Решение № 260009 от 15.09.2020, Окръжен съд - Търговище

Личните данни в текста са заличени.

Р Е

Ш Е Н

И Е

№ /15.09.2020г. гр.Търговище в името на народа

ОКРЪЖЕН СЪД-ТЪРГОВИЩЕ пети състав

На тридесет и първи август 2020 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СТОЙЧЕВ

Секретар:Милка Тончева като разгледа докладваното от съдията гр.д.№188 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по реда на чл.153 от ЗПКОНПИ е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат

129010 997, с адрес за призоваване гр.Варна, ул.“А.Константинов“№17 срещу М.Е.А., Ф.М.А., М.Д. и Е.М.Е., последната-чрез своите родители и законни представите-ли М.Е.А. и Ф.М.А., всички от гр.Тър-говище в общ размер на 227 139.06 лв., както следва: на осн.чл.144 във вр.с чл.142, ал.2, т.1-2 във вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ от М.Д., ЕГН: ********** и Е.М.Е., ЕГН:**********:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX- 51 с площ, съгласно скица от 1 130 кв.м. /хиляда сто и тридесет квадратни метра/ , а съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 195, том VIII дело 1601/2013 г. по описа на Служба по вписванията гр. Търговище с площ от 1260 кв.м. /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, в квартал 8 /осем/, по плана на с. Васил Левски, обшина и област Търговище, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 231,61 кв.м./двеста тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ VIII -49,50 на И И., УПИ Х – 51 на Ц=-с пазарна стойност 100 000 лв.; на осн.чл.144 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.Д., ЕГН **********: сумата 7 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „УП“, рег. № ВТ7805ВС, рама WVWZZZ AAZDD069904, двигател CHY19 2569, дата на първа регистрация 24.04. 2013г.; на основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.Д., ЕГН **********: лек автомобил марка „Мини“, модел „Уан“, рег. № Т7991ВТ, рама WMWRA31050TA28086, двигател W10B16A, дата на първа регистрация 11.11.2002 г.-пазарна стойност 3 500 лв.; на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.Е.А., ЕГН: ** 10318241: сумата в размер на 1 000 лв., представляваща сумата от продажбата на ремарке за товарен автомобил марка „Деа“, модел „Р4С21“, рег. № Т4271ЕЕ;сумата в размер на 1 000 лв., представляваща сумата от продажбата на ремарке за лек автомобил марка „Керензо“, модел „Керензо“, рег. № Т4420ЕЕ; сумата в размер на 500 лв., представляваща сумата от продажбата на лек автомобил марка „Мицубиши“, модел

„Каризма“, рег. № Т0562СТ; сумата в размер на 6 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 ЦДИ“, рег. № Т1324ТН ; сумата в размер на 53 267,06 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта /сметка № 800231402384513, в „Обединена българска банка“ АД/ в периода от м.7.2009 г. до 31.12.2017 г.;сумата в размер на 6 350 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка IBAN *** „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД;сумата в размер на 5 598,17 лв., представляваща погасителни вноски по кредит обслужван по сметка IBAN *** „Уникредит Булбанк“ АД;сумата в размер на 586,75 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в EUR: BG52 BUIN 7001 1452 2345 10 в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1 във връзка с чл.149 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.Е.А.-сумата в размер на 18 000 лв., представляваща равностойността на внесения капитал в Месин ЕООД; сумата в размер на 10 000 лв., представляваща направена допълнителна парична вноска в капитала на „Месин“ ЕООД през 2017г.; сумата в размер на 2 690 лв., представляваща направени лични вноски по разплащателна сметка IBAN *** „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с титуляр „МЕСИН“ ЕООД през 2009 г.;на основание чл. 151 във връзка с чл.142, ал.2, т.5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ф.М.А.-сумата в размер на 300 лв., представляваща сумата от продажбата на лек автомобил марка „Опел“ модел „Корса“, рег. № Т4596КТ;сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Сеат“ модел „Алхамбра“, рег. № Т5404КТ;сумата в размер на 6 734,98 лв., представляваща направени вноски по срочен депозит № 17396344 в евро в „Банка ДСК“ ЕАД и сумата в размер на 212,10 лв., представляваща изплатени лихви върху вноски с неустановен произход по срочен депозит № 17396344 в евро в „Банка ДСК“ ЕАД-гр.София.

