Решение № 260004 от 25.05.2023, Окръжен съд - Добрич

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260004 гр. Добрич, 25.05.2023г.

Добричкият окръжен съд гражданско отделение

На деветнадесети април две хиляди двадесет и трета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: Деница Петрова при участието на секретаря Нели

Бъчварова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело

№462 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество срещу Е.С.И. и Д.К.Д.,***, с която са предявени искове на основание чл.74 ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане на основанията на този закон и по реда на ЗПКОНПИ съобр. § 5 ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ /обн. ДВ, бр.1 от 03.01.2019г./ от ответниците на имущество на обща стойност 391 242,50лв.

/съобразно исковата молба и молба-уточнение вх.№6922/08.11.2018г./ След направено изменение на иска и частичен отказ от същия, прието от съда размерът на исковата претенция е намален на 326 275,64 лв.

В исковата молба е посочено, че *** е била уведомена от Окръжна прокуратура гр.Добрич за внесено от ОП Добрич споразумение № 2/2017г. по досъдебно производство № 190/2016 г. по описа на РУ на МВР – Т, досежно ответника /тогава обвиняем/ Е.С.И. за престъпление по чл.249 ал. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1 т.17 от ЗОПДНПИ (отм.)., при което с Протокол №ТД07ЛО/УВ-2153/28.02.2017г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника Е.И..

Извършена е проверка, обхващаща периода от 28.02.2007г. до 28.02.2017г., като през целия проверяван период ответника И. е бил в брак с Д.К.Д. .

Посочено е, че от направения анализ

/подробно описан в исковата молба/ при проверката е установено, че е налице значително несъотвествие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т. 7 от

ДР на ЗОПДНПИ (отм.) в размер от 453

278,98 лв. Предвид това с решение № 365/20.06.2018г. на *** е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Описано е подробно придобитото и отчуждено имущество, проследено е движението на паричните средства, като са анализирани и събраните при проверката данни за приходи на съпрузите, за разходите им и стойността на придобитото от тях имущество, вкл. и възраженията на проверяваните лица по констатациите, като е прието, че са налице предпоставките , визирани в чл.62 във връзка с чл. 63 ал.2 т.1 т. 2 и чл.72 от ЗОПДНПИ (отм.) и на основание чл.74, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) във вр. с §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ е предявен иск от *** за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 326 275,64 лв. /след направеното изменение на иска/, както следва:

1.От ответника Е.С.И. на основание чл.

63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

-Сумата общо в размер на 2 015 лв., постъпила по сметка с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата общо в размер на 4 340 лв., представляваща вноски на каса по сметка с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата общо в размер на 2 292,90 лв., постъпила по сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата общо в размер на 72 218лв., представляваща вноски на каса, постъпила по сметка с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

Сумата в размер на 12 297 лв., представляваща преводи от трети лица постъпила по сметка с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата общо в размер на 13 000 лв., представляваща вноски на каса и превод от трето лице по сметка /депозит/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 6 800 лв., представляваща вноска на каса по сметка /депозит/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 26,12 лв., изтеглена на каса от сметка /депозит/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 20 лв., представляваща вноски на каса по сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 2 875,06 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 11 754 лв., изтеглена на каса от сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 1 811,97 лв., представляваща крайно салдо по сметка /депозит/ с IBAN ***, открита в „ЦКБ“ АД;

-Сумата общо в размер на 54 670,40 лв., изтеглени на каса от сметка /депозит/ с IBAN ***, открита в „ЦКБ“ АД;

-Сумата в размер на 18 000 лв., представляваща наредени преводи от сметка /депозит/ с IBAN ***, открита в „ЦКБ“ АД;

-Сумата в размер на 50,65 лв., изтеглена на каса от сметка разплащателна/ с IBAN *** „Юробанк България“АД 2.От ответника Д.К.Д. на основание чл.

63, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

-Сумата в размер на 5 062 лв., погасителни вноски по кредит, внесени по сметка /разплащателна/ с IBAN ***, открита в „Уникредит Булбанк“АД;

-Сумата в размер на 5 326,21 лв., погасителни вноски по кредит, внесени по сметка /разплащателна/ с № ***BGN, открита в „БАНКА ДСК“ ЕАД;

-Сумата в размер на 503,73 лв., представляваща превод по сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Юробанк България“АД;

Сумата общо в размер на 7 850 лв., изтеглени на каса от сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Юробанк България“АД;

-Сумата в размер на 15 000 лв., прехвърлена на

С.С. от сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Юробанк България“АД;

-Сумата в размер на 440 лв., внесена на каса по сметка /разплащателна/ с IBAN ***, открита в „Юробанк България“АД;

-Сумата в размер на 59,43 лв., изтеглена на каса от сметка /спестовен влог/ с IBAN ***, открита в „Юробанк България“АД;

3.От двамата ответници Е.С.И. и Д.К.Д. на основание чл.72 във вр. с чл. 63, ал.

2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)

-сумата в размер на 16 579лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор ***, находящ се в гр. Варна, обл. Варненска, район Приморски, с.о. „Горна Трака“, местност Коджа Тепе, с площ от 321 кв.м.;

-сумата в размер на 2 388,14лв, получена от продажбата на лек автомобил, марка „Сузуки“, модел „Витара“, рег.№***на рама, № *** номер на двигател;

-сумата в размер на 3 239,50лв., получена от продажбата на товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, рег.№***на рама, №*** номер на двигател;

-сумата в размер на 8 804,98лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Каптива“, рег.№***на рама, №*** номер на двигател;

-сумата в размер на 279,02лв., получена от продажбата на ремарке за лек автомобил, марка „Трун Айкер“, модел „ТЦ3“, рег.№***на рама;

-сумата в размер на 5 523,58лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег.№***на рама, №*** номер на двигател;

-сумата в размер на 7 511,20лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег.№***на рама, №*** номер на двигател;

-сумата в размер на 2 008,98 лв., представляваща разликата между продажната цена на лек автомобил, марка „Ланд Ровер“, модел „Фриландер“, рег.№*** и цената на придобиване на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Берлинго“, рег.№***;

-сумата в размер на 4 140,05лв., представляваща разликата между продажната цена на товарен автомобил, марка „Рено“, модел „Трафик“, рег.№*** и покупната такава на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра Б“, рег.№***;

-сумата в размер на 1 831,32 лева, получена от продажбата на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег.№***на рама, №*** номер на двигател;

-сумата в размер на 7183,65 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220“, рег.№***на рама, №*** номер на двигател.

4. От двамата ответници Е.С.И. и Д.К.Д. на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

-Недвижим имот, находящ се в гр. Т, ул.

„Хан Аспарух“, а именно – магазин за промишлени стоки със застроена площ от 27,15 кв.м., построен върху дворно място 27,15/910 ид.ч. от ***, с площ от 910 кв.м, в кв. 39 по ПУП на гр. Т, одобрен със заповед №1181/13.12.1983 г. при граници и съседи: ***, „Иван Вазов“, улица „Хан Аспарух“ и УПИ жилищен комплекс и магазини, ведно с припадащите се идеални части от общите части на имота, на стойност - 13 185 лв.

-лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Туран“, рег. №***на рама, №*** на двигател, дата на първа регистрация 13.10.2006 г. на стойност 6 769,35лв.;

-лек автомобил, марка „Ситроен“, модел