Решение № 72 от 02.05.2018, Районен съд - Свиленград

РЕШЕНИЕ гр.Свиленград,02.05.2018 г.

В

ИМЕТО НА НАРОДА

СВИЛЕНГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публичното си съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Христо Георчев при секретаря Ренета Иванова и в присъствието на прокурора......................., като разгледа докладваното от Председателя Административно наказателно дело № 122 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид:

Обжалвано е Наказателно постановление №1858/2017 от

29.01.2018г., издадено от Красимир Николов Фучеджиев - заместник-началник на Митница Бургас, съгласно заповед № 4133/03.06.2016г. на директора на Агенция "Митници", в качеството си на административно наказващ орган, съгласно Заповед № ЗМФ-495/21.04.20 Юг. на Министъра на финансите въз основа на акт за установяване на административно нарушение №1640/31.08.2017г., по описа на Митница Бургас, л съставен от Ж.Г.К. - митнически инспектор в Агенция „Митници", с което на HAKAN BIRSOY /Х.Б./, роден на ***г. и притежаващ документ за самоличност U11026218, издаден на 22.04.2015г. от Турция, с адрес: Република Турция и настоящ адрес:***, за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11а, ал.1 от Валутния закона (ВЗ) е наложено на основание чл.53 от ЗАНН. във връзка с чл.18, ал.1 и ал.10. чл.11 а. ал.1. във връзка с чл.20. ал.1 чл.21 от ВЗ. административно наказание „глоба „ в размер на

1000/хиляда / и е постановено отнемане в полза на Държавата на предмета на нарушението

- 17425.00 /седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет/ евро.

Жалбоподателят Х.Б., редовно призован, чрез адв.Й., не се явява. За него се явява адвокат А.Й., представя пълномощно.

Административно наказващият орган Митница – Бургас, редовно призовани, изпращат представител главен юрисконсулт Велина Стамова - Стойкова, представя пълномощно.

Страна

Районна прокуратура - Свиленград, редовно призована, не изпращат представител.

Жалбоподателя, чрез процесуалния си представител –адвокат Й. от ХАК релевира редица доводи , касаещи несъставомерност на вмененото му административно нарушение ,незаконосъобразност на процесното на делото НП, като моли за неговата отмяна.

В съдебното заседание жалбоподателя чрез надлежно ангажирания защитник изнася аргументи относно тезата за издадено НП в нарушение на закона.

Административно наказващият орган –

Началника на Митница- Свиленград, чрез процесуалния си представител, взема становище, че жалбата е неоснователна и моли съда да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Районна прокуратура не се явява и не взема становище по жалбата

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства, установи следното от фактическа страна :

На

05.06.2017 г., около 20.45 часа, на МП "Капитан Андреево", трасе "Входяши леки автомобили и автобуси", пътуващ от Република Турция за Република България е пристигнал лек автомобил марка „МЕРЦЕДЕС МЛ350 4МАТИК"', с регистрационен номер СА4704ХК, управляван от българския гражданин Христо Г. Вангелов. В автомобила е пътувал и турският гражданин HAKAN BIRSOY /Х.Б./.

Преди започване на митническата проверка, митническият служител Ж.Г.К. е поканил пътниците, устно да декларират носените от тях лични вещи, стоки и валутни ценности. Същите не са декларирали нищо.

На основание чл.16, ал.1, т.1 от ЗМ. митническият служител св.Ж.Г.К. е извършил митническа проверка на автомобила и багажа на пътниците. При извършената проверка К. е открил, в подлакътника на автомобила, в един брой пакет захванат с ластици, завити в турски вестник, укрити и недекларирани банкноти в евро - 300 /триста/ броя банкноти в купюри по 50 /петдесет/ евро; 4 /четири/ броя банкноти в купюри по 500 /петстотин/ евро; 4 /четири/ броя банкноти в купюри по 100/сто/ евро; 1/един/ брой банкнота в купюри по 20 /двадесет/ евро; 1/един/ брой банкнота в купюри по 5 /пет/ евро - общо 17425100 /седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет/ евро.

