Решение № 405 от 22.10.2025, Окръжен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 405 гр. Плевен, 22.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН в публично заседание на двадесет и трети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: РЕНИ М. СПАРТАНСКА при участието на секретаря Е. М. Р. като разгледа докладваното от РЕНИ М. СПАРТАНСКА Гражданско дело № 20244400100253 по описа за 2024 година

Настоящото производство е образувано на основание постъпила ИМ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, представлявана от председателя А.С. на основание чл.153, ал. 1 от ЗОНПИ срещу Б. А. М. от гр.К. .

Твърди се,че с решение № 1376/13.12.2023 г.на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу ответника Б. М. ,като производството е образувано след получено на основание чл. 110, ал. 1 вр.чл.108 ал.1 от ЗОНПИ уведомление с вх. №УВКПКОНПИ-842/04.07.2022г. за привличане на обвиняем по досъдебно производство № 4146/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура Плевен на лицето Б. А. М. ,ЕГН ********** за това, че през периода от 03.05.2016 г. до 03.11.2017 г. при условията на продължавано престъпление в Кралство Швеция извършил финансови операции - наредил парични преводи, чрез системи за бързо разплащане в общ размер на 13 986,66 лева,като паричните преводи са подробно индивидуализирани по дати и размер.Деянието е извършено повече от два пъти със средства, за които е знаел, че са придобити чрез извършено от него тежко умишлено престъпление - трафик на хора, глава 4, чл. 1а, ал. 1 от Наказателния кодекс на Кралство Швеция в редакцията си отпреди 01.07.2018 г. /по чл. 159а от НК на Република България/, за което е осъден с влязло в сила решение от 19.12.2018 г. установено по дело № В2803-17 на Районен съд Вексьо, Кралство Швеция, изменено с Решение от 25.04.2019 г. на Апелативен съд Гьота, Кралство Швеция, постановено по дело В47-19 - престъпление по чл. 253, ал.4, във вр. с ал. 3, т.2, вр. ал. 1 пр. 1-во, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.Посочено е ,че престъплението по чл. 253, ал.4 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 1 от ЗОНПИ. ДП № 4146/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Плевен е приключило,като с определение от 07.06.2022 г. по НОХД 416/2022 г. на ОС Плевен, е одобрено постигнатото между ОП - Плевен и защитника на Б. А. М.

,ЕГН ********** споразумение, по силата на което М. се е признал за виновен в горепосоченото престъпление и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ от две години ,което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. На основание чл.253 ал.6 НК съгласно одобреното от съда споразумение равностойността на липсващия предмет на престъплението в размер на 13 986лв.е присъдена в полза на държавата.. Сумата в размер на 13 986,66 лв., установена в хода на наказателното производство, с която Б. М. незаконно се е обогатил, не е отразена в част „Имущество“ на анализа, тъй като същата не е налична в края на проверявания период.Същата е отразена в разходната част на анализа.

С Протокол № ТД05ВТ/УВ-2481/08.07.2022 г. на Директора на ТД на КОНПИ - Велико Търново, е образувана проверка № 842-1/2022 г. по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ за установяване на незаконно придобито имущество от лицето Б. А. М. , ЕГН **********.

От получената справка от РУ К. е установено,че ответникът Б. М. е във фактическо съжителство на семейни начала със С.Г.С., ЕГН **********, с която имат малолетна дъщеря А. Б.ова М.а. Посочени са имената на неговата майка и сестра.

Проверката е започнала на 08.07.2022 г.Периодът на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОНПИ е от 01.08.2014 г. (датата на навършване на пълнолетие) до 08.07.2022 г.

В ИМ е посочено,че към началото на проверявания период 01.08.2014г. не са установени недвижими имоти и пътни превозни средства , нито налични салда по банкови сметки на ответника,като същият и свързаните с него лица не участват в собствеността и/или управлението на юридически лица,не са регистрирани като еднолични търговци.

