Решение № 40 от 19.04.2024, Районен съд - Котел

РЕШЕНИЕ

№ 40 гр. Котел, 19.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Катерина Г. Дедова като разгледа докладваното от Катерина Г. Дедова Частно гражданско дело № 20242210100282 по описа за 2024 година

Производството е образувано по искане на директора на ТД на КОНПИ в град Бургас за разкриване на банкова тайна и инвестиционна търговска тайна.

Твърди се, че за лицето И. И. М. с ЕГН: 7507095860 с адрес: с. Тича, ул.

„Георги Димитров“ № 7, общ. Котел, обл. Сливен е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново с вх. № 155/07.02.2024г. и по описа на ТД па КОНПИ гр. Бургас е образувана проверка. С протокол № ТД03 БС/УВ-1742/09.02.2024г. директорът на ТД гр. Бургас на КОНПИ е разпоредил извършване на проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето. Съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗОНПИ проверката обхваща период от десет години назад, считано от датата на започването й, като следва да се има предвид, че лицето не подлежи на проверка в периода, когато е малолетно или непълнолетно и в тези случаи началният период на проверката е от навършване пълнолетие на проверяваното лице, поради което срещу него била започнала проверка от 09.02.2024 г. на имущественото състояние. От справката „Пълни данни“ в НБД „Население“ се установява, че лицето не е женен и има 1 дете – О. И. И., ЕГН **********, който също е обект на проверка като свързано лице съгласно параграф 1, т. 15 от ДР на ЗОНПИ.

Проверката по чл.114 от ЗОНПИ включва събиране на данни за редица обстоятелства: имуществото, неговото местонахождение, стойността и 1 правното основание за придобиването му; пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването; пазарната стойност на имуществото към момента на проверката; преобразуване на имуществото; приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице; обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му; платените публичноправни парични задължения към държавата и общините; сделките с имуществото на юридическото лице; сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му; пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице; обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му. Обхватът на проверката съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ЗОНПИ включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото, придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения, имуществото па лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, с оглед презумпцията на чл. 142, ал. 2 от ЗОНПИ, както и имуществото, което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, ако лицата, които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат, че имуществото е незаконно придобито, както и незаконно придобито имущество от юридическо лице, което е контролирано от проверяваното лице или свързаните с него лица самостоятелно или съвместно, с оглед презумпцията на чл. 145 от ЗОНПИ.

Прави се искане за нуждите на образуваната проверка да се разкрие банкова тайна от всички банки, развиващи дейност на територията на РБ, както и информация от Централния депозитар АД.

Молбата е допустима като подадена от легитимирано за това лице – ТД на КОНПИ Бургас, оправомощена да прави искания по чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ.

Разгледана по същество, молбата е частично основателна. В случая с протокол № ТД03 БС/УВ-1742/09.02.2024г. директорът на ТД гр. Бургас на 2

КОНПИ е разпоредил извършване на проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето. Актът за започване на проверка е достатъчно основание за иницииране на производство по чл.62, ал.6 от ЗКИ, тъй като в хода на проверката подлежат на установяване имуществото на проверяваното лице. Съгласно §1, т.4 от ДР на ЗОНПИ, „имущество“ е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него. Проверката обхваща и проверка на имуществото и сделките, извършвани и от детето му О. И. И., като свързано лице съгласно параграф 1, т. 15 от ДР на ЗОНПИ. От справката за лица от „„Пълни данни“ в НБД „Население“ е видно, че постоянният и настоящ адрес на проверяваното лице е в с. Тича, ул. „Георги Димитров“ № 7, общ. Котел, обл. Сливен, което обуславя местната компетентност на РС Котел да се произнесе по искането. Съгласно чл.112, ал.3 от ЗОНПИ, проверката обхваща период от 10 години назад считано от датата на започването ù. Поради което следва да се даде разрешение за разкриване на банкова тайна за целия проверяван период от 09.02.2014 г. до 09.02.2024г. за И. И. М. с ЕГН: 7507095860 с адрес: с. Тича, ул. „Георги Димитров“ № 7, общ. Котел, обл. Сливен; по отношение на О. И. И., ЕГН ********** периода на проверката следва да е от 09.02.2014 г. до 20.03.2019г..

Не са налице предпоставките единствено за разкриване на сключени банкови кредити, както и за банковите трезори/касети, защото банковите кредити и банковите трезори/касети не попадат в приложното поле на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, а съгласно чл. 115, ал. 4 ЗОНПИ Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да получават информация от електронната база данни на Централния кредитен регистър и регистъра на банковите сметки и сейфове. В тази част искането е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Разкриването на банковата и инвестиционната търговска тайна, както е поискано, е необходимо, за да се установяват факти по образуваната преписка, поради което искането в тази си част е се явява основателно и следва да се уважи.

Ръководен от гореизложените съображения, съдът

3

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на Директора на ТД на КОНПИ Бургас да се разкрият сведения: 1/ от всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България за банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриване па банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, вносни бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми, както и други налични документи; 2/ от “Централния депозитор” АД - информацията, относно всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни книжа, включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари, за периода от 09.02.2014 г. до 09.02.2024 г., водещи се на името на И. И. М. с ЕГН:

7507095860 с адрес: с. Тича, ул. „Георги Димитров“ № 7, общ. Котел, обл.

Сливен, и РАЗПОРЕЖДА на всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, както и на “Централния депозитор” АД да предоставят на Директора на ТД на КОНПИ Бургас информация с посоченото съдържание.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на Директора на ТД на КОНПИ Бургас да се разкрият сведения: 1/ от всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България за банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриване па банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие - искане за разкриване на 4 сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, вносни бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми, както и други налични документи;; 2/ от “Централния депозитор” АД - информацията, относно всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни книжа, включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари, за периода от 09.02.2014 г. до 20.03.2019 г., водещи се на името на О. И. И., ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 10, вх.“Г“, ет.5, ап.79, и РАЗПОРЕЖДА на всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, както и на“Централния депозитор” АД да предоставят на Директора на ТД на КОНПИ Бургас информация с посоченото съдържание.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от КОНПИ - ТД - Бургас за разкриване на информация от посочените банки относно банковите кредити, банковите трезори/касети по отношение на лицата И. И. М. с ЕГН:

7507095860 и О. И. И., ЕГН **********.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Директора на ТД на КОНПИ Бургас за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Котел: _______________________ 5