Решение № 133 от 02.07.2024, Окръжен съд - Разград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 133 гр. Разград, 02.07.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на дванадесети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Валентина П. Д.а при участието на секретаря Мариан В. Найденов като разгледа докладваното от Валентина П. Д.а Гражданско дело №

20223300100282 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ .

Образувано е по молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу С. Я. К., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес, ***, на правно основание чл. 153, ал. 2 на ЗПКОНПИ с цена на иска 139 336,38 лева. В искането се твърди, че с Решение № 3002/06.10.2022 г. на КПКОНПИ е постановила да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу ответницата С. Я. К.. Посочва се също така ,че с Решение № 2744/27.06.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Районна прокуратура - Разград, териториално отделение - ***, с вх. № УВКПКОНПИ-1783/04.12.2020 г„ за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 275 45/2017 г. по описа на ОСлО при ОП - Разград, на лицето С. Я. К., ЕГН ********** за това, че през периода от 01.07.2017 г. до 19.10.2017 г. в селата *** и ***, обл. Разград, гр. ***, обл. Разград, с. ***, Гърция и гр. ***, Турция, при условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила и поддържала заблуждение у ***., че ще отиде при него в Република Турция, за да заживеят на семейни начала, като за това поискала от него парични средства за издаване на задграничен паспорт, за плащане на заеми и осигуровки, които той й изпратил и с това му причинила имотна вреда в размер на 24 301 евро, равняващи се на 47 528,62 лв. - големи размери престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. За извършеното престъпление е образувано НОХД № 1 по описа за 2021 г. на Районен съд- ***. По делото е постановена Присъда № 260016 от 10.12.2021 г., която признава за виновна С. Я. К. и я осъжда на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, изпълнението на което се отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК, за изпитателен срок от 4 години и 6 месеца. Пострадалият ***.

(гражданин на Република Турция) не е предявил граждански иск за причинени имуществени вреди, тъй като няма върнат резултат от възложената съдебна поръчка за призоваването му по делото като пострадало лице. В хода на наказателното производство не е установено вредите да са възстановени на пострадалото лице.

В съд.заседание по делото на 13.12.2023г. ищецът /Комисията/ е направила частичен отказ от иска, като производството по делото е било прекратено по отношение на искането за отнемане на имущество на стойност 122 520,33 лв., а производството е останало висящо по искането за отнемане от ответницата С. Я. К. на имущество на обща стойност в размер на 16 816,05 лв., при установено несъответствие в размер на 203 542,03 лв., както следва:

1

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Я. К., ЕГН **********. с цена на иска 11 100 лв., за отнемане на следните недвижими имоти: 1.

Самостоятелен обект с начин на трайно ползване жилищна сграда с декларирана застроена площ по удостоверение за данъчна оценка 100 кв.м, заедно с прилежащото към нея избено помещение с площ 12 кв.м, и 2. Гараж със застроена площ 18 кв.м, попадащи в държавно дворно място, отредено за жилищно застрояване, находящо се в строителните граници на с. ***, общ. ***, на ***, УПИ № 1 в *** с площ 906,00 кв.м, ведно с правото на строеж върху имота, при граници и съседи:

***, придобити с нотариален акт № 132, том III рег.№ 3643, дело № 455 от 2017 г. (Акт № 10, том 10, дело № 1964 от 28.08.2017 г. на СВ - ***) Пазарна стойност към настоящия момент - 10 000 лв.

За отнемане на : лек автомобил, марка „Рено", модел „Клио" с per. № ***, дата на първа регистрация 19.04.1999 г., рама № VF1BB0A0F20166988, двигател № F298983, придобит от С. Я. К. с договор от 04.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент - 1 100 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 и чл.147 от ЗПКОНПИ от С. Я. К., ЕГН **********, с цена на иска 5 716,05 лв.,, а именно : Изделия от злато на обща стойност 5 679,20 лв., а именно: 1.Златна гривна с тегло 5.68 гр., с изобразени цветни елементи с родиево покритие, проба на благородния метал 585, на стойност 352.16 лв. ,2.Златна гривна с тегло 6.23 гр., с орнаменти с родиево покритие отчасти, проба на благородния: метал 585, на стойност 386.26 лв. ,3.Златна гривна с тегло 12.50 гр., с камъни - цирконий в централната част, орнаменти -две листа отстрани, проба на благородния метал 585, на стойност 775 лв. ,4.Златна гривна с тегло 12.83 гр., бяло и жълто злато, проба на благородния метал 585, на стойност 795.46 лв. 5.Детска гривна с тегло 1.09 гр., с плочка с надпис Duygu, проба на благородния метал 585, на стойност 67.58 лв., 6. Златна гривна с тегло 5.21 гр., с орнаменти - три сърца, с очички и камъни - цирконий, проба на благородния метал 585, на стойност 323.02 лв.,

