Решение № 179 от 11.07.2023, Окръжен съд - Монтана

РЕШЕНИЕ

№*79 гр. *, 11.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – * в публично заседание на двадесет и девети юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Аделина Тушева при участието на секретаря СИЛВИЯ Л. Г. като разгледа докладваното от Аделина Тушева Гражданско дело № 20221600100291 по описа за 2022 година

Производството по делото е образувано по реда на чл. 153,ал. 1 от ЗПКОНПИ по искова молба на * / КПКОНПИ/ наричана по-долу Комисията срещу А.А.., ЕГН ********** , Е.Ц., ЕГН **********, М.Р.., ЕГН ********** и З.Р.., ЕГН ********** , всички с постоянен адрес: гр. *, ул. „*“ №* и настоящ адрес гр. *, ул. „*“ №*, вх.*, ет.*, ап.* по реда на чл. 153, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ с цена на иска 257 584.29 лева.

Ищецът * , наричана по-долу Комисията , твърди в исковата си молба, подадена на 23.08.2022г. , че с Решение № 2560/11.05.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура - * от 27.01.2021 г. , според което А.А.. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП №*63/2018 г. по описа на РУ - *, пр. преписка № 812/2018 г., за това, че на неустановени дати в периода от месец март 2016 година до месец юни 2018 година в гр. * и селата: с. * обл. * и с. *, обл. * без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение съгласно Законът за кредитните институции като договорил предоставянето на заеми на парични средства на лица от негова страна и предоставил заеми (кредити) със задължение за плащане на месечна лихва и връщане на главница, надлежно индивидуализирани в исковата молба, от което деяние са получени значителни неправомерни доходи в размер на общо от 9 517,88 лв.престъпление по чл. 252, ал. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал.

1, т. 17 от ЗПКОНПИ. Комисията е уведомена за внесен срещу лицето на 23.12.2021 г. в Окръжен съд - * обвинителен акт.Поддържа се, че сумата в общ размер на 9 934,05 лв., 1 представляваща средства от престъпна дейност, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.А... На комисията е представен от ОП * в заве* копие протокола за претърсване и изземване от 27.03.2018 г.,от който се установява, че при претърсване в условията на неотложност в недвижим имот с адрес гр. *, ул. „*“, №* и лек автомобил марка „*“, модел „*“, рег. № *, собственост на Е.Ц., в присъствието на А.А.., са намерени и иззети вещи (парични средства), в общ размер на 29 865 евро с левова равностойност в размер на 58 410,86 лв. и 60 850 лв., подробно индивидуализирани като брой банкноти с номинал в исковата молба.Иззетите като веществени доказателства парични средства са на съхранение в банкова касетка на ОД МВР – *. Сумата в общ размер на 119 260.86 лв.. представляваща парични средства 29 865 евро с левова равностойност в размер на 58 410.86 лв. и 60 850 лв. иззети с протокола за претърсване и изземване по ДП №*63/2018 г. по описа на РУ - *, пр. пр . № 812/2018 г. на ОП – * подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 147 вр. чл. 142, ал. 2, т.

1. във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.А...

Въз основа на данните за извършено престъпление в обхвата на чл. 108 ЗПКОНПИ с Протокол от 24.02.2021 г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето А.А.., с проверяван период от 24.02.2011г. до 24.02.2021г. , при която е установено несъответствие в размер на 378 789,65 лева - над 150 000 лева - за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице и свързаните с него лица Е.

Ц., фактически съжител и низходящи М. и З. А.и Р.и по смисъла чл.107,ал.2 от ЗПКОНПИ вр.§1,т.3 от ДР на ЗПКОНПИ. При така установеното значително несъответствие се твърди, че са налице основанията, визирани в чл.153,ал.1 вр. чл.141, вр.чл.142,ал.2,т.1,т.1 и т.4,чл.151 от ЗПКОНПИ.

По ч.гр.д. № С–185 по описа за 2022г. на Окръжен съд * по искане на Комисията е допуснато обезпечение на настоящите искове чрез обезпечителни мерки възбрана на недвижими имоти, запор на МПС и запор на парични средства в банка * АД .

