Определение № 1684 от 03.04.2025, Върховен касационен съд

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1684 гр. София, 03.04.2025 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГО 1-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Мими Фурнаджиева

Членове:

Велислав Павков

Борис Д. Илиев като разгледа докладваното от Борис Д. Илиев Касационно гражданско дело № 20248002104022 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/, чрез пълномощника й по делото В. Д.- директор на ТД-Бургас, против Решение №74 от 03.04.2024г. по в. гр. д. №362/2023г. по описа на Апелативен съд- Бургас, с което е било потвърдено Решение № 260003 от 28.06.2023 г. по гр.дело № 359/2017 г. по описа на Окръжен съд- Ямбол, с което са отхвърлени предявените от КОНПИ искове против Г. С. Х., Д. К. Х., М. Г. Х., С. Г. Х., „Балис - Г" ЕООД, ЕИК 203913901, и „Лесотекс" ЕООД, ЕИК 128559943, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 580010,27 лв., както следва: от Г. С. Х., на основание чл.63, ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ:

- сграда с идентификатор № ***, находяща се в гр.Ямбол, ул.

"Радецки" № 105, представляваща гараж с площ от 23 кв.м., ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена; от Г. С. Х., на основание чл.64, т.1, вр.чл.63, ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ:

-магазин- самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *** по КК на гр.Ямбол, с площ от 23,88 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, *** - партер, придобит от Община Ямбол с договор за покупко- продажба на недвижим имот от 04.12.2013г., отчужден след проверявания период, с нотариален акт за дарение на недвижим имот от 21.12.2015г. в полза на С. Г. Х.- дъщеря на проверяваното лице;

-магазин за риба- самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *** по КК на гр. Ямбол, с площ от 63,95 кв.м., находящ се на ул."Търговска" № 53 - партер, придобит от Община Ямбол с договор за покупко- продажба на недвижим имот от 04.06.2014 г., отчужден след проверявания период с нотариален акт за дарение на 1 недвижим имот от 21.12.2015г. в полза на М. Г. Х.- дъщеря на проверяваното лице; от Г. С. Х., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

-сумата в размер на 2 700 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, адрес: с. Лесово, ул.

"Димитър Павлов", с площ от 563 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор няма, номер по предходен план 0.477, придобит от Община Елхово на 18.09.2012г. с договор за покупко- продажба на недвижим имот, отчужден след проверявания период на 17.07.2017г.; от Г. С. Х., на основание чл. 70, във връзка с чл. 63, ал. 2, т.1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

-сумата в размер на 45 300 лв, представляваща непреобразуваната част от преобразувана сума по сметка № BG94 FINV 9150 2016 3864 19 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. С. Х., чрез трансфер от сметка № BG74 FINV 9150 1014 7511 02;

-сумата в размер на 52 700 лв, представляваща получена сума по сметка № BG23FINV 9150 2016 4743 18 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. С. Х., от трето лице, преобразувана чрез трансфер от сметка № BG94 FINV 9150 2016 3864 19; която сума е била изтеглена от сметката след края на проверявания период;

-сумата в размер на 29 961,37 лв, представляваща непреобразуваната част от преобразувана сума по сметка BG89 ТТВВ 9400 1526 9261 27 в „СЖ Експресбанк" АД с титуляр Г. С. Х. чрез трансфер от сметка № BG92 RZBB 9155 1060 2276 22;

- сумата в размер на 2,90 лв., представляваща платени лихви по сметка ВС89 ТТВВ 9400 1526 9261 27 „СЖ Експресбанк“ АД с титуляр Г. С. Х.; от „Лесотекс" ЕООД, на основание чл.66, ал.2, вр.чл.64, т.2 от ЗОПДНПИ:

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, представляващ търговски обект с площ от 19 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, *** А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общините части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 7, том II, peг. №1210, дело № 157 от 08.02.2007 г. от ЕТ „Стоян Г.ев Х.", отчужден след проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35, том 2, peг. № 794, дело № 116 от 17.02.2016 г., в полза на „Балис-Г" ЕООД, дружество регистрирано след края на проверявания период с управител и едноличен собственик на капитала Г. С. Х.;

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, представляващ търговски обект с площ от 21 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, *** А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общините части на сградата и от отстъпеното 2 право на строеж върху терена, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 7, том II, peг. №1210, дело № 157 от 08.02.2007 г. от ЕТ „Стоян Г.ев Х.", отчужден извън проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим от 17.02.2016 г. в полза на М. Г. Х. и С. Г. Х.;

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, представляващ търговски обект с площ от 47 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, *** А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общините части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 7, том II, peг. №1210, дело № 157 от 08.02.2007 г. от ЕТ „Стоян Г.ев Х.", отчужден извън проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим от 17.02.2016 г. в полза на М. Г. Х. и С. Г. Х.;

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ***, представляващ търговски обект с площ от 38 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 29 А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общините части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 7, том II, peг. №1210, дело № 157 от 08.02.2007 г. от ЕТ „Стоян Г.ев Х.", отчужден извън проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим от 17.02.2016 г., в полза на М. Г. Х. и С. Г. Х.;

