Решение № 777 от 15.02.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 777 гр. София, 15.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110202207 по описа за 2023 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 15.02.2023г. в СРС искане от прокурор в СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 5119/2022г. по описа на СДВР, пр. пр. № 5876/2022г. по описа СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляр : 1. „Алтернатива Файненшъл БГ“ ЕООД с ЕИК 205399830, разкрити в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД; 2. „Алтернатива БГ“ ЕООД с ЕИК 205260185, разкрити в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор при СРП на 18.04.2012г. за това, че за времето от 03.12.2018г. до 27.12.2019г. в гр.София, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудено заблуждение у Росен Иванов Витанов, че ще му бъде открита инвестиционна сметка и ще бъдат закупени на негово име акции и с това му е причинена имотна вреда в размер на 26 000 лева (двадесет и шест хиляди лева) престъпление по чл.209, ал. 1 от НК.

В хода на разследването са установени , документирани търговски отношения между Росен Иванов Витанов и „Алтернатива Файненшъл БГ“ ЕООД, както и парични преводи, 1 извършени от Росен Иванов Витанов към банкови сметки с титуляри „Алтернатива Файненшъл БГ“ ЕООД и „Алтернатива БГ“ ЕООД.

В хода на разследването е установено, че посочените дружества имат разкрити банкови сметки в различни банки.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки за периода от 13.12.2018г. до закриването им.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от 13.12.2018г. до закриването им (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкова сметка с титуляр „Алтернатива Файненшъл БГ“ ЕООД с ЕИК 205 399830, разкрита на 23.11.2018 г. в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и закрита на 02.10.2019 г.

2. информация за движението по банкови сметки с титуляр „Алтернатива БГ“ ЕООД , разкрити в:

- „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с IBAN: BG75UBBS80021073765240, разкрита на 12.10.2018г. и закрита на 02.03.2020г.; с IBAN: BG89UBBS80021113683010, разкрита на 12.10.2018г. и закрита на 16.03.2020 г.; с IBAN: BG27UBBS80021073764940 , разкрита на 12.10.2018г. и закрита на 24.06.2020г.; с IBAN: BG48UBBS80021452053310, разкрита на 12.10.2018г. и закрита на 16.03.2020 г.;

Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в периода от 13.12.2018г. до датата на закриването им , сключен ли е бил договор за електронно /интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или 2 устройства за извършване на електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в периода от 13.12.2018г. до датата на закриването им, какви суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били нареждани и са постъпили в горепосочената банкова сметка в периода 13.12.2018г. до датата на закриването им /да се посочат всички налични данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от сметката в периода 13.12.2018г. до датата на закриването им /да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са преведени сумите; какви са били основанията за преводите/.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3