Решение № 104 от 06.02.2025, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 104 гр. София, 06.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 7-МИ ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на девети декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Камелия Първанова

Членове:

Георги Иванов

Димитър Мирчев при участието на секретаря Росица Й. Вьонг като разгледа докладваното от Камелия Първанова Въззивно гражданско дело № 20231000502404 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.258 и следв. ГПК.

С решение № 260010/27.06.2023г, постановено по гр.д.№ 73/2020г по описа на Софийски окръжен съд, са отхвърлени предявените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество искове срещу Д. Н. Д. с ЕГН **********, Е. И. М. с ЕГН ********** и Н. Д. Д. с ЕГН **********, действащ като малолетен към датата на подаване на исковата молба чрез своите родители и законни представители Д. Н. Д. и Л. К. Б. (а понастоящем непълнолетен, действащ лично и със съгласието на родителите си), тримата с постоянен адрес: гр. ***, ул. „***“ № * за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 244837.90 лв., както следва:

На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Д. Н. Д. имущество на обща стойност 18 637.98 лв: сумата от 1300 лв., предоставена от Д. Н. Д. под формата на кредити без същият да притежава разрешително, изискуемо по чл.13, ал. 1 ЗКИ и извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗКИ. сумата от 540 лв., получена от Д. Н. Д. под формата на лихва от отпуснатите кредити без същият да притежава разрешително, изискуемо по чл. 13, ал. 1 ЗКИ и извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗКИ. сумата от 120 лв., придобита от Д. Н. Д. от престъпната дейност, за която лицето е привлечено под наказателна отговорност. сумата от 13000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на отчуждаването на недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V- 185, в кв. 10 по плана на с.

Новачене, община Ботевград, София област, с площ от 700 кв. м., с уредени сметки по 1 регулация, при граници: улица, УПИ IV-185, УПИ XIV-186,187, УПИ VI-182, заедно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м.

- сумата от 3677.98 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева в „Банка ДСК“ ЕАД с IBAN ******** с титуляр Д. Н. Д..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Д. Н. Д. имущество на стойност 2000 лв.: лек автомобил „Ауди АЗ“ с ДКН ********, рама № WAUZZZ8LZWA003593, двигател без номер, дата на първа регистрация 19.09.1997 г., с пазарна стойност на лекия автомобил към настоящия момент в размер на 2000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 3, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Н. Д. Д., действащ като малолетен към датата на подаване на исковата молба чрез своите родители и законни представители Д. Н. Д. и Л. К. Б. (а понастоящем непълнолетен, действащ лично и със съгласието на родителите си), имущество на стойност 85000 лв.:

АПАРТАМЕНТ № 10, четвърти етаж, вход Б, жилищен блок № 10, построен върху държавна земя, в квартал № 10 по регулационния план на гр.***, Община Ботевград, София област, ул. „***“ № *, със застроена площ от 75.50 кв. м., състоящ се от: три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи на апартамента: апартамент №11, апартамент № 12, вход А, двор и улица, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 със светла площ от 3.78 кв. м., при съседи: избено помещение № 21, коридор, вход А и двор, както и 6.30 % ид. ч. от общите части на сградата и толкова от правото на строеж, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 85000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Е. И. М. имущество на обща стойност 8300 лв.: лек автомобил „Фиат Браво“ с ДКН ********, рама № ZF А18200004067011, двигател № 182А500001171583, дата на първа регистрация 11.12.1995 г. и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1000 лв. лек автомобил „Сеат Ибиза“ с ДКН ********, рама № VSSZZZ6LZ2R024240, двигател № ASZ237410, дата на първа регистрация 22.11.2002г. и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 3000 лв.

- лек автомобил „Сеат Леон“ с ДКН ********, рама № VSSZZZ1MZ3R108958, двигател без номер, дата на първа регистрация 1.04.2003г. и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4300 лв.

На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Е. И. М. имущество на обща стойност 130 899.94 лв.: сумата от 4300 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Ауди А6 Авант Куатро“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 32000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес ЦЛС 500“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 9400 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Сеат Леон 2.0“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 3600 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Смарт Форту Купе“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 15000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес Ц 32 АМГ“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 16000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Ауди А4“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 34700 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес С500“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 350 лв., представляващи вноски на каса по разплащателна сметка в лева в „Централна кооперативна банка“ АД с титуляр Е. И. М..

2 сумата от 2653.20 лв., представляващи вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева в „Централна кооперативна банка“ АД с титуляр Е. И. М.. сумата от 12896.74 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез системата “MoneyGram” парични преводи.

Осъдена е Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 129010997 да плати по сметка на Софийски окръжен съд сумата от 7450 лв., представляваща деловодни разноски за възнаграждение на адв. К. Б., назначен за особен представител на ответника Н. Д. Д..

Решението е обжалвано от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез процесуален представител С. К.-гл. инспектор в ТД София на КПКОНПИ, с доводи, че е неправилно, незаконосъобразно и необосновано.

Възразява срещу изводите на съда, че не е налице несъответствие по смисъла на пар.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като е приспадната стойността на установеното имущество, което не е налично в патримониума на ответниците в края на периода. Поддържа, че неправилно съдът е приел заключението на вещото лице по СИЕ, съгласно което доходите на ответниците за целия период възлизат на сумата от 111 076лв., в която са включени и стойностите на отчужден недвижим имот 12 331лв., както и отчуждавани МПС 66950лв., които са придобити в периода на проверка, без да е установено, че същите са придобити със законни източници на средства, за да се приеме, че сумите, придобити от отчуждаването им, са доход. Поддържа, че следва размерът на дохода да се намали с 31 795лв до сумата от 124 151.15лв.