В ИМ е описана подробно получената данъчно –осигурителна информация за проверявания период относно ответника Б. М. и С.С.. И за двамата е установено,че няма данни за подадени годишни данъчни декларации,спрямо ответника М. няма регистрирани трудови договори,а в информационната система на НАП няма данни двете лица да са осигурявани в рамките на проверявания период.На ответника М. е извършена ревизия, вследствие на която са издадени Ревизионен доклад № Р- 04001518007982092-001/17.01.2020 г. и Ревизионен акт №Р-04001518007982-0912 001/19.03.2020 г.Ревизията е с обхват:данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ и здравно осигуряване за самоосигуряващи се лица за периода от 01.01.2015 до 31.12.2017 г.При ревизията са установени следните задължения:

Данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ 3 136,81 лв. и лихви в размер на 1 179,80 лв.

Здравно осигуряване за самоосигуряващи се - 2 873,72 лв. и лихви в размер на 1 099,63 лв.

Съгласно справките по чл.73 ЗДДФЛ Б. М. и С.С. не са получавали доходи.

При извършените справки не са установени извършени сделки с недвижими имоти от ответника и свързаните с него лица през проверявания период.

През проверявания период ответникът е придобил и следните МПС:

1/ Лек автомобил, марка Сеат, модел „Алхамбра“, per. № ***, дата на първоначална регистрация 15.11.1996 г., рама № ***, двигател № ***.

Автомобилът е с прекратена регистрация от 20.06.2016 г. Автомобилът е закупен от Б. М. на 12.08.2015г.от Л.И. с договор за сумата от 800 евро , с левова равностойност в размер на 1 564,66 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е в размер на 4 600 лв . Към настоящия момент пазарната стойност на л.а. е в размер на 3 100 лв.КОНПИ счита,че този автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от Б. А. М., на основание чл. 142, ал. 2. т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2./ Лек автомобил, марка Ауди, модел ,,Q7“, per. № ***, дата на първоначална регистрация 15.03.2006 г., рама № * * * , двигател № BUG001494.Автомобилът е закупен от Б. М. на 23.05.2015г.от автокъща HWC с договор за сумата от 14 000 евро с левова равностойност в размер на 27 381,62 лв.Тази цена, посочена в договора, представлява и пазарната стойност на превозното средство,като ищецът счита,че това е действителната стойност на сделката.Към настоящия момент пазарната стойност на автомобила е в размер на 19 500 лв.КОНПИ счита,че този автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от Б. М. на основание чл. 142. ал. 2, т. 1. във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за 3 придобиването му.

3./ Лек автомобил, марка Форд, модел „Галакси“, per. № *** дата на първоначална регистрация 19.09.2001 г., рама № ***, двигател № AUY159735.

Автомобилът е закупен от Б. М. на 20.08.2017 г. от Д.Б. с договор за сумата от 900 евро с левова равностойност в размер на 1 760,25 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е в размер на 5 100 лв. Към настоящия момент пазарната стойност на автомобила е в размер на 3 250 лв. КОНПИ счита,че този автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от Б. М. на основание чл. 142. ал. 2, т. 1. във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

В ИМ е описана постъпилата банкова информация,като е установено ,че съжителстващата с ответника С.С. е имала разплащателна сметка в „Банка ДСК“АД,открита на 09.06.2015г.и закрита на 04.01.2019г., както и спестовен влог в лева в същата банка,открит на 09.06.2015г. и закрит на 16.01.2019г.,по които сметки няма движение на парични средства през проверявания период ,съответно разплащателната сметка е служебно закрита. С.С. е имала и разплащателна сметка в лева в „Юробанк България“АД ,активна към момента на проверката,като през 2019г.по тази сметка постъпленията с в размер на 417,96лв.,подробно описани,а през 2020г.постъпленията по сметката са в размер на 280лв.,също подробно индивидуализирани.