Паричните средства са били задържани с разписка за задържане №0101939/05.06.2017 от HAKAN BIRSOY /Х.Б./.

На основание чл.16. ал.1, т.5 от ЗМ, са били поискани писмени обяснения от св.Христо Г. Вангелов и HAKAN BIRSOY /Х.Б./. които са били приложени към акта.

За извършената митническа проверка е бил съставен протокол за извършена проверка№ 903/05.06.2017г.

Във връзка с извършеното нарушение на 05.06.2017г. е бил съставен АУАН №837/05.06.2017г. срещу HAKAN BIRSOY /ХАКЛН Б./. Въз основа на АУАН №837/05.06.2017г. е образувана административно-наказателна преписка №938/2017. по описа на Митница Бургас. Административно-наказателната преписка №938/2017 е била прекратена на основание чл.54 от ЗАНН с резолюция за прекратяване на АНП №R-938/2017r. от 02.08.2017г. на началника на Митница Бургас. HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е бил поканен, с писмо с изх. №32-27028/05.06.2017г., с обратна разписка, да се яви в Митница Бургас - МП Капитан Андреево, за изпълнение на процедурата по чл.40, ал.1 от ЗАНН и съставяне на нов акт.HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ се с явил на МП Капитан Андреево на 31.08.2017г. На основание чл.16, ал.1, т.5 от ЗМ е било снето писмено обяснение от HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./, в което същият е обяснил, че парите са негови и на св.Христо Вангелов. Излизайки от обменното бюро са били увити по този начин. След като е влязъл в колата, HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е попитал Христо Вангелов къде да сложи парите и той му е казал в подлакътника. След което HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е сложил парите там. HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е заявил, че е дал три пъти обяснения по случая.

Обстоятелството, че HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е знаел какъв е общия размер на поставената в пакета сума и факта, че лично той е поставил опакованите пари в колата, водят до извода. че HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е имал задължението да декларира сумата по законоустановения ред.

Поради горното и на основание чл.18, ал.1 от Валутния закон и чл. 40, ал.1 от ЗАНН. на HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ е бил съставен акт за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11а, ал.1 от Валутния закон.

В законоустановения срок е направено писмено възражение по АУАН 1640/31.08.2017г.. което е оставено без уважение.

Горното се потвърждава от съставения акт №1640/31.08.2017г., протокол за извършена митническа проверка №903/05.06.2017г.,разписка №0101939/05.06.2017 година, лично обяснение от Христо Г. Ангелов от 05.06.2017г.. лично обяснение от HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ oт 05.06.2017г.. Възражение № 32-155997/08.06.2017г. от адвокат А.С.Й. действаща като пълномощник на HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./, пълномощно от 07.06.2017г.. обяснение от HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ №32-163050/14.06.2017г., Обяснение от Христо Г. Вангелов №32-163037/14.06.2017г., становище № 32-167508/19.06.2017г., обяснение от Христо Г. Вангелов от 30.06.2017г.. обяснение от HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ от 30.06.2017г.. докладна записка №32-181021/30.06.2017г.. становище №32-197024/17.07.2017г.. докладна записка №32-199100/18.07.2017г.. резолюция № R-938/2017r.. служебна бележка №32-221074/09.08.20171".. писмо с обратна разписка №32-235496/23.08.2007г.. писмо с обратна разписка №32-227028/15.08.2017г.. АУАН №837/05.06.2017г.. служебна бележка №32-221074/09.08.2017г.. лично обяснение от HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ от 31.08.2017г.. становище №32-248793/07.09.2017г.. възражение от адвокат А.С.Й.. действаща като пълномощник на HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./ №32-245828/04.09.2017г.. пълномощно от 31.08.2017г.. вносна бележка №26075068/06.06.2017г.. писмо №32-243892/01.09.2017г.

