Решение № 457 от 16.08.2023, Окръжен съд - Велико Търново

РЕШЕНИЕ

№ 457 гр. Велико Търново, 16.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО в публично заседание на седемнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Ирена Колева при участието на секретаря Силвия М. Тодорова като разгледа докладваното от Ирена Колева Гражданско дело №

20204100100957 по описа за 2020 година за да се произнесе, съобрази следното:

Подадена е искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу ответниците Н. С. Н. и М. И. Б., в която ищецът твърди, че с Решение № 1751/25.09.2020г. на КПКОНПИ било образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу първия ответник въз основа на постъпило уведомление с вх. № УВКПКОНПИ887/11.07.2019г. от Специализирана прокуратура – С. за това, че с Постановление от 17.04.2019г. на същата прокуратура ответникът Н. е бил привлечен в качеството на обвиняем по Досъдебно производство № 3286 ЗМ-30/2019г. по описа на ТД „НП“ – МВР /пр.пр. № 326/2019г. по описа на Специализирана прокуратура-С./ за това, че за времето от началото на м.март 2017г. до 18.04.2019г. на територията на Република България участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл.93 т.20 от НК – структурирано, трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, действаща на територията на страната като същата е била създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл.209, чл.210 и чл.211 от НК, с участници – Д.М.Д., Г.П.Д., И. С. Н., Н. З.

Н., Г.Д.В., Б. Г. Д., А.Б.А., А. АрхА. П., В. Ц.ов П. и В.а В.ова П. – Д.а – престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК, попадащо в обхвата на чл.108 ал.1 т.23 от ЗПКОНПИ.

Твърди, че с Протокол № ТД07ЛО/УВ-6421/26.07.2019 г. е образувана проверка за 1 установяване на значително несъответствие в имуществото на първия ответник, като същата е започнала на 26.07.2019г. и обхваща период от 11.06.2013г. до 26.07.2019г., като едногодишният срок за извършването й е изтекъл на 05.10.2020г. поради спирането му на основание чл.3 т.4 от ЗМДВИП за времето от 13.03.2020г. до 21.05.2020г. Твърди, че ответниците са във фактическо съпружеско съжителство по смисъла на § 1 т.18 от ДР на ЗПКОНПИ от началото на 2015г. до края на проверявания период и имат родено едно дете.

Посочва, че никой от тях на участва в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ. Изложен е анализ на цялата събрана информация за проверяваното лице и свързаните с него лица за проверявания период, както следва:

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 53 520.04 лв., в т. ч.:

- доходи от трудови правоотношения на проверяваното лице – 300 лв.;

- доходи от трудови правоотношения на лицето във фактическо съжителство с проверяваното лице – 3 534.84 лв.;

- получени преводи от Дирекция „Социално подпомагане“ – 250 лв.;

- получени преводи от НОИ – 7 661.07 лв.;

- усвоен кредит от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ - 1001.29 лв.;

- усвоен кредит от „Уникредит Кънсюмър Файненс“ – 722.84 лв.;

- приход от продажба на недвижим имот – 40 000 лв.;

- получен превод от родител по Western Union – 50 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 151 833.96 лв., в т. ч.:

- разходи за издръжка на семейството по данни на НСИ – 57 856.31 лв.;

- разходи за платени публично-правни задължения – 1 677.94 лв.;

- разходи за задгранични пътувания – 91 298.42 лв.;

- разход за адвокатско възнаграждение – 900 лв.;

- разход за придобиване на смартфон по стоков кредит в размер на 1 001.29 лв.

3. Установен нетен доход - отрицателен в размер на 98 313.92 лв.

4. Имущество общо в размер на 83 014 лв., в т.ч.:

- разходи за покука на недвижим имот – 37 000 лв.;

- разходи за придобиване на МПС – 45 100 лв.;

- разход за вноска на каса в „Б. ДСК“ – 15 лв.;

- разход за погасителна вноска по кредит в „Уникредит Кънсюмър Файненс“ – 578 2 лв.;

- разход за погасителни вноски по кредит в „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – 321 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 181 327.92 лв.

