Решение № 5090 от 13.12.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 5090 гр. София, 13.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тринадесети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110215820 по описа за 2022 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 12.12.2022г. в СРС искане от прокурор в СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15236/2022г. по описа на 07 РУ СДВР, пр.пр. 18338/2022г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установена банкова сметка с титуляр „Заложна къща 999.БГ“ ЕООД, с управител Диян Стоянов Донев, разкрита в „ПИБ“ АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано на 30.08.2022г. и водено за престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено , че в периода от месец февруари 2017г. до месец февруари 2022г., дружеството „Заложна къща 999.БГ“ ЕООД, има натрупани задължения към фиска в размер на 342 466,45лв., като има образувано изпълнително дело с номер 170244614/17г.

Установено е, че дружеството няма ДМА. Няма данни за извършена ревизия, нито за 1 издаване на ревизионни актове и доклади, не е открито производство за обявяване в несъстоятелност.

Установено е, че дружеството „Заложна къща 999.БГ“ ЕООД, с има сметка в „ПИБ“ АД с номер , открита на 29.11.2016г., като върху същата бил наложен запор на 06.06.2018г..

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за наличност и движение по посочената банкова сметка с титуляр „Заложна къща 999.БГ“ ЕООД, за периода от 29.11.2016г. до 09.12.2022г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от 29.11.2016г. до 09.12.2022г. (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочената банкова сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочената банкова сметка, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

По отношение искането на прокурора по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ да се задължат банковите институции да предоставят документи, съдът го намира за недопустимо.

Съдът в настоящата процедура може да постанови разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Последната представлява фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Предвид изложеното , следва извод, че съдът няма правомощия да разпорежда предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи, като няма такава компетентност изобщо - в рамките на досъдебното производство.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкова сметка, разкрита в „ПИБ“АД - открита на 29.11.2016г. с титуляр „Заложна къща 999.БГ“ ЕООД,

Информацията за движение по сметка, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметката лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и 2 информация за извършени , чрез система за електронно банкиране 29.11.2016г. до 09.12.2022г. за периода от

II. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането съдът да разпореди на „ПИБ“ АД предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3