Решение № 260051 от 16.06.2021, Окръжен съд - Габрово

РЕШЕНИЕ № 260051 гр. Габрово 16.06.2021 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Габровски окръжен съд в открито заседание на шестнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател: И. Димова при секретаря Веселина Венкова като изслуша докладваното от съдията Димова гр. д. № 17 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, с правно основание чл. 74 и сл. от ЗОПДНПИ /отм./.

В мотивираното си искане Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, чрез председателя й П.Г.Д.предявява иск срещу Д.Х.Х., с адрес ***, Х.П.Х., и настоящ адрес ***; С.Р.Х.,и настоящ адрес *** и „Д. - ДХ” ЕООД,

ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. ”Л.” №**, представлявано от едноличния собственик на капитала Х.П.Х. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 511 597,72 лв., за което се твърди, че е придобито по престъпен начин.

Наведени са твърдения, че ответникът Д.Х.Х. е осъден с присъда № 48 от 18.10.2016 по НОХД № 28/2016 г., изменена с решение № 90 от 25.04.2017 г. по ВНОХД № 363/2016 г. по описа на ВтАС.

Решението на Великотърновски апелативен съд е потвърдено с Решение № 217 от 07.11.2017 по КНД № 634/2017 г., ІІ н.о. на ВКС. Присъдата е влязла в сила на 07.11.2017 г., за извършено престъпление по чл. 252, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. Твърди се, че престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 17 от ЗОПДНПИ.

Съвкупността от придобитото от Д.Х., Х.Х., С.Х. и „Д. - ДХ” ЕООД през проверявания период имущество, възлиза на 511 595,72 лв.

В мотивираното искане Комисията сочи, че при извършените от нея проверки за обстоятелствата относно проверяваните лица са събрани писмени доказателства съдържащи данни за извод, че съвкупността от придобитото имущество през проверявания период:

07.03.2006 г. - 07.03.2016 г., значително надвишава установените от законни източници доходи на лицето и е налице основание за презумиране, че имуществото е придобито от престъпна дейност.

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 511 595,72 лв., тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ във вр. с § 1, т .7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./. Твърдят, че са налице предпоставките, визирани в чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 65, чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ Претендира се да се отнеме в полза на държавата следното имущество:

1. От Д.Х.Х., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер на 10 500 лв., представляваща вземане на Д.Х.Х., от И. Ю.В., Сумата в размер на 21 977 лв., представляваща направени вноски по спестовна сметка „Без ограничения" в лева с IВАN *** открита в „Райфайзенбанк България" АД.

Сумата в размер на 430,05 лв., представляваща начислени лихви по спестовна сметка „Без ограничения" в лева с IВАN *** открита в „Райфайзенбанк България" АД.

Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща направени вноски по спестовен влог в лева с IВАN *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 739,72 лв., представляваща начислени лихви по спестовен влог в лева с *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 52 998 лв., представляваща върнат заем, преведен по сметка спестовен влог в лева с *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 15 889,37 лв., представляваща вноски по застрахователни премии (застраховка живот), преведени по сметка спестовен влог в лева с *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 2 670,12 лв., представляваща вноски по застрахователни премии (застраховка живот), преведени по сметка спестовен влог в лева с *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 3 100 лв., представляващи вноски от трети лица, преведени по сметка спестовен влог в лева с *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 21 700 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в лева № *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в общ размер на 31 000 лв., представляваща разлика между, прехвърлени и върнати средства от и към сметките на ЕТ на родителите на проверяваното лице, по разплащателна сметка в лева № *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в общ размер на 21 900 лв., представляваща част от прехвърлени средства от сметките на ЕТ „Д. - Д.Х." през 2008 г. по разплащателна сметка в лева № *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в общ размер на 3 097,74 лв., представляваща прехвърлени средства от сметките на ЕТ на родителите на проверяваното лице, по разплащателна сметка в лева № *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в общ размер на 627,72 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка в лева № *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в общ размер на 16 500 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № *** открита в „ОББ" АД.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща главница по договор за заем с К.К.В.

Сумата в размер на 3 900 евро с левова равностойност 7 628 лева, представляваща предоставен заем по договор с К.К.В.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща главница по договор за заем с М.А.М.

Сумата в размер на 3 900 евро с левова равностойност 7 628 лева, представляваща предоставен заем по договор с М.А.М.

Сумата в размер на 3 900 евро с левова равностойност 7 628 лева, представляваща предоставен заем по договор с Н.Б.Б..

Сумата в размер на 3 900 евро с левова равностойност 7 628 лева, представляваща предоставен заем по договор с Я.Й.Й..

Сумата в размер на 7 800 лв., представляваща предоставен заем по договор с Р.Д.М.

Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща предоставен заем по договор с С.Д.С..

2. От Д.Х.Х., ЕГН ********** на основание чл.72 във вр. е чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер на 7 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „С.", Рег.№ ***, рама № ***, двигател № ***, дата на първа регистрация - *** г.

Сумата в размер на 6 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „С.", Рег.№ ***, рама № ***, двигател № ***, дата на първа регистрация - *** г.

3. От Х.П.Х., на основание чл. 65, вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Равностойността на 180 дяла от по 100 лв. всеки, на обща стойност от 18 000 лв., представляващи капитала на „Д.

- ДХ" ЕООД, ЕИК ***.

4. От С.Р.Х., на основание чл. 65, вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/

ХХ-77 /двадесет римско тире седемдесет и седем/ от кв. 23 /двадесет и три/ по плана на село Х., общ. Севлиево, без административен адрес, целият с площ 1 650 кв.м. /хиляда шестотин и петдесет кв.м./, при граници: улица, УПИ ***, УПИ ***, УПИ ***, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 52 кв.м., ПЛЕВНЯ и СУШИЛНА, придобит с нотариален акт за дарение на недвижим имот ***г., том V. рег***, дело ***от ***г. (Акт***, том 5, д.№ ***., Вх.Рег.№ *** от ***г. на СВ- гр. Севлиево).

Данъчната оценка на имота е в размер на 4 067,10 лв.

Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер на 12 000 лева.

5. От „Д. - ДХ" ЕООД, ЕИК

***на основание чл. 66, ал. 2, във вр. с чл. 65, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Колесен трактор, автобагер, марка „***", модел „***", Рег.№ ***, рама № ***. двигател № ***, дата на първа регистрация- ***г.

Пазарна стойност на колесения трактор към настоящия момент е 70 000 лв.

Колесен трактор, автобагер. марка „***", модел „***", Рег.№ **. рама № **, двигател № **, дата на първа регистрация - **г.

Пазарна стойност на колесения трактор към настоящия момент- 75 000 лв.

В срок е постъпил писмен отговор от ответниците, в който се оспорва направеното искане. Твърдят, че:

- не притежават имущество на значителна стойност;

- не е налице значително несъответствие между притежаваното имущество и законните доходи на Д.Х.Х.;

- изводите на ищеца са направени при непълнота на доказателствата, липсата на обективност, съществена изопачаване на действителната фактическа обстановка и превратно интерпретиране на събраната информация, поради което неправилни и неверни са твърденията им;

- оспорват всички направени оценки;

- придобитото имущество не е със средства от установената престъпна дейност, т.е липсва изискуемата от закона връзка;

- не е налице обосновано предположение по отношение на искането за отнемане на имущество, да е придобито именно с приходите от установената престъпна дейност;