Решение № 183 от 18.05.2021, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 183 гр. Русе , 18.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, III НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание на осемнадесети май, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Кристиан Б. Гюрчев като разгледа докладваното от Кристиан Б. Гюрчев Частно наказателно дело № 20214520200918 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Образувано е по постъпило искане от прокурор при Районна прокуратура – Русе за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, засягащи наличностите, движенията и последните плащания, извършени от „Софт Пролайн 16“ ЕООД по негови задължения, по конкретно посочена банкова сметка в банка „Търговска банка Д“ АД с IBAN BG07DEMI92401100178118 (USD) за периода от 05.10.2016 г. до настоящия момент, както и да бъде предоставен списък с лица, включително пълномощници, които са извършили операции по посочената банкова сметка.

В искането се навеждат доводи, че разкриването на банкова тайна е необходимо за изясняване на обективната истина по наказателно производство – прокурорска преписка № 7619/2020 г. по описа на РП-Русе /ДП № 118/2021 г. по описа на ОД на МВР-Русе/, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 227б, ал.

2 във вр. с ал. 1 от НК.

Съдът, като съобрази мотивите на отправеното искане и приложените към него доказателства, намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по банковите сметки на отделни клиенти по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление.

1

В процесния случай искането за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на ЗКИ, е отправено от компетентен орган и във връзка с данни за извършено престъпление. В тази връзка съдът съобрази, че към момента в резултат на извършеното разследване по прокурорска преписка № 7619/2020 г. по описа на РПРусе са събрани данни за извършено престъпно деяние по чл. 227б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, като същото се води срещу неизвестен извършител. Съдът приема, че посочените в искането данни са от значение за изясняване и доказване на обстоятелства, очертаващи елементите от състава на разследваното престъпление.

С оглед на така изложеното искането се явява основателно, поради което на разследващия орган следва да се разреши предоставянето от страна на банка „Търговска банка Д“ АД на исканите документи и информация, а именно: извлечения от банкова сметка в банка „Търговска банка Д“ АД с IBAN BG07DEMI92401100178118 (USD), от които следва да са видни наличностите и движенията по банковата сметка и последните плащания, извършени от „Софт Пролайн 16“ ЕООД по задължения на дружеството през периода 05.10.2016 г. до настоящия момент, както и списък с лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка.

На основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът счита, че периодът, за който се отнасят сведенията по смисъла на ал. 1, следва да е в рамките на поискания от прокуратурата, а именно от 05.10.2016 г. до настоящия момент - 17.05.2021 г., доколкото това е датата, на която е изготвено и изпратено искането от наблюдаващия прокурор.

Водим от гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за нуждите на прокурорска преписка № 7619/2020 г. по описа на РП-Русе /ДП 118/2021 г. по описа на ОД на МВР-Русе/, като от страна на банка „Търговска банка Д“ АД бъдат предоставени следните документи и информация:

1. извлечения от банкова сметка на „Софт Пролайн 16“ ЕООД, ЕИК: 204272220, в „Търговска банка Д“ АД, с IBAN BG07DEMI92401100178118 (USD), от които следва да са видни наличностите и движенията по банковата сметка и последните плащания, извършени от „Софт Пролайн 16“ ЕООД по задължения на дружеството, през периода 05.10.2016 г. до 17.05.2021 г.

2. списък с лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка през периода 05.10.2016 г. до 17.05.2021 г.

2

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Русе.

Съдия при Районен съд – Русе: _______________________

3