Решение № 149 от 17.06.2019, Окръжен съд - Добрич

РЕШЕНИЕ

№149 гр.Добрич, 17.06.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН

СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в публично заседание на петнадесети май през 2019г. в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ЖЕЧКА МАРГЕНОВА при секретаря ПАВЛИНА ПЕНЕВА, като разгледа докладваното от окръжния съдия Ж.МАРГЕНОВА гр.дело №506 по описа за 2016г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Гр.д.№506/2016г. по описа на ДОС е образувано по искова молба вх.№6606/12.09.2016г., подадена от ****та за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КП*** / представлявана от Председателя ***, с която срещу А.М.А. с ЕГН ********** и Е.Е.С. с ЕГН **********,***, е предявен иск по член 74, ал.1 от отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ- отм./ за отнемане на основанията по този закон и по реда на ЗП*** с оглед правилото на § 5,ал.2 от ПЗР на ЗП*** /нов, Дв,бр.1 от 2009 г./ за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество/МПС и парични суми/ на обща стойност 335 417лева.

Обосноваващите исковите претенции обстоятелства се свеждат най-общо до твърдения за привличането на ответника А.М.А. като обвиняем и осъждането му за престъпление по чл.213а, ал.2, т.3, т.4, във вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, попадащо в приложното поле на чл.22, ал.1, т.11 от ЗОПДНПИ; образувано производството по чл.21, ал.1 от ЗОПДНПИ за установяване на незаконно придобито имущество от ответниците, съпрузи, чийто брак датира от 14.07.2006г.; придобиване на имуществени права в периода 01.07.2004г.-01.07.20014г. за ответника А., а за съпругата му-ответницата С. в периода 14.07.2006г.-01.07.2014г.; за значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ несъотвествие между имуществото и нетния доход на ответниците.

Конкретно се излага, че въз основа на постъпило в ТД на *** - Варна уведомление от Районна прокуратура –** с вх.№УВ-979/26.06.2014г. за привличане на ответника А. /известен тогава като *** С./ като обвиняем по образувано досъдебно производство № 227/2013 г. по описа на РУП-**, за извършено на 11.09.2013г. престъпление по чл.213а, ал.2, т.3, т.4, във вр. ал.1, вр. чл.20, ал2 от НК, с протокол №ТД04ВА/УВ-16261/01.07.2014г., е образувано производството за установяване на значително несъотвествие в имуществото на ответника А..

Посочено е, че престъплението попада в приложното поле на чл.22, ал.1, т.11 от ЗОПДНПИ, както и, че е извършена проверка, обхващаща периода 01.07.2004г.-01.07.20014г.. През част от проверявания период, а именно от 14.07.2006г. ответника А. е бил в граждански брак с ответницата С., с което обстоятелство се обосновава участието и в производството и отговорността и по предявения иск.

Твърди се, че през проверявания период ответниците са придобили имущество/движими и недвижими вещи, една част от които налични, друга част-трансформирани, трета част-възмездно отчуждени/ и парични средства, преминали по банкови сметки, както и, че е налице несъотвествие между нетните доходи на ответниците и придобитото от тях имущество, което несъотвествие е в размер

- 385 484.74 лв., т.е. значително по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на

ЗОПДНПИ, поради което е взето от ***/сега КП***/ решение №257/08.07.2016г. за образуване производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Подробно е описано придобитото и отчуждено имущество, проследени са и паричните средства, преминали по сметки на съпрузите.

Анализирани са събраните в хода на проверката данни за приходи на съпрузите и техните източници, за разходите им и стойността на придобитото от тях имущество, като е изведен извод за наличието на предпоставките по чл. 22, ал.

1, т. 11, чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ. от

ЗОПДНПИ , чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, т.2 и т.4, във вр.чл. 69 и чл. 72 от ЗОПДНПИ, мотивиращи отнемането на имущество на обща стойност 335 417лв, а именно:

- От А.М.А. и Е.Е.С., на основание основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 72, във връзка с чл.

69 от ЗОПДНПИ.

1.Сумата в размер на 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот - УПИ ***, в кв. 20 по плана на с. ***, общ. Добрич, обл. Добрич, целият с площ от 1 390 кв.м, заедно с построената върху мястото едноетажна масимна постройка с ЗП 38 кв.м., придобит с н.а*** от 03.10.2011 г. /Акт № *** г. на СВ – Добрич/ за сумата от 2 650 лв., при данъчна оценка 2 616,10 лв., и продаден с Акт № 11, том 1, вх. рег. № 96 от 07.01.2015 г .

2.Лек автомобил “Санг Йонг Мусо” с рег. № ***, дата на първа регистрация 12.11.1998 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 13.11.2007 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 000 лв.;

3.Лек автомобил “Форд Транзит” с рег. № ***, дата на първа регистрация 04.03.1992 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 15.04.2007 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 3 000 лв.;

4.Лек автомобил “Форд Транзит” с рег. № ***, дата на първа регистрация 12.04.1999 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 19.08.2007 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 2 500 лв.;

5.Лек автомобил “Нисан Алмера” с рег. № ***, дата на първа регистрация 19.08.1998 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 14.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 2 500 лв.;

6.Лек автомобил “Форд Транзит” с рег. № ***, дата на първа регистрация 12.03.1997 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 18.06.2013 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 000 лв.;

7.Лек автомобил “Ситроен Ксара

Пикасо 1.7 И” с рег. № ***, дата на първа регистрация 27.04.2001 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 24.10.2012 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 2 000 лв.

