Определение № 1689 от 29.06.2018, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛНИЕ

№

…….……./……………..2018 г.

ВАРНЕНСКИ

ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на 14.06.2018 г., в състав:

СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА при участието на секретар Доника Христова като разгледа докладваното от съдия Даниела Христова гражданско дело №

2128 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искане с вх. рег. № 30926 от 08.11.2016 г. от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ против П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********,***, с което е предявен иск с правно основание чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ, за отнемане в полза на Държавата на следното имущество:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от П.М.П., ЕГН **********: сумата от 20 лв., внесена на каса от ответника по спестовен влог в евро BG23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит в „Банка Пиреос България" АД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********. сумата от 7 823,32 лв., получена от трети лица по спестовен влог в евро BG23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит в „Банка Пиреос България" АД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********. сумата от 400 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в лева BG76 STSA 9300 0020 5796 00, открита в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********. сумата от 264,04 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в евро

BG 31 STSA 9300 0020 7297 90, открита в „Банка

ДСК" ЕАД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********. сумата от 5 000 лв., представляваща лична вноска на собственика през 2006 г. в капитала на „П.

Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.

Варна, район Младост, ж.к. Трошево, ул.

„Белински" № 5, представлявано от П.А.П..

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от П.А.П., ЕГН **********: сумата от 1 680 лв., получена от трети лица по разплащателна сметка в лева BG86 ТТВВ 9400 1506 0049 30, открита в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.А.П., ЕГН **********. сумата от 100 лв., внесена на каса от титуляря по разплащателна сметка в лева BG86 ТТВВ 9400 1506 0049 30, открита в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.А.П., ЕГН **********. сумата от 17 000 лв., представляваща лична вноска на собственика през 2012 г. в капитала на „Езерец 202" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к.

„Трошево", ***, представлявано от П.А.П..

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********:

Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, община

Шабла, област Добрич: еднофамилна двуетажна вилна сграда - незавършено строителство на етап „груб строеж", находяща се в СО „Кария" град Шабла, община Шабла, област Добрич, с идентификатор ***, със застроена площ 33 кв.м. по скица

№ 6226/19.04.2012 г., изд. от СГКК гр. Добрич и с разгъната застроена площ от 69,98 кв.м. по Разрешение за строеж № 83/12.06.2008 г., изд. от гл. архитект на община Шабла, построена в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, община

Шабла, област Добрич: еднофамилна двуетажна вилна сграда - незавършено строителство на етап „Груб строеж", находяща се в СО „Кария" град Шабла, община Шабла, област Добрич, с идентификатор ***, със застроена площ от 45 кв.м., по скица № 6227/19.04.2012 г., изд. от СГКК гр. Добрич и с разгъната застроена площ от 94,00 кв.м. по Разрешение за строеж № 91/27.06.2008 г., изд. от гл. архитект на община Шабла, построена в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-1208/19.10.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич;

Недвижими имоти, находящи се в землището на с. Вичево, ЕКАТТЕ 11329, община Генерал Тошево, област Добрич, а именно: земеделска земя - нива, трета категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 30 декара, съставляваща имот

№ 009029, обособена в парцел № 29 от масив № 9 по плана за земеразделяне землището на селото, при граници и съседи: имот № 009026, имот № 009025, имот № 001011, имот № 009030, имот № 009009, имот № 0009028 и имот № 009027 и земеделска земя - нива, трета категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 25,999 декара, съставляваща имот № 009030, обособена в парцел № 30 от масив № 9 по плана за земеразделяне землището на селото, при граници и съседи: имот № 009029, имот №009009, имот № 009013, имот №009014 и имот № 001011;

1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в село

Вичево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а именно: дворно място с площ от 920 кв.м., включено в УПИ V-5, целият с площ от 1 200 кв.м., в кв. 1 по регулационния план на селото, при граници и съседи: УПИ VII-88, УПИ 1Х-89, улица и УПИ VI-5, ведно с построената в дворното място жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м., състояща се от две стаи, салон и кухня;

Недвижим имот, находящ се в землището на село

Вичево, ЕКАТТЕ 11329, общ.

Генерал Тошево, обл. Добрич, а именно: поземлен имот - друга посевна площ, трета категория, с площ от 2,400 декара, съставляваща имот № 012022, обособен в парцел № 22 от масив № 12 по плана за земеразделяне землището на селото, при граници и съседи: имот № 012023, имот № 012004 и имот № 012021;

Недвижими имоти, а именно: 1. Дворно място с площ от 1 815 кв.м., съставляващо по кадастрална основа поземлен имот с пл. № 7, в кв. 2 по регулационния план на с. Вичево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, от които: 570 кв.м. са включени в УПИ II-7, целият с площ от 775 кв.м., 1 170 кв.м. са включени в УПИ III-7, целият с площ от 1 210 кв.м., а 75 кв.м. са включени в УПИ IV-8, при граници и съседи: улица, УПИ I-6 и

УПИ IV-8 и 2.

Земеделска земя - нива, трета категория, с площ от 0,700 декара, съставляваща имот № 012024, обособен в парцел № 24 от масив № 12 по плана за земеразделяне землището на с. Вичево, ЕКАТТЕ 11329, общ. Генерал Тошево, обл.

Добрич, при граници и съседи: имот №012025, имот № 012017, имот № 012004 и имот №012015;

Недвижим имот с административен адрес гр.

Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н Младост, ***, а именно: УПИ IV-421, в кв. 45 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, целия с площ 142 кв.м.; идентичен с УПИ III в кв. 71, при граници: ул. „Белински", УПИ III-420, УПИ X-427, УПИ IX-426, УПИ V-422; ведно с построената в имота жилищна сграда на един етаж, състояща се от: вход за избата, избен коридор, две изби, входно антре, две стаи, коридор, кухненска ниша и тоалет в избата;

Недвижим имот, находящ се в землището на с.

Константиново, общ. Варна, обл. Варна, местност

„Панорама", съставляващ неурегулиран поземлен имот № 89 по плана на селищно образувание м. „Панорама", одобрен със Заповед № 273/24.06.1994 г. на Община Белослав, целият с площ от 510,00 кв.м. по предходен документ за собственост, а съгласно актуална скица № 305/24.09.2008 г. площта на имота по план е 542 кв.м., при граници на имота: север - ПИ № 86, запад - ПИ № 88, изток-път и юг-път;

Недвижим имот: земеделска земя с площ от 0,576 дка, находяща се в землището на село Приселци, общ. Аврен, област Варна, в местността „Корията", съставляваща поземлен имот с идентификатор *** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор: 211022, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ ***, ***, ***, ***, ***; земеделска земя с площ от 0,577 дка по документ за собственост, а по представена актуална скица, имота е с площ от 0,570 дка, находяща се в землището на село Приселци, общ. Аврен, област Варна, в местността „Корията", съставляваща поземлен имот с идентификатор *** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор: 211023, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ ***, ***, ***, ***, ***, ***.

Лек автомобил, марка

„Мерцедес", модел „С 200 ЦДИ", per. № В2002РМ, дата на първа регистрация 03.03.2006 г..; рама WDB2030071F797895, двигател 64696230510580;

Ремарке за лек автомобил - туристическо ремарке, per. № В8107ЕК, дата на първа регистрация 23.12.1992 г., рама 34991;

Лек автомобил, марка

„Мерцедес", модел „Ц 220 ЦДИ", per. № В2002НК, дата на първа регистрация 10.05.2013 г., рама WDD2040021G112308, двигател 65191131595076.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т.

2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********: сумата от 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Нисан", модел „Патрол", per. № В2002СТ, дата на първа регистрация 31.03.1998 г., рама JN1KDSY61U0300654, двигател RD28462067X; сумата от 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил - туристическо ремарке, per.

№

В5325ЕК, дата на първа регистрация 01.11.1988 г., рама 17641; сумата от 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „С 320", per. № В2002РС, дата на първа регистрация 27.08.2001 г., рама WDB2200651A246377, двигател 11294431102054;

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от П.А.П.. ЕГН **********: равностойността на притежаваните от П.А.П. 50 дружествени дяла в размер на 5 000 лв. от капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, ж.к. Трошево, ***, представлявано от П.А.П.; равностойността на притежаваните от П.А.П. 50 дружествени дяла в размер на 5 000 лв. от капитала на „Езерец 2002" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик" № 6, вх. 4, ет. 6, an. 79, представлявано от П.А.П..

В обстоятелствената част на исковата молбата се твърди, че ответникът П.М.П. е бил привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № ВТ-ДП-7/2014 г. по описа на ДАНС-Н-21-В.Търново, пр. пр. № 241/2014 г. по описа а Специализираната прокуратура, за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 4, т. 1, във вр. ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл.

22, ал. 1, т. 23 от ЗОПДНПИ.

КОНПИ твърди, че е извършила проверка, при която са изследвани доходите на лицето в проверявания период, разходите му и придобитото имущество, като е установила значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ.

В писмения отговор ответниците П.М.П. и П.А.П., чрез адв. Г.А., оспорват предявения иск като неоснователен и недоказан, молят същият да бъде отхвърлен, като им бъдат присъдени направените по делото разноски. Оспорва се становището на КОНПИ за наличие на значително несъответствие в имуществото на ответниците по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ. Считат, че Комисията не е изложила твърдения за наличието на връзка между обвинението и придобитото имущество. Излагат, че не съобразено имущественото им състояние в началото на 2004 г., напротив прието е че към тази дата не са имали никакво имущество. В подкрепа на твърденията си са представили нотариални актове, за придобито имущество в периода от 1995 г. до 2014 г. Излагат се твърдения, че двамата съпрузи са придобили значителни парични средства от свои роднини по права линия, за което не са издавани писмени документи. Като в тази връзка е направено искане за допускане на гласни доказателства посредством разпит на лицата А. П. П. , М. С. П. а и С. Д. Р. . Излагат твърдения, че КОНПИ не е съобразила подадената пред нея декларация от двамата ответници, съобразно която в началото на 2004 г. двамата са притежавали парични средства в размер на 195 000 лв. Сочи, че се не е съобразен размер на получаваните от П.П. ренти за земеделски земи, които за периода от 2007 г. до 2014 г. възлизат в размер на 27 000 лв., както размерът на получаваните пенсии от П.П. в размер на 20 000 лв. Оспорват се посочените от Комисията пазарни цени на недвижимите имоти и леките автомобили, доколкото същите са дадени от некомпетентни лица, без да е спазена методиката на определянето им.