Решение № 37 от 08.03.2023, Апелативен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 37 гр. Варна, 07.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Диана В. Джамбазова

Членове:

Росица Сл. Станчева

Юлия Р. Бажлекова при участието на секретаря Юлия П. Калчева като разгледа докладваното от Росица Сл. Станчева Въззивно гражданско дело № 20223000500514 по описа за 2022 година за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

С решение № 260024/28.07.2022г., постановено по гр.д. № 515/2020г.

ОС – Шумен частично е уважил предявения от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ против А. А. Д., ЕГН ********** иск с правно основание чл.153 ЗПКОНПИ като е постановил отнемане в полза на държавата на имущество - подробно описани златни накити, на обща стойност 8 977.84 лева, иззети по ДП № 26/2019г. на ОД на МВР – Шумен и парични средства на обща стойност 30 044.75 лева, иззети и описани в протокол за претърсване и изземване от 20.02.2019г. по същото ДП № 26/2019г. и е отхвърлил искането на КПКОНПИ за отнемане на парични суми, подробно описани в диспозитива на решението, представляващи предоставени от А. А. Д. на трети лица заемни средства, направени от него лични вноски по банкови сметки, начислени лихви по срочен депозит и получени от А. Д. парични преводи от трети лица.

1

Срещу така постановеното решение са подадени въззивни жалби и от двете страни по спора.

КПКОНПИ обжалва съдебния акт в частта, в която искът й за отнемане на горепосоченото имущество е отхвърлен. В жалбата си навежда оплаквания, че същото е неправилно и необосновано, постановено в противоречие с материалния закон. Излагат се подробни аргументи защо получените през поверявания период парични средства с неустановен произход съставляват част от имуществото на ответника, поради което следва да бъдат отчетени при направата на преценката налице ли е несъответствие и защо ако са неналични към момента на предявяване на иска на отнемане подлежи тяхната парична равностойност. Макар и да не е оспорен крайния извод на съда за доказано несъответствие над изискуемия се законов праг, в жалбата са изложени и доводи за неправилност на начина на определяне на доходите и разходите на ответника през проверявания период. Сочи се, че неправилно е прието, че ответникът не е имал разходи за издръжка, тъй като е живеел с родителите си, както и че е доказан доход от извършени в негова полза дарения от родителите му на стойност 45 000 лева и 30 000 лева.

Отправеното до настоящата инстанция искане е за отмяна на решението в отхвърлителната му част и уважаване изцяло на предявения иск.

Ответникът А. А. Д. обжалва първоинстанционното решение в частта, в която предявеният срещу него иск е уважен. Счита за неправилни изводите на съда за наличие на несъответствие между нетен доход и имущество в размер над 150 000 лева. В тази връзка оспорва приетите за доказани твърдения на ищеца за сключени договори за заем, посочени в досъдебното производство, както и включването на сумите по тях и по предоставените му по дарение от родителите парични суми в графа „имущество“, което е рефлектирало в изчисленията на съда за размера на несъответствието. Твърди, че след изваждане на тези суми /77 800 лева по договори за заем и 80 000 лева по даренията/, несъответствието между нетен доход и имущество е 43 630 лева, което не се явява значително по см. на §1, т.3 ДР на ЗПКОНПИ. Сочи също така, че по делото не е доказано, че отнетите златни накити и иззети по ДП парични суми са негова лична собственост, а това е опровергано и от ангажираните от него свидетели, поради което искането за отнемане на това имущество неправилно е било уважено. Иска от настоящата инстанция да 2 отмени обжалваното от него решение и отхвърляне на иска.

В срока по чл.263 ГПК всяка една от страните е подала писмен отговор, с който оспорва жалбата на насрещната страна като неоснователна.

Наред с въззивните жалби е подадена и частна жалба от КПКОНПИ против постановеното по реда на чл.248 ГПК определение № 260036/05.09.2022г., с което първоинстанционният съд е оставил без уважение молбата на Комисията за изменение на решението в частта му за разноските, които е осъдена да заплати на ответника. По подробно изложени доводи за основателност на направеното възражение за прекомерност на присъденото адвокатско възнаграждение, се иска отмяна на този съдебен акт и уважаване на молбата по чл.248 ГПК.