Искането за отнемане на имущество в полза на държавата е обосновано с обстоятелствата, че с решение №497/27.03.2019г. на КПКОН ПИ(в рамките на срока по чл.112, ал.1 от ЗПКОНПИ) е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура Търговище с вх. рег. № УВ-374/11.04.2018 г., за това, че по досъдебно производство №32/2010 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Търговище, пр. пр.

№140/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура Търговище за престъпление по чл.255, ал.1, т.1 от НК е привлечено като обвиняем лицето М.Е.А. за това, че: за периода

15.04.2007г. до 30.04.2009г. в гр.Търговище, при условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по ЗОДФЛ /от 01.01.2007 г. ЗДДФЛ/ в общ размер 8 726,03 лева, като не подал данъчни декларации за периодите, както следва: годишна данъчна декларация за 2006 г. по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./, като данъка е в размер на 6 788,88 лв. за 2006 г., годишна данъчна декларация за 2007 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, като данъка е в размер на 1 822,05 лв. за 2007 г.,- годишна данъчна декларация за 2008 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, като данъка е в размер на 115,10 лв. за 2008г.С Постановление за прекратяване на наказателното производство от 02.05.2018 г. ОП-Търговище постановява преквалифициране на обвинението спрямо М. ***/2010 г. - преписка вх. № 140/2010 г. по описа на ТОП в престъпление по чл.255, ал.4 във връзка с ал.1, т.1 и с чл.26, ал.1 от НК и прекратява наказателното производство поради изтекла давност по чл.80, ал.1, т.4 във връзка с чл.81, ал.З от НК. С

Определение № 136/31.05.2018 г. по ЧНД № 95/2018 г. Окръжен съд – Търговище потвърждава постановление за прекратяване на наказателно производство на Окръжна Прокуратура - Търговище от 02.05.2018 год. с което е прекратено ДП №32/2010 год., преписка вх. № 140/2010 год. по описа на ОП – Търговище. Определението е обжалвано от ТД на НАП-Варна.С Определение

№ 242/16.07.2018 г. по ВЧНД № 233/2018 г.- по описа на Апелативен съд – Варна потвърждава определението на

ОС-Търговище по ЧНД № 95/2018 год. от 31.05.2018 год., с което потвърдено постановление на ТОП за прекратяване на наказателното производство по ДП № 32/2010 год. на ОД МВР-Търговище.

Обвинението по наказателното производство попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ.

С

Протокол №ТД04ВА/УВ-5528/18.04.2018г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на М.Е.А., като с оглед на приложените доказателства, за целия проверяван период 18.04.2008г. до 18.04. 2018г. същият е реализирал: доходи, приходи или източници на финансиране в общ размер на 199 522.23 лв., в т.ч.:

- облагаем доход на М.Е. в размер на 1 964.23 лв., социални помощи и обезщетения в размер на 9 650 лв., усвоени суми от кредитна карта в размер на 60 084,14 лв., кредити в размер на 5 000 лв., от продажба на недвижим имот в размер на 86 000 лв., от изплатени лихви и налични суми по сметки в размер на 192,57 лв., други доходи в размер на 931,53 лв.;констатираните обичайни и извънредни разходи са общо в размер на 197 621,97 лв., в т.ч.: за издръжка на домакинство в размер на 120 867,34 лв., за пътувания в чужбина в размер на 15 482,19 лв., разход за данъци, такси и глоби в размер на 3 407,51 лв., за извънредни разходи в размер на 57 864,93 лв.,т.е. установеният нетен доход в положителен размер възлиза на сумата 1 900.50 лв.Същевременно, придобитото имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ е общо в размер на 414 409,34 лв., в т.ч.: за недвижими имоти в размер на 7 000 лв. , за покупка на МПС в размер на 75 411,99 лв., за строителство в размер на 120 000 лв., за погасителни вноски по кредитна карта в размер на 60 737,98 лв., за погасителни вноски по кредити в размер на 5 598,17 лв., за вноски по банкови сметки в размер на 36 151 лв., изплатени лихви в размер на 220,20 лв. и за допълнителни вноски и финансиране на „Месин“ ЕООД в размер на 109 290 лв. Или установеното несъответствие между имущество и нетен доход възлиза в размер на 412 509.08 лв., което е значително по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

