Решение № 540 от 12.10.2022, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 540 гр. Благоевград, 12.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ДВАНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и първи септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Атанас Иванов при участието на секретаря Герасим Ангушев като разгледа докладваното от Атанас Иванов Гражданско дело № 20221200100112 по описа за 2022 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по подадена искова молба от К..., БУЛСТАТ *, представлявана от председателя, против Я. С. Й., ЕГН **********, с адрес гр. К., ул. „В.“ № * и „Я. К.“ Е., ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. К., представлявано от Я. Й..

Навежда се в молбата, че е постъпил при ищеца доклад с изх. № ТД10 СФ/УВ-547/28.01.2022 г. от директора на ТД С. на основание чл. 140, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че с Решение № 2772/ 06.10.2021 г. на К... е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление с пр. пр. № 373/ 2019 г. от Специализирана прокуратура с вх. № УВК...-1142/22.07.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето Я. С. Й. с ЕГН ********** по ДП № 12316 3M-30/2019 г. по описа на СБОП-Благоевград, пр. пр. №373/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура за това, че в периода от неустановена дата през месец януари 2017 г. до настоящия момент на територията на гр. С. и други места в област Благоевград, е участвал в организирана престъпна група - чл. 93, т. 20 от НК, представляваща структурирано трайно сдружение на три или повече лица е цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, ръководена от К. Н., ЕГН * и участници: И. Б. с ЕГН **********, В. Б. с ЕГН **********, Р. С. с ЕГН 1

**********, Р. Б. с ЕГН ********** /починал на 11.05.2020 г./ и И. Т. с ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел и с цел да извършват престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК.

Твърди се, че престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че с протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 23.06.2020 г. са иззети следните парични суми от дома, в който живее Я. Й., собственост на майка му - С. Н., а именно: Обект 2: 149 броя банкноти, всяка с номинал 50 лева, с обща стойност 7 450 лева, 22 броя банкноти, всяка с номинал 100 лева, с обща стойност 2 200 лева, 1 брой банкнота с номинал 100 евро, с левова равностойност 195,59 лева; 24 броя банкноти с номинал 50 евро, с левова равностойност 2 347 лева; 8 броя банкноти всяка с номинал 20 евро, с левова равностойност 312,93 лева; 17 броя банкноти, всяка с номинал 10 евро, с левова равностойност 332,49 лева;

8 броя банкноти всяка с номинал 5 евро, с левова равностойност 78,23 лева.

Обща стойност на обект 2- 12 916,24 лева. Паричните суми са иззети от перваз на прозорец; Обект 3: 3 броя банкноти, всяка с номинал 100 евро, с левова равностойност 586,75 лева; 30 броя банкноти, всяка с номинал 50 евро, с левова равностойност 2 933,73 лева; 9 броя банкноти, всяка с номинал 20 евро, с левова равностойност 352,05 лева; 9 броя банкноти, всяка с номинал 10 евро, с левова равностойност 176,02 лева; 1 банкнота с номинал 5 евро, с левова равностойност 9,78 лева. Обща стойност на обект 3 - 4 058,34 лева.

Паричните суми са иззети от стол, разположен в спално помещение на втория етаж; Обект 4: 1 брой банкнота с номинал 50 евро, с левова равностойност 97,80 лева; 11 броя банкноти, всяка с номинал 100 лева, с обща стойност 1 100 лева; 83 броя банкноти, всяка с номинал 50 лева, с обща стойност 4 150 лева; 19 броя банкноти, всяка с номинал 20 лева, с обща стойност 380 лева; 11 броя банкноти, всяка с номинал 10 лева, с обща стойност 110 лв.; 6 броя банкноти, всяка с номинал 5 лева, с обща стойност 30. Обща стойност на обект 4- 5 867,79 лева. Паричните суми са иззети от чанта; Обект 5: 12 броя банкноти, всяка с номинал 50 евро, с левова равностойност 1 173,50 лева; 3 броя банкноти, всяка с номинал 20 паунда, с левова равностойност 129.48; 2 броя банкноти, всяка с номинал 20 щ.д., с левова равностойност 69.12 лева;

10 броя банкноти, всяка с номинал 50 евро, с левова равностойност 977,91 лева; Обща стойност на обект 5 -2 350,39 лева. Общата стойност на иззетите банкноти е в размер на 25 192,38 лева.

