Решение № 2638 от 13.07.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2638 гр. София, 13.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110208737 по описа за 2022 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 12.07.2022г. в СРС искане от прокурор в СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15271/2021г. по описа на 07 РУ СДВР, пр.пр. 32271/2021г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляр Атанас Грозданов Луканов, роден на 14.06.1962г., починал на 17.10.2021г. и Мария Георгиева Спасова с ЕГН: **********.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК.

В хода на разследването е установено , че св. Атанас Луканов, страдащ от психично заболяване, бил собственик на ½ ид.ч. от апартамент № 34, находящ се в гр. София, ж.к.

„Младост“, бл. 2, бх. Б, ет. 4.

В началото на 2021 г. св.Луканов се запознал със св. Мария Спасова, на която с нотариален акт за дарение от 11.05.2021 г. прехвърлил собствеността върху притежаваните от него идеални части върху посоченото жилище.

Установено е , че на 15.05.2021 г. св. Красимира Колева - сестра на Луканов и собственик на другата ½ и.ч. от същото жилище била потърсена по телефона от св. Спасова, 1 която я уведомила за сделката и й предложила заедно да продадат апартамента.

Разпитана в качеството на свидетел, св. Спасова е посочила, че макар и собствеността да е прехвърлена чрез дарение, тя е превела на св. Луканов сумата от 25000 лева, на няколко пъти, без да може да посочи кога е станало това.

От приобщена справка от Агенция по вписванията е видно, че непосредствено преди смъртта си св. Луканов е извършил разпоредителни действия и с други имоти.

В хода на разследването е приобщена справка от БНБ, от която е видно, че след запознанството й с Луканов, св. Спасова разполага със следните активни банкови сметки:

- BG35 STSA 9300 0027 4819 85 - разплащателна сметка в лева, открита в „Банка ДСК“ АД;

- BG77 СЕСВ 9790 10Е1 2220 00 - сметка в лева, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

От своя страна с титуляр св. Луканов са установени следните активни банкови сметки:

- BG46 RZBB 9155 1013 0804 36 - разплащателна сметка в лева, открита в „Райфайзенбанк България“ АД;

- BG70 RZBB 9155 1013 0805 86 - разплащателна сметка в щатски долари, открита в „Райфайзенбанк България“ АД;

- BG55 RZBB 9155 1013 0805 65 - разплащателна сметка в евро, открита в „Райфайзенбанк България“ АД;

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна по силата, на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки с титуляри Атанас Грозданов Луканов, роден на 14.06.1962г., починал на 17.10.2021г. и Мария Георгиева Спасова с ЕГН:

**********.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от за периода от 01.01.2021г. до 17.10.2021г .

(вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

2

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкови сметки с титуляр Атанас Грозданов Луканов, роден на 14.06.1962г. , починал на 17.10.2021г., разкрити в „Райфайзенбанк България“ АД, както следва:

- с IBAN BG46 RZBB 9155 1013 0804 36 - разплащателна сметка в лева;

- с IBAN BG70 RZBB 9155 1013 0805 86 - разплащателна сметка в щатски долари;

- с IBAN BG55 RZBB 9155 1013 0805 65 - разплащателна сметка в евро;

Информацията за движение по сметките, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметките лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и информация за извършени , чрез система за електронно банкиране за периода от 01.01.2021г. до 17.10.2021г.

2. информация за движението по банкови сметки с титуляр Мария Георгиева Спасова с ЕГН: **********, както следва:

- с IBAN BG35 STSA 9300 0027 4819 85 - разплащателна сметка в лева, открита в „Банка ДСК“ АД;

- с IBAN BG77 СЕСВ 9790 10Е1 2220 00 - сметка в лева, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

Информацията за движение по сметките, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметките лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и информация за извършени , чрез система за електронно банкиране за периода от 01.01.2021г. до 17.10.2021г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3