Акт от 22.07.2022, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е № 43

Гр.С., 22.07.2022г

В ИМЕТО НА НАРОДА

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на трети май, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

При секретаря Пенка Спасова, като разгледа докладваното от съдия Ангелова гр.дело № 461 по описа за 2019г, за да се произнесе, съобрази:

Предявен е иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 380 916.41лв., с правно основание чл. 153 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

В исковата молбата се твърди, че с решение № 1103/19.06.2019 г. на

Комисията е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу С.Д.Й. и Ж.Т.И..

Твърди се, че С.Д.Й. бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 24.05.2018 г. около 19 ч, през ГКПП -Л., област Я., с лек автомобил „К.“ с рег. **, собственост на Ж.Т.И., пренесъл през границата на страната от Т. в Б., без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели, на обща стойност 204 372,50 лв. - престъпление по чл.

242, ал. 1, буква „д“ от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 16 от ЗПКОНПИ.

С определение № 142 от 13.11.2018 г. по НОХД № 322/2018 на ОС -Я., било одобР. споразумение, с което проверяваното лице е признато за виновен за извършено престъпление по чл. 242, ал.1, буква „д“ от НК. На основание чл. 242, ал. 7 от НК били отнети в полза на държавата златни предмети с общо тегло 3 132,40 грама. и превозното средство, послужили за предмет на контрабанда, а сумата 204 372,50 лв. представляваща паричната равностойност златните изделия, предмет на престъплението, и придобития от Ж.Т.И., лек автомобил „К.“, модел „С.“, рег. № **, са също отнети в полза на държавата.

С Протокол рег. № ТД03-БС/УВ-6483/26.06.2018 г., била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на С.Й.. В хода на проверката се установило, че е налице значително несъответствие над 150 000 лв. за целия проверяван период

26.06.2008 г. -26.06.2018 г. в имуществото на проверяваното лице по см. на чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Твърди се, че С.Й. е неженен, но живее на семейни начала с ответницата Ж. И., а от съвместното им съжителство са родени две деца.

През 2006г, проверяваното лице е регистриран като ЕТ с фирма „С.-С.Й.", ЕИК - *********, седалище и адрес на управление гр. С., ул. ***, представляно от собственика С.Й..

През 2013г същият е регистриран като земеделски производител, дата на регистрация в ТР 28.05.2013 г., седалище и адрес на управление гр.С., ул***.и яесто извършване на дейността: село К., обл.Сливсн.

През проверявания период той придобил следните недвижими имоти:

1/ С нотариален акт за покупко-продажба

№ ***г. на Нотариус Д.Н., закупил овощна градина в м. „К.“ с площ от 23.854 дка, , трета категория, представляваща имот № ***, находящ се в с.К.,

2/ С нотариален акт за договора ипотека № ***г. на Нотариус Д.Н., била учредена договорна ипотека върху гореописания имот, срещу получен кредит в размер на 20 000лв, с краен срок на погасяване - 30.06.2019 г.

3/ С нотариален акт за покупко-продажба № ***г. на Нотариус Д.Н., закупил овощна градина в м. „К.“ с площ 5.310 дка, имот № ***, с пазарна стойност към момента на придобиване – 1720.44 лв. и към настоящия момент - 2 700 лв.

4/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Д.Н., закупил отстъпено право на строеж върху общинска земя, в ЦГЦ на гр. С., като построеният имот с идентификатор № ***е завършен и въведен в експлоатация, като цената на правото на стоеж към датата на придобиване е 9500 лв., а стойността на инвестицията – 15 000 лв.

5/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Д.Н., С.Й. продал изградената сграда с идентификатор № ***, за сумата от 9500 лв., с пазарната цена - 32000 лв.

6/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., С.Й. придобил чрез дарение собствеността върху 1/30 ид.ч от три ниви, които не подлежали на отнемане.

7/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., С.Й. закупува от своя дядо С. Й. С. 9/10 ид.ч от същите три ниви, находящи се в землището на с. К., представляващи: НИВА в местността „Д.“ с площ 2,998 дка, представляваща имот № ***, НИВА в местността „А.“ с площ 9,307 дка, представляваща имот № ***и НИВА в местността „А.“ с площ 7,705 дка, представляваща имот № ***, за сумата – 4410 лв.

Пазарната цена на тези три имота към датата на придобиването била- 1800 лв., а към настоящия момент – 2500 лв.

8/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., С.Й. купува от Я. А. С.а 2/9 ид.части от същите три ниви, за сумата 668.38 лв.

Пазарната цена на тези три имота към датата на придобиването била – 1380 лв., а към настоящия момент - 2050 лв.

9/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Д.Н., Д. С.а продава на С.Й. 1/9 ид.ч от същите три ниви, за сумата от 389.76 лв. Пазарната цена на 1/9 ид.ч. от тези три имота към датата на придобиването била – 700 лв., а към настоящия момент - 850 лв.

10/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., С.Й. закупува от Й. Й. и Н. Й.

НИВА в местността „Д.“ в с. К., с площ 2,158 дка, съставляваща имот № ***, за сумата от 985.20 лв. Пазарната цена на имота към датата на придобиването била – 5900 лв., а към настоящия момент - 6180 лв.

11/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., Д.П. продава на С.Й. 1/3 ид. част от гореописани трите ниви, а именно: в м. „А.“ и „Д.“ за сумата 1002.50 лв.

Пазарната цена на 1/3 ид.ч. от тези имоти към датата на придобиването била – 2310 лв., а към настоящия момент - 3218 лв.

12/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., Д. С.а дарява на С.Й., 1/30 ид.част от недвижимия имот с идентификатор ***в гр. С. с адрес: гр. С., местност „Ш.“ с площ 11 600 кв.м.

13/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., Д. С.а продава на С.Й.,

9/30 ид.част от същия недвижимия за сумата от

538.71 лв. Пазарната цена на 9/30 ид.ч. от имота към датата на придобиването била 3132 лв., а към настоящия момент - 4510 лв.

Твърди се, че е установено преобразуване на парични средства в размер на 3132 лв. от продажбата на л.а.“Ф.“ с рег.№ ** и същата сума била използвана за придобиване на този имот.

14/ С нотариален акт № ***г. на

Нотариус Д.Н., А. А.ов продава на С.Й. овощна градина в с.К., м. „Л.“ с площ 8,029 дка, съставляваща имот ***в село К., за сумата от 2592.70 лв. Пазарната цена на имота към датата на придобиването- 14000лв., а към настоящия момент - 15810лв 15/ С нотариален акт № *** на

Нотариус Д.Н., В.и Ц. Н.продават на С. Й.. имот с идентификатор ***по кадастралната карта на гр.С. с адрес: гр. С., местност „О.“, целия с площ 2 350 кв.м., за сумата от 26 000 лв. Пазарната цена на имота към датата на придобиването била 54000 лв., към настоящия момент - 56000 лв.

16/ С нотариални актове № ***г., на

Нотариус Д.Н., С.Й. закупил две ниви в с. К., НИВА в местността „Д.“ с площ 2,158 дка, съставляваща имот № *** и НИВА в местността „Д.“ с площ 2,997 дка, съставляваща имот № ***. Пазарната стойност на имотите към момента на придобиването е 2250 лв. за първия имот и 3150 лв. за втория, а към настоящия момент, съответно – 3180 лв. и 4518 лв.

17/ С договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя, акт ***г. и протокол от проведен публичен търг от 13.03.2018 г. е учредено в полза на С.Й., възмездно право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор ***с адрес: гр. С., кв. „Д.”, площ 1 626 кв. м.

Суперфициарът заплатил 12 340 лв., 412 лв.- административна такса върху тръжната цена, 576,80 лв.- данък върху тръжната цена и156 лв - разходи за оценка.

Към 26.06.2018 г. не е било реализирано строителство върху горепосочения парцел.

Сумата 12 340 лв. представляваща стойността на отстъпеното право на стоеж, подлежала на отнемане в полза на държавата тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

18/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Е. Ш., С.Й. закупил от своя баща Д. С. Й. : УПИ IV - за складова база, в квартал № 80 по плана на село К., община С. с площ 3 995 кв.м., за сумата от 9900 лв. Пазарната стойност на имота към момента на придобиването е 37000 лв., а към настоящия момент - 45 800 лв.

19/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Е. Ш., С.Й. закупил от С. Р. Г. две ниви в землището на с.К., в м. „Д.“ - ПИ № ***с площ 0.231 дка и № 002035 с площ 1,278 дка. Пазарната им стойност на имота към момента на придобиването била 1600 лв., а към настоящия момент – 2050 лв. Всички описани имоти, без изрично упоменатите, подлежали на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средствата за придобиването им.

Твърди се, че Ж.И. реализирала следните сделки с недвижими имоти:

1/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г. на нотариус Е. Ш., Ж.Т.И. продала следния имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с адрес: гр. С. , кв. Д., бл. ***,с площ 96.05 кв.м., с продажна цена по нотариален акт 20 000 лв.

Пазарна стойност към момента на продажба - 61 000 лв.