Възразява срещу изключването на стойността на имуществото, което не е налично в края на периода, като независимо от ТР № 4/2021г на ОСГК на ВКС за изключване на неналично имущество, то следва същото да се включи в анализа при определяне наличието или липсата на съответствие, в разходната част на анализа, тъй като са оказали влияние върху паричните средства на ответниците. Придобиването на съответните имуществени обекти е довело до по-нисък разполагаем доход на лицата за съответната година на придобиване, което следва да бъзе взето предвид, за да може икономическият анализ да бъде обективен.

Претендира да се отмени обжалваното решение и да се постанови друго, с което да се уважат исковите претенции.

Ответникът Н. Д. Д., чрез адв.К.Б. от САК, е оспорил въззивната жалба с доводи, че е неоснователна. Поддържа, че следва да се кредитира заключението по СИЕ относно доходите на ответниците, тъй като същото не е било оспорено при приемането му. Сочи, че са правилни изводите на съда при определяне размера на несъответствието да не включва отчужденото имущество, което е неналично в патримониума на проверяваните лица.

Претендира да се остави без уважение въззивната жалба и да се потвърди обжалваното решение.

Производството е образувано по искове с правно основание чл. 153 ЗПКОНПИ, предявени от държавата, действаща чрез Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), срещу Д. Н. Д., Е. И. М. и Н.

Д. Д., действащ като малолетен към датата на подаване на исковата молба чрез своите 3 родители и законни представители Д. Н. Д. и Л. К. Б. (а понастоящем непълнолетен, действащ лично и със съгласието на родителите си), за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 244837.90 лв., както следва:

На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т, 1 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Д. Н. Д. имущество на обща стойност 18637.98 лв„ както следва: сумата от 1300 лв., предоставена от Д. Н. Д. под формата на кредити без същият да притежава разрешително, изискуемо по чл.13, ал. 1 ЗКИ и извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗКИ. сумата от 540 лв., получена от Д. Н. Д. под формата на лихва от отпуснатите кредити без същият да притежава разрешително, изискуемо по чл. 13, ал. 1 ЗКИ и извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗКИ. сумата от 120 лв., придобита от Д. Н. Д. от престъпната дейност, за която лицето е привлечено под наказателна отговорност. сумата от 13000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на отчуждаването на недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V- 185, в кв. 10 по плана на с.

Новачене, община Ботевград, София област, с площ от 700 кв. м., с уредени сметки по регулация, при граници: улица, УПИ IV-185, УПИ XIV-186,187, УПИ VI-182, заедно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м. сумата от 3677.98 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева в „Банка ДСК“ ЕАД с IBAN ******** с титуляр Д. Н. Д..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Д. Н. Д. имущество на стойност 2000 лв., както следва: лек автомобил „Ауди АЗ“ с ДКН ********, рама № WAUZZZ8LZWA003593, двигател без номер, дата на първа регистрация 19.09.1997 г., с пазарна стойност на лекия автомобил към настоящия момент в размер на 2000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 3, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Н. Д. Д., действащ като малолетен към датата на подаване на исковата молба чрез своите родители и законни представители Д. Н. Д. и Л. К. Б. (а понастоящем непълнолетен, действащ лично и със съгласието на родителите си), имущество на стойност 85000 лв., както следва:

АПАРТАМЕНТ № 10, четвърти етаж, вход Б, жилищен блок № 10, построен върху държавна земя в квартал № 10 по регулационния план на Ботевград, Община Ботевград, София област, ул. „***“ № * със застроена площ от 75.50 кв. м., състоящ се от: три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи на апартамента: апартамент №11, апартамент № 12, вход А, двор и улица, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 със светла площ от 3.78 кв. м., при съседи: избено помещение № 21, коридор, вход А и двор, както и 6.30 % ид. ч. от общите части на сградата и толкова от правото на строеж, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 85000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Е. И. М. имущество на обща стойност 8300 лв., както следва: лек автомобил

„Фиат Браво“ с ДКН

********, рама №

ZFA18200004067011, двигател № 182А5 00001171583, дата на първа регистрация 11.12.1995 г. и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1000 лв. лек автомобил

„Сеат Ибиза“ с

ДКН

********, рама

№

VSSZZZ6LZ2R024240, двигател № ASZ237410, дата на първа регистрация 22.11.2002г и пазарна стойност към настоящия момент в размер на

3000 лв. лек автомобил

„Сеат Леон“ с

ДКН

********, рама

№

VSSZZZ1MZ3R108958, двигател без номер, дата на първа регистрация 1.04.2003г. и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4300 лв.

4

На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от Е. И. М. имущество на обща стойност 130899.94 лв., както следва: сумата от 4300 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Ауди А6 Авант Куатро“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 32000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес ЦЛС 500“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 9400 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Сеат Леон 2.0“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 3600 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Смарт Форту Купе“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 15000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес Ц 32 АМГ“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 16000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Ауди А4“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 34700 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес С500“ с ДКН ******** към момента на отчуждаването му. сумата от 350 лв., представляващи вноски на каса по разплащателна сметка в лева в „Централна кооперативна банка“ АД с с титуляр Е. И. М.. сумата от 2653.20 лв., представляващи вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева в „Централна кооперативна банка“ АД с титуляр Е. И. М.. сумата от 12896.74 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез системата “MoneyGram” парични преводи.