Решение № 260198 от 28.05.2021, Районен съд - Враца

Р Е

Ш Е Н

И Е №

Гр.Враца 28.05.2021 год.

В

ИМЕТО НА НАРОДА

ВРАЧАНСКИ РАЙОНЕН СЪД - ІV – наказателен състав в публично заседание на 28.04.2021/двадесет и осми април две хиляди и двадесет и първа/ година в състав:

Председател: ИСКРА КАСАБОВА

При секретаря Ц.Цекова и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията НАХД

№222 по описа за 2021 год. на Врачанския районен съд, ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА Р

Е Ш И

:

ОТМЕНЯВА

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Р – 10 –

45 от 01.02.2021г., издадено от председателя на КОМИСИЯ ЗА ФИНАСОВ НАДЗОР /КФН/ гр.София, с което на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр.Враца, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул.Христо Ботев“ №20 с ЕИК106616726, представлявано от изпълнителния директор Димчо Боянов

Климентов, е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 10 000 лв., на основание чл.31, ал.3, т.2, вр. ал.1, т.2 ЗДСИЦ, за извършено нарушение на чл.4, ал.2, вр. чл.21, ал.2 ЗДСИЦ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО – съгласно чл.63 ал.1 от ЗАНН.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14

/четиринадесет/ дневен срок от уведомяването пред ВРАЧАНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М О Т И В И :

„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр.Враца, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул.Христо Ботев“, №20 с ЕИК106616726, представлявано от изпълнителния директор Димчо Боянов

Климентов, е обжалвало НП №

Р – 10 – 45 от 01.02.2021г., издадено от председателя на КОМИСИЯ ЗА

ФИНАСОВ НАДЗОР /КФН/ гр.София, с което на дружеството е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 10 000 лв., на основание на основание чл.31, ал.3, т.2, вр. ал.1, т.2 ЗДСИЦ, за извършено нарушение на чл.4, ал.2, вр. чл.21, ал.2 ЗДСИЦ. В жалбата и в съдебно заседание чрез процесуален представител адв. Л. Янчев, се излагат съображения за неправилност и незаконосъобразност на издадените от наказващият орган актове и се иска отмяна на наказателното постановление.

Ответника по делото КФН гр.София, чрез процесуален представител юрисконсулт Гьорчев и приложени писмени бележки навежда доводи за неоснователност на жалбата, като моли за потвърждаване на издаденото НП, като правилно и законосъобразно, издадено при спазване на административнопроизводствените правила.

Производството по делото е по реда на чл.59 – 63 от ЗАНН.

Анализирайки събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

„Инвест Пропърти“ АДСИЦ е публично дружество, вписано под № РГ-05-1280 в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от Комисия за финансов надзор.

Служителят на КФН – гр.София, свидетелят

Е.А.С., на длъжност „младши експерт“ в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел”, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност”, управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН извършила документна проверка на място в КФН, гр.София, ул.„Будапеща” № 16, на търговско дружество „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца, по спазване разпоредбите на ЗДСИЦ, при която било установено, че дружеството е нарушило разпоредбата на чл.4, ал.2 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗДСИЦ.

В хода на извършената проверка служителите на КФН установили, че с Решение №772-ДСИЦ от 07.09.2006г. на КФН е издаден лиценз на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /сeкюритизация на недвижими имоти/. При осъществяване на дейността си „Инвест пропърти“ АДСИЦ сключило на 15.10.2012г. с „Борса имоти“ ЕООД договор за заем по силата на който „Борса имоти“ ЕООД предоставя на „Инвест пропърти" АДСИЦ кредит в размер на 120 000 лв. при условията на кредитна линия, който може да усвоява в рамките на определения срок. Съгласно договорът срокът е 24 месеца от подписването му, като при издължаване на сумата срокът се удължава с още 12 месеца. Била договорена и годишна лихва в размер на 5% върху усвоената сума от кредитната линия. Договорът бил подписан от представляващия заемодателя „Борса имоти" ЕООД М.Т.и от М.М., представляваща „Инвест пропърти“ АДСИЦ.

