Решение № 3873 от 15.08.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 3873 гр. София, 15.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети август през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно наказателно дело № 20231110210950 по описа за 2023 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане от европейски делегиран прокурор на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ за постановяване разкриването на информация относно наличностите и движението по посочени в искането банкови сметки във връзка с досъдебно производство № 3286 ЗМ – 107/2022 г. по описа на ГДНП, пр. пр. № I.329/2022 г. по описа на Европейската прокуратура. Иска се разкриването на сведения,представляващи банкова тайна по посочените в искането банкови сметки за периода от 09.07.2019 г. до 08.08.2023 г., алтернативно – за времето от 09.07.2019 г. до 31.12.2021 г.

Наред с информация за движението и наличностите по посочените в искането банкови сметки, е направено и искане да се предоставят заверени копия от всички разплащателни документи, касаещи движението на паричните средства по посочените банкови сметки за времето от 09.07.2019 г. до 08.08.2023 г., както и на банковите досиета.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от европейски делегиран прокурор, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл.

1

13 параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Разгледано по същество, искането е частично основателно.

Досъдебно производство № 3286 ЗМ – 107/2022 г. по описа на ГДНП, пр. пр. № I.329/2022 г. по описа на Европейската прокуратура е образувано с постановление на европейски делегиран прокурор от 16.05.2022 г. на основание чл. 212 ал. 1 НПК и се води затова, че в периода 2019 г. – 2020 г. в град София, пред администриращия програма „Еразъм+“ орган, са били представени неверни сведения, за да бъдат получени средства от фондове, принадлежащи на Европейски съюз, като в резултат на деянието са получени средства от такива фондове – престъпление по чл. 248а ал. 5 вр. ал. 2 НК.

По досъдебното производство са извършени значителен обем действия по разследването, като са разпитани множество свидетели, изискани са и са приобщени писмени доказателства, включително и по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/1939. При съвкупната им преценка се установяват данни за извършено престъпление по чл. 248а ал. 5 вр. ал. 2 НК.

В искането, с което е сезиран съда, е аргументирана и обоснована нуждата от предоставяне на данни за операциите и наличностите по банковите сметки на посочените лица, за които и съдът намира, че от събраните доказателства може да се изведе подозрение, че са съпричастни към разследваната деятелност. Аргументирана е и необходимостта от предоставяне на информация за периода от 08.08.2023 г., макар последните плащания по договорите за мобилност да са от края на 2021 г., с оглед установяване дали са предприето действия по възстановяване на средствата, което е от значение за проверка на свидетелските показания на част от разпитаните свидетели.

Предвид горното съдът намери, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Без уважение следва да се остави същото единствено по отношение на следните банкови сметки с титуляр Г.Т.Р.: банкова сметка с IBAN ххххххххххх, водена в банка “ДСК“ АД и банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх, водена в „хххххххххххх“ АД, тъй като видно от справката от БНБ и двете са закрити преди началната дата на посочения в искането 2 период.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по следните банкови сметки за периода от 09.07.2019 г. до 08.08.2023 г.:

1. Банкови сметки с титуляр «ххххххххххххххх",ЕИК ххххххххххххххх, всички разкрити и водени в «хххххххххххх» АД: банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN Bххххххххххххххх.

2. Банкови сметки с титуляр М.Й.И., ЕГН **********, разкрити и водени в «хххххххххххх» АД: всички банкова сметка с IBAN ххххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх

3. Банкови сметки с титуляр М.Х.К., разкрити и водени в «хххххххххххх» АД:

3

ЕГН **********, всички банкова сметка с IBAN ххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххх.

4. Банкови сметки с титуляр Г.Т.Р., ЕГН **********: банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх, открита и водена в «хххххххххххх» АД; банкова сметка с IBAN хххххххххххххх и банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх – и двете, открити и водени в „Централна кооперативна банка“ АД; сметка с

IBAN

„Тххххххххххххххххх“ АД. хххххххххххххххх, открита

5. Банкови сметки с титуляр К.В.К., ЕГН **********:

В «хххххххххххх» АД: банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх;

В „ххххххххххххххххх“ АД: банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххххххх;

В „хххххххххххххххх“ АД: банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх;

В „ххххххххххххххх“ ЕАД: банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх;

В „хххххххххххххх“ АД: банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх; банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх

В „Тххххххххххххххххх“ АД: сметка с IBAN ххххххххххххххххххххххх.

4 и водена в

На разследващия орган ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ и заверени копия от всички разплащателни документи, касаещи движението на паричните средства по горепосочените банкови сметки за времето от 09.07.2019 г. до 08.08.2023 г., както и заверени копия на банковите досиета.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 5