Решение № 278 от 05.08.2024, Окръжен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 278 гр. С.З., 05.08.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С.З. в закрито заседание на пети август през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Димитър М. Христов като разгледа докладваното от Димитър М. Христов Търговско дело № 20245500900421 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба на ТПК „М.Ч.“, с ЕИК *****, с адрес на управление: с. Т., община П.Б., област С.З., ул. „ М.Ч.“ ** против отказ № *****/15.07.2024 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ, с който е отказано вписване на обстоятелства, удостоверяващи действителен собственик на ТПК „М.Ч.“ на основание чл.63, ал.1и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Жалбоподателят счита, че постановеният отказ е неправилен, като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.

На основание чл. 25, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, Агенция по вписванията подала писмен отговор, в който излага твърдения, че жалбата е неоснователна, а постановеният отказ е законосъобразен. Претендира разноски.

Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ, поради което 1 е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Със заявление вх. № *****/11.07.2024 г. е поискано първоначално вписване на данни по чл. 63, ал. 4 ЗМИП спрямо ТПК „М.Ч.“, относно действителните собственици на кооперацията /в поле 550/. По това заявление е постановен обжалваният отказ с мотиви, че със заявлението като действителни собственици са заявени лица, посочени, че притежават 1/10 от правото на глас в кооперацията и не са представени документи, съгласно чл.63, ал.5 от ЗМИП, като в представения списък на член-кооператорите не е посочено „дялово участие“ така, както е заявено в поле 550.

Задълженията за разкриване и обявяване на действителните собственици на юридическите лица и на контролиращите ги юридически лица или други правни образования са административни и са въведени през 2018 г. с приетия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 27/27.03.2018 г., изм. и доп.), с който е транспонирана Директива (ЕС) 2015/849.

Същевременно, законът предвижда, че вписването на данните по чл. 63, ал. 4 ЗМИП се извършва само въз основа на декларация с нотариална заверка на подписа на представляващия юридическото лице, чието съдържание е уредено в чл. 38 ППЗМИП и приложение № 3 към същия. Проверката на декларираните данни се прави само с оглед на формалните изисквания на чл.

63, ал. 4 ЗМИП и чл. 38 ППЗМИП и ако те са спазени в декларацията и съответстват на закона, същите се вписват.

В настоящия случай представляващият кооперацията Красимир Христов Николов е подал декларация - образец по чл.63, ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, със съдържанието, уредено в чл. 38 ППЗМИП и приложение № 3 към същия, с нотариална заверка на подписа от нотариус с рег. №443 при НК с район на действие PC Казанлък. Посочено е, че действителни собственици на юридическото лице са всички член кооператори, съобразно представен списък на всички член кооператори в ТПК “М.Ч.”, актуален към 09.07.2024г. и към датата на подаване на заявлението 11.07.2024г. Всяко от посочените лица е с равноправен глас и равно участие във вземането на решения от Общото събрание на член-кооператорите.

Съгласно въведеното с § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП определение реални собственици са само физически лица, които контролират юридическо лице, от 2 чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и които отговарят най-малко на някое от алтернативно изброените в разпоредбата условия, които по отношение на юридическите лица и другите правни образувания са: лицето пряко или косвено да притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото правно образувание.

В случая като реални собственици са посочени всички член-кооператори с право на глас в Общото събрание, т.е. всичките десет членове на Общото събрание, което е контролният орган на кооперацията. Представен е и списък на всички член кооператори в ТПК “М.Ч.” – десет на брой, актуален към 09.07.2024г. и към датата на подаване на заявлението - 11.07.2024 г.

С оглед изложеното съдът намира, че са налице условията за вписване на заявените обстоятелства по партидата на ТПК „М.Ч.“, с ЕИК *****, а именно вписване на обстоятелства, удостоверяващи действителен собственик на ТПК „М.Ч.“ на основание чл.63, ал.1и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Предвид гореизложеното съдът намира, че отказ № № *****/15.07.2024 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ следва да бъдат дадени указания да извърши поисканото вписване по партидата на ТПК „М.Ч.“, с ЕИК *****.

Водим от горното и на основание чл. 25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, съдът РЕШИ:

ОТМЕНЯ отказ № *****/15.07.2024 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ като незаконосъобразен.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ да извърши поисканото вписване на действителни собственици на ТПК „М.Ч.“, с ЕИК *****на основание чл.63, ал.1и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на жалбоподателя за сведение и на Агенцията по вписванията за изпълнение.

3

Съдия при Окръжен съд – С.З.: _______________________ 4