Решение № 9 от 27.01.2020, Апелативен съд - Варна

Р Е

Ш Е Н

И Е

№ 9/27.01.2020г. гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети януари, двехиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА

ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА при участието на секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдията Д.

Джамбазова в.гр.дело № 536/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от процесуалния представител на КПКОНПИ – София против решение № 896/16.07.2019 г. по гр.д.№ 1270/16 г. на Окръжен съд – Варна, с което e отхвърлено мотивираното искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу:

К.Ж.К., Т.Д.Д., С.Ж.К., „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК *********, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, ЕИК *********, чрез управителите Т.Д.Д. и Д.И.Д. *** ПАРАДАЙС” ООД, ЕИК *********, чрез управителите К.Ж.К. и Т.Д.Д., за отнемане в полза на държавата на имущество в размер на 2847416,58 лв., като неоснователно и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на иска. Във връзка с определение на съда за оставяне на исковата молба без движение, в указания срок въззивникът е уточнил претенциите си.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание, пълномощникът на К.Ж.К., С.Ж.К. и „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД оспорват въззивната жалба и изразяват становище за правилност на обжалваното решение.

Останалите страни не изразяват становище.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството е образувано по реда на чл.153, ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ по искане от представляващия КПКОНПИ срещу К.Ж.К., Т.Д.Д., С.Ж.К., „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Варна, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, гр. Кърджали и „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, гр.Варна, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 2847416,58 лв., уточнено по размер за всеки от ответниците

Твърденията са, че с решение 39/05.02.2016 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу К.Ж.К. въз основа на постъпило уведомление с вх. № УВ-826/05.06.2015 г., че ответницата е привлечена като обвиняема по д.п. № 135/2014 г. на ОСлО – Варна за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗОПДНПИ.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-8019/08.06.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице и е констатирано несъответствие между имущество и нетен доход в отрицателен размер на 2473142,17 лв.

КПКОНПИ твърди, че са налице предпоставките, визирани в чл. 37, ал. 1, вр. с чл.62, вр. с чл.63, ал. 2, т. 1 и т.4, чл. 65, чл.66, ал.2, и чл.

72 от ЗОПДНПИ /отм/.

Оспорвайки искове, всеки от ответниците навежда твърдения, че не е налице твърдяното несъответствие и описаното в искането имущество е придобито законно, поради което предявените искове са неоснователни.

От събраните по делото доказателства се установява, че с протокол № ТД 04ВА/УВ-8019/08.06.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответницата за период от 08.06.2005 г., до 08.06.2015 г.

С решение 39/05.02.2016 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а проверката е извършена в преклузивните срокове по действащия към момента на извършването й закон - ЗОПДНПИ /отм./. На основание § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ДВ, бр. 1/03.01.2019 г./, неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на ЗПКОНПИ.

По отношение на имуществото на ответниците през проверявания период съдът е посочил изчерпателно участието им в търговски дружества:

За К.Ж.К.:***, 3. „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна, 4.

„ВАРНА ПАРАДАЙЗ“ ЕООД, гр. Варна, 5. „ВАРНА КК ПАРАДАЙС“ ДЗЗД, 6. „ВАРНА КМ ПАРАДАЙС“ ДЗЗД, 7.

„ВАРНА КТК ПАРАДАЙС“ ДЗЗД, 8. „ВАРНА ПАРАДАЙС“ ДЗЗД, част от тоито са обект на проверка.

ЗА Т.Д.Д. /бивш съпруг на проверяваното лице/: „ДАНИЕЛ – Т. БГ“ ООД и „ПЕРФЕКТ АУТО 1“ ДЗЗД.

Проследени и описани в решението са сделките с недвижими имоти и моторни превозни средства, банковите сметки, задграничните пътувания и данъчно-осигурителната информация за проверяваните лица и представляваните от тях дружества, хронологията и преповтарянето на които не се налага за нуждите на въззивното производство.

Изслушани са заключенията на допуснатите съдебно авто-техническа и съдебно техническа експертиза, приети от съда за обективно и компетентно дадени относно придобивната стойност и стойността, при която са отчуждени МПС от ответниците и относно пазарната стойност на недвижимите имоти.

Въз основа на заключенията на назначените съдебно–техническа и съдебно–автотехническа експертизи, са изготвени заключения на съдебно–икономическата експертиза, в два варианта:

Вариант първи от заключението, изготвен по формулирани в исковата молба задачи установява:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране в размер на 681453,07 лв., в т.ч.:

- доходи по трудови правоотношения на К.К. в размер на 43 169,51 лв.

- получени суми от фирми от К.К. в размер на 224 094,78 лв.

- доходи по трудови правоотношения на Т.Д. в размер на 3 262,53 лв.

- получени суми от фирми от Т.Д. в размер на 29 687,50 лв.

- изтеглени суми от начално банково салда в размер на 10 671,41 лв.

- отпуснати кредити в размер на 206 457,41 лв.

- суми по банкови сметки с установен източник на средствата в размер на 52 909,93 лв.

- получени заеми в размер на

75 000 лв.

- приходи от продажби на недвижими имоти в размер на 32 700 лв.

- приходи от продажби на МПС в размер на 3 500 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи в размер на

117 891,77 лв., в т.ч.:

- за издръжка на домакинство в размер на 78 248,18 лв.

- за задгранични пътувания на К.К. в размер на 22 275,44 лв.

- за задгранични пътувания на Т.Д. в размер на 17 368,15 лв.

3. Нетен доход в положителен размер на 563 561,30 лв.

4. Имущество/пари,движими,недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ в размер на 2 872 035,64 лв., в т.ч.:

- придобити недвижими имоти в размер на 598 636,60 лв.

- придобити МПС в размер на

25 530 лв.

- придобити дружествени дялове в размер на 15 520 лв.

- дадени заеми по ГДД в размер на 1 018 543,42 лв.

- вноски по банкови сметки в размер на 444 500,38 лв.

- суми от трети лица с неустановен законен източник в размер на 769 305,24 лв.

Разпечатката съдържа 60 от 100 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/78b4ab42-21b2-4325-b45c-c52b15cdf5ea