Решение № 139 от 07.12.2022, Окръжен съд - Силистра

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 139 гр. Силистра, 07.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА в публично заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Теодора В. Василева при участието на секретаря Данаила Т. Георгиева като разгледа докладваното от Теодора В. Василева Гражданско дело № 20213400100186 по описа за 2021 година

Настоящото дело е образувано въз основа на предявено на 22.06.2021 г. искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ***, ет. 1, срещу Г. Ф. С., ЕГН

********** и М. С. С., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: обл. Силистра, гр.

Дулово, *** и настоящ адрес: обл. Хасково, гр. Свиленград, ул. „Граничар“ № 1А, с правно основание по чл. . 153, ал.1 от ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 211 133,01 лева.

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1637/16.06.2021 г. на КПКОНПИ ищецът моли съда, след като се убеди в основателността на иска и неговата доказаност, да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущестно на стойност 211 133,01 лева , от Г. Ф. С., ЕГН ********** и М. С. С., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: обл. Силистра,- гр. Дулово, *** и настоящ адрес: обл.

Хасково, гр. Свиленград, ***А, както следва:

От Г. Ф. С., ЕГН *** и М. С. С., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8 300 лв., в това число:

- мотопед, марка „Рия ри“, модел „50 КТ 12 Д“, рег.№ СС0996Р, рама:

LEHTCB12X8R041364, двигател: 1P39QMB80350364, дата на първа регистрация 08.08.2011 г„ регистриран на името на М. С. С..

Пазарна стойност към настоящия момент 300 лв. лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег.№ СС7084СК, рама:

W0L0TGF48X2161201, двигател: X17DTL14373216, дата на първа регистрация 16.03.1999 г., регистриран на името на М. С. С..

Пазарна стойност към настоящия момент 1 000 лв.

- лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, рег.№ СС9224АМ, рама: WDB220025^362192, двигател: 64896030021261, дата на първа регистрация 15.04.2003 г,, регистриран на името на М. С. С..

1

Пазарна стойност към настоящия момент 5 000 лв. лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, рег.№ СС1537АР, рама:

VF33HRFNF83463964, двигател: RFN10LH1 Ml 002239, дата на първа регистрация 18.03.2004 г„ регистриран на името на М. С. С..

Пазарна стойност към настоящия момент 2 000 лв.

От Г. Ф. С., ЕГН ********** на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т . 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8 400 лв., в това число:

- сумата в размер на 8 400 лв. представляващи вноски от Г. Ф. С. по спестовна сметка в лева BG 27 BPBI 7115 40 55918001 в „Юробанк България“ АД.

От Г. Ф. С., ЕГН ********** и М. С. С., ЕГН ********** на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т . 2, във вр. с 4J|. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 156 797,54 лв., в това число:

- сумата в размер на 80 000 лв. представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Дулово, ул. „Славянска“ 44.

- сумата в размер на 1 000 лв. представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на-лек автомобил Опел „Зафира“, per. № СС9774СК.

- сумата в размер на 6 000 лв. представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил Фолксваген „Пасат“, per. № СС9661АМ.

- сумата в размер на 69 797,54 лв. представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от грети лица с неустановен произход чрез системата за бързо разплащане Western Union и „Изипей“ АД.

От М. С. С., ЕГН ********** на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т . 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 37 635,47 лв., в това число:

- сумата в размер на 80 лв. представляващи вноска от М. С. С. по разплащателна сметка в евро BG57FJNV91501015356009 в ПИБ АД. сумата в размер на 5 200 лв. представляващи вноски от М. С. С. по разплащателна сметка в лева BG 07 BPBI 7115 10 55962501 в „Юробанк България“ АД.

- сумата в размер на 9 000 лв. представляващи вноска от М. С. С. по спестовна сметка в лева BG 66 BPBI 7115 40 55962501 в „Юробанк България“ АД.

- сумата в размер на 23 355,47 лв. представляващи погасителни вноски по кредити от М. С. С. към „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.“ ЕАД.

Претендира и разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.

В с.з. пред тази инстанция ищецът се представлява от главен инспектор Павлета Овчарова, ТД на КПКОНПИ , гр. Варна, която поддържа исковата молба. На 07.06.2022 г. с протоколно определение от с.з. е ДОПУСНАТО изменение на исковата претенция по размер по отношение на три от пунктовете, изброени по – горе, като се счита, че е предявена искова претенция срещу Г. Ф. С., ЕГН ********** и М. С. С., ЕГН ********** на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т . 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, а именно: – сумата в размер на 80 000 лева се изменя и увеличава на 90 510 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Дулово, ул. „Славянска“ 44 ,сумата в размер на 1000 лева се изменя и увеличава на 3640 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил Опел „Зафира“, peг. № СС 9774 СК; сумата в размер на 6000 лева се изменя и увеличава на 8880 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил Фолксваген „Пасат“, peг. № СС 9661 АМ.

