Протокол № 1180 от 05.12.2024, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 1180 гр. Варна, 04.12.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на четвърти декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: И.ичка Д. Славкова

Съдебни

Искра М. И. заседатели: Ирина В. Енчева при участието на секретаря Десислава Ц. В.а и прокурора Д. Ив. И.

Сложи за разглеждане докладваното от И.ичка Д. Славкова Наказателно дело от общ характер № 20243100200415 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С. М. Ч. – уведомен от предходно с.з., явява се лично и с адв. Б.Ж., редовно упълномощен от ДП и приет от съда от преди.

ГР.ИЩЕЦ

МИНИСТЪРЪТ

НА

ФИНАНСИТЕ,

КАТО

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЪРЖАВАТА – уведомени от предходно с.з., явява се представител гл. юрисконсулт К.Т. при ТД на НАП-Варна, редовно упълномощена с актуално пълномощно от Министъра на финансите и приета от съда от преди.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Д. Х. Х. – редовно призован, явява се лично.

Т. П. А. – редовно призован, явява се лично.

М. Я. М. – нередовно призован, не се явява. Видно от получено писмо от ОД-МВР-Видин е, че е обявен на ОДИ със съответната телеграма. При направена справка в АИС- ГК е отразено, че има регистрирано излизане от Р.България през ГКПП Аерогара-София през м.октомври 2024 г. и не е установен към настоящия момент.

Направена е справка от секретар при НО на ВОС в ЕИСПП дали свидетелят не е задържан или търпи наказание Лишаване от свобода в арестите или затворите в страната, като не са установени такива данни.

К. К. К. – редовно призована, явява се лично.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСК. Г.А: Да се даде ход на делото.

1

АДВ. Ж.: Няма пречки, да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОТ ФАЗАТА НА СЪДЕБНОТО

СЛЕДСТВИЕ

Съдът пристъпва към снемане самоличността и разпит на явилите се свидетели:

СВИД.Д. Х. Х. – ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, без родство с подсъдимия. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

СВИД.Х. – Нямам спомен да познавам С. Ч..

Аз към момента съм безработен. Лятото работех в хотел „Шипка“ на Златни пясъци. Последните 10 години съм работел различни професии. Имам регистрирани дружества на мое име, като са доста. Реално аз не се занимавам с тези дружества, но поради финансови причини са ми прехвърляли тези дружества срещу заплащане. Формално аз се водя управител.

За всички дружества съм подписвал пълномощни на представители, бивши собственици, адвокати. Аз не съм управлявал тези дружества, само съм се водил управител.

На въпроси на прокурора – „Мобилджейм 1“ е едно от дружествата, които са ми прехвърлили. Не помня кой кога се е свързал с мен и ми го е прехвърлил. За различните дружества съм ползвал различни познати.

Пълномощно за всички дружества съм подписвал, но не помня конкретно за кое дружество с кой. Г. Д. не ми говори нищо като име, вероятно е някой от бившите собственици. Ц. Д. и К. Х.а не ми говорят нищо като имена. Сещам се за „Авета“ ЕООД и доколкото помня ми е прехвърлено от В.П. - финансов консултант, но той вече не е между живите. „ЕРА МАКС“ или „Ита Рум“ са ми познати като име, но не помня кой ми ги е прехвърлил. „ЕРА МАКС“ допускам, че се води на мое име. Около 90 фирми може би са на мое име.

На въпроси на адв.Ж. – За периода 2015-2018 г. мисля, че първата фирма, която ми е прехвърлена, е „Авета“. В края на този период – 2017-2018 г. бях в приюта за бездомни и социално-слаби лица и тогава бях без работа и доходи и от тогава фактически стартираха първите фирми.

От тогава се познавам с В.П. и Б. Х., които са ми съдействали за тези фирми. И двамата вече не са между живите, за съжаление.

2

На въпроси на съда - Напоследък не са ме търсели за прехвърляне на фирми, или поне много по-рядко.

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетелят и съда го освобождава от съдебната зала.

СВИД.Т. П. А. - ЕГН **********, български гражданин, осъждан, без родство с подсъдимия. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

СВИД.А. – С. Ч. не го познавам. Фирмите „ЕРА МАКС“ и „Ита Рум“ не ми говорят нищо, не са ми известни. Минали са 10 години. Не помня колко са фирмите на мое име. Аз от 2-3 години нищо не вземам. Това е било отдавна.

На въпроси на прокурора – Над сто фирми имам на мое име. Фирмата „ДЖИ ЕМ ДЖИ“ не ми говори нищо. Името Г. Ц. Д. не ми говори нищо.

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетелят и съда го освобождава от съдебната зала.

СВИД.К. К. К. – ЕГН **********, българска гражданка, без родство с подсъдимия. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

СВИД.К. – Познавам г-н Ч., от един роден град сме и ми е бил клиент на първото работно място - офис Еконт в гр.Аксаково, където съм работела от м.ноември 2016г. до м.октомври 2017г. Той беше клиент на офиса.

Изпращаше някакви части, нямам спомен точно какво. Аз не съм запозната с тези неща.

Знам, че имаше регистрирана фирма тогава, но дали всеки път е изпращал нещо от името на фирмата или лични неща, няма как да си спомня Това дали клиента изпаща нещо в качеството на физическо или юридическо лице става ясно, когато той сам го заяви, като дойде да изпраща пратка. Просто казва дали на фирма или лично го изпраща. В системата на Еконт това се отразява, като има опция да се регистрира юридическо лице или физическо лице. В системата лицата и фирмите се регистрират с телефонен номер, който като се въведе, и излиза дали е от името на фирма или лице. Ако телефонният номер съвпада, то се отбелязва в какво качество се изпраща или получава и се упоменава, че е фирма изрично.

На въпроси на адв.Ж. – Когато стоката е с наложен платеж това се отбелязва, аз го упоменавам и когато клиента си получи пратката, дава парите на служител в Еконт и те се връщат в офиса, като ние ги изплащаме на нашия клиент.

3

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетелката и съда я освобождава от съдебната зала.

ПРОКУРОРЪТ – С оглед обстоятелството, че свид.М. М. не е установен, аз моля да направим последен опит да бъде издирен и разпитан непосредствено пред съда, поради което моля да отложите делото.

ЮРИСК.ТЕРЗИЕВА - Присъединявам се към искането на прокурора.

АДВ.Ж. – Моля да се направи последен опит да бъде призован свид.М..

Държим на неговия разпит.

Съдът, като взе предвид становището на страните намира, че за изясняване на фактическата обстановка по делото в цялост следва да бъде направен последен опит да се издири и призове свид.М. М., като производството по делото се отложи за друга дата и ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за 28.01.2025 г. от 13:30 часа, за която дата и час явилите се лица са уведомени от днес.

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до ОД-МВР-Видин, като се уведомят, че мярката „Установяване на адрес“ по отношение на свид.М. М. не е отменена и се изпрати актуална информация относно хода на издирвателните действия.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.