На база посочения подробен анализ ищецът твърди наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107 ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1 т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Прави искане да бъде постановено решение, с което да бъде отнето в полза на държавата имущество от Н. С. Н. и М. И. Б. на стойност на 37 014 лв., както следва:

1/ от първия ответник

– л.а. „БМВ 525 ТДС“ с рег. №..., рама №..., двигател №..., цвят зелен металик, дата на първоначална регистрация 21.03.1997г., с пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба 2 300 лв.; л.а. „Мерцедес ЦЛ 500“ с рег. №..., рама №..., двигател №..., цвят черен, дата на първа регистрация 25.05.2007г. с пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба 22 500 лв.; сума в размер на 11 300 лв. – парична равностойност на лек автомобил „БМВ 740“ с рег. №..., рама №..., двигател №..; сума в размер на 321 лв. – погасителни вноски по кредит в „БНП Париба Пърсънъл Файненс“.

2/ от втория ответник

- сума в размер на 15 лв., представляваща внесени на каса средства по разплащателна сметка в лева с IBAN – ... в „Б. ДСК“ с титуляр М. И. Б.;

- сума в размер на 578 лв. – погасителни вноски по кредит в лева по сметка с IBAN – .... в „УБ“.

Съдът, след като взе предвид изложените от ищеца фактически обстоятелства, на които основава претенциите си и формулирания петитум, квалифицира правно предявените субективно и обективно съединени искове против първия ответник по чл.153 ал.1 във връзка с чл.142 ал. 2 т. 1 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ и против втория ответник – по чл.153 ал.1 във връзка с чл. 142 ал. 2 т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

В срока по чл.131 ГПК ответникът Н. С. Н. е подал писмен отговор на ИМ, в който е заел становище за нейната нередовност, респ. за недопустимост на предявения с нея иск, доколкото към нея не били посочени актуални към датата на подаване на исковата молба данъчни оценки на недвижимите имоти. Алтернативно, заема становище за неоснователност на исковата претенция, като твърди, че анализът на КПКОНПИ за проверявания период е неправилен, което води до неправилни изводи за наличието на соченото значително 3 несъответствие. Оспорва претенцията за отнемане на парични средства, тъй като същите не са налични. Претендира направените по делото разноски.

Ответницата М. И. Б. не е подала писмен отговор на исковата молба, доколкото същата не е представила по делото надлежно пълномощно, удостоверяващо представителната власт на адвокат К. М. към момента на подаването му.

В съдебно заседание ищецът КПКОНПИ, чрез процесуалния си представител по пълномощие, поддържа предявените искове по съображения, подробно изложени в писмена защита. По реда на чл.214 ГПК прави изменение на предявените искове по размер, ведно с изявление за отказ от същите за сумата над 33 316 лв. до пълния предявен размер от 37 014 лв., допуснато от съда с протоколно определение от 17.02.2022г. Със същото определение производството по делото е било прекратено в тази му част на основание чл.233 ГПК.

Претендира разноски съгласно списък по чл.80 ГПК.

Ответниците, чрез своя пълномощник, оспорват предявените искове и молят за отхвърлянето им, като излагат доводи в този смисъл в представена в срок писмена защита.

Поддържат претенциите си за разноски.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

С Протокол с рег. № ТД07ЛО/УВ-6421/26.07.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на първия ответник, като същата е започнала на 26.07.2019г. и обхваща период от 11.06.2013г. до 26.07.2019г.

С Решение № 1751/25.09.2020г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Н. С. Н. въз основа на постъпило уведомление с вх. № УВКПКОНПИ-887/11.07.2019г. от Специализирана прокуратура – С. за това, че с Постановление от 17.04.2019г. на същата прокуратура ответникът Н. е бил привлечен в качеството на обвиняем по Досъдебно производство № 3286 ЗМ-30/2019г. по описа на ТД „НП“ – МВР /пр.пр. № 326/2019г. по описа на Специализирана прокуратура-С./ за това, че за времето от началото на м.март 2017г. до 18.04.2019г. на територията на Република България участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл.93 т.20 от НК – структурирано, трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, действаща на територията на страната като същата е била създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл.209, чл.210 и чл.211 от НК, с участници – Д.М.Д., Г.П.Д., И. С. Н., Н. З. Н., Г.Д.В., Б. Г.