С подаден в срока по чл.276 ГПК писмен отговор частната жалба е оспорена като неоснователна.

В с.з. жалбите, съответно отговорите по тях се поддържат.

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

ОС – Шумен се е произнесъл по предявен иск с правно основание чл.153 ЗПКОНПИ.

В подаденото въз основа на Решение № 2488/16.12.2020г. на КПКОНПИ мотивирано искане до съда са изложени твърдения, че по повод уведомление на Окръжна прокуратура – Шумен, вх. № УВКПКОНПИ-320/06.03.2019г. за привличане на А. А. Д., ЕГН ********** като обвиняем по ДП № 26/2019г. по описа на ОД на МВР – Шумен за извършено от него престъпление по чл.252, ал.1 НК /извършване в качеството му на физическо лице на банкови сделки по занятие, без съответно разрешение, като предоставял парични заеми срещу лихва/, с Протокол № ТД04ВА/УВ-3477/12.03.2019г. е образувана проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, обхващаща периода 12.03.2009г. – 12.03.2019г.

Посочено е, че в хода на тази проверка и съобразно материалите по досъдебното производство е установено имущество, несъответно на реализирания от проверяваното лице доход и за придобиването на което не е установен законен източник. В тази връзка са наведени твърдения, че при извършени от разследващите органи процесуално-следствени действия от жилището на А. Д. /обитаваната от него стая/ са иззети веществени доказателства – подробно описани златни накити, на стойност 8 977.84 лева и 3 парични средства с обща номинална стойност 30 044.75 лева, за които иззети вещи сочат, че съставляват имущество на проверявания. Изложени са подробни фактически твърдения за предоставени от ответника заемни средства, за сключени от него придобивни сделки относно три недвижими имота и защо считат, че въз основа на тях не е придобил вещни права.

Проследено е движението на банковите му сметки, данъчна и осигурителна информация, задгранични пътувания. Наведени са подробни твърдения за кои от направените вноски и получени суми се приема, че е налице признат законен доход, респ. трансформация на имущество, като с уточнителна молба от 03.11.2022г. са изложени твърдения и за това кои суми/парични средства са налични. Въз основа на направения в искането икономически анализ относно придобитото имущество, признати доходи, обичайни и извънредни разходи се твърди, че несъответствието между нетния доход и придобитото имущество за целия проверяван период е в размер на 253 829.58 лева и съставлява основание за отнемане на незаконно придобитото от проверяваното лице имущество. Отправеното до съда искане е за отнемане в полза на Държавата на следното имущество:

На основание чл. 147 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

Изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване от 20.02.2019 г. по ДП № 26/2019 г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен и съхранявани в банков сейф на ОД на МВР – Шумен в „Инвестбанк“ АД, на обща стойност 8 977.84 лв., а именно: чифт обеци, тип „халка“, с тегло 2.04гр.; пръстен с продълговата форма в горната част, с тегло 2.57гр.; пръстен с кръгла форма в горната част, с тегло 3.82гр.; верижка, като плетеница /синджир/, от жълт и бял метал, с тегло 8.59гр.; верижка - гривна от жълт и бял метал, с тегло 4.62гр.; два броя обеци с усукана форма, от бял и жълт метал, с общо тегло 5.13гр.; пръстен с голяма продълговата горна част, плътна по средата, с тегло 4.05гр.; пръстен с продълговата и заострена горна част, по средата с изображение на човешка глава от бял метал, с тегло 3.17гр.;