С разпореждане № 80/22.06.2021 г. по настоящото дело на ответниците е дадена възможност да представят отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, което същите 2 не са сторили. Н а 13.05.2022 г. са упълномощили адв. С. от АК, гр. Силистра да ги представлява по делото. Същият оспорва исковете, като в писмена защита конкретизира становището си. Счита, че установените средства преминали през банкови сметки на двамата ответници през проверявания период н е представляват имущество по смисъла на §

1, т.4 от ЗПКОНПИ. , тъй като не са налични по банковите сметки. Позовава се на мотивите към Решение № 13/13Л0.2012г. по конституционно дело №6/2012г. на КС в този смисъл. Счита, че на отнемане подлежи само реално придобито имущество, а не доход, каквито се явяват преминалите през ответниците парични суми. Наред с това заявява, че преводите, правени от различни лица от чужбина чрез системите за бързи разплащания се явяват дарения, а не доходи с неустановен произход, както твърди ищеца. След като не е доказано, че сумите са получени чрез незаконна дейност, не следва, според ответниците, да се приема, че те са с неустановен произход, който да се приравнява на такава дейност. Ето защо, счита, че доколкото претендиралата за отнемане сума от 153 124,72/сто петдесет и три хиляди сто двадесет и четири лева и 72ст/лв. получена от доверителката ми чрез системите Western Union не е налична към края на проверявания период, както и сумата от 37555,47/тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и пет лева и 47ст/лв. за вноски по банкови сметки не налична към края на проверявания период, не са довели до увеличаване на активите на ответниците чрез трансформиране в друго имущество, а са употребени за издръжка на семейството, то не следва да бъдат отчитани при изчисляване на общата стойност на наличното в края проверявания период имущество с оглед на формиране на заключението относно наличието или липсата на „значително несъответствие” по смисъла на §1, т.З от ДР на ЗПКОНПИ.Въз основа на направения от процесуалния представител анализ на приходите и разходите на ответниците, същият достига до извода, че нетният доход им възлиза на сумата от 61 322,05/шестдесет и една хиляди триста двадесет и два лева и 05ст./лв„ който е положителен, поради което не е налице превишаване на имуществото над дохода възлизащо на 150 000лв., поради което не е налице значително несъответствие между имущество и нетен доход по смисъла на§1, т.З от ДР на ЗПКОНПИ ..

ОС, като съобрази доводите на страните и данните по делоот, прие за установено следното : Правната квалификация на предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу Г. Ф. С., ЕГН ********** и М. С. С., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: обл. Силистра, гр. Дулово, *** и настоящ адрес: обл. Хасково, гр. Свиленград, ***А, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 227 163,01 лева с направеното в с.з. увеличение на част от исковите претенции, по чл. . 153, ал.1 от ЗПКОНПИ .

От представените по делото доказателства към исковата молба е видно, че с решение № 1637/16.06.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за'отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура гр. Силистра с per. №УВКПКОНПИ-1608/16.12.2019 г, за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 6518 ЗМ-137/2019 г. по описа ма ОД на МВР гр. Силистра, пр. пр. № 1377/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Силистра, на лицето Г. Ф. С., ЕГН **********, за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

С Присъда № 3 от 19.02.2020 г. по НОХД № 2/2020г. Окръжен съд - Силистра признава Г. Ф. С. за виновна, за това че:

През периода от 10.07.2008 г. до 07.07.2015 г. в гр. Дулово, област Силистра, в условията на продължаващо престъпление е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 8 776,03 лв„ по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните 3 данъци и такси, като не е подала съответните данъчни декларации, изискуеми по чл. 49, ал.

3 от Закона за местните данъци и такси и Наредба № 15 на Община - Дулово за определяне размера на местните данъци на територията на Община - Дулово, в нито един случай на получени общо 282 броя дарения в общ размер на 203 941,73 лв., поради което и на основание чл, 255, ал. 1 т. 1, във връзка е чл. 26, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 373, ал. 2 от НПК, във връзка с чл. 58а, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 36 от НК й налага наказание за срок от две години „лишаване от свобода“ и глоба“ в размер на 500 лв. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от четири години.Г. Ф.

С. е осъдена да заплати в полза на ОД на МВР — Силистра, сумата от 2 217,60 лв., представляваща направените в хода на досъдебното производство разноски.

Присъдата е влязла в законна сила на 06.03.2020г.

В хода на наказателното производство е установено, че в периода 10.07.2008 г. до 07.07.2015 г. подсъдимата е получавала парични преводи чрез системата „Western Union“ на обща стойност 203 941,73 лв. Не са събирани доказателства за произхода на на тези суми, изпращани от множество различни лица от различни държави посредством системата „ Уестърн Юнион “ Не са събирани доказателства и за основанието за получаването на тези суми, като съдът е възприел обясненията на подсъдимата, че сумите са дарени от непознати лица, без да бъде установен този факт по безспорен начин. Предмет на доказване от прокуратурата по воденото досъдебно производство са били елементите на престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от НК, а именно - неподаване на съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

С № ТД04ВА/УВ-17557/23.12.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Г. Ф. С., ЕГН **********. Проверката е започнала на 23.12,2019 г. Периодът на проверка е от 23.12.2009 г. до 23.12.2039 г. На основание § 13 на ЗИД на Закона за здравето, публикуван в ДВ бр. 44/13.05.2020г.

„Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Наредното събрание от 13.03.2020 г. иза преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“, считано от 21.05.2020 г. С оглед изложеното срокът на проверката се удължава с 69 дни, поради което крайния срок за приключване на проверката изтича на 02.03.2021 г. вкл.