С писма/покани от 13.06.2022г. на регистрираните постоянен и настоящ адрес на ответниците е предоставена възможност да предоставят попълнени декларации, допълнителни доказателства и да участват в образуваното производството, от която възможност не са се възползвали.

При така поддържаните фактически обстоятелства предвид допуснатите в хода на делото на основание чл. 214 ГПК изменения на исковите претенции и частичен отказ се иска от съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на Държавата следното недвижимо имущество :

На основание чл. 142, ал. 2. т. 1. вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.А.., ЕГН ********** : сумата в общ размер на 119 260,86 лв., представляваща парични средства 29 865 евро с левова равностойност в размер на 58 410,86 лв. и 60 850 лв. иззети с протокол за претърсване и изземване от 27.03.2018 г. по ДП №*63/2018 г. по описа на РУ - *, пр. пр. 812/2018 г. по описа на ОП-*, одобрен с Определение от 28.03.2018 г. по ч.н.д.

2

№*08/2018 г. по описа на Окръжен съд-* , надлежно индивидуализирани с брой банкноти и номинал;

На основание чл. 151. вр. чл. 142. ал. 2, т. 1. вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.А..: сумата в общ размер на 9 934,05 лв., представляваща средства от престъпна дейност; подлежи на отнемане в полза на държавата; сумата в размер на 14 500 лв., увеличена на основание чл. 214 ГПК в хода на делото на 15200 лева, представляваща пазарната стойност на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор * по КККР на гр. * с административен адрес гр. *, ул. „*“ №* с площ 693 кв.м, ведно с построените в него сгради .

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е.Ц.цева се иска отнемане в полза на държавата на следните недвижими имоти и МПС:

-УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ *-*с площ 920 кв.м., кв. *по плана на с. *, общ.

*, обл. *, ведно с построените в него сгради и подобрения;

ДВОРНО МЯСТО в гр. *, ул. “*“ №* представляващо поземлен имот с идентификатор * с площ от 783 кв.м., ведно с жилищна еднофамилна сграда с идентификатор *.*;

Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег.№ *;

Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *;

Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *;

Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *;

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2. т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, от Е.Ц. се иска присъждане на следните суми : сумата в размер на 3700 лв. представляваща пазарната стойност на отчужден недвижим имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор * , заедно с една втора идеални части от жилищна еднофамилна сграда с идентификатор *.* ; сумата в размер на 11300 лв. представляваща пазарната стойност на отчуждения недвижим имот ДВОРНО МЯСТО в с. * обш. *, обл. * представляващо УПИ *-*, * с площ от 1 300 кв.м. , ведно с построената в имота жилищна сграда и всички други подобрения в имота; сумата в размер на 8 500 лв. представляваща пазарната стойност на отчуждения недвижим имот ДВОРНО МЯСТО в с. *, общ. *, ул.“*“ *, представляващо УПИ *-*, * с площ от 660 кв.м. заедно с построената в този имот жилищна сграда и всички други подобрения в имота; сумата в размер на 1 400 лв. представляваща пазарната стойност на отчуждено МПС Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *; сумата в размер на 3400 лв. представляваща пазарната стойност на отчужденото МПС Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *; сумата в размер на 8 300 лв. представляваща пазарната стойност на отчужденото МПС Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *

3 сумата в размер на 2 200 лв. представляваща пазарната стойност на отчужденото МПС

Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *; сумата в размер на 2 000 лв. представляваща пазарната стойност на отчужденото МПС

Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. №*, сумата в размер на 2 600 лв. представляваща пазарната стойност на отчужденото МПС Лек автомобил марка „*“ модел „*“, рег. № *

На основание с чл. 142, ал. 2, т. 3, вр. с чл. 144 вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от З.Р.., ЕГН ********** сумата в размер на 28 108 лв. представляваща наличност по спестовен влог в лева IВАN *, в „*“ АД с титуляр З.Р..;

На основание с чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 3. ВР. с чл. 144 вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.Р.., ЕГН ********** сумата в размер на 20 044,90 лв. представляваща сума и лихва от спестовен влог в лева IВАN *, в Банка *“ АД, с титуляр М.Р...