С писмен отговор в срока и по реда на чл.131, ал.1 от ГПК ответ-ниците М.Е.А., Ф.М.А., М.Д. и Е.М.Е.-чрез своите родители и законни представители М.Е.А. и Ф.М.А.,***, действуващи чрез процесуалния си представител адв.Г.А. *** оспорват допустимостта и основателността на предявения иск. Възраженията са за привличането на първия ответник като обвиняем при злоупотреба с права от страна на прокуратурата, обусловило ненадлежно уведомяване на комисията и нарушения по чл.110, ал.1 и чл.112, ал.3 от ЗПКОНПИ; липса на валидно решение на комисията за внасяне на искане за отнемане на имущество; недостатъчна конкретизация на обстоятелствената част на искането за отнемане, нарушения на чл.114, ал.1, т.4, т.9 и т.12 от ЗПКОНПИ и чл.149 от с.з.; неправилна оценка на имуществото и необоснован анализ на несъответствието; несеквестируемост на недвижимия имот-чл.444, т.7 от ГПК; за липса на обстоятелства, обуславящи отнемане на посоченото имущество, придобито изцяло с приходи от законни източници и след надлежно облагане с данъци-възнаграждения от трудова дейност, доходи от търговска дейност-наеми, лихви, продажби, обезщетения, кредити, парична и материална помощ от роднини, при което извод за несъответствие в имуществото е необоснован.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното:

С решение №497/27.03.2019г. на КПКОНПИ(в рамките на срока по чл.112, ал.1 от ЗПКОНПИ) е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура Търговище с вх. рег. № УВ-374/11.04.2018 г., за това, че по досъдебно производство №32/2010 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Търговище, пр. пр.

№140/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура Търговище за престъпление по чл.255, ал.1, т.1 от НК е привлечено като обвиняем лицето М.Е.А. за това, че: за периода

15.04.2007г. до 30.04.2009г. в гр.Търговище, при условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по ЗОДФЛ /от 01.01.2007 г. ЗДДФЛ/ в общ размер 8 726,03 лева, като не подал данъчни декларации за периодите, както следва: годишна данъчна декларация за 2006 г. по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./, като данъка е в размер на 6 788,88 лв. за 2006 г., годишна данъчна декларация за 2007 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, като данъка е в размер на 1 822,05 лв. за 2007 г.,- годишна данъчна декларация за 2008 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, като данъка е в размер на 115,10 лв. за 2008г.С Постановление за прекратяване на наказателното производство от 02.05.2018 г. ОП-Търговище постановява преквалифициране на обвинението спрямо М. ***/2010 г. - преписка вх. № 140/2010 г. по описа на ТОП в престъпление по чл.255, ал.4 във връзка с ал.1, т.1 и с чл.26, ал.1 от НК и прекратява наказателното производство поради изтекла давност по чл.80, ал.1, т.4 във връзка с чл.81, ал.З от НК. С

Определение № 136/31.05.2018 г. по ЧНД № 95/2018 г. Окръжен съд – Търговище потвърждава постановление за прекратяване на наказателно производство на Окръжна Прокуратура - Търговище от 02.05.2018 год. с което е прекратено ДП №32/2010 год., преписка вх. № 140/2010 год. по описа на ОП - Търговище като правилно и законосъобразно. Определението е обжалвано от ТД на НАП-Варна.С Определение № 242/16.07. 2018 г. по ВЧНД № 233/2018 г.- по описа на Апелативен съд – Варна потвърждава определението на ОС-Търговище по ЧНД № 95/2018 год. от 31.05.2018 год., с което потвърдено постановление на ТОП за прекратяване на наказателното производство по ДП № 32/2010 год. на ОД МВР-Търговище.