Д., А.Б.А., А. АрхА. П., В. Ц.ов П. и В.а В.ова П. – Д.а – престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК. По силата на одобреното от съда споразумение по НОХД № 4262/2019г. на Специализирания наказателен съд-С., обвиняемият Н. е бил признат за виновен по повдигнатото му обвинение и му е било наложено наказание три години лишаване от свобода, чието изтърпяване е било отложено за срок от пет години. От представената справка за съдимост на Н. се установява, че преди влизане в сила на одобреното 4 споразумение същият не е осъждан за други престъпления.

От справка в НБД „Население” с рег. №... г. се установява, че ответникът е роден на 11.06.1995 г. в гр. Г.О. и е с постоянен адрес и настоящ адрес в с.гр., ул.“Ц.О.“ №.... Видно от характеристична справка с рег. №... на РУ-Г.О., ответниците са фактически съпружески съжители и от съвместното си съжителство имат родено едно дете. С оглед § 1 т.15 б.“а“ от ДР на ЗПКОНПИ, ответницата Б. е включена от Комисията в кръга на проверяваните лица.

През проверявания период ответникът Н. С. Н. се е разпоредил чрез правна сделка покупко-продажба, обективирана в Нотариален акт № 273, том 2, рег. № 2282, дело № 227/2013г. на А.М., нотариус с район на действие ГОРС, със свой собствен недвижим имот, находящ се в град Г.О., ул.“И.М.“ №..., представляващ дворно място с площ от 270 кв.м – УПИ VI-948 в кв.11 по плана на града, ведно с построените на границата с ул.“Я.“ с източно изложение масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 68 кв.м, жилищна пристройка със застроена площ от 42 кв.м и гараж със застроена площ от 18 кв.м, за сумата от 14 000 лв. Съгласно заключението на приетата по делото съдебно-строителна-оценъчна експертиза, пазарна стойност на посочения имот към датата на отчуждаването му възлиза на сумата от 40 060 лв.

Видно от Нотариален акт №..., том 3, рег. № ...1, дело № .../2013г. на А.М., нотариус с район на действие ГОРС, през проверявания период ответникът Н. е придобил чрез възмездна правна сделка правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в град Г.О., ул.“К.П.“ №..., а именно 1/3 ид.части от дворно място с площ от 492 кв.м, представляващ УПИ Х-993 в кв.34 по плана на града и реално западната половина от построената в него жилищна сграда със застроена площ от 136 кв.м, ведно с избено помещение, 1/3 ид.част от външна тоалетна и чешма, за сумата от 7 000 лв. Съгласно заключението на приетата по делото съдебно-строителна-оценъчна експертиза, пазарна стойност на посочения имот към датата на придобиването му възлиза на сумата от 37 050 лв.

През проверявания период ответникът е придобил с договор за покупко-продажба от 2014г. лек автомобил „БМВ 525 ТДС“ с рег. №..., рама №..., двигател №..., цвят зелен металик, с дата на първоначална регистрация 21.03.1997г. С договор за покупко-продажба от 11.10.2013г. е придобил л.а. „Пежо 307 СВ 2.0 Д“ с рег. №..., рама №..., двигател №..., цвят сив металик, с дата на първоначална регистрация 12.12.2002г. Автомобилът е отчужден на 14.11.2016г. С договор за покупко-продажба от 05.12.2016г. ответникът придобил л.а. „Ауди А6“ с рег. №..., рама №..., двигател №..., цвят – тъмно сив металик, с дата на първоначална регистрация 12.08.2004г. Автомобилът е отчужден на 11.07.2017г. с договор за замяна, като ответникът е придобил друг автомобил – л.а. „БМВ 740“ с рег. №..., рама №..., двигател №.., цвят черен металик, с дата на първоначална регистрация – 01.01.2003г. Същият е отчужден на 27.09.2018г., съгласно справка от Национална база данни на КАТ. В проверявания период ответникът е придобил и л.а. „Мерцедес ЦЛ 500“ с рег. №..., рама №..., двигател №..., цвят черен, дата на първа регистрация 25.05.2007г., видно от договор за покупко-продажба от 25.09.2018г.