Решение № 174 от 18.11.2022, Апелативен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 174 гр. Варна, 18.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на девети ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове:

Диана В. Джамбазова

Росица Сл. Станчева при участието на секретаря Юлия П. Калчева като разгледа докладваното от Диана В. Джамбазова Въззивно гражданско дело № 20223000500346 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК, образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на представляващия КПКОНПИ против решение № 260014/30.05.2022 г. по гр.д.№ 489/2019 г. на Окръжен съд – Шумен в часттта му, с която са отхвърлени исковете по чл.151 вр. чл. 142, ал.2, т.3 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона и необоснованост, с молба за отмяна в обжалваната част и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което предявените искове да бъдат уважени изцяло. Във връзка с дадени от настоящата инстанция указания, с молба-уточнение вх.№ 5104/22.08.2022 г., подадена от процесуалнияь представител на КПКОНПИ е уточнил, че претендираните суми, предмет на въззивната жалба са неналични.

В подаден писмен отговор, пълномощникът на ответниците оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението в обжалваните му части.

Въззивната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е 1 процесуално допустима. Предвид липсата на подадената въззивна жалба срещу решението в частите му, с които исковете са уважени, в тези части, решението е влязло в сила. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Обжалваното решение е валидно и допустимо. ОС – Шумен се е произнесъл по искове с правно основание чл.153 ЗПКОНПИ вр. § 5 ал.2 ДР на ЗПКОНПИ, предявени от КПКОНПИ, гр. София срещу В. В. Х., С. И. Х. и В.

С. И. за отнемане в полза на държавата на описаното в мотивираното искане имущество.

Твърденията са, че с Решение № 2140/11.09.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Районна прокуратура - Шумен, с вх. № УВКПКОНПИ - 221/13.03.2018 г. за привличане в качеството на обвиняема на В. В. Х. с ЕГН ********** по досъдебно производство № 1519/2017 г. на РУ - Шумен, за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

Предвид наличето на значително несъответствие над 150000 лева за целия проверяван период в имуществото на лицето по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, моли съда да постанови решение, с което да отнеме от ответниците в полза на държавата имущество на стойност 189107,98 лева.

Оспорвайки исковете, пълномощникът на ответниците В. В. Х., С. И. Х. и В. С. И. твърди недопустимост поради липса на твърдяното несъответствие, надвишаващо 150000 лв., по смисъла на пар.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ;.

Оспорва иска като неоснователен тъй като преминалите по банковите сметки на ответниците суми и внесената допълнителна парична вноска в касата на „Симона-Мони“ ЕООД не са преобразувани в друго имущество и не са налични към датата на завеждане на иска; получените от С. Х. суми от трети лица в размер на 62171.99 лв. не съставляват имущество, а приход.

Обективно и субективно съединените искове с правно основание чл.153 от ЗПКОНПИ са редовно предявени срещу надлежно легитимирани лица и са процесуално допустими.Не се спори по делото, установява се от приложените доказателства, че с решение № 2140/11.09.2019 г. на КПКОНПИ е образувано 2 производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД - Варна уведомление от Районна прокуратура - Шумен, с вх. № УВКПКОНПИ - 221/13.03.2018 г., за привличане в качеството на обвиняема на лицето В. В. Х. по ДП № 1519/2017 г. на РУ - Шумен, вх. № 2606/2017 г., за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-3748/19.03.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето, като проверявания период е от 19.03.2008 г. до 19.03.2018 г..

С Присъда № 46 от 23.10.2018 г. по НОХД № 1994/2018 г. на Районен съд — Шумен, влязла в сила на 08.11.2018 г., В. В. Х. е призната за виновна в извършването на престъпление по чл.209, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.4 от НК.

От справка в НБД „Население” № ТД 04ВА/УВ-3425 от 13.03.2018 г. се установява, че В. В. Х. е в граждански брак с лицето С. И. Х. и имат две деца:

В. С. И. и С.С. И..

Безспорно е, В. В. Х. е регистрирана от 03.07.2017 г. като физическо лице, субект по БУЛСТАТ **********, упражнявана дейност застрахователен агент, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул.

„Велики Преслав“, № 12, ет. 5, ап. 25 и участник в управлението и собствеността на „Симона-Мони“ ЕООД, ЕИК: 202145530, вписано в ТР на 11.07.2012 г., със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“, № 12, ет. 5, ап. 25 и предмет на дейност - транспортна дейност в страната и чужбина. Капиталът на дружеството е в размер на 2 лв., разпределен в 1 дял на стойност 2 лв., с управител и едноличен собственик на капитала В. В. Х..

С. И. Х. е регистриран като ЕТ „С. Х.“, ЕИК 127568665 на 18.03.2003 г., със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ***, вх.

3, ет. 4, ап. 52, заличен от Закона за търговския регистър от 01.01.2012 г. В проверявания период не е придобивал и/или отчуждавал имущество.

