Решение № 260014 от 11.02.2021, Окръжен съд - Търговище

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11.02. 2021 г. гр. Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Търговищкият окръжен съд гражданско отделение,

На двадесети януари 2021 година,

В открито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ДАСКАЛОВА

Секретар Ирина Василева, като разгледа докладваното от председателя, гр.д.

№ 155 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, представлявана от председателя й Пламен Д., с адрес за призоваване: гр. Варна, ***, ет. 1,

БУЛСТАТ *********, срещу С.Г.Д.

***, на основание чл. 153 и сл. от Закона за противодесйтвие на корупцията и отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗПКОПДНПИ/.

Иска се отнемане на имущество на стойност над 1 029 129,67 лв.

В исковата молба се твърди следното:

С Решение № 152/06.02.2019 г. на К....е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура - Търговище, с вх. № УВ-1279 от 10.08.2017 г. за повдигнато обвинение по досъдебно производство № 7/2017 г. по описа на ОСлО -

Търговище, пр.пр. № 111/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура – Търговище срещу лицето С.Г.Д., ЕГН ********** за извършено престъпление по чл.

255, ал. 4, във вр. ал. 3, във вр. ал. 1, т. 2 и т. 6 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На 12.06. 2017 г. срещу С.Г.Д. е повдигнато обвинение, за това че през периода 02.05. 2012 г. - 29.04. 2014 г. в град Търговище, при условията на продължавано престъпление, като ЕТ„BEСТ

- С.Д.“ избегнал установяване на данъчни задължения по чл. 14, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в особено големи размери - 23 306 лв. На 04.08. 2017 г. на С.Г.Д. е повдигнато ново обвинение „за това, че през периода 02.05. 2012 г. –

29.04. 2014 г. в град Търговище, при условията на продължавано престъпление, като ЕТ „В....–

С.Д.“ избегнал установяване на данъчни задължения по чл. 14, ал. 2 от

Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ в особено големи размери – 23 306 лв.

По повдигнатото обвинение е образувано НОХД №

148/2017 г. по описа на Окръжен съд – Търговище. С протокол от проведено съдебно заседание от 09.08. 2017 г. по НОХД № 148/2017 г. по описа на ОС-Търговище, съдът е одобрил постигнатото споразумение, като е признал обвиняемия С.Г.Д. за виновен. Определението е влязло в сила на 09.08. 2017 г.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал.

1, т. 18 от ЗОПДНПИ (отм.).

С Протокол № ТД

04ВА/УВ-10944/18.08. 2017 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С.Г.Д..

Проверката е образувана и проведена по реда на ЗОПДНПИ (отм.). На основание § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019 г.), съгласно който неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на ЗПКОНПИ. Всички правни основания са съобразени с тези в ЗПКОНПИ. След анализ на а имущественото състояние на ответника, ищецът стига до извод, че има несъответствие между законните му доходи и разходите и това несъответствие е значително, над 150 000 лв. за периода на проверката.

Затова се иска следното:

На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 670/24.03. 2019 г. на КПКОНПИ, моли да се постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата имущество на стойност 1 029 119,67 лева от С.Г.Д., ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***, както следва:

На основание чл. 142, ал.

2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Г.Д., ЕГН **********:

Недвижим имот, находящ се в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на ***, а именно:

Дворно място - дворище с пл. № 558

/петстотин петдесет и осем/ в кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на с. Лиляк, общ. Търговище с площ от 2210 кв.м. /две хиляди двеста и десет кв.м./, за които са отредени УПИ IV – 558 /четири, петстотин петдесет и осем/ в кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на с. Лиляк, общ Търговище с площ от 1315 кв.м.

/хиляда триста и петнадесет кв.м./, заедно с построените в него къща и стопански постройки и УПИ V – 557, 558 /пет, петстотин петдесет и седем, петстотин петдесет и осем/ в кв.78 /седемдесет и осем/ по плана на с. Лиляк, общ. Търговище с площ от 1 920 кв.м. /хиляда деветстотин и двадесет кв.м./, при граници: улица, УПИ I-561, УПИ III-561 на Благородка Таскова, УПИ VI-556 на Асен Стоев, УПИ ХIII-560, УПИ ХII-560 на Стайко Стайков, ведно с едноетажна пристройка с площ 72 кв.м., без подземен етаж, към съществуваща стопанска постройка

Имотът е придобит по Нотариален акт №

186, том II, дело № 396 от 23.03.2010 г. на Служба по вписвания – Търговище.

Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 60 310 лв.

Товарен автомобил “ГАЗ”, модел 53 с рег. № Т 9446 ТТ, дата на първа регистрация 01.01.1981 г., № на рама 36460, № на двигател 130820.

Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 1500 лв.

Товарен автомобил „Мерцедес ”, модел

601 Д 28 с рег. № Т 7922 ХТ, дата на първа регистрация 04.03.1980 г., № на рама 60131818127584, № на двигател 61693410067773.

Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 600 лв.

Сумата в размер на 1000 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „В....2012“ ЕООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл.

142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Г.Д.:

Сумата в размер на 400 лв., представляваща пазарната стойност към момента на бракуване на товарен автомобил “Мерцедес”, модел 809 с рег. № Т 1692 АТ, дата на първа регистрация 08.04.1981 г., № на рама 31605214752221, № на двигател 31494410390768.

Сумата в размер на 5100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на товарен автомобил „Ивеко”, модел 35.10 с рег. № Т 0184 СТ, дата на първа регистрация 22.10.1990 г., № на рама ZCFC3570002932589, № на двигател 814027R278.

Сумата в размер на 37 630,03 лв., представляваща получени суми от отдадено под наем недвижимо имущество, след приспаднат данък.

Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща предоставен паричен заем от С.Д. на Станчо Пламенов Станчев.

Сумата в размер на 2815 лв., представляваща предоставена сума в брой на С.Д. от трето лице - Мишо Мишев Борисов.

Сумата в размер на 46 320 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица без основание по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, открита в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр С.Г.Д..

Сумата в размер на 39 278,51 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпил превод от друга сметка на лицето по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр С.Г.Д..

Сумата в размер на 11 200 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица без основание по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** „УниКредит

Булбанк“ АД, с титуляр С.Г.Д..

Сумата в размер на 45 000 лв., представляваща постъпила сума от Румен Д. – брат на проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** „УниКредит

Булбанк“ АД, с титуляр С.Г.Д..