След изменението на исковете общата стойност на имуществото , което се претендира за отнемане е 268 647.81 лева .

Ответниците , при редовно връчени преписи от исковата молба и приложенията й, не са подали отговори в срока по чл. 131 ГПК.

В съдебно заседание оспорват исковете като неоснователни.

Ответникът А. Р. твърди, че има една къща , *на преди 15 години за 3-4 хиляди лева и лек автомобил * *, като не притежава друго имущество. Твърди, че е оправдан по обвинението за даване на суми в заем на други лица . Семейството се е издържало като е купувало и продавало имоти и МПС-та . Е. получавал преводи от приятел в чужбина.

Ответницата Е. Ц. твърди, че е имала къща в село *, която ипотекирала , гледала животни, купувала имоти, които ремонтирала и след това продавала, за да издържа себе си и децата си. Сега има само една къща в * .

Ответникът М. Р. заявява, че спестовния влог, който имал е изтеглил при навършване на 18 години и си е купил къща в село *

Ответникът З. Р. заявява, че е изтеглил парите от спестовния си влог и си е купил апартамент.

Доказателствата по делото са писмени , като за приети заключения по съдебнооценъчни и икономическа експертизи , след чиято преценка в тяхната взаимна връзка и логическо единство, във връзка с твърденията на страните и въз основа на закона, съдът приема за установено следното:

Безспорно е по делото, че по отношение на А.А.. е повдигнато обвинение и е 4 привлечен в качеството на обвиняем по ДП №*63/2018 г. по описа на РУ - *, пр. преписка № 812/2018 г. на ОП *, за това, че на неустановени дати в периода от месец март 2016 година до месец юни 2018 година в гр. * и селата: с. * обл. * и с. *, обл. * без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение съгласно Законът за кредитните институции като договорил предоставянето на заеми на парични средства на лица от негова страна и предоставил заеми (кредити) със задължение за плащане на месечна лихва и връщане на главница, надлежно индивидуализирани в исковата молба, от което деяние са получени значителни неправомерни доходи в размер на общо от 9 517,88 лв.- престъпление по чл. 252, ал. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл.

108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ. Комисията е уведомена за внесен срещу лицето на 23.12.2021 г. в Окръжен съд - * обвинителен акт, по който е образувано НДОХ № 303/2021г. . Съдът служебно установи, че по делото е постановена на 18.10.2022г. присъда, с която А. А. е оправдан по повдигнатото обвинение. Към настоящия момент няма доказателства присъдата да е влязла в сила. В хода на досъдебното производство е извършено процесуално следствено действие претърсване и изземване, обективирано в протокол за претърсване и изземване от 27.03.2018 г., одобрен от съда по реда на чл. 161 ГПК с определение от 28.03.2018г. по ЧНД №*08/2018г. на МОС , от който се установява, че при претърсване в условията на неотложност в недвижим имот с адрес гр. *, ул. „*“ №* и лек автомобил марка „*“, модел „*“, рег. № *, собственост на Е.Ц., в присъствието на А.А.., са намерени и иззети вещи (парични средства) в общ размер на 29 865 евро с левова равностойност в размер на 58 410,86 лв.,както и 60 850 лв., подробно индивидуализирани като брой банкноти с номинал в протокола . Иззетите като веществени доказателства парични средства са на съхранение в банкова касетка на ОД МВР – * в Банка * АД, като върху тях като обезпечителна мярка е наложен запор въз основа на определение на ОС * по ч.гр.д. № С–185/2022г. по искане на Комисията . Иззетите парични средства са в общ размер 119 260.86 лв., като на основание чл. 147 ЗПКОНПИ като намерени в жилището на А. А. и лекия автомобил на Е. Ц. следва да се приемат за техни собствени. Доказателства, установяващи противното по делото няма представени.