Решение № 163 от 28.05.2024, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 163 гр. С., 28.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в публично заседание на осемнадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Христина З. Марева при участието на секретаря Нина Б. К. като разгледа докладваното от Христина З. Марева Гражданско дело № 20212200100109 по описа за 2021 година

Производството е образувано по иск, предявен на основание чл. 153, ал.

1 ЗОНПИ, предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (по долу в решението: Комисията) срещу Б. Д. К., ЕГН **********2 и „ЛИВФАСТ“ ЕООД, ЕИК ***, за отнемане на имущество на обща стойност 268 892.35 лв.

В с. з. на 30.11.2023 г., на основание чл. 233 във вр. с чл. 214, ал. 1 ГПК съдът допусна изменение чрез намаляване по размер на предявения иск и прекрати поради отказ производството в частта, с която са били претендирани за отнемане от Б. Д. К. парични суми от общо 152 608.99 лв., като предмет на производството е останало имущество на стойност 116 283.36 лв., в т. ч.: Недвижим имот, представляващ две едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор № ***, по кадастралната карта на гр. С., с адрес ж.к. „С.к.“, а именно: едноетажна сграда „Е“, със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи и едноетажна сграда „Ж“, със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи, с пазарна стойност към момента на предявяване на искането – 110 000 лв.; Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „814“, peг. № ***, № на рама: WDB67401215952392, № на двигател: 35690110267819, цвят: оранжев, дата на първоначална регистрация:

02.03.1993 г., с пазарна стойност към момента на предявяване на искането – 5 1

500 лв.; сума в размер на 783.36 лв., представляваща пропорционална част за проверяваното лице от намерената у проверяваното лице и неговия брат В. Д.

К. сума на 27.09.2016 г. в гр. С., ж.к. „С.к.“ № **.

Твърденията на които се основават предявените права са следните:

С Решение № 1202/08.07.2020 г. Комисията образувала производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило уведомление от Специализирана прокуратура за привличане в качеството на обвиняем на лицето Б. Д. К., по досъдебно производство № 57/2017 г. по описа на СО- СП, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на СП, за извършено в периода от м. януари 2012 г. до 27.09.2016 г., на територията на страната – в гр. С., в Кралство Белгия и в Кралство Нидерландия, престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК; за извършено на 27.09.2016 г. в гр. С., ж.к. „С.к." *** и на адрес в гр. С., ж.к. „С.к." № ** и ет. 2, в съучастие като извършител с Д. В.ев К., Ж. Б. К.а и В. Д. К., тримата от гр. С., като извършители, при условията на продължавано престъпление - престъпление по чл. 253, ал. 4. вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, във вр. ал.2 пр. 3, вр. ал. 1, вр. вр. чл. 26, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Твърди, че описаните престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 и т. 18 от ЗОНПИ.

С Протокол № ТДОЗБС/УВ-11725/13.11.2018 г. била започната проверка, обхващаща периода от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г. С Решение № 2510/23.10.2019 г. на КПКОНПИ (сега КОНПИ) срокът на проверката бил удължен с шест месеца до 13.05.2020 г., но на основание чл. 3, т. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) бил спрян, считано от 13.03.2020 г., като същият е започнал отново да тече на 21.05.2020 г. съгласно ЗИД на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.). След съобразяване с горното, срокът за извършване на проверката по чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ изтекъл на 22.07.2020 г.

В рамките на извършената проверка било установено следното:

С Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 205, том V, вх. № 7737/15.10.2008 г. в служба по вписванията С., Община С. отстъпила на Б. Д. К. (суперфициар-строител) възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на 2 едноетажна сграда със застроена площ 324 кв. м., предназначена за гаражи в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.

С., с адрес: ж.к. „С.к.“. Цената на придобиване била в размер на 40 582.50 лв.

С Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 206, том V, вх. № 7738/15.10.2008 г. в служба по вписванията С., община С., в качеството на собственик-учредител отстъпила на Б. Д. К. (суперфициар-строител) възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на едноетажна сграда „Е“ със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. С., с адрес ж.к. „С.к.“. Цената на придобиване била в размер на 31 048.50 лв.

С Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 207, том V, вх. № 7739/15.10.2008 г. в служба по вписванията С., община С., в качеството на собственик-учредител отстъпила на Б. Д. К. /суперфициар-строител/ възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на едноетажна сграда „Ж“ със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. С., с адрес ж.к. „С.к.“. Цената на придобиване била в размер на 31 048.50 лв.

Наличие на спестовен влог на ответника в „Уникредит Булбанк“ АД с IBAN ***, със салдо към началото на проверявания период в размер на 2 097,81 лв.

Ответникът Б. К. бил едноличен собственик на капитала и управител на дружество „ЛИВФАСТ“ ЕООД от 19.02.2010 г., на която дата с договор за прехвърляне на дружествени дялове придобил от В. Д. К. 100 дяла от капитала на дружеството за сумата в размер на 5 000 лв.

С нотариален акт за продажба на право на строеж № 51, том. XII, дело № 2143 от 2011 г., вх. peг. № 3577/20.07.2011 г. в служба по вписванията град С., Б. Д. К. продал на „КАЧАРА“ ЕООД с ЕИК 119654285, контролирано по смисъла на ЗОНПИ от Ж. К.а (майка на проверяваното лице) отстъпеното в негова полза възмездно право на строеж с договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя, вписан в служба по вписванията под № 205, том V, вх. №7737/15.10.2008 г., за построяване на едноетажна сграда със застроена площ от 324 кв.м. предназначена за гаражи, в поземлен имот с 3 идентификатор *** от кадастралната карта на гр. С., с адрес ж.к.

„С.к.“, за сумата в размер на 8 000 лв.

