Решение № 202 от 11.06.2021, Районен съд - Сливен

РЕШЕНИЕ

№ 202 гр. Сливен , 11.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, V СЪСТАВ в закрито заседание на единадесети юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Анна К. Димитрова като разгледа докладваното от Анна К. Димитрова Частно гражданско дело № 20212230102236 по описа за 2021 година

Постъпило е искане от КПКОНПИ – ТД - Бургас, с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, по повод образувана проверка за установяване имуществото на лицето Д. П. Г. с ЕГН **********.

Твърди се, че в КПКОНПИ – ТД – Бургас е постъпило уведомление от ОП – гр. Сливен, че лицето Д. П. Г. е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т.25 от ЗПКОНПИ. Иска се разкриване на банкова тайна относно банковите сметки, а именно датата на откриване и закриване на банковата сметка, вида валута, вид на сметката, основанието за откриването й, клонът където е открита, движението на средствата по сметката и наличностите /салда по дати/. Твърди се, че лицето Д. П. Г. е притежавал банкови сметки в „Юробанк България“ АД и „Райфайзенбанк“ ЕАД и се иска разкриване на банкова тайна за сметките на лицето в посочените банки.

Към искането са приложени копия от Уведомление от ОП – Сливен, постановление за привличане на обвиняем, Протокол за започване на проверка, Справка „Пълни данни” от НБД „Население”, както и копие от получените писма от „Юробанк България“ АД и „Райфайзенбанк“ ЕАД.

От приложените доказателства към искането на КПКОНПИ – ТД – 1

Бургас, съдът намира искането за разкриване на банкова тайна на Д. П. Г., в посочените банки за допустимо, а разгледано по същество и за основателно.

Искането е направено от орган, който има това право по закон и при наличие на предпоставките по чл. 62 от ЗКИ. Налице са данни за извършено престъпление и действително е необходимо разкриване на сведения за движението и наличностите по открити сметки на това лице, така както е поискано от директора на КПКОНПИ – ТД гр. Бургас, а именно: датата на откриване и закриване на банковата сметка, вида валута, вид на сметката, основанието за откриването й, клонът където е открита, движението на средствата по сметката и наличностите /салда по дати/.

По отношение на искането за предоставяне на информация относно банкови трезори и договори за банков кредит, съдът намира за неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, т.е. посочената информация не попада в понятието банкова тайна, поради което искането в тази му част следва да се отхвърли като неоснователно.

Ръководен от тези съображения и на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 7 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ДА СЕ РАЗКРИЯТ сведения, представляващи банковата тайна, а именно:

I. „Райфайзенбанк” АД да предостави информация на КПКОНПИ – ТД гр. Бургас относно банковата сметка, а именно вида валута, вид на сметката, основанието за откриването й, клонът където е открита, движението на средствата по сметката и наличностите /салда по дати/, за периода от 15.07.2010 г. до 15.07.2020 г., с титуляр Д. П. Г. с ЕГН **********, а именно:

- картова сметка в лева, с IBAN BG63RZBB91551034331084, открита на 2

17.02.2010 г. и закрита на 18.01.2016 г.

II. „Юробанк България” АД, да предостави информация на КПКОНПИ – ТД - гр. Бургас относно банковите сметки, а именно датата на откриване и закриване на банковата сметка, вида валута, вид на сметката, основанието за откриването й, клонът където е открита, движението на средствата по сметката и наличностите /салда по дати/, за периода от 15.07.2010 г. до 15.07.2020 г., с титуляр Д. П. Г. с ЕГН **********, а именно:

– спестовна сметка с IBAN BG16CRBA98984001247538, открита на 19.06.2006 г. и закрита на 15.11.2013 г.

ОТХВЪРЛЯ направеното искане от КПКОНПИ – ТД – Бургас за разкриване на банкова тайна относно банкови трезори и банкови кредити по отношение на лицето, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на КПКОНПИ – ТД гр.

Бургас

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Сливен: _______________________ 3