С деянието си на 05.06.2017г., на МП „Капитан Андреево", HAKAN BIRSOY /XAKAH Б./, като не е декларирал пред митническите органи пренасяните парични средства /банкноти в евро/ подлежащи на деклариране в размер на 17425.00 /седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет/ евро е нарушил разпоредбите на чл.11а ал.1 от Валутния закон във връзка с чл.2. ал.1 и чл.9. ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл.10а от Валутния закон с което е осъществил състава на чл.18. ал.1 на Валутния закон.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на разпитаните митнически служители свидетели по делото , както отчасти и от показанията на св. Христо Вангелов.

На

05.06.2017г, при започване на работа Свидетелят Ж.Г.К. бил разпределен на Вход леки коли. От 16,00 часа на пункта се провеждала междуведомствена съвместна операция за борба с контрабандата. Трафика бил доста интензивен, имало доста натрупани коли. На линията на митническата проверка при влизане в страната Св. К. поканил жалбоподателят и пътника св. Вангелов да декларират, ако имат нещо за деклариране пред Митницата. Винаги този въпрос се задавал. Двамата не декларирали нищо. В процеса на проверката в подлакътника на автомобила открил въпросната сума – 17 450 евро, завита във вестник. Там имало и други колеги от Митница Бургас. Св. П.Н. също бил на мястото. В последствие, след като се дръпнали настрани вече с откритата валута, дали защото говорели по телефона и някой им дал съвети, започнали да казват, че парите са и на двамата, но към момента първоначално не са декларирали нищо и не били представени никакви факти, които да са свързани с обстоятелството, че парите са на двамата, никакви документи от тяхна страна, като пари за придобиване на турски лири от страна на св.Христо Вангелов, нито някакви разходни ордери или парични преводи и т.н., ставало въпрос за десетки, хиляди лири. За това, във връзка с констатираното пристъпили към съставяне на АУАН. В последствие били представени обяснения, където работата вече била нагласена.

Акта бил преведен на Б. от Атанас

Ташев, който бил служител на Гранична полиция. Жалбоподателят Б. е написал възражения в акта, че парите са негови и на Христо Вангелов. Другият факт,който споделят свидетелите митнически служители и им е направило впечатление е , че и двамата са чакали 2 часа на опашката, за да им дойде реда, видели са че автомобилите преминават през иглени уши, проверявал се всеки един автомобил и двамата два часа седейки на пункта и виждайки какво се получава отпред, не са предприели нищо, за да си разделят парите и да си ги сложат в джобовете, както се полага и както твърдяли, че действително били и на двамата парите.

На пункта имало 100 полицая, включително и жандармерия Предявили акта на жалбоподателя, след като му се превел, запознали го със съдържанието му, връчили му препис от акта срещу подпис. АУАН бил съставен срещу Х.Б. , тъй като в обясненията, които били дадени първоначално, се оказало, че парите са негови, че той ги е поставил в подлакътника на колата. Попитал е св. Христо Вангелов къде да остави тези пари и той му е казал да ги остави в подлакътника. На св. К. устно му обяснили това. Той говорил на български език. Св. Христо Вангелов не реагирал, като човек, че парите са негови. Тогава не казал, че тези пари са негови, вече в последствие започнал след телефонни разговори да твърди , че са на двамата . Свидетелят Христо Г. Вангелов познавал Х.Б.. Били колеги в казиното. Той възнамерявал да си купи автомобил. Бил споменал, че има приятел в Одрин, който можел да смени лирите на по-добър курс. След посещение при доктор минали през чейнч бюрото, сменили турски лири . Нямало къде да паркират там, в гр.Одрин и св. Вангелов спрял на главната улица, като пуснал аварийните. Жалбоподателят Х. се върнал с обвитите пари във вестника, качил се в колата и директно потеглили.

Тогава той му казал, че неговите т. с. на св. Вангелов излизат около 8000 евро.

Той си знаел само неговите лири - 31 000 лири. Той казал на Х. да ги сложи в подлакътника. Не разделили парите, защото там била оживена улица а и разбрали, че има опашка на границата и бързали, тъй като вечерта били и на работа. Парите били в ластик, имало и бележка от чейнч бюрото за сумата и били обвити във вестника и всичкото в една найлонова чантичка. Бележката била върху парите. На пункта за влизане в България пристигнали след обяд, около 5-6 часа.