7. Златно дамско колие с тегло 25.22 гр., с орнаменти - Горгона медуза върху черна плочка оникс /тип Версаче/, проба на благородния метал 585, на стойност 1 563.64 лв., 8.Златно дамско колие с тегло 20.31 гр., с бял и жълт цвят на метала, с кръгъл медальон с цирконий и знак на арабски, проба на благородния метал 585, на стойност 1 259.22 лв., 9. Златен пръстен с тегло 2.53 гр., с централен камък и малки камъни цирконий, проба на благородния метал 585, на стойност 156.86 лв.

Налични парични средства на обща стойност 36,85 лв., а именно: 1 банкнота от 5 турски лири, сериен № С 114689914 1 банкнота от 5 турски лири, сериен № В 478067834 1 банкнота от 10 турски лири, сериен № С *** банкнота от 50 турски лири, сериен № В *** банкнота от 100 турски лири, сериен № В 329994142 1 банкнота от 100 турски лири, сериен № В 655974976 1 банкнота от 100 турски лири, сериен № В 3450994023.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответницата, чрез пълномощник адв.Е. К. от АК – Силистра, с който исковата претенция е оспорена както по основание, така и по размер.Страната не оспорва провелото се наказателно производство пред ИРС и постановената срещу нея присъда по НОХД №1/2021г.на същия съд, но оспорва установеното при проверката несъответствие по години между доходи и имущество.Представя доказателства за върнати златни накити съгласно нарочно определение на ИРС по НОХД №1/2021г., като поддържа,че част от тях не са нейна собственост, а само тези, които е предоставила за нуждите на изп.дело, образувано пред ИРС във връзка с допуснато обезпечение, № 222/2022г. по описа на СИС при ИРС.

При съобразяване на събраните по делото доказателства, с оглед твърденията, доводите и становищата на страните, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

От представените с искането на Комисията писмени доказателства се установява, че същата е сезирана с уведомление от Районна прокуратура - Разград, териториално отделение - ***, с вх. № УВКПКОНПИ-1783/04.12.2020 г„ за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 275 45/2017 г. по описа на ОСлО при ОП - Разград, на лицето С. Я. К., ЕГН ********** за това, че през периода от 01.07.2017 г. до 19.10.2017 г. в селата *** и ***, обл.

Разград, гр. ***, обл. Разград, с. ***, Гърция и гр. ***, Турция, при условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила и поддържала заблуждение у ***., че ще отиде при него в Република Турция, за да заживеят на семейни начала, като за това поискала от него парични средства за издаване на задграничен паспорт, за плащане на заеми и осигуровки, които той й изпратил и с това му причинила имотна вреда в размер на 24 301 евро, равняващи се на 47 528,62 лв. - големи размери - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 във вр. с чл.

2

209, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. За извършеното престъпление е било образувано НОХД № 1 по описа за 2021 г. на Районен съд- ***, по което е постановена Присъда № 260016 от 10.12.2021 г., с която ответницата С.л Я. К. е призната за виновна в извършване на престъпление по посочения по-горе текст , като й е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца,чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за съответен изпитателен срок.По делото не е бил предявен граждански иск и няма данни вредите да са били възстановени на соченото за пострадало лице.