Навежда се, че сумата в размер на 15 420 лева, представляваща обща стойност на иззетите парични средства в левове, подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й., на основание чл. 147 във вр. с чл. 142. ал. 2, т. 1 във вр, с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 4 895 евро с левова равностойност в размер на 9 573,78 лева, представляваща обща стойност на иззетите парични средства в 2 евро, подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й., на основание чл.

147 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 20 паунда с левова равностойност в размер на 129,48 лева, представляваща обща стойност на иззетите парични средства в британски паунди, подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й., на основание чл. 147 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 20 щатски долари с левова равностойност в размер на 69,12 лева, представляваща обща стойност на иззетите парични средства в щатски долар, подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й., на основание чл. 147 във вр. с чл. 142, ал. 2. т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че с обвинителен акт от 28.04.2021 г. по ДП № 12316 3M30/2019 г. по описа на Сектор БОП - Благоевград, пр. пр. №373/2019 г. по описа на СП е повдигнато обвинение на Я. Й. и останалите участници от ОПГ за престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми.

С Решение № 969/16.06.2020 г, по АНД № 99/2020 г. по описа на Районен съд С., влязло в сила на 02.07.2020 г. Я. Й. е признат за виновен по повдигнато обвинение по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК.

Твърди се, че с протокол № ТД10СФ/УВ-13259/01.09.2020 г. е образувана проверка за установяване на Значително несъответствие в имуществото на лицето Я. С. Й. с ЕГН **********.

От извършената проверка се установява и от справка в НБД „Население” Вътр.№ ТДЮСФ/УВ - 11089/22.07.2020 г. е видно, че Я. С. Й. е роден на 09.12.1985 г. в гр. Благоевград и е с: постоянен и настоящ адрес: гр. К., *** семейно положение: неженен, баща /починал/: С. М.

Й., ЕГН *, майка: С. Н. Й., ЕГН ********** и брат: Г. С. Й., ЕГН **********.

Проверката е започнала на 01.09.2020 г. Периодът на проверка е от 01.09.2010 г, до 01,09.2020 г.

Налично установено имущество към датата на започване на проверката:

Лек автомобил „Ф...“, рег.№ *, рама *;

Лек автомобил „Ф...“ рег.№ *, рама *; начално салдо в размер на 41,39 лева по разплащателна сметка с № * към „Б... Е..

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От направени справки в Търговски регистър и АПИС „Сиела“- Регистър на 01.09.2020 г. е видно, че проверяваното лице няма участие в управлението и собствеността на търговски дружества.

С писмо от СВ - С. с вх. № ТДЮСФ/УВ - 14686/13.10.2020 г. и справка в ИКАР на 11.09.2019 г. се установява, че по партида на проверяваното лице има извършвани следните вписвания:

С Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 134, том 2, per. № 3

5153, дело № 148 от 05.12.2012 г., вписан с вх.рег. № 55085, акт 181 - И. Р. продава на Я. Й. следния свой собствен недвижим имот, а именно:

АПАРТАМЕНТ №31, находящ се в гр. С., район „К...“, ж.к. „К...“, трета част, в жилищна сграда на блок № *, (стар блок *), вх. „*“, на * -ти етаж, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и други сервизни помещения, със застроена площ от 84,00 кв.м., при съседи: стълбище, ул. „У. Г.“, А. и Ц. Ц., двор, заедно с Избено помещение № 16, с площ от 4,00 кв.м., при съседи: коридор, В. и Ц. С., ул. „У. Г.“, заедно с 3,011 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя.

