Решение № 260126 от 18.01.2023, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е

№ гр. София, 18.01.2023 г.

В И М Е Т О Н А Н

А Р О Д А

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ, I - 16 състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА

МАВРОВА при участието на секретаря Алина

Тодорова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15683 по описа за 2018 г. по описа на СГС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)

Ищецът К.П.К.О.Н.П.И.сочи в исковата молба, че с решение

№ 852/17.10.2018 г. и №853/17.10.2018 г. на КПКОНПИ е образувана проверка срещу ответника Х.И.Х., във връзка с уведомление от РП - Сандански за ДП № 679/2011 г. по описа на РУП - Сандански, пр. пр. № 1789/2011 г., по описа на ОП - Сандански, във връзка с наказателно производство за престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2-ро, т.1 от НК, извършено през периода от 18.07.2011 г. до 19.07.2011 г. Ищецът поддържа, че със споразумение № 39 от 23.02.2012 г. по НОХД № 80/2012 г. на Окръжен съд – Благоевград, Х.И.Х. е осъден за това, че за времето от 22.40 часа на 18.07.2011 г. до 02.30 часа на 19.07.2011 г., в гр. Сандански на ул. „Свобода” № 13 и на ул. „Свобода” № 2, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително изискващо се съгласно чл.32, ал.1 от ЗКНВП, съгласно който производството, преработването, съхранението и търговията в страната и вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества се извършва с лицензия за дейности сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването е държал в себе си и на гърба на Пощата в циментова тръба - продължение на отводнителна система (улук, идващ от покрива на пощата) с цел разпространение високорисково наркотично вещество - кокаин, с общо нето тегло 22.986 грама на обща стойност 2 740,70 лв. На основание чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр.4, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 4 месеца, което на основание чл. 61, т.2, вр.чл.60, ал. 1 от ЗИНЗС следва да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален „строг“ режим.

Сочи, че престъплението попада в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 25 от ЗОПДИППД (отм.). Проверяваният период е от 08.12.1992 г. до 08.12.2017 г. От извършени справки в Търговски регистър и регистър Булстат се установява, че Х.И.Х. не участва в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ, както и не е придобивал недвижимо имущество.

Ищецът поддържа, че за проверявания период, ответникът е бил собственик на следните МПС:

1.

Лек автомобил марка „Опел” модел „Кадет”, с рег. № ****(нов Е 12 11 АН, придобит с договор за покупко - продажба от 28.11.2002 г., за сумата от 800,00 лв. и продаден на 05.09.2003 г. за сумата от 280 лв.

2.

Лек автомобил марка „Опел” модел „Кадет”, с рег. № ****, който е регистриран на 14.05.1996 г. и отчужден на 03.12.1997 г.

3.

Лек автомобил марка „БМВ” модел „З 4”, с рег. № ****, придобит с договор за покупко–продажба от 07.02.2008 г., за сумата от 5 000,00 лв., регистрацията е прекратена на 16.06.2011 г. с основание „негодно за употреба“.

4.

Лек автомобил марка „БМВ” модел „З 3 1.9”, с рег. № ****(нов ****), придобит с договор за покупко–продажба от 10.11.2005 г., за сумата от 4 000,00 лв., отчужден на 29.08.2007 г., когато е регистриран нов собственик.

5.

Лек автомобил марка „БМВ” модел „318”, с рег. № ****Автомобилът е придобит с договор за покупко–продажба от 19.04.2005 г., за сумата от 300 лв., отчужден на 11.11.2005 г.,

6.

Мотоциклет марка „Хонда” модел „CBR 600 F”, с рег. № ****, Мотоциклетът е придобит с договор за покупко - продажба от

09.05.2005 г., за сумата от 960 лв. и продаден на 27.04.2006 г. за сумата от 100 лв.

Относно банковите сметки на ответника се излага следното:

От писма на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД вх. № ТД10-483/19.02.2018 г. и вх. № ТД10-14772/01.10.2012 г. е установено, че Х.И.Х. е титуляр на: разплащателна сметка в евро № BG 75 TTBB****, открита на 29.09.2017г. и активна към датата на проверката. Х.И.Х. е бил получател на парични преводи чрез системата „Western Union”,

Сумата в общ размер на 13 097,84 евро с левова равностойност 25 617,14 лева, равняващи се на 106,61 МРЗ, представляваща остатък по сметката от постъпили преводи в периода 2009 г. – 2011 г., след установена трансформация на част от същите, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9, вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

- депозитна сметка в евро № BG 96 TTBB 9400 2528 0492 27.

От писма на „Юробанк и Еф Джи България“ АД вх.

№ ТД10-423/14.02.2018 г. и вх. № ТД10-13681/28.08.2012 г. е установено, че Х.И.Х. и Д.Х.Х. /син на пр. лице/ са титуляри на:

- спестовна сметка в евро № BG 44 BPBI ****, открита на

- разплащателна сметка в лева № BG 85 BPBI ****,

Сумата в общ размер на 10 949,36 лева, равняващи се на 45,61 МРЗ, представляваща нетрансформираните вноски на каса през 2009 г. и 2010 г. включително и отразените вноски от извършените преводи по „Western Union” от Тодорка Чолаков, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 1 465,80 лева, равняваща се на 5,86 МРЗ, представляваща извършени вноски на каса от Х.Х. през 2011 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

- спестовен влог в евро № BG 83 BPBI ****, открит на 04.12.2009 г. и закрит на 23.11.2012 г., с титуляр Х.И.Х..