С

Анекс №1 от 15.05.2013г., подписан от М.Т., като представляваща „Борса имоти“ ЕООД и от М.М., като представляваща „Инвест пропърти" сумата по договора за паричен заем е увеличена на 300 000 лв., а срокът е удължен с 12 месеца или до 15.10.2015 г.

С Анекс №2 от 30.01.2014г., подписан от М.Т., като представляваща „Борса имоти" ЕООД и от Д.К., като представляващ „Инвест пропърти" АДСИЦ, отпуснатата сума за паричен заем е увеличена на 700 000 лева, а срокът за издължаване на заема е запазен до 15.10.2015 г. с опция за удължаване с още 12 месеца след тази дата.

С Анекс №3 от 05.07.2015 г., подписан от М.Т., като представляваща „Борса имоти" ЕООД и от Д.К., като представляващ „Инвест пропърти“ АДСИЦ, отпуснатата сума по договора е увеличена на 1 800 000 лв.

С Анекс №4 от 30.09.2016 г., подписан от М.Т., като представляваща „Борса имоти” ЕООД и от Д.К., като представляващ „Инвест пропърти“ АДСИЦ, срокът за издължаване на заема е удължен с 12 месеца.

С Анекс №5 от 20.09.2018г. подписан от М.Т., като представляваща „Борса имоти“ ЕООД и от Д.К., като представляващ „Инвест пропърти“ АДСИЦ, срокът за издължаване на заема е удължен до 15.10.2020 г. с опция за удължаване с още 12 месеца след тази дата.

С Анекс №6 от 10.01.2019 г., подписан от М.Т., като представляваща „Борса имоти“ ЕООД и от Д.К., като представляващ „Инвест пропърти" АДСИЦ, е променен годишния лихвен процент върху неиздължената главница на 3%.

По така сключения договор били преведени парични суми в различни размери, като след достигането на сумата от 1 800

000 лв. превеждането на парични суми продължило при следните плащания:

- на 07.01.2019 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 28.01.2019 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 04.02.2019 г. сума в размер на 8000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 11.03.2019 г. сума в размер на 9000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 04.04.2019 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 07.05.2019 г. сума в размер на 9000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 04.06.2019 г. сума в размер на 9000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 04.07.2019 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 19.08.2019 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 11.09.2019 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 09.10.2019 г. сума в размер на 500 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 24.10.2019 г. сума в размер на 6500 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 18.11.2019 г. сума в размер на 5000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 10.12.2019 г. сума в размер на 3000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 27.01.2020 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 05.02.2020 г. сума в размер на 2000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 12.02.2020 г. сума в размер на 5000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 04.03.2020 г. сума в размер на 25000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

- на 10.03.2020 г. сума в размер на 7000 лв. с посочено основание „получен заем по договор за заем“.

С вх.№10-05-1206 от 17.03.2020г. дружеството представило /ГФО/ Годишен финансов отчет за дейността си за 2019г.В пояснителните бележки към ГФО са посочени общо задължения по получени търговски заеми в размер 2 790 659 лв., други задължения - лихви по получени търговски заеми в размер на 638 570 лв., а относно сделки със свързани лица е оповестено, че 103 200 лв. са от получени търговски заеми. В доклада за дейността към ГФО за 2019 г. се посочва, че през 2019 г. дружеството има сключени сделки със свързани лица изразяващи се в получени суми по договори за търговски заеми в размер на 103 200 лв. и начислени лихви за отчетния период в размер на 83 510 лв. Във връзка с оповестената информация в представения от дружеството ГФО за 2019 г., с писмо с изх. №РГ-05-1280-5/19.05.2020г. на

Разпечатката съдържа 60 от 91 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/62f08caa-b037-446a-ac60-86812d730b4b