Комисията е извършила съответен анализ при започналата и приключила проверка чрез справки в НБД “Население”, ОД на МВР – Разград, РУ – ***, Търговски регистър и Сиела, ИКАР, АВ, МВР – KAT, ТД на НАП – Варна, офис Разград, Районен съд Разград, банкови институции, Централен депозитар, Община Разград, ГД “ГВА”, ИА “Морска администрация”, ЦРОЗ и др. и е достигнала до извод до налично несъответствие между доходи, приходи, източници на финансиране и имущество на ответница за проверявания в случая период / 11.12.2010г. 11.12.2020г./ общо в порядъка на 281 359,10 лв., като е заявил първоначално претенция за отнемане на ищущество на обща стойност 139 336,38 лева, подробно описано в молбата.

След изменението на иска, допуснато от съда се прави извод от Комисията за несъответствие в размер на 203 542,03 лв., със заявена претенция за отнемане на имущество на обща стойност 16 816,05 лв.

В съд.заседание по същество на делото ищецът поддържа молбата , така както е предявена след изменението, с искане за нейното уважаване. Претендира разноски съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

Ответната страна чрез пълномощник моли за отхвърляне на претенцията и присъждане на разноски, без представен списък.

При съобразяване на изготвените по делото, СТЕ, САТЕ, оценъчни такива и СИЕ, изготвена след изменение на иска се установява, че през проверявания период / 11.12.2010г. 11.12.2020г./ ответницата е придобила

Не се твърди в началото на проверявания период ответницата да е притежавала имущество.

През проверявания период ответницата е придобила:

1/ недвижим имот: с н. а. № 132, том III, рег.№3643, дело №455 от 2017г. закупен такъв в с.***, община ***, ***, представляващ дворно място със жилищна сграда от 100 кв.м, заедно с прилежащото към нея избено помещение с площ 12 кв.м, и 2. Гараж със застроена площ 18 кв.м, изградени в държавно дворно място, отредено за жилищно застрояване, находящо се в строителните граници на с. ***, общ. ***, УПИ № 1 в *** с площ 906,00 кв.м, ведно с правото на строеж върху имота, при граници и съседи: подробно описани от ищеца в молбата при пазарна цена към настоящия момент 10 000 лева.

2/ МПС: л. а. марка „Рено", модел „Клио" с per. № ***, дата на първа регистрация 19.04.1999 г., рама № VF1BB0A0F20166988, двигател № F298983, придобит с договор от 04.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент - 1 100 лв.

3/ постъпили парични преводи от трети лица по банкова сметка на ответницата, както и такива чрез системи за международни разплащания, общо в размер на 104 487,30 лв., от които непреобразувани в друго имущество: 93 950, 03 лв., като според ищеца погасени по давност от тях се явяват 74 692,84 лв.

С. Я. К. е предала и са описани за нуждите на настоящото производство във връзка с допуснато в същото обезпечение, по изп.дело № 222/2022г. по описа на СИС при ИРС, както следва :

1.Златна гривна с тегло 5.68 гр., с изобразени цветни елементи с родиево покритие, проба на благородния метал 585, на стойност 352.16 лв. ,2.Златна гривна с тегло 6.23 гр., с орнаменти с родиево покритие отчасти, проба на благородния: метал 585, на стойност 386.26 лв. ,3.Златна гривна с тегло 12.50 гр., с камъни - цирконий в централната част, орнаменти -две листа отстрани, проба на благородния метал 585, на стойност 775 лв. ,4.Златна гривна с тегло 12.83 гр., бяло и 3 жълто злато, проба на благородния метал 585, на стойност 795.46 лв. 5.Детска гривна с тегло 1.09 гр., с плочка с надпис Duygu, проба на благородния метал 585, на стойност 67.58 лв., 6. Златна гривна с тегло 5.21 гр., с орнаменти - три сърца, с очички и камъни - цирконий, проба на благородния метал 585, на стойност 323.02 лв., 7. Златно дамско колие с тегло 25.22 гр., с орнаменти - Горгона медуза върху черна плочка оникс /тип Версаче/, проба на благородния метал 585, на стойност 1 563.64 лв., 8.Златно дамско колие с тегло 20.31 гр., с бял и жълт цвят на метала, с кръгъл медальон с цирконий и знак на арабски, проба на благородния метал 585, на стойност 1 259.22 лв., 9. Златен пръстен с тегло 2.53 гр., с централен камък и малки камъни цирконий, проба на благородния метал 585, на стойност 156.86 лв , всички на обща 5 679.20 лв.