4 пръстен с широка горна част с неправилна форма с ленти от бял метал в едната част, с тегло 1.53гр.; верижка с медальон, на който има издълбани две ръце, едната от които малка и инкрустирани камъчета от външната страна на медальона, с тегло 8.64гр.; верижка - гривна, с тегло 11.08гр.; пръстен с продълговата горна част с орнаменти под формата на листа, с тегло 1.90гр.; пръстен с прикрепен „S„ образен детайл, върху който има инкрустирани камъчета, с тегло 5.17гр.; пръстен с по-широка горна част с неправилна форма, с жълт и бял метал, с тегло 3.68гр.; пръстен с по-широка горна част с неправилна форма, с жълт и бял метал, с тегло 4.54гр.; пръстен с малки камъчета в горната част, с тегло 3.24гр.; пръстен с плетеница в горната част с инкрустирани камъчета по нея, с тегло 2.94гр.; пръстен с камък в горната част и малки камъчета от едната страна, с тегло 2.92гр.; пръстен с елементи от бял метал в горната му част , с тегло 3.09гр.; два броя обеци – детски, с инкрустирани с бял и тъмно син на цвят камъни, с общо тегло 0.93гр.; два броя обеци – детски, с инкрустирани камъчета в горната им част от бял и тъмно син на цвят камъни, с общо тегло 1.39гр.; два броя обеци – тип халки с усукана плетка, с общо тегло 2.26гр.; пръстен с удебелена горна част и нарези по нея, с тегло 1.83гр.; пръстен с удебелена горна част и нарези по нея, с тегло 2.02гр.; пръстен с орнаменти от бял метал в горната част, с тегло 1.30гр.; два броя обеци – тип халки, с общо тегло 2.05гр.; пръстен /тип годежен/ с камък в горната част и малки камъчета по халката, с тегло 1.51гр.; пръстен с горна част във формата на сърце, с камъчета, с тегло 1.68гр.; пръстен с продълговата горна част, с тегло 2.87гр.; пръстен с малки камъчета в горната част и по средата, с тегло 2.04гр.; пръстен с камъчета в горната част, която е разделена на три линии, с 5 тегло 1.26гр.; пръстен с камъчета в горната част от бял и тъмно син метал, с тегло 2.17гр.; пръстен с четири малки камъчета в горната част, с тегло 2.76гр.; пръстен с един голям и един малък триъгълници в горната част, с инкрустирани камъчета, с тегло 3.74гр.; верижка - гривна, от бял и жълт метал, с тегло 3.57гр.; два броя обеци – детски, с инкрустирани с бели и сини на цвят камъчета, с общо тегло 1.19гр.; пръстен с инкрустирани камъчета в горната част в рамките на малък трапец, с тегло 3.64гр.

Парични средства, иззети с протокол за претърсване и изземване от 20.02.2019г. по ДП № 26/2019 г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен и съхранявани в банков сейф на ОД на МВР – Шумен в „Инвестбанк“ АД, на обща стойност 30 044.75 лв., а именно:

79 броя банкноти с номинал 50лв., на обща стойност 3 950лв.;

1 брой банкнота с номинал 20лв.;

44 броя банкноти с номинал 10лв., на обща стойност 440лв.;

26 броя банкноти с номинал 100лв., на обща стойност 2 600лв.;

144 броя банкноти с номинал 50лв., на обща стойност 7 200лв.;

67 броя банкноти с номинал 100лв., на обща стойност 6 700лв.;

40 броя банкноти с номинал 50лв., на обща стойност 2 000лв.;

25 броя банкноти с номинал 20 британски паунда, на обща стойност 1 124.75лв. по курса на БНБ за 20.02.2019г.

100 броя банкноти с номинал 10лв., на обща стойност 1 000лв.;

14 броя банкноти с номинал 100лв., на обща стойност 1 400лв.;

53 броя банкноти с номинал 50лв., на обща стойност 2 650лв.;

48 броя банкноти с номинал 20лв., на обща стойност 960лв.

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

Сума в размер на 5 000 лв., представляваща възстановени заемни средства през 2014г., предоставени на А.Ю.А. през 2013г.

Сума в размер на 3 700 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2013г . на А.Ю.А.

6

Сума в размер на 4 000 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2014г . на Ф.Ю.А. и Х.Х.А.

Сума в размер на 2 000 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2014г. на Т. Х. А.

Сума в размер на 2 000 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2015г. на А. А. Ю.

Сума в размер на 8 000 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2015г. и 2016г. на Ф.Ю.А. и Х.Х.А.

Сума в размер на 9 000 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2015г. и 2017г. на М. Р. М. и Х. А. М.

Разпечатката съдържа 50 от 158 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/64d9ad87-4144-46e4-8cf6-823e035bc0ab