Решение № 19 от 23.08.2021, Районен съд - Гълъбово

РЕШЕНИЕ

№ 19 гр. Г. , 23.08.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – Г. в закрито заседание на двадесет и трети август, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Христо Ангелов като разгледа докладваното от Христо Ангелов Частно гражданско дело № 20215550100365 по описа за 2021 година

Производство с правно основание чл.115, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Постъпило е Искане от Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П. с правно основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ. В искането е изложено, че с Протокол № ТД08ПЛ/УВ6637 от 22.06.2021г. на Директора на ТД на КПКОНПИ - П. е образувана проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу лицето И.И.А., ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр.Г., ул."С.В." №* за периода 22.06.2011г. до 22.06.2021г. Твърди се, че проверката е образувана въз основа на уведомление от Районна прокуратура – Стара Загора, съгласно което на И.И.А. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. Твърди се, че престъпното деяние е визирано в хипотезата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ и се явява една от предпоставките за провеждане на производство, в което следва да се съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата пазарна стойност по отношение на проверяваното лице и свързаните с него физически и юридически лица. Посочено е, че за да бъдат установени обстоятелствата по чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ и за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова информация по смисъла на ЗКИ за кръгът проверявани по ЗПКОНПИ лица с оглед установяване на имуществото и неговото преобразуване /чл.114, ал.1, т.1 и т.4 от ЗПКОНПИ/. Изложено е, че в качеството си на вземане към трето лице, наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, както и че е необходимо установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество - банкови кредити, преводи от трети лица, трансфери и други, както и на други факти и обстоятелства, които са от значение на проверката. Установено е, 1 бе свързани към обвиняемия лица са неговата съпруга – И.Ж.Ж., непълнолетно дете – И.И.А..

Предвид това моли, във връзка с посочените по-горе правни и фактически основания, съдът да постанови решение, с което да бъдат разкрити сведенията, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно: в следните търговски банки: „Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Обединена Българска банка” АД, „Юробанк България” АД, „БНП ПАРИБА С.А.” – клон София,”КТБ” АД, „Интернешънъл Асет Банк” АД, „Инвестбанк” АД, „Райфайзен Банк /България/” АД, „Първа Инвестиционна Банка” АД, „Тексим Банк” АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Търговска Банка Алианц България” АД, „Общинска банка” АД, „Централна Кооперативна Банка” АД, „Българо-Американска Кредитна Банка” АД, „Българска Банка за развитие” АД, „Търговска банка „Д”” АД, „Прокредит Банк /България/” ЕАД, „Токуда Банк” АД, „Инг Банк Н.В.” – клон София, „Сити Банк Европа” АД – Клон българия КЧТ, „Те Дже Зираат банкасъ” – клон София, „Варенголд Банк АГ”, клон София, „БНБ Париба Пърсинъл Файненс С.А.” – клон България и „Биг Банк – АС” клон България, да бъдат разкрити сведения за обвиняемия и свързаните с него лица, касаещи: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриването на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметките; наличностите по сметките /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие; 2.

Банкови трезори и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежните нареждания и имената на вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитното досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на следните лица: И.И.А., ЕГН ***********, с постоянен и настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода от 22.06.2011г. до 22.06.2021г.; И.И.А., ЕГН **********, с настоящ адрес от 27.08.2020г. - гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода от 24.08.2020г. до 22.06.2021г., И.Ж.Ж., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода от 11.06.2020г. до 22.06.2021г.

Съдът, като съобрази приложените към искането документи, намира, че искането е основателно и като такова следва да бъде уважено. За постигане целите на ЗПКОНПИ е 2 необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П. исканите сведения относно подробно описаните по-горе лица.

Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна чрез предоставяне на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П. на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете в следните търговски банки:

„Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Обединена Българска банка” АД, „Юробанк България” АД, „БНП ПАРИБА С.А.” – клон София,”КТБ” АД, „Интернешънъл Асет Банк” АД, „Инвестбанк” АД, „Райфайзен Банк /България/” АД, „Първа Инвестиционна Банка” АД, „Тексим Банк” АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Търговска Банка Алианц България” АД, „Общинска банка” АД, „Централна Кооперативна Банка” АД, „Българо-Американска Кредитна Банка” АД, „Българска Банка за развитие” АД, „Търговска банка „Д”” АД, „Прокредит Банк /България/” ЕАД, „Токуда Банк” АД, „Инг Банк Н.В.” – клон София, „Сити Банк Европа” АД – Клон българия КЧТ, „Те Дже Зираат банкасъ” – клон София, „Варенголд Банк АГ”, клон София, „БНБ Париба Пърсинъл Файненс С.А.” – клон България и „Биг Банк – АС” клон България, да бъдат разкрити сведения за обвиняемия и свързаните с него лица, касаещи: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриването на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметките; наличностите по сметките /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие; 2. Банкови трезори и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежните нареждания и имената на вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитното досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на следните лица:

И.И.А., ЕГН ***********, с постоянен и настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, 3 за периода от 22.06.2011г. - 22.06.2021г.;

И.И.А., ЕГН **********, с настоящ адрес от 27.08.2020г. - гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода от 24.08.2020г. до 22.06.2021г.;

И.Ж.Ж., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода от 11.06.2020г. до 22.06.2021г.

Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Г.: _______________________

4