Решение № 107 от 10.03.2025, Окръжен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 107 гр. Русе, 10.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на пети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Татяна Черкезова при участието на секретаря И.ка Венкова като разгледа докладваното от Татяна Черкезова Гражданско дело № 20214500100235 по описа за 2021 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), чиито правоприемник е Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) – Комисията, с която са предявени, на основание чл. 74 ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ / отм./ против И. И.

П., В. А. П., и „ Кеви –М Русе“ЕООД искове за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 428 700,69 лева.

Със Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество / обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., ново заглавие - изм. ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г./, § 3, се отменя Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /обн. ДВ, бр. 38 от 2012 г./ и съгласно § 8 от ЗОНПИ, последният се прилага и по отношение на имущество, придобито незаконно преди влизането му в сила. § 5ал.2 урежда, че неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на ЗОНПИ.

В исковата молба се твърди, че в проверявания период доходите и приходите на ответниците от стопанска дейност, трудови правоотношения, кредити и продажба на имущество възлизат на 291 373,92 лв., а обичайните и извънредни разходи – на 109 817,56 лв. – за издръжка на семейството по данни НСИ, задгранични пътувания, платени данъци, че е установен нетен доход в размер на 181 556,36 лв., а имущество - в размер на 610 257,05 лв., или налице е несъответствие е 428 700,69 лв.

1

С Определение от 11.12.2024г. е допуснат, съгласно Решение № 579/ 29.07.2024 г. на Комисията /поправено с Решение № 1050/11.11.2024г. / частичен отказ от искови претенции, както следва :

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ - с ДВ бр.84/2023г. с ново заглавие - Закон за отнемане на незаконно придобито имущество – ЗОНПИ , от И. И. П. :

- сумата от 3 500 лв., представляваща левовата равностойност на дружествените дялове в капитала на „Кеви-М” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Р., Община Русе, ул. „М.” № **, представлявано от И. И. П., ЕГН **********, тъй като съгласно константната практика на ВКС на отнемане подлежат наличните дружествени дялове, а не тяхната парична равностойност ,

На основание чл. 151, във вр. с чл, 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ да се отнеме в полза на държавата от И. И. П. и В. А. П. :

- сумата от 8 000 лева, представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество - лек автомобил „Р.Е.”, peг. № Р **** PC, рама № ******, двигател № *************, дата на първа регистрация 04.05.1998 г.,тъй като сумата 8 000 лева не е налична към края на проверявания период / ТР № 4/2021 г. от 18.05.2023 г. на ВКС /

На основание чл. 142, ал. 2л. 1 и т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ да се отнеме в полза на държавата от И. И. П. и В. А. П. :

- сумата от 13 305 лева за захранване на банкови сметки от И. И. П. и В.

А. П., тъй като не е налична към края на проверявания период , -сумата от 1 864,40 лв. за захранване на банкови сметки от трети лица, тъй като не е налична към края на проверявания период.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ да се отнеме в полза на държавата от И. И. П. :

-сумата 110 421,24 лв., представляваща равностойността от погасените кредити, тъй като не е налична в края на проверявания период, - сумата в размер на 51 615,44 лв. от изцяло погасените кредити, тъй като не е налична в края на проверявания период

На основание чл. 142. ал. 2. т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ да се отнеме в полза на държавата от И. И. П. и В. А. П. :

-сумата от 727 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на Недвижим имот, находящ се в сН., Община Русе, ул. „О.“ № **, а именно: дворно място, с площ 514 кв.м съобразно исковата молба /20 00 лв./ и пазарната стойност на същия към датата на предявяване на иска, съобразно приетата съдебно-оценителна експертиза /19 273 лв./.

На основание чл. 145. ал. 1. пр. 1. във връзка с чл. 142 от ЗОНПИ да се отнеме в полза на държавата от „ Кеви-М Русе “ ЕООД, ЕИК ********* :

-сумата от 24 855,52 лв. - внесена на каса от проверяваното лице, не подлежи на отнемане в полза на държавата от „Кеви-М Русе “ ЕООД, тъй като не е налична в края на проверявания период.

