Решение № 24 от 25.01.2024, Окръжен съд - Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 24 гр. Габрово, 25.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на деветнадесети декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Ива Димова при участието на секретаря Веселина Й. Венкова като разгледа докладваното от Ива Димова Гражданско дело №

20224200100132 по описа за 2022 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по постъпило искане от КПКОНПИ /съгласно актуалните промени в закона КОНПИ/ по чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ /съгласно актуалните промени в закона ЗОНПИ/ срещу ответниците К. Д. М., Н. Б. М., К. К. К. и Н. К. Д. с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 167 359,49 лв., с правно основание чл. 153, ал.2 във р. с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ и Решение № 4317/08.12.2021 г. на КПКОНПИ.

В исковата молба се твърди, че с Решение № 4317/08.12.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в КПКОНПИ уведомление от Специализираната прокуратура с вх. № УВКПКОНПИ-615/ 26.03.2020 г., че с постановление от 26.03.2020 г. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 409/2019 г. по описа на ГДБОП-МВР, пр.пр. № 1619/2019 г. по описа на СП К. Д. М., ЕГН **********, за това, че за времето от неустановена дата през 2017 г. до 09.03.2020 г., на територията на Република България е участвал в организирана престъпна група (ОПГ по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК) – структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления (по чл. 253, ал. 1 от НК), за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: **, като групата е създадена с користна цел престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 2 от НК. Съставът на престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ. С Протокол № ТД05ВТ/УВ1993/31.03.2020 г. е образувана проверка № 615-2/2020 г. за установяване на незаконно придобито имущество от К. Д. М., ЕГН **********.

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1880/16.03.2022 г. на КПКОНПИ, молят да се постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата незаконно придобито имущество от К. Д. М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Габрово, ул. „***, Н. Б. М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Габрово, ул.

„***, К. К. Д. с ЕГН **********, постоянен адрес: гр. **, ул. „**“ 23 и настоящ адрес: гр. **, ул. „** и Н. К. Д. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Габрово, ул. „***, чрез родителите и законни представители К. Д. М., ЕГН ********** и Н. Б. М., ЕГН **********, 1 с цена на иска 167 359,49 лева, както следва:

На основание чл. 146 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. К. Д. с ЕГН **********, с цена на иска в размер на 20 300 лв.:

1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по кадастралната карта и регистри на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. „***, в сграда с идентификатор ***, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива – 1, с площ по документ 75,06 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение № 24 с площ от 2,4 кв.м., както и 1,638 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа ***.23, под обекта ***.21, над обекта няма.

Идеалните части от недвижимия имот са собственост на К. К. Д. придобити с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112/14.11.2019 г., том 2, рег.

№ 6029, дело № 270 от 14.11.2019 г., вписан в СВ Габрово, вх. рег. № 3511/14.11.2019 г.

Пазарна стойност към момента на налагане на обезпечителните мерки – 20 300 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. К. Д. с ЕГН **********, чрез родителите и законни представители К. Д. М., ЕГН ********** и Н. Б. М., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 20 300 лв.:

1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по кадастралната карта и регистри на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. „***, в сграда с идентификатор ***, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива – 1, с площ по документ 75,06 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение № 24 с площ от 2,4 кв.м., както и 1,638 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа ***.23, под обекта ***.21, над обекта няма.

Идеалните части от недвижимия имот са собственост на Н. К. Д. придобити с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112/14.11.2019 г., том 2, рег.

№ 6029, дело № 270 от 14.11.2019 г., вписан в СВ Габрово, вх. рег. № 3511/14.11.2019 г.

Пазарна стойност към момента на налагане на обезпечителните мерки – 20 300 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. Д. М., ЕГН ********** и Н. Б. М., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 5 600 лв.:

Сумата в размер на 5 600 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения товарен автомобил, марка: „***“, модел: „***“, рег. № **, рама № **, двигател № без номер.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. К. Д. с ЕГН **********, с цена на иска в размер на 15 050 лв.:

Сумата в размер на 1 850 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил марка: „**“, модел: „**“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ** Сумата в размер на 2 850 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил марка: „**“, модел: „**“, рег. № **, рама № ***, двигател № ***.

Сумата в размер на 8 150 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил марка: „**“, модел: „** 2,0 ТДИ“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***.

Сумата в размер на 2 200 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил, марка: „***“, модел: „**“, рег. № ***, рама № ***, двигател № **

2

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. Д. М., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 68 284,49 лв.:

Сумата в размер общо на 8 064 лв., представляваща изпратени средства от К. Д. М. на Н. М. (съпруга).