Описаният апартамент е идентичен със самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с административен адрес: гр.

С., район „К...“, ж.к. „К... трета част“, блок № *, вх. „*“, на *-ти етаж, апартамент *, с площ от 84 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта“ 1 /едно/, при съседи: на същия етаж - имот с идентифиактор *, имот с идентификатор *, под обекта - имот с идентификатор *, над обекта - имот с идентификатор *, прилежащи части: избено помещение № 16 и заедно с 3,011% ид.ч. от общите части на сградата, за сумата в размер на 43 200 лева, при данъчната оценка 43 088,50 лева.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *, том *, per. № *, дело № * от 07.03.2013 г., вписан с вх.рег. № 8960, акт *, том * Я. Й. продава на М. К. и Г. С. описания в т.1 недвижим имот за сумата в размер на 43 000 лева, при данъчна оценка 42 775,50 лева.

По банкова сметка на лицето с IBAN *** на 07.03.2017 г.. М. К. превежда сумата в размер на 43 000 лева. Пазарна стойност към датата на придобиване 90 000 лева. Пазарна стойност към датата на отчуждаване 100 000 лева.

Сумата в размер на 90 000 лева е отразена в част „ Имущество “ на анализа.

Сумата, представляваща продажна цена на имота, не е отразена в приходната част на анализа, тъй като за закупуването на недвижимият имот не е установен законен източник на средства.

Сумата в размер на 100 000 лева, представляваща пазарна стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й., на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиване на недвижимия имот.

От справка в базата данни на „КАТ“ на 01.09.2020 г. и писмо с вх. № ТДЮСФ/УВ - 15101/21.10.2020 г. се установява, че на името на проверяваното лице има регистрирани следните МПС:

Лек автомобил, марка „Ф...“, модел „ Г. , per. №*, дата на първа регистрация 02.02.1986 г., рама *, двигател № *, цвят - червен. Автомобилът е 4 придобит на 11.12.2008 г. /преди проверявания период/ и е с прекратена регистрация от 23.10.2013 г.

Регистрацията на автомобила е прекратена със заявление № 121116024219, като с декларация по чл. 146, ал. 6 от ЗДП е посочено , че автомобила е на съхранение в гр. К.. Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същия е придобит преди началото на проверявания период.

Лек автомобил, марка „Ф...“, модел „ Г. , per. № *, дата на първа регистрация 02.04.1993 г., рама *, двигател № *, цвят - бордо. Автомобилът е придобит на 04.11.2009 г. /преди проверявания период/ и е с прекратена регистрация от 19.11.2010 г. /по данни от регистрация в КАТ/. За автомобилът има изплатено застрахователно обещетение.Застрахователното обещетение не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като лекия автомобил е придобит преди проверявания период.

Лек автомобил, марка „М.“, модел „***“, per. № ***, дата на първа регистрация 29.03.2002 г., рама *, двигател - без номер, цвят - светло сив металик. Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 09.08.2017 г.. за сумата в размер на 200 лева. Пазарна стойност към датата на придобиване 4 100 лева. Пазарна стойност към настоящия момент 4 000 лева.

Сумата в размер на 4 100 лв. е отразена в част ,, Имущество “ на анализа. Лек автомобил „М.“, модел „*“, per. №***, рама *, двигател - без номер, подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

Лек автомобил, марка ..Р.“, модел ..М.“. рег.№ *, дата на първа регистрация 26.05.1999 г., рама *, двигател *, цвят - син металик.

Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.06.2013 г., за сумата в размер на 500 лева. Пазарна стойност към датата на придобиване 2 100 лева. Пазарна стойност към настоящия момент 1 800 лева.

Сумата в размер на 2 100 лева е отразена в част „ Имущество “ на анализа.

Лек автомобил, марка „Р.“, модел „М.“, per.* *, рама *, двигател *. подлежи на отнемане в полза на държавата от Я. Й. на основание чл. 142, ал, 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.