2

Частичният отказ от цената на предявените искове е съответно: 165 536,68 лв. - срещу И. И. П., 23 896,40 лв. - срещу И. И. П. и В. А. П., 24

855,52 лв. - срещу „Кеви-М Русе ” ЕООД, или общо в размер на 214 288,60 лв.

По силата на по –горе цитираното решение на Комисията било допуснато на основание чл. 214 от ГПК и изменение на размера на предявените искове срещу И. И. П. и В. А. П. от 622 661,40 лв. на 675 242 лева - претенция на основание чл. 142, ал. 2. т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ - да се отнеме в полза на държавата от И. И. П. и В. А. П.:

- Недвижим имот, находящ се в гр. Русе, ул.“ И. С. А. „ № 6, а именно: масивна двуетажна жилищна сграда с идентификатор № ***, със застроена площ 286 кв.м, състояща се от: първи етаж -шест стаи, три вестибюла, една кухня, един коридор, две перални, два клозета и стълбище; втори етаж: четири стаи, два вестибюла, една кухня, един клозет, едно стълбище и дърварница, с тераса и таван, заедно с дворно място върху което е построена сградата, с площ 477 кв.м. по новия кадастрален план на града, одобрен със заповед №:434/02.07.1985г. на ИК на ГНС, образуващо имот № 308 в квартал 131, а по стария план - парцел V-857 в кв.165, с площ 409 кв.м, придобит с нотариален акт № **, том I, per. № ****, дело № *** от ****2005 г. на нотариус П.Т. - PC гр. Русе, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № ***, вписан в Службата по вписванията - гр. Русе с вх. peг. ****, акт №**, том XII, дело №****, с пазарна стойност към завеждане на ИМ - 519 222 лв.,

- Недвижим имот, находящ се в гр. Русе, ул. „М.“ № **, представляващ дворно място, с площ 231 кв.м по скица № КР1/1952 от 23.05.2006 г., издадена от Община Русе, а по стар нотариален акт с площ 253 кв.м, представляващо имот № 4668, за който е образуван УПИ XI, кв. 420 по кадастралния план на гр. Русе, одобрен със заповед № 434/02.07.1985 г. на ИК на ГНС - гр. Русе, заедно с построените в него жилищна сграда с идентификатор № ***, с разгъната застроена площ 127,16 кв.м, състояща се от две спални, дневна, кухня-трапезария, баня, тоалетна и зимна градина; ГАРАЖ № 1, с полезна площ 21.09 кв.м, построен в югозападната част на дворното място и ГАРАЖ № 2, с полезна площ 32,00 кв.м, построен в югоизточната част на дворното място, при граници за целия имот: ул. „М.“, ул. „П.“, имоти №№Х4667 и 4665 в същия квартал, придобит с нотариален акт № 78, том II, peг. № 2580, дело № 229 от 29.05.2006 г. на нотариус П.Т. - PC гр. Русе, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № ***, вписан в Службата по вписванията - гр. Русе с вх. per. ****, акт № **, том XVIII, дело №*****, с пазарна стойност към завеждане на ИМ - 128 070 лв.,

- Недвижим имот, находящ се в селоН., Община Р., ул. „О.“ №.., представляващ дворно място, с площ 514 кв.м, представляващо УПИ № 111384 в квартал 62 по регулационния план на с.Н., одобрен със заповед № 1379/22.04.2003 г. по скица, а по нотариален акт с площ 490 кв.м, представляващо самостоятелен парцел № VIII-636 по плана на селото, заедно с двуетажна масивна вилна сграда с площ 59.66 кв.м, състояща се от: на първия етаж - гараж , склад и сервизни помещения; на втория етаж - дневна, спалня и кухненски бокс, както и всички подобрения и трайни насаждения, 3 при граници на дворното място: ***-1385, бара и имот № 1383, придобит с нотариален акт № *, том III, per. № ****, дело № *** от ****2006 г. на нотариус П.Т. - PC гр. Русе, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № ***, вписан в Службата по вписванията - гр. Русе с вх. peг. 9428, акт № 172, том XXVI, дело № 6501, с пазарна стойност към завеждане на ИМ - 19 273 лв.,

- Лек автомобил „П. 206”, с peг. № Р **** АН, рама №*******, двигател №

************. Първоначална регистрация: 09.04.2000г. придобит с договор от 20.04.11 г., с пазарна стойност към завеждане на ИМ - 2 531 лв., -Лек автомобил, „С.Б.”, peг. № Р **** ВВ, рама № *********, двигател № ***********. Първоначална регистрация: 08.05.2007 г., придобит с договор от ********2012 г., с пазарна стойност към завеждане на ИМ - 6146 лв.

В писмените бележки по делото на Комисията се поддържа, с оглед изменението на исковите претенции, частичния отказ от част от тях, и съобразно заключенията на изготвените в настоящото производство експертизи, че доходите, приходите и източниците на финансиране на ответниците са общо в размер на 288 770,29 лв., обичайните и извънредни разходи са в общ размер 301 919,39 лв., установеният нетен доход в отрицателна величина е 13 149,10 лв., имущество – общо 305 499 лв. / включва : разход за придобИ.е на недвижим имот, съгл. СТЕ – 290 473 лв., разход за придобИ.е на МПС, съгл.САТЕ - 11 526 лв. и разход за дружествени дялове и вноски – 3 500 лв./, или се приема, че е налице несъответствие от 318 648,10 лв. С последното ищецът обосновава искането си за отнемане от ответниците на имущество, за което счита, че не е придобито със законни източници на доходи, за 675 242 лева, включващо три недвижими имота, подробно описани в исковата молба / ИМ / – в гр.Русе, ул. “ И.С.А.“ № *, в гр.Р*, ул.“ М.“ № ** и в сН., обл.Русе,ул.“О. „ №**, и 2 бр. МПС – л.а.“ П. *** „, л.а „ С.Б.“/ индивидуализирани в ИМ/.

Ответниците И. И. П., В. А. П., „ Кеви –М Русе“ЕООД считат предявените срещу тях искове за допустими, но неоснователни, като оспорват твърденията, че придобИ.ето на процесното имущество не е чрез законни източници на доходи. Поддържат, че няма връзка между престъпната дейност, за която е повдигнато обвинение на И. П. и придобИ.ето на имуществото през проверявания период, и следва да се съобрази обстоятелството, че всички необявени и неплатени данъчни задължения са погасени. Твърдят, че не е налице значително по смисъла на закона несъответствие между придобитото имущество и констатираните доходи. За недвижимите имоти ответниците твърдят, че са придобити със законни доходи, като част от паричните средства са дарени от родителите на първия ответник. Оспорват претенциите за отнемане в полза на държавата сумата от 8000 лв., представляваща пазарната стойност на л. а „Р.Е.“, който е продаден на 04.09.2008г. Оспорват искането за отнемане в полза на държавата на л.а „П. 206“, с рег. № Р **** АН и л.а „С.Б.“, рег. № Р **** ВВ. Относно сумата 1615.44 лв. - платена цена на закупени движими вещи чрез стокови кредити, твърдят, че същата не представлява незаконно придобито имущество, а вноските за погасяване на стоковите кредити, са извършени със законно придобити от семейството 4 средства. Считат, че не са налице предпоставки за отнемане в полза на държавата на паричните суми, неналични по банковите сметки. Искат от съда да отхвърли искането, при законните последици.

В писмените бележки ответниците изразяват становище за неоснователност на предявените срещу тях искове за отнемане на тяхно имущество в полза на държавата, като навеждат следните доводи :

- правата на държавата по отношение на недвижимите им имоти са погасени по давност, тъй като съгласно чл.73, ал.1 ЗОПДНПИ (отм.) правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 10-годишна давност, която, съгласно ал.2 от същата разпоредба, започва да тече от датата на придобИ.е на имуществото. Сочат, че недвижимият имот, находящ се в гр.Русе, ул.“И.С.А.“ № 6, е придобит на 06.04.2005г., недвижимият имот, находящ се в гр.Русе, ул.“М.“ № 13, е придобит на 29.05.2006г., недвижимият имот, находящ се в обл.Русе, общ.Русе, сН., ул.“О.“ № **, е придобит на ********2006г., с оглед на което съответно на 06.04.2015г., на 29.05.2016г. и на 17.07.2016г. е изтекъл десетгодишният давностен срок и правата на държавата са се погасили по давност. Към всяка една от посочените дати, законът е бил в сила, тъй като ЗОНПИ е обнародван в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.