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ***, представляващ търговски обект с площ от 34 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 29 А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общините части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 7, том II, peг. №1210, дело № 157 от 08.02.2007 г. от ЕТ „Стоян Г.ев Х.", отчужден извън проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим от 17.02.2016 г., в полза на М. Г. Х. и С. Г. Х.;

-1/38,70 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ***, с площ от 31,62 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобити от „Лесотекс“ ЕООД с нотариален акт за продажба на недвижим имот от 27.03.2009г., отчуждени извън проверявания период с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 101, том 2, per. № 494, дело № 157 от 25.02.2016 г., в полза на „Балис-Г" ЕООД;

-1/104,20 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *** с площ от 31,62 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобити от „Лесотекс“ ЕООД с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 9, том II, peг. №12160, дело № 159 от 08.02.2007 г. от ЕТ „Стоян Г.ев Х.", отчуждени извън проверявания период с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 101, том 2, peг. № 494, дело № 157 от 25.02.2016 г., в полза на „Балис-Г" ЕООД; от „Лесотекс" ЕООД, на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 64, т. 1 от 3

ЗОПДНПИ:

-9,54/38,70 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *** с площ от 31,62 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобити от „Лесотекс“ ЕООД с нотариален акт за продажба на недвижим имот от 27.03.2009 г. отчуждени извън проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том 2, peг. № 495, дело № 158 от 25.02.2016 г., с купувач .„Балис-Г" ЕООД;

-85,66/104,20 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *** с площ от 31,62 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, придобити от „Лесотекс“ ЕООД с нотариални актове за продажба на недвижим имот от 08.02.2007 г. и 27.03.2009г., отчуждени от след проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том 2, peг. № 495, дело № 158 от 25.02.2016 г., с купувач .„Балис-Г" ЕООД; от „Лесотекс" ЕООД, на основание чл. 72, във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ:

-сумата в размер на 9 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор с № *** с площ от 66,77 кв.м., представляващ първи етаж от масивна жилищна сграда с идентификатор ***, заедно със съответното отстъпено право на строеж върху терена, придобит с нот.акт № 112, т.VIII, рег.№ 7717, д.№ 1252 от 30.07.2007г., отчужден след проверявания период с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот от 19.02.2016г.;

-сумата в размер на 16 800 лв, представляваща пазарната стойност на следното отчужденото движимо имущество: лек автомобил марка Мерцедес, модел МЛ 320 с per. № У 7777АК, придобит на 29.04.2010г. и отчужден след проверявания период.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като се иска отмяната му в обжалваната част и уважаване на предявените искове. Към жалбата е представено изложение по чл.284, ал.1, т.3 от ГПК, в което касаторът се позовава на основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ГПК.

Срещу подадената касационна жалба са постъпили отговор от Г. С. Х. от гр.Ямбол, ул.’’Търговска” № 26, вх.Б, ет.1, ап.1, ЕГН **********, чрез пълномощника му по делото адв. Г. Н.; отговор от Г. С. Х., ЕГН **********; Д. К. Х., ЕГН **********; М. Г. Х., ЕГН **********; С. Г. Х., ЕГН **********; и „Балис - Г" ЕООД, ЕИК 203913901; чрез пълномощниците им адв. В. Мукова- Тонева и адв. Г. А.; и отговор от „Лесотекс" ЕООДв ликвидация, ЕИК 128559943, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. “Златен рог“, бл. 36, вх. В, ет.1, ап.40, чрез особения му представител адв. Г. Д.; с които се изразява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 от ГПК и е срещу подлежащо на 4 касационно обжалване въззивно решение.

За да се произнесе по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение, съобрази следното:

С обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл по предявени от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/ искове с правно основание чл.74, ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/, обнародван в “Държавен вестник“, бр.38 от 18.05.2012 г., отменен от 23.01.2018 г.

Съдът е приел, че с протокол № ТД03БС/УВ - 2410/21.04.2015 г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника Г. С. Х., който с Решение № 78 от 08.09.2015 г. по НАХД № 298/2015 г. по описа на Окръжен съд- Ямбол, влязло в сила на 24.09.2015 г., е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл.255, ал.4, от НК, което попада в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ (отм.). Г. С. Х. е имал сключен граждански брак с Д. К. Х., считано от 24.10.1993г., който е бил прекратен с Решение № 171/11.03.2009 г. на Районен съд- Ямбол.

От брака си Г. Х. и Д. Х. имат две дъщери- ответниците М. Г. Х., родена на 19.02.1994 г. и С.

Г. Х., родена на 13.01.1996 г. Ответното дружество „Лесотекс" ЕООД-в ликвидация, ЕИК 128559943, е регистрирано в търговския регистър на 06.11.2002 г. с капитал от 5 000 лв, разпределен в 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки, с едноличен собственик на капитала и управител- ответника Г. С. Х.. На 31.01.2014г. Г. С. Х. е продал на Велик Д. Великов дружествените си дялове за сумата от 5 000 лв. Дружеството е било контролирано юридическо лице от Г. С. Х. по смисъла на §1, т.2, б. „а“ от ЗОПДНПИ /отм./ за периода от 21.04.2005 г. до 31.01.2014 г.