Решение № 442 от 18.07.2023, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 442 гр. Благоевград, 18.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ПЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на втори май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Миглена Йовкова при участието на секретаря Мирела Гълъбова като разгледа докладваното от Миглена Йовкова Гражданско дело № 20211200100721 по описа за 2021 година

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против Г. С. В., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к.“адрес“ №40 и настоящ адрес: гр. Враца, ул.“Н.адрес“ №2 за отнемане на имущество на обща стойност 127 605, 47лв. на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2. т. 1 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Ищецът сочи, че с Решение № 1186/12.05.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ София уведомление от Районна прокуратура Враца с вх.

№ТД02Бл/УВ[1]5076/20.08.2019 г. по описа на ТД София, за това, че лицето Г. С. В., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 139/2018 г. по описа на ОД на МВР гр. Враца, досъдебно производство № 2848/2018 г. по описа на Районна прокуратура Враца за това, че: за времето от 25.11.2018 г. до 1

26.11.2018 г. в гр. Враца, бул. „адрес“ № 2, е държал акцизни стоки тютюневи изделия, по смисъла на чл. 4, т.1, вр. чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове - цигари в немаловажен случай, на обща пазарна стойност 31 510 лева, с общ неплатен акциз 18 254,30 лева, всичките без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: съгласно чл. 28 от ЗТТИ — „тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“, на чл. 64, ал. 4, вр. ал. 1 от ЗАДС.

Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин от който да е видна обозначената върху него информация й който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, както и на чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС „Забраняват се: т. 2. държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност“ - престъпление по чл.

234, ал. 1 от НК.

Изложено е обстоятелството, че с Присъда № 59/26.09.2019г., постановена по НОХД № 687/2019 г. по описа на PC гр. Враца Г. В. е признат за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, като съдът е постановил налагане на наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца и глоба в размер на 31 510 лв., платима в полза на държавата.

Твърди се, че проверката е започнала на 16.08.2019 г. и периодът на същата е от 16.08.2009г. до 16.08.2019г. С Решение № 2157/04.11.2020 г. на КПКОНПИ срокът й е удължен с шест месеца, считано до 24.04.2021 г.

В хода на проверката за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Г. С. В. са събрани 2 доказателства от справки в Национална база данни „Население”, Търговския регистър, ИС „Сиела“, ИКАР, КАТ и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето и др.

Поддържа се тезата, че анализът на събраните данни за определяне на значително несъответствие между имуществото и нетния доход, е показал несъответствие по години, както следва : За 2009г. е в размер на 1 261, 90лв.; за 2010 г. е 23 609лв.; за 2011 г. е 4 133 лв.; за 2012 г. е 5 562, 78лв.; за 2013 г. е 5 026 лв.; за 2014 г. е 10 367, 25лв.; за 2015 г. е 22 211, 93 лв.; за 2016 г. е 27 088,96лв.; за 2017 г. е 10 655, 54 лв.; за 2018г. е 119 188, 60 лв. Въз основа на изложените факти ищецът сочи, че е налице значително несъответствие над 150 000лв. в имуществото на проверяваното лице за целия проверяван период по см. на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Поддържат се доводи в ИМ, че значително несъответствие, според т. 3 на § 1 от ДР на ЗПКОНПИ , е онзи размер на несъотвествието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период, както и че за незаконно имущество се смята онова, за придобиването на което не е установен законен източник – чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В депозирания писмен отговор от Г. С. В. се твърди, че производството е недопустимо, тъй като не е налице основание КПКОНПИ да извършва проверка на имуществото му и да иска отнемането му. Обосновава възражението си с това, че е осъден за престъпление квалифицирано по чл. 234, ал.1 от НК, което не е измежду посочените в чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Ответникът оспорва основателността на претенцията. Сочи, че действителната пазарна цена на недвижимите имоти в гр. Враца и в гр.

3

Банско не е приета от Комисията, а значително по – ниска, както и че ги е придобил на посочените в нот. актове суми.

Твърди, че ежемесечно е получавал парични дарения от майка си К.Г.Х. и лицето, с което тя живее на семейни начала М.П., като и от дъщеря си К.Г.В..

Сочи като източници на доходи получавани суми от наем на недвижим имот, такива по четири записи на заповед издаден на 03.11.2008г. с падеж на 09.03.2010г. сума от 15 хиляди лв.; запис на заповед издаден на 05.09.2008г. с падеж 05.09.2009г.- сума от 33 хиляди лв.; запис на заповед издаден на 03.02.2009г. с падеж 03.02.2010г.- сума от 11 хиляди лв.; запис на заповед издаден на 02.08.2008г. с падеж 02.08.2010г.- сума от 37 хиляди лв., както и по договор за паричен заем от 15.08.2018г., сключен между Х.Ц.П. от една страна като заемодател и от друга страна ответникът, заедно с приятелката му К.А.Л., като заемополучатели за сума от 9 хиляди евро.

Към доказателствения материал са приобщени писмени и гласни доказателства, както и заключенията на оценителни експертизи на недвижими имот и на МПС – та и счетоводни експертизи.

След анализ на доказателствата по отделно и в съвкупност, решаващият състав прие за установено от фактическа страна следното :

Не е спорно в производството, че Г. С. В. е роден на 21.06.1968 г. в гр. София и е с постоянен адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к.“адрес“ №40 и настоящ адрес: гр. Враца, ул.“Н.адрес“ №2. Същият е разведен с акт за развод от 06.04.2001г., като от брака си има родена дъщеря К.Г.В.. Майка му се казва К.Г.Х., с ЕГН **********.