Сумата в размер на 9 540,35 евро с левова равностойност от 18 656,30 лв. /77,75 МРЗ/, представляваща внесени суми на каса от Х.Х. през 2010 г. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 8 271,06 евро с левова равностойност от 16 176,78 лв., равняващи се на 67,40 МРЗ, представляваща внесени суми от трети лица през 2010 г. подлежи на отнемане на в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 221,58 лв., равняващи се на 0,89 МРЗ, представляваща извършени вноски на каса от Х.Х. през 2011 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 4 909,13 лв., равняващи се на 19,64 МРЗ, представляваща валутни преводи от трето лице през 2011 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

- срочен депозит в евро № BG 76 BPBI ****, открит на 06.07.200 г. и закрит на 23.01.2012 г., с титуляр Х.И.Х. непреобразувана част от вноските на каса през 2009 г. подлежи на отнемане на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 906,12 лв., равняваща се на 3,78 МРЗ, представляваща изплатена лихва за 2010 г. , подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 836,54 евро с левова равностойност от 1 636,13 лв., равняваща се на 6,54 МРЗ, представляваща извършени вноски на каса през 2011 г. от Х.Х., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 319,70 лв., равняваща се на 1,28 МРЗ, представляваща изплатена лихва, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 994,21 лв., равняваща се на 3,51 МРЗ, представляваща изплатена лихва, подлежи на отнемане в полза на държавта на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

- спестовен влог в евро № BG 49 BPBI 7922 2411 3420 02, открит на 23.01.2012 г. и закрит на 23.01.2013 г., с титуляр Х.И.Х.

Сумата в размер на 20 553,25 лв., равняваща се на 85,64 МРЗ, представляваща преобразувана сума, чиито първоизточник е вноски от Х.Х. по банкова сметка № BG 76 PIRB **** през 2009 . и 2010 г., подлежи на отнемане на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

Сумата в размер на 1 014,08 лв., равняваща се на 3,27 МРЗ, представляваща изплатена лихва през 2013 г. върху направените вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.

С писма с вх. № ТД10-30/04.01.2018 г. на ТД на НАП гр. София, офис „Подуяне“ и вх. № ТД10-1333/19.01.2012 г. на ТД на

НАП гр. София, офис „Подуяне“ е установено, че за Х.И.Х. няма данни за подадени ГДД и няма данни за извършени данъчни ревизии.

С писмо с вх. № ТД10-1/02.01.2018 г. на НОИ, се установява, че за Х.И.Х. няма данни за изплащани парични обезщетения.

С писма изх.

№ ТД10-2391/30.10.2018 г. и № ТД10-2392/30.10.2018 г. на ТД София на КПКОНПИ са отправени покани за представяне на декларация по чл. 17 от

ЗОПДИППД (отм.) до постоянния и настоящия адрес на Х.И.Х.. В поканите е определен проверявания период.

На 02.11.2018 г. поканата, изпратена до настоящия адрес на лицето в гр. Петрич, е получена от А.М., подписан като получател/пълномощник. Към момента в ТД - София на КПКОНПИ не е получена декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.) от ответника. На 14.11.2018 г. е върната цялата пратка, изпратена до постоянния адрес на лицето в гр. София, с обратна разписка, на която е отбелязано „пратката не е потърсена от получателя“.

От анализа на събраните в проверката данни, ищецът поддържа, че се установява следното: В периода на проверка по чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) от 1992 г. до 2017 г. Х.И.Х. е реализирал приходи в размер на 25 647,98 лв. или 101,26 МРЗ, от след 1999г. в размер на 25 647,98 лв. или 101,26 МРЗ. Налице е отрицателна разлика между получените доходи и направените разходи в размер на 2 281,06 МРЗ (преди 1999 г. – 141,72 МРЗ и след 1999 г. – 2 139,34 МРЗ). За проверявания период лицето е придобило имущество в размер на 364 692,57 лв. или 1 805,29 МРЗ, от които преди 1999 г. в размер на 4 000,00 неденоминирани лева или 1,05 МРЗ и след 1999 г. в размер на 364 688,57 лв. или 1 804,24 МРЗ. Имуществото, придобито през релевантния период и след това до края на проверявания период - 2017г., е в размер на 131 675,49 лв., което е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./, и за придобиването на което може да бъде направено обосновано предположение за връзка с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не са установени законни източници на доходи. Съвкупността от възмездно придобитото имущество от Х.И.Х. по време и след периода на престъпна дейност, а именно от 01.01.2009 г. до 08.12.2017 г. е общо в размер на 131 675,49 лв., което е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), където за такава е фиксирана сумата 60 000 лв. за което може да се направи основателно предположение, че е свързано с престъпната дейност на лицето, за придобиването на което не е установен законен източник на средства.