С нотариален акт за продажба на право на строеж № 52, том. XII, дело № 2144 от 2011 г., вх. peг. № 3578/20.07.2011 г., в служба по вписванията град С., Б. Д. К. продал на „ЛИВФАСТ“ ЕООД с ЕИК ***, контролирано по смисъла на ЗОНПИ от проверяваното лице, отстъпеното в негова полза възмездно право на строеж с договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 206, том V, вх. № 7738 от 15.10.2008 г. на служба по вписвания С. и договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 207, том V, вх. № 7739/15.10.2008 г. за построяване на две едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор № ***, по кадастралната карта на гр. С., с адрес ж.к. „С.к.“, а именно: - едноетажна сграда „Е“, със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи и едноетажна сграда „Ж“, със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи, за сумата в размер на 9 900 лв.

Ищецът твърди, че през проверявания период ответникът е притежавал и следните МПС:

Лек автомобил, марка: „БМВ“, модел: „535 Д“, peг. № **, рама: № WBANC91000CU78768, двигател: ***, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 14.12.2006 г. В декларация за притежаван лек автомобил, подадена в Дирекция „Местни данъци и такси“ към община С., ответникът бил декларирал, че е придобил автомобила в Германия на 15.02.2010 г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 08.01.2015 г., сключен между Б. Д. К. и Славея Димова И.а за сумата от 32 000 лв., която била внесена в брой на датата на сключване на договора за отчуждаване по сметка на Б. К. в „УниКредит Булбанк“ АД - ***. Пазарна стойност към датата на придобиване била в размер на 65 000 лв. Пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаване - 32 000 лв.

Лек автомобил, марка: „Опел“, модел: „Зафира“, per № ***. рама: № W0L0TGF75Y2102792, двигател: X20DTL17546482, цвят: червен, дата на първоначална регистрация 07.01.2000 г. Автомобилът бил придобит на 11.03.2015 г. в Нидерландия за сума в размер на 1 100 евро. Автомобилът бил отчужден с договор за покупко-продажба от 21.03.2015 г., сключен между Б.

4

Д. К. и Б. С. С. за сумата от 9 900 лв. Пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 5 000 лв. Пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаване - 5 000 лв.

Твърди се, че след извършена проверка на данъчната, осигурителна, застрахователна информация, след проверка на статистическите данни за необходимите средства за издръжка, както и платените местни данъци, такси и глоби, задграничните пътувания на ответника, придобитите и отчуждени от него имущества, ищецът е стигнал до следните данни за имущественото състояние на ответника през проверявания период по години:

2008 г. 1. Били получени доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 1 500 лв., в т. ч.: усвоено начално салдо в проверявания период в размер на 1 500 лв. 2. Обичайните и извънредни разходи общо били в размер на 446.09 лв., в т.ч.: за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 446.09 лв. 3. Нетният доход бил положителен, в размер на 1 053.91 лв. 4. Не било придобито имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/. 5. Съответно нямало несъответствие.

2009 г. 1. Били получени доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 614.10 лв., в т. ч.: усвоено начално салдо в проверявания период в размер на 614.10 лв. 2. Обичайните и извънредни разходи били общо в размер на 5 044.01 лв., в т. ч.: за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 3 362 лв. - разходи за пътувания в чужбина, съгласно Наредбата за командировки в размер на 1 682.01 лв. 3. Установен бил отрицателен нетен доход, в размер на 4 429,91 лв. 4. Нямало установено имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/.

5. От това следвало несъответствие в размер на 4 429.91 лв.

2010 г. 1. Доходите, приходите и източници на финансиране били общо в размер на нула лв. 2. Били направени обичайни и извънредни разходи общо в размер на 21 206.80 лв., в т. ч.: за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 2 189.07 лв. разходи за пътувания в чужбина, съгласно Наредбата за командировки в размер на 16 405.38 лв. - застрахователни разходи в размер на 2 612.35 лв. 3. Установен отрицателен нетен доход, в размер на 21 206.80 лв.

4. Било придобито имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 71 820.68 лв., в т.ч.: 5 придобиване на дружествени дялове в размер на 5 000 лв. - придобиване на МПС в размер на 65 000 лв. - допълнителни вноски на собственика в „ЛИВФАСТ“ ЕООД в размер на 1 000 лв. - застрахователни обезщетения в размер на 820.68 лв. 5. Следователно било налице несъответствие в размер на 93 027.48 лв.

2011 г. 1. Били получени доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 17 900 лв., в. ч.: - продажба на право на строеж в размер на 17 900 лв. 2. Били направени обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 897.25 лв., в т.ч.: за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 3 873 лв.; публично-правни задължения в размер на 842.67 лв.; застрахователни разходи в размер на 2 181.58 лв. 3. Установен бил положителен нетен доход, в размер на 11 002.75 лв. 4. Било придобито имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи общо в размер на 31 156 лв.. в т.ч.: допълнителни вноски на собственика в „ЛИВФАСТ“ ЕООД в размер на 31 000 лв.; застрахователни обезщетения в размер на 156 лв. 5. Следователно било налице несъответствие в размер на 20 153.25 лв.

2012 г. 1. Нямало получени доходи, приходи и източници на финансиране. 2. Били направени обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 264.80 лв., в т. ч.: за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 4 485 лв.; публично-правни задължения в размер на 460.55 лв.; застрахователни разходи в размер на 2 307.25 лв.; банкови такси в размер на 12 лв. 3. Нетният доход бил отрицателен в размер на 7 264.80 лв. 4. Било придобито имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 10 787.09 лв., в т.ч.: допълнителни вноски на собственика в „ЛИВФАСТ“ ЕООД в размер на 7 000 лв. - застрахователни обезщетения в размер на 3 787.09 лв. 5. Следователно било налице несъответствие в размер на 18 051.89 лв.