Установява се от доказателствата, че с протокол вх. № ТД0251/УВ 5008/16.08.2019г. на Комисията е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Г. С. В., 4 която проверка обхваща периода 16.08.2009 г. до 16.08.2019г.

Видно е от доказателствата, че с Решение № 1186/12.05.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ София уведомление от Районна прокуратура Враца с вх. №ТД02Бл/УВ[1]5076/20.08.2019 г. по описа на ТД София, за това, че лицето Г. С. В., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем по ДП 1 № 139/2018 г. по описа на ОД на МВР гр. Враца, досъдебно производство № 2848/2018 г. по описа на Районна прокуратура Враца за това, че: за времето от 25.11.2018 г. до 26.11.2018 г. в гр. Враца, бул. „адрес“ № 2, е държал акцизни стоки тютюневи изделия, по смисъла на чл. 4, т.1, вр. чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове - цигари в немаловажен случай, на обща пазарна стойност 31 510 лева, с общ неплатен акциз 18 254,30 лева, всичките без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: съгласно чл. 28 от ЗТТИ — „тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“, на чл. 64, ал. 4, вр. ал. 1 от ЗАДС.

Ищецът е постановил и Решение №2107 от 21.07.2021г., с което е решено да се внесе ИМ срещу ответника за отнемане на незаконно придобитото от него имущество.

Видно е от нотариален акт за учредяване право на ползване и покупко - продажба на недвижим имот № 176 том II, peг. № 4406, дело № 260/27.12.2010 г. /Акт № 134, том 08, дело № 3519, вх.рег. № 7606/27.12.2010 г. на СВ Враца/, че К.Л.В. с ЕГН ***********, като учредител на право на ползване и като продавач и Г. С. В. с ЕГН **********, като приемател на правото на ползване и К.Г.В. с ЕГН **********, като купувач, са сключили договор, с който К.Л.В. е учредилаа право на ползване на Г. С. В. до края на живота му върху 5 следния свой собствен недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 104, с идентификатор *** с адрес на имота: гр. Враца, п.к. 3000 , ул. „адрес“ № 6 вх. „Ж“, ет. 6, ап. 104. Самостоятелният обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот е идентификатор ***, с предназначение самостоятелния обект: Жилище, апартамент, състоящ се от: една стая, кухня и сервизно пометене, брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 43.78 кв. метра, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж *** и ***, подобекта: *** и над обекта: няма, ведно прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 с площ от 8.43 кв. метра, както и с 0,34 % от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото от 49 кв.м., за сумата 1 000 лв., която сума е платена напълно в брой от приемателя на вещното право на ползване. Сочи се, че К.Л.В. е продала на К.Г.В. собствения си недвижим имот, описан в т 1.1, обременен с вещно право на ползване за сумата 13 720 лв., която сума продавача заявява, че е получил изцяло и в брой от купувача при подписването на настоящия договор.

Данъчната оценка на имота е общо 13 715,60 лв.

Установява се от заключението на съдебно - оценителната експертиза изпълнена от вещото лице оценител на недвижими имоти В. С., че пазарната стойност на този имот към датата на придобиването му е 27 000лв., а към датата на предявяване на ИМ по настоящото дело е 45 800лв.

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 177 том II, peг. № 2755, дело № 196/19.08.2014г. К.Г.Х. е дарила на своя син Г. С.

В. 1/2 ид. ч. от недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда

АПАРТАМЕНТ

№

401, с идентификатор

***********.86.1.51, находящ се в гр. Враца, ул. „адрес адрес“ № 2, ет. 2, ап. 401, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***********.86, с 6 предназначение: Жилище, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, брой нива на обекта: 1, с площ 53.76 кв. м., ведно с прилежащите 1/2 ид. ч. от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6, с площ от 2.74 кв, м., както и 1,65% ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото 69.77 кв. м.

Заедно с изложеното, с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 32 том III, per. № 3285, дело № 237/29.09.2014г. Г.

С. В. е купил от К.И.П. следните недвижими имоти, а именно:

Залесена територия с площ от 5.000 дка, представляваща имот ***** в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца, обл. Враца, попадаща в отдел/подотдел 250/2 - 3.150 дка ливада и в отдел/подтодел 250/е - 1.851 дка с вид на горите - широколистна гора, находяща се в местност „Курни дол“, при граници и съседи: № 090019 - залесена територия на ЕТ „Дилес Консулт Инженеринг“, № 090001 залесена територия на наследниците на П.М.А., № 090012 - залесена територия на наследниците на Е.К.Б., имотът е образуван от имот № 090009.

Установява се от заключението на съдебно - оценителната експертиза изпълнена от вещото лице оценител на недвижими имоти В. С., че пазарната стойност на този имот към датата напридобиването му е 4 900лв., а към датата на предявяване на ИМ по настоящото дело е 5 500лв.

Ответникът е закупил през проверявания период и Залесена територия с площ от 3.000 дка, представляваща имот 096035 в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца, обл. Враца, попадаща в отдел/подотдел 449/а с вид на горите - широколистна гора, находяща се в местност „Рупите“, при граници и съседи: № 096007 залесена територия на наследниците на К.П.Т., № 074013 - нива на „Агро Финанс“ АДСИЦ, № 096036 - залесена територия на А.Н. Н.а и др., имотът е образуван от имот № 096003, общо за сумата от 1 150 лв.