търговски регистър, Регистър Булстат, СИЕЛА е установено, че проверяваното лице не участва в собствеността и управлението на търговски дружества и ЕТ.

Данъчно-осигурителна информация:

От писмо с вх. № ТД03БС/УВ-4713/18.04.2023 г. от ТД на НАП - Бургас, се установява следната информация:

1.

Данъчна информация

1.1. Информация за подадени данъчни декларации:

Няма данни за подадени годишни данъчни декларации.

1.2. Информация за данъчни ревизии и проверки:

Не са извършени данъчни проверки и ревизии, не са издавани РД и РА.

1.3. Няма изплатени суми по чл. 73 от ЗДДФЛ

2.

Осигурителна информация

2013 г. - осигурен по код 1 от осигурител „ДСГ България“ ООД, ЕИК *******, начислен месечен облагаем доход в размер на 4 268,93 лв.

Сумата в размер на 4 268,93 лв. е отразена в приходната част на анализа.

3.

Съгласно справка за изплатени задължения се установяват плащания по сметка на НАП в размер на 553,83 лв. през 2021 г.

Сумата в размер на 553,83 лв. е отразена в разходната част на анализа.

Недвижими имоти

От справки в Имотен регистър се установили следните сделки с недвижими имоти през проверявания период:

1.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ******* от 2021 г„ вписан в СВС под № ******* г., С.Д. Ц.а продава на сина си Е. С. Ц. недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ******* с адрес на имота: *******, като самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № *******, разположена в поземлен имот с идентификатор №*******, заедно с 1/2 ид.ч. от прилежащо складово помещение № 2, с площ: 2,09 кв.м., ведно с 1,21 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор: №*******. С.Д. Ц.а си е запазила пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху описания по-горе недвижим имот. Данъчна оценка в размер на 18 781,80 лв. Цена по договор към датата на придобиване 9 500 лв.

Стойност към датата на придобиване 9 500 лв.

3

Предвид запазеното право на ползване, както и факта, че проверяваното лице има брат и сестра, житейски и логически оправдано е, да се приеме, че сделката е прикрито дарение, поради което и сумата не е отразена в частта „Имущество“ на анализа и имотът не подлежи на отнемане в полза на държавата.

2.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ******* г„ вписан в СВС под № ******* г., О.Г.С. продава на Е. С. Ц. следните недвижими имоти, находящи се по плана на гр. Сливен, представляващи:

А/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № ******* разположена в поземлен имот с идентификатор *******, с административен адрес: *******, със застроена площ на обекта 80 кв.м. заедно с 1/2 ид.ч от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена.

Б/ ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ на един етаж с идентификатор № *******.2, със застроена площ от 18 кв.м. ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ на един етаж с идентификатор №*******.3 със застроена площ от 4 кв.м. ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ на един етаж с идентификатор № *******.5 със застроена площ от 3 кв.м. и ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ на един етаж с идентификатор № *******.8 със застроена площ от 9 кв.м., всички, построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******* с административен адрес: ******* с площ на поземления имот 275 кв.м., Пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 72 000 лв.

2.1.

С Нотариален акт №******* г. на СВС, Е. С. Ц. е пхродал гореописаните недвижими имоти.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 75 000 лв.

Сумата в размер на 72 000 лв., представляваща стойност на имота към датата на придобиване, е отразена в частта „Имущество“ на анализа, тъй като недвижимите имоти са били налични в края на проверявания период.

Предвид установеното преобразуване на средства от продажба на МПС с рег.№ ******* за 42 000 лв., описано в т. 3 в раздел „ППС“, за целите на анализа и определяне на несъответствието към тази сума са включени допълнително вложените средства за покупката в размер на 30 000 лв. или общо отразените в частта „Имущество“ на анализа за 2022 г. са в размер на 72 000 лв.