Посочено е,че съгласно статистическите данни на Национален статистически институт паричния разход за издръжка на домакинството спрямо Б. А. М. през проверявания период възлиза общо на 96 776,73 лв., съответно за домакинство, състоящо се от едно лице за периода от 01.08.2014г. до 02.06.2015г.;за 2 лица за периода от 03.06.2015г.до 02.04.2017г.и за

3 лица за периода от 03.04.2017г.до 08.07.2022г.като разходите за издръжка са както следва: 2014 г. - 2 066,97 лв.; 2015 г.-7 099,55 лв.;2016 г.-8611 лв.;-2017 г. - 12 072,59 лв.;2018г. - 14 504 лв.;2019 г. - 15 703 лв.;2020 г. - 15 254 лв.;-2021 г. - 12 255,39 лв.;2022 г.-9 210,23 лв.В ИМ е посочено,че от издръжката са приспаднати периодите, в които лицето е пребивавало извън територията на Република България, съобразно раздел Задгранична информация, както следва: от 01.03.2021 г. до 09.06.2021 г. и от 07.05.2022 г. до 01.06.2022 г. (пребиваване в Обединеното Кралство).Сумата в общ размер на 96 776,73лв. е отразена в анализа на проверяваното лице, като 4 разходи за издръжка на семейство, съгласно данни на НСИ за съответните периоди.

В ИМ подробно са описани извършените от ответника Б. М. ,от С.С. и от А. М.а по дати и години задгранични пътувания. Общо разходи за задгранични пътувания: : през 2017 г. - 258,48 лв., през 2021 г. - 22 780,17 лв.; през 2022 г. - 5 864,20 лв. Сумите са отразени в разходната част на анализа за съответната година като разходи за задгранични пътувания.

От получената от Община К. справка е установено, че ответникът Б. М. и С.С. имат непогасени задължения за местни данъци към Община К. и същите не са извършвали погасителни плащания.

При извършената проверка е установено,че ответникът и свързаните с него лица не притежават безналични ценни книжа и не са регистрирани в „Централен Депозитар“АД,не притежават въздухоплавателни средства, плавателни средства.От справката в ЦРОЗ е установено,че спрямо ответника Б. М. има вписвания в регистъра от 08.07.2021 г.,разпореждане за служебно вписване на запор на имущество по чл. 4 от ЗОЗ ,като вписаните права са в полза на ТД на НАП Велико Търново ,офис Плевен.Запориран е лек автомобил марка Ауди, модел ,,Q7“, per. № ***, рама № ***, двигател № BUG001494, година на производство 2006 г., мощност 171 k w , със застрахователна оценка 10 000 лв.

От справката в база данни на Агенция„Митници“ е установено , че няма записи за задължения относно лицата,включени в кръга на проверката.В Патентно ведомство не са открити заявки и/или издадени документи за защита на обекти на индустриална собственост на името на ответника.

Съгласно справката от НОИ Б. М. и С.С. в периода на проверката не са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност и безработица,нямат отпусната пенсия.На същите лица от ДСП гр.К. са отпуснати семейни помощи за деца по реда на ЗСПД,както следва:през 2015г.400лв.,през 2019г.-240лв.,през 2020г.-280лв.и през 2022г-50лв.Получените социални помощи са отразени в приходната част на анализа за съответната година.

От получената информация от Централен кредитен регистър при БНБ е установено,че ответникът Б. М. и С.С. нямат задължения към кредитни институции.

5

От писмо получено от „ИЗИПЕЙ“АД е установено,че ответникът Б.

А. М. е използвал платежни услуги през системата „Изипей“АД чрез получавани преводи,изпращани преводи и извършвани плащания, като в ИМ подробно са описани получените пари в брой от трети лица и от С.С.,отразено е,че ответникът е заплатил глоби към КАТ общо в размер на 640лв.в периода 04.04.2017г.до 30.08.2017г.,описани са платените от ответника суми през 2020г. и 2022г.,както и изпратените от него пари в брой през 2016г. и 2017г.,с посочени дати и имена на получател. Подробно в ИМ са описани преведените от ответника парични суми на А. Кольова М.а и Бисер Б.ов П./родители на ответника/,както и на трети лица,които суми са отразени в разходната част на анализа за съответната година.Установено е,че С.С. също е използвала платежни услуги чрез системата на „ИЗИПЕЙ“АД,като подробно са описани получените от нея пари в брой от трети лица в периода 10.04.2017г.до 28.04.2017г.,платените от последната суми през 2018г., 2019г., 2020г.,2021г.и 2022г.с посочени дати и имена на получатели,както и изпратените от нея през 2017г. пари в брой,с описани дати и получатели.