С нотариален акт № 37, том IX, peг. № 6871, дело № 1115 от 2008 г. по описа на Ася Асенова - нотариус с peг. № 019, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Шумен с акт № 7, том XVI, peг. № 3826, дело № 73706 от 18.08.2008 г., В. В. Х. и С. И. Х. са придобили чрез покупко-продажба недвижим имот, находящ се в гр. Шумен, бул. „Велики 3

Преслав“ № 12, а именно: Апартамент № 25, на пети жилищен етаж, блок ППП - 3 със застроена площ от 64,70 кв. м., при граници: от изток - общо стълбище, запад - двор, от север — двор, от юг - ап. 24, отгоре - ет. 6, от долу - ет.4, заедно с Избено помещение № 20, при граници: от изток - общ коридор, от запад - двор, север - изба № 21, от юг - изба № 19, от горе сутерен, ведно с 1 579/100 000 ид. ч. от общите части на сградата и 526/1000 000 ид. ч. от правото на строеж върху мястото, а съгласно скица: самостоятелен обект с идентификатор № ***, попадащ в сграда с идентификатор № *** в поземлен имот с идентификатор № *** по кадастралната карта на гр. Шумен, при съседи: на същия етаж - № ***, над обекта - № *** и под обекта - №

***, за сумата от 34 000 лв., за която сума е поет ангажимент от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД за кредит в полза на купувача.

С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 38, том IX, peг. № 6872, дело № 1116 от 2008 г. по описа на Ася Асенова - нотариус с peг. № 019, вписан в Служба по вписвания - Шумен с акт № 5, том I, peг. № 5311, дело № 3827 от 18.08.2008 г. е учредена ипотека в полза на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД върху гореописания недвижим имот за обезпечаване на вземането на банката по предоставен кредит в размер на 75 900 лв. по търговски курс „купува“ за швейцарски франкове към лева, съгласно Договор № HL 40 614 от 05.08.2008 г. между В.

В. Х., С. И. Х. и „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД.

От банкова сметка с IBAN: BG53 BPBI 7946 1061 1639 01 с титуляр С.

Х. по сметка на Мая Х. (един от продавачите на имота) за периода от 21.08.2008 г. до 25.08.2008 г. са наредени преводи с основания за покупка на недвижим имот общо в размер на 52 500 лв. (на 21.8.2008 г. - 17 000 лв., на 21.8.2008 г. - 17 000 лв., на 25.8.2008 г. - 18 500 лв.).

През проверявания период С. Х., в режим на СИО с В. Х. е придобил и отчуждил:

1. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, peг. № Н1056ВН, дата на първоначална регистрация

30.05.1995 г., рама

№

WVWZZZ1HZSW530914, двигател - без номер. Автомобилът е придобит с договор от 13.09.2014 г. за покупко - продажба на МПС за сумата от 200 евро с левова равностойност 391,17 лв. На 24.11.2016 г. автомобилът е спрян от 4 движение.

2. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 250“, peг. № Н4419ВК, дата на първоначална регистрация

07.05.1998 г., рама

№

WDB2021881F746868, двигател № 60596012026766. Автомобилът е придобит с договор от 02.01.2018 г. за покупко-продажба за сумата от 580 лв. От заключението на вещото лице по допуснатата САТЕ, възприето като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, се установява, че пазарната стойност на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, peг. № Н1056ВН, дата на първоначална регистрация 30.05.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW530914, двигател - без номер към датата на придобиване 13.09.2014 г. е била 1 550 лева, а пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 250“, peг. № Н4419ВК, дата на първоначална регистрация 07.05.1998 г., рама № WDB2021881F746868, двигател № 60596012026766 към датата на придобиване - 02.01.2018 г. – 1 850 лева.

По делото е прието заключение на назначената СИЕ, установяващо, че:

Размерът на получения от В. Х. доход, съгласно подадени ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за периода 19.03.2008 г. – 19.03.2018 г. е 4 099.92 лева;

Размерът на облагаемия доход на В. и С. Х.и за същия период възлиза на 34 110.71 лева;

Размерът на получените от Х.и обезщетения и социални помощи е 10320.24 лева;

Размерът на доходите на Х.и по справка по чл.73 от ЗДДФЛ е 1 283.87 лева,

Размерът на получените от двамата суми по усвоени кредити и кредитни лимити кредитни карти за периода 19.03.2008 г. – 19.03.2018 г. е 114 776.74 лева;

Размерът на усвоените през периода от двамата суми от начално салдо по банкови сметки възлиза на 99.18 лева, получени за 2008 г.

Реализирани доходи, приходи и източници на финансиране през проверявания период в размер на общо 164 690.66 лева;

Размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на двамата ответници през процесния период е 117 685.55 лева.

Размерът на разходите им за публично правни задължения за същия 5 период е 1 872.93 лева.

Размерът на извънредните им разходи за периода е 9 549.36 лева.

Обичайните и извънредни разходи на ответниците за периода 19.03.2008 г. – 19.03.2018 г. са в размер на 129 107.84 лева;

Нетните доходи на ответниците за периода 19.03.2008 г. – 19.03.2018 г. са в размер на 35 582.82 лева;

Разходите за придобиване на дружествени дялове от В. Х. през проверявания период са в размер на 2.00 лева, направени през 2012 г..

Разходите за допълнителни вноски от собственика на „Симона - Мони„ ЕООД за периода 11.07.2012 г. – 19.03.2018 г. са 4 000.00 лева;

Разходите, извършени от Х.и през проверявания период за придобиване на недвижими имоти са 79 890.00 лева през 2008 г.;

Разходите, извършени от Х.и през проверявания период за придобиване на МПС са 3 400.00 лева;

Разходите, извършени от Х.и през проверявания период за вноски по банкови сметки, при съобразяване твърденията в исковата молба за установено преобразуване на имущество и трансфери на суми по банкови сметки са 15 919.18 лева;

Разпечатката съдържа 60 от 114 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/7c09aaa9-658b-4770-a523-a1d4b1704db9