Решение № 260008 от 09.06.2023, Окръжен съд - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260008 09.06.2023г. гр.Бургас

В И М Е Т

О Н А

Н А Р О Д А

БУРГАСКИЯТ

ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКИ

СЪСТАВ на четвърти април две хиляди двадесет и трета година в публично заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Кърпичева-Цинцарска секретар

Таня Михова като разгледа докладваното от съдия Кърпичева-Цинцарска гражданско дело № 2767 по описа на БОС за 2020г.

Производството по делото е образувано по исковата молба на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат *********, с адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 6, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. “Филип Кутев” № 26А срещу М.В.Д., с ЕГН **********,***.

Видно от изложеното, ответникът се е признал за виновен и е постигнал споразумение по НОХД № 607 по описа на Бургаския окръжен съд за 2019г. за това, че е извършил престъпления по чл. 354а, ал. 1, изречение първо от НК, чл. 354а, ал. 2, във вр. изречение първо, предложение 4 от НК.

Така приключилото наказателно съдебно производство е била причината Комисията да бъде уведомена от Окръжна прокуратура-гр. Бургас за повдигнатото обвинение на ответника, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1 т. 25 от ЗПКОНПИ и с Протокол № ТДОЗБС/УВ-9422 от 14.06.2019 г. да се образува проверка с пор. № УВКГГ 725 от 14.06.2019 г, но описа на ТД на КПКОНПИ гр. Бургас за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М.В.Д., ЕГН **********.

Периодът на проверката обхваща 14.06.2009г-14.06.2019г. В обхвата на проверката попадат ответника М.В.Д., ЕГН **********, „ЗАЛОЖНА КЪЩА СЕЛЕКТ" ООД, ЕИК ********* - за периода 22.07.2009г. -19.11.2009г. и за периода 02.03.2012г. - 14.06.2019г., „МАБ - 09" ЕООД, ЕИК ********* - за периода 23.04.2013г.

-26.04.2016г., „ВИНО ЕМ ВИ ДИ“- ЕООД, ЕИК ********* - за периода от 23.11.2009г.-07.04.2017г. и „ВИНО ЕМ ВИ ДИ 86" ЕООД, ЕИК ********* - за периода 16.11.2.016г. – 14.06.2019г.

Ищецът е направил анализ на приходите и разходите на ответника по години, както следва:

За 2009 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 12 844,60 лв., в т.ч.:

• Доходи по ГДД и нетен осигурителен доход общо в размер на 2 274,05 лв.

• Приходи от усвоени средства по кредити в размер на 10 569 лв.

• Начислени лихви върху имущество със законен източник общо в размер на 1,55 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 420,40 лв., в т.ч.:

• Разходи за издръжка общо в размер на 1 851,40 лв.

• Разходи за плащания на стоки, закупени с кредит общо в размер на 569 лв.

3. Установен нетен доход, положителен в размер на 10 424,20 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 5 500 лв., в т.ч.:

• Придобити дружествени дялове на обща стойност 5 000 лв.

• Получени суми от трети лица, за които не е установен законен източник общо в размер на 500 лв.

5. Няма установено несъответствие.

За 2010 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 3 001,28 лв., в т.ч.:

• Доходи по ГДД и нетен осигурителен доход общо в размер на 2 918,90 лв.

• Приходи от начално салдо по банкови сметки в размер на 82,38 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 4 265,80 лв., в т.ч.:

• Разходи за издръжка общо в размер на 3 583 лв.

• Погасителни вноски по стокови кредити в размер на 682,80 лв.

3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 1 264,52 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 28 700 лв., в т.ч.:

• Предоставен заем на „ВИНО

ЕМ ВИ ДИ“ ЕООД общо в размер на 28 700 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 29 964,52 лв.

За 2011 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1 499 лв., в т.ч.:

• Приходи от усвоени средства по кредитни карти/овърдрафт общо в размер на 1 075,11 лв.

• Приходи от начално салдо по банкови сметки в размер на 15,83 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 5 764,83 лв., в т.ч.:

• Разходи за издръжка общо в размер на 3 873 лв.

• Погасителни вноски по стокови кредити в размер на 233,45 лв.

• Извънредни разходи общо в размер на 159,38 лв.

• Разходи за плащания на стоки , закупени с кредит общо в размер на 1 499 лв.

3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 3 174,89 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 57

788,28лв., в т.ч.:

• Предоставен заем на „ВИНО

ЕМ ВИ ДИ“ ЕООД общо в размер на 57 163,28 лв.

• Погасителни вноски по кредити и кредитни карти/овърдрафт общо в размер на 625 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 60 963,17 лв.

За 2012 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 2 137,56 лв., в т.ч.:

• Приходи от усвоени средства по кредитни карти/овърдрафт общо в размер на 2 115,78 лв.