8.Сумата в размер на 5 700 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Мерцедес Е 280” с рег. № ***, дата на първа регистрация 21.10.1996 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 22.09.2009 г. и отчужден на 31.01.2011 г.;

9.Сумата в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Мерцедес 312 Д” с рег. № ***, дата на първа регистрация 27.02.1997 г., № на рама ***, без № на двигател, придобит на 24.10.2006 г. и отчужден на 27.02.2014 г.;

10.Сумата в размер на 4 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Форд Мондео” с рег. № ***, дата на първа регистрация 31.10.1996 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 05.08.2008 г. и отчужден на 31.03.2009 г.;

11.Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Товарен автомобил “Мерцедес 412 Д” с рег. № ***, дата на първа регистрация 27.04.1998 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 19.03.2008 г. и отчужден на 15.10.2015 г.;

12.Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Опел Корса” с рег. № ***, дата на първа регистрация 14.05.1996 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 04.03.2008 г. и отчужден на 24.03.2008 г.;

13.Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Фолксваген Бора” с рег. № ***, дата на първа регистрация 26.06.2002 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 29.10.2010 г. и отчужден на 21.01.2011 г.;

14.Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща част от пазарната стойност към момента на продажбата на Товарен автомобил “Форд Транзит” с рег. № ***, дата на първа регистрация 22.02.1996 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 13.09.2007 г. и отчужден на 04.03.2008 г.;

15.Сумата в размер на 3 300 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Форд Торнео” с рег. № ***, дата на първа регистрация 02.05.1996 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 06.12.2008 г. и отчужден на 18.03.2010 г.;

16.Сумата в размер на 8 400 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “БМВ 525 ТДС” с рег. № ***, дата на първа регистрация 05.06.1997 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 24.09.2008 г. и отчужден на 01.10.2008 г.;

17.Сумата в размер на 7 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Опел Астра” с рег. № ***, дата на първа регистрация 16.03.2000 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 29.11.2008 г. и отчужден на 08.04.2009 г.;

18.Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща част от пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “БМВ 525 ТДС” с рег. № ***, дата на първа регистрация 12.06.1998 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 09.12.2008 г. и отчужден на 19.01.2009 г.;

19.Сумата в размер на 8 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Форд Транзит Конект” с рег. № ***, дата на първа регистрация 06.05.2003 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 11.12.2010 г. и отчужден на 02.03.2012 г.;

20.Сумата в размер на 3 800 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “Сеат Ибиза” с рег. № ***, дата на първа регистрация 19.01.1999 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 12.01.2011 г. и отчужден на 30.06.2011 г.;

21.Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Лек автомобил “БМВ 530 Д” с рег. № ***, дата на първа регистрация 23.05.2003 г., № на рама ***, № на двигател ***, придобит на 25.10.2013 г. и отчужден на 24.04.2014 г.

- От А.М.А., на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 69 от ЗОПДНПИ, на:

22.СУМАТА В РАЗМЕР НА 5 000лева, представляваща равностойността на 50 дружествени дяла по 100лева всеки в „***”ЕООД ЕИК ***.

23.Сумата в размер на 6 100 лв., представляваща вноски по спестовна сметка в лева № ***, открита на 17.10.2008 г. в „***” АД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

24.Сумата в размер на 2 466,18 лв., представляваща вноски по спестовна сметка в евро № ***, открита на 17.10.2008 г. в „*** ” АД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

25.Сумата в размер на 177,48 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № ***, открита на 06.03.2008 г. и закрита на 01.06.2009 г. в „***” ЕАД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

26.Сумата в размер на 8 120 лв., представляваща вноски по срочен депозит в лева № ***, открит на 19.12.2007 г. и закрит на 07.05.2008 г. в „***” ЕАД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

27.Сумата в размер на 3 374,22 лв., постъпила от трети лица по спестовна сметка в евро № ***, открита на 17.10.2008 г. в „*** ” АД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********.

28.Сумата в размер на 116,57 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в лева № ***, открита на 17.10.2008 г. в „*** ” АД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

29.Сумата в размер на 12,74 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в евро № ***, открита на 17.10.2008 г. в „*** ” АД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

30.Сумата в размер на 57,48 лв., представляваща платени лихви по срочен депозит в лева № ***, открит на 19.12.2007 г. и закрит на 07.05.2008 г. в „***” ЕАД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********.

31.Сумата в размер на 1 369,08 лв., постъпила от трети лица по спестовна сметка в евро № ***, открита на 17.10.2008 г. в „*** ” АД, с титуляр А.М.А., ЕГН **********;

-От Е.Е.С., на основание чл.

62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 от ЗОПДНПИ, на :

32.Сумата в размер на 22 300 лв., представляваща вноски по спестовна сметка в лева № ***, открита на 14.01.2011 г. в „*** ” АД, с титуляр Е.Е.С., ЕГН **********;

33.Сумата в размер на 732,50 лв., представляваща вноски по спестовен влог в щатски долари № ***, открит на 14.01.2011 г. в „*** ” АД, с титуляр Е.Е.С., ЕГН **********;

34.Сумата в размер на 19 558,30 лв., представляваща вноски по спестовен влог в евро № ***, открит на 24.10.2011 г. в „*** ” АД, с титуляр Е.Е.С., ЕГН **********;

35.Сумата в размер на 39 116,60 лв., представляваща вноски по банкова сметка № ***, открита на 06.02.2013 г. в „***” АД, с титуляр Е.Е.С., ЕГН **********;