Решение № 439 от 07.11.2024, Окръжен съд - Хасково

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 439 гр. ХАСКОВО, 07.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО, IV-ТИ СЪСТАВ, в публично заседА.е на седми октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: АННА ВЛ. ПЕТКОВА при участието на секретаря ПЕТЯ Д. Д.А-ШАЛАМАНОВА като разгледа докладваното от АННА ВЛ. ПЕТКОВА Гражданско дело № 20245600100195 по описа за 2024 година

Предявен е иск от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Ш. Д. Е. с ЕГН ********** от ******** и А. Е. Я. с ЕГН ********** от ******, с правно основА.е чл. 153 ал. 2 от ЗОНПИ с цена на иска общо в размер на 562 495,45 лева.

В исковата молба се твърди, че с § 6, ал. 1 от ПЗР на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК), обн. в ДВ бр.84 от 06.10.2023 г. (в сила от 06.10.2023 г.) наименовА.ето на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) се променя на Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), а Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

С решение № 209/26.02.2024 г. на КОНПИ е постановила да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето Ш.

Д. Е., ЕГН **********.

С решение № 1251/22.11.2023 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление с вх. № УВКПКОНПИ 1486/02.12.2022 г. от Окръжна прокуратура – Силистра за привличане като обвиняем на лицето Ш. Д. Е., ЕГН **********, по ДП № 6518 ЗМ-110/2022 г., по описа на ОД на МВР -Силистра, пр. пр. № 1361/2022 г. по описа на Окръжна прокуратура – Силистра, за това че в периода от 02.01.2020 г. до 19.07.2022 г. в ****, обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на данъчно задължено лице е избегнал 1 установяването и плащането на данъчни задължения с големи размери – 6 529,91лв., като не е подал съответните декларации по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ, в нито един случай на получени в периода 42 броя дарения от различни лица на обща стойност 132 365,64 лв. - престъпление по чл. 255, ал.1, т.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Ищецът сочи, че престъплението попада в обхвата на чл.

108, т. 18 от ЗОНПИ.

С протокол № ТД 04ВА/УВ-12393/06.12.2022 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ш. Д. Е., ЕГН **********.

С решение № 210/26.02.2024 г. на КОНПИ е постановила да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето А.

Е. Я., ЕГН **********.

С решение № 1250/22.11.2023 е образувано производството срещу А.

Е. Я., ЕГН ********** въз основа на постъпило на основА.е чл.110, ал.1 от ЗОНПИ в ТД Варна на КОНПИ уведомление с вх. № УВКПКОНПИ 1487/02.12.2022 г. от Окръжна прокуратура – Силистра за привличане като обвиняем на лицето А. Е. Я., ЕГН **********, по ДП № 6518 ЗМ-110/2022 г., по описа на ОД на МВР -Силистра, пр. пр. № 1361/2022 г. по описа на Окръжна прокуратура – Силистра, за това че в периода от 14.06.2021 г. до 02.08.2022 г. в ********, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на данъчно задължено лице е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения с големи размери – 5 542,70 лв., като не е подала съответните декларации по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ, в нито един случай на получени в периода 32 броя дарения от различни лица на обща стойност 110 853,97 лв. - престъпление по чл. 255, ал.1, т.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Ищецът сочи, че престъплението попада в обхвата на чл. 108, т. 18 от ЗОНПИ.

С протокол № ТД 04ВА/УВ - 12394/06.12.2022 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А. Е. Я., ЕГН **********.

От извършените проверки се установило следното:

По отношение на гражданското състояние на ответника Ш. Д. Е.:

От справка в НБД „Население” № ТД 04ВА/УВ-12351/05.12.2022 г. е видно, че Ш. Д. Е. е роден на ****** г. в **** и е с постоянен и настоящ адрес:

****, ******** г., семейно положение: неженен. Ответникът е във фактическо съжителство с другата ответница, която е и майка на деца: А. Е. Я., ЕГН **********. Ш. Д. Е. и А. Е. Я. имат две общи деца, родени през 2011 г. и 2013 г. - дъщерите Е. Ш. Д.а, ЕГН ********** и Е. Ш. Д.а, ЕГН **********.

Родителите и роднините по съребрена линия на ответника Ш. Е. са - баща: Ш.

Ш. Е., ЕГН **********; майка: Е. И. Е., ЕГН **********; сестра: Ш. Ш. Ш., ЕГН **********.

По отношение на гражданското състояние на ответницата А. Е. Я.:

От справка в НБД „Население” № ТД 04ВА/УВ-12354/05.12.2022 г. е 2 видно, че А. Е. Я. е родена на **** г. в **** и е с: семейно положение: неомъжена; постоянен и настоящ адрес: ********** от 13.07.2010 г. лице във фактическо съжителство и баща на деца: Ш. Д. Е., ЕГН **********.

Родителите и роднините по съребрена линия на ответницата А. Я. са - баща: Е. Б. Я., ЕГН ********** /починал /; майка: В. К. Я., ЕГН **********; сестра едноутробна: М. В. К., ЕГН **********; брат: К. В. К., ЕГН ********** /починал/; брат еднокръвен: С. Е. Б., ЕГН **********.

Период на проверките:

Проверката е започнала на 06.12.2022 г.

Период на проверка: от 06.12.2012 г. до 06.12.2022 г.

ПроверявА. лица:

1 . Ш. Д. Е., ЕГН **********, за периода от 06.12.2012 г. до 06.12.2022 г.

2. А. Е. Я., ЕГН **********, за периода от 06.12.2012 г. до 06.12.2022 г.

3 . Е. Ш. Д.а, ЕГН **********, за периода от 06.12.2012 г. до 06.12.2022 г.

4 . Е. Ш. Д.а, ЕГН **********, за периода от 06.12.2012 г. до 06.12.2022 г.

Обстоятелства установени в хода на образувА.те проверки.

В хода на проверките е изискана съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ), изготвена по досъдебното производство, която е предоставена с писмо вх. № ТД04ВА/УВ-161/05.01.2023 г. от ОС – Силистра. От експертизата се установяват получените парични преводи от лицата Ш. Д. Е. и А. Е. Я. чрез международните системи за бързи плащА.я „Western Union“, „Money Gram” и „ Изи Пей „ АД Допълнително е изискана информация от „Western Union“, относно паричните преводи извършвА. чрез системата страна, по които са били Ш. Д. Е. и А. Е. Я. в периода на проверката, както следва:

2019 г.

-2 805,02 лв. получени парични преводи от Ш. Д. Е., чрез системата на „ Изи Пей“ АД.

Средствата са изтеглени и не е установено влагането им друго имущество, поради което за отразени в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2019 г.

2020 г.

-3 328,16 лв. получени парични преводи от Ш. Д. Е., чрез системата на „ Изи Пей“ АД.

3

Средствата са изтеглени и не е установено влагането им в имущество, поради което за отразени в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2020 г.

2021 г.

- 68 494,50 лв. получени парични преводи от А. Е. Я., чрез системата на „ Изи Пей“ АД.

Средствата са изтеглени и не е установено влагането им в имущество, поради което за отразени в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2021 г.

-65 675,04 лв. получени парични преводи от Ш. Д. Е., чрез системата на „ Изи Пей“ АД.

Средствата са изтеглени и не е установено влагането им имущество, поради което за отразени в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2021 г.

2022 г.

- 42 359,47 лв. получени парични преводи от А. Е. Я., чрез системата на „ Изи Пей“ АД.

Средствата са изтеглени и не е установено влагането им в имущество, поради което за отразени в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2022 г.

- 60 752,62 лв. получени парични преводи от Ш. Д. Е., чрез системата на „ Изи Пей“ АД.

На основА.е чл. 114 , ал.1 т. 4 от ЗОНПИ, е проследено преобразуването на имуществото и е установено, че сума в размер на 50 000 лв., представляваща част от получените през 2022 г. суми от трети лица, е вложена в закупуването на недвижимия имот, описан в т. 2 от раздел „ Недвижими имоти“.

На основА.е чл. 149 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи преобразуваното имущество.

Сумата в размер на 10 752,62 лв., представляваща непреобразуван остатък от суми получени от трети лица, е изтеглена поради което е отразена в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2022 г.

От писмо на „ Уестърн Юнион“ се установява, че Ш. Е. и А. Я. (лице във фактическо съжителство) са получавали суми от трети лица, както следва:

2013 г.

- 18 657 лв. получени парични преводи от Ш. Д. Е..

Средствата са изтеглени и не е установено влагането им в имущество, поради което за отразени в разходната част на анализа и са съпоставени с размера на издръжката по данни на НСИ за 2013 г.