Решение № 6 от 24.01.2023, Окръжен съд - Ямбол

Мотиви по Решение № 6/24.01.2023г., постановено по АНД № 349/2022г. по описа на ОС-Ямбол:

Производството пред ОС-Ямбол е по реда на чл. 83а и следващите от ЗАНН.

Образувано е по предложение на прокурор от РП-Ямбол за налагане на имуществена санкция на юридическото лице /ЮЛ/ "Арст Фрукт" ЕООД, ЕИК 202969904, със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, ж. к."Хале", бл.9, вх."Д", ет.3, ап.91,представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Х.Ж.А., ЕГН **********, имуществена санкция в размер на4 8 78 лева, представляваща имуществена облага, с която ЮЛ би се обогатило в резултат на извършеното от управляващото и представляващо търговското дружество лице Х.А. престъпление с правна квалификация по ********, вр. ******** от НК.

В съдебно заседание представителят на Ямболската окръжна прокуратура поддържа внесеното предложение с аргументи, че са налице всички формални законови предпоставки за ангажиране на обективната имуществена отговорност на ЮЛ. В подкрепа на становището си прокурорът сочи, че ЮЛ би могло да се обогати в резултат на извършеното от неговия управител престъпление от общ характер по ********, вр. с ******** НК.

Пледира за уважаване като основателно предложението на РП-Ямбол за налагане на имуществена санкция на търговското дружество в размера, който е посочен в предложението- 4 878 / четири хиляди осемстотин седемдесет и осем / лева.

В съдебно заседание ЮЛ-търговско дружество "Арст Фрукт" ЕООДЯмбол се представлява от неговия управител Х.А. и от редовно упълномощен защитник - адвокат С.Д. от ЯАК. Пледира се да се остави без уважение предложението на РП-Ямбол , т. к. не са налице предпоставките по чл.83а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗАНН за налагане на имуществена санкция на ЮЛ при липсата на настъпила за търговското дружество облага в размер на посочената от прокурора сума- 4878 лева.

Ямболският окръжен съд след отделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Търговското дружество "Арст Фрукт" ЕООД, ЕИК 202969904, със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, ж. к."Хале", бл.9, вх."д", ет.3, ап.91 е с едноличен собственик на капитала и управител Х.Ж.А., ЕГН ********** и понастоящем е вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията.

С Постановление от ******* в Ямболската районна прокуратура е образувано ДП ******* по описа на ОД на МВР-Ямбол, за това че на ****** 1 г. в гр.Ямбол, са съставени неистински частни документи- договор за потребителски кредит №******** между Г.А.Г. и "БНБ Париба Пърсънъл Файнес, С.А." и договор за потребителски кредит № ****** между Г.А.Г. и "Уникредеит " ЕАД, които са употребени пред търговското дружество "Арст Фрукт" ЕООД -Ямбол, за да се докаже, че съществува правно отношение - отпускане на паричен заем - престъпление по ******** от НК.

С Постановление от *******г. на разследващ полицай на управляващия и представляващ търговското дружество "Арст Фрукт" ЕООД Х.Ж.А. е предявено обвинение за извършено престъпление с правна квалификация по ********.

На ******г. е сключено споразумение между прокурор от РП-Ямбол и упълномощения защитник на Х.А. - адвокат С.Д. от ЯАК за решаване на наказателното производство по ДП ******* по описа на ОД на МВР-Ямбол като същото е внесено за разглеждане в РС-Ямбол.

Образувано е НОХД ******* по описа на РС-Ямбол и с Определение от ******* г. на осн. чл. ******** от НПК е одобрено внесеното от РПЯмбол споразумение, според което Х.Ж.А. се признава за виновна в това, че в периода от ******* г. до ******г., в гр. Ямбол, в условията на продължавано престъпление, чрез използване то на неистински частни документи пред "Уникредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД - договор за стоков кредит № ******* от ******* г. между "Уникредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД и С.В.А. от гр. Ямбол и общи условия към него, декларация от *******г. за определяне на изискванията и потребностите и за приемане на застраховането по застрахователна програма "Защита Макс", общи условия за застрахователна програма "Защита Макс", искане за предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата на субекта на данните № ******* от ******* г., заверка върху копието на личната карта на С.В.А. от гр. Ямбол, като на документите от ******** г. е придаден вид, че са подписани от С.В.А., както и договор за стоков кредит №****** между "Уникредит Кънсюмър Файненсинг" и Г.А.Г. от гр. Ямбол и общите условия към него, декларация от ******г. за определяне на изискванията и потребностите и за приемане на застраховането по застрахователна програма "Защита Макс", общите условия по застрахователната програма "Защита Макс", искане за предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата на субекта на данните № ****** от ****** г., заверка върху копието на лична карта на Г.А.Г от гр. Ямбол и договор за потребителски кредит ********-******** с оторизационен код ******** от ****** г. между "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България" и Г.А.Г. от гр. Ямбол, условия по договора, съгласие за обработка на лични данни във връзка с искане за отпускане на кредит , декларация за предоставяне на лични данни и информация за тяхната обработка във връзка с искане за отпускане на кредит или сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит ********-********, условия за обработка 2 на лични данни, информационно известие, заверка върху копието на лична карта на Г.А.Г от гр. Ямбол, като на документите от ****** г. е придаден вид , че са подписани от Г.А.Г и ТАКА Е ПОЛУЧИЛА без правно основание в качеството си на собственик на " Арст Фрукт " ЕООД гр. Ямбол чуждо движимо имущество- парична сума в общ размер на 4 878 лева, от които 3880 лева, собственост на "Уникредит Кънсюмър Файненсинг"ЕАД и 998 лева, собственост на "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България", представляващи парични суми, отпуснати по договори за стокови кредити за закупуване на стоки с намерение противозаконно да ги присвои, както следва :

- на *******2 г. в гр. Ямбол чрез използването на неистински частни документи пред "Уникредит Кънсюмър Файненсинг " ЕАД- договор за стоков кредит № ******* от ******* г. между банката и С.В.А. от гр. Ямбол и общи условия към него , декларация от *******2 г. за определяне на изискванията и потребностите и за приемане на застраховането и застрахователна програма " Защита Макс", общи условия за застрахователна програма "Защита Макс", искане за предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата на субекта на данните № ******* от ******* г., заверка върху копието на личната карта на С.В.А. , на които е придаден вид ,че са подписани от С.В.А. от гр. Ямбол Е ПОЛУЧИЛА без правно основание в качеството си на собственик на "Арст Фрукт 4 ЕООД гр. Ямбол чуждо движимо имущество парична сума в общ размер на 1900 лева , собственост на "Уникредит Кънсюмър Файненсинг " ЕАД, представляваща паричната сума отпусната по договор за стоков кредит № ******* от ******* г. за закупуване на стокаспално обзавеждане, с намерение противозаконно да я присвои;

- на ****** г. в гр. Ямбол чрез използване на неистински частни документи пред "Уникредит Кънсюмър Фейненсинг" ЕАД- договор за стоков кредит № ****** между банката и Г.А