Сумата в размер общо на 36 939 лв., представляваща получени средства от трети лица чрез системите за парични преводи „Money Gram International“ и Western Union.

Сумата в размер общо на 23 281,49 лв., представляваща изпратени парични преводи от К. М. на трети лица, чрез системите за парични преводи „Money Gram International“ и Western Union.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. Б. М., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 37 825 лв.:

Сумата в общ размер на 28 731 лв., представляваща получени средства от трети лица, чрез системите за парични преводи „Money Gram International“ и Western Union.

Сумата в размер общо на 9 094 лв., представляваща изпратени парични преводи от Н.

М. на трети лица, чрез системите за парични преводи „Money Gram International“ и Western Union.

Под условие на евентуалност, в случай, че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемане с правно основание чл. 146 и чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу К. К. Д. и Н. К. Д., бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, предявяваме, на основание чл. 151, във вр. с чл. 146, във. вр. с чл.

142, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане равностойността на това имущество, а именно – стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

Прави доказателствени искания за приемане на писмените доказателства, като на основание чл. 156, ал. 1 вр. с ал. 4, вр. с чл. 127, ал. 2 от ГПК, моли да бъдат допуснати съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна автотехническа оценъчна експертиза и съдебно-икономическа експертиза, като въпросите към тях ще бъдат поставени с нарочна писмена молба след отговора на ответника. Претендира присъждане на направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

В хода на делото производството е прекратено по отношение на К. Д. М. и Н. Б. М., поради отказ от иска.

Направен е частичен отказ от иска предявен срещу К. * Д. в размер на 15050,00 лв., в който са включени сумите в размер на 1850,00 лв., 2850,00 лв., 8150,00 лв. и 2200,00 лв. от продажбата на МПС-та.

Спрямо К. К. искът е увеличен от 20 300,00 лв. на 21 850,00 лв., което се равнява паричната равностойност на ½ ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, като искът е увеличен с 1 550,00 лв. Сумата от 21 850,00 лв. се явява пазарната стойност на продадената идеална част, съгласно допълнителното заключение на СТЕ експертиза. Искът е предяне на основание чл. 151 във вр. с чл. 146 във вр. чл. 141 от ЗОНПИ. Според ищеца недвижимия имот е бил наличен в патримониума на К. К. Д. към края на проверявания период.

Спрямо ответника Н. К. Д. искът е увеличен на 27 150,00 лв., вместо първоначално предявения за 20 300,00 лв., което се равнява паричната равностойност на ½ ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, като искът е увеличен с 6 850,00 лв.

Правното основание е чл. 142, ал. 2,т . 3 във вр. чл. 141 ЗОНПИ.

3

След частичния отказ и изменението на размера на цената на иска, настоящото производство продължава срещу К. К. Д. с цена на иска 21 850,00 лв. и срещу Н. К. ** с цена в размер на 27 150,00 лв. или общо 49 000,00 лв.

Под условия на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемана на правно основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, предявени срещу Н. К. Д. е проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, се предявява иск на основание чл. 151, във вр. чл. 146 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ за присъждане на равностойността на това имущество, а именно – стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

От данните по делото се установява, че Комисията е образувала производство срещу К. Д. М., ЕГН ********** по реда на ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/, на основание постъпило уведомление от СП за привличането му като обвиняем по ДП № 409/2019 г., пр.пр. № 1619/2019 г. за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал.2 от НК, което попада в хипотезата на чл. 108, ал. 1 , т. 23 от ЗПКОНПИ. Проверяваният период е 31.03.2010 г. до 31.03.2020 г. По делото не се спори, че през проверявания период ответникът К. Д. М. е бил женен за Н. Б. М. и двамата имат дъщери К. К. Д., родена на *** г. и Н. К. Д. родена на *** г., която към 31.03.2020 г. е била непълнолетна.

Основателността на предявената от ищеца искова претенция по чл. 153 от ЗОНПИ /предходно наименование ЗПКОНПИ/ е обоснована от установяване на съществуването на „значително несъответствие“, което съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000,00 лв. за целия проверяван период.

Съгласно постановеното ТР № 4/18.05.2023 г. по т.д. № 4/2021 г., ОСГК на ВКС, не представляват „имущество“ по смисъла на §1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобИ.ето му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. В т. 2 от тълкувателния акт ОСГК на ВКС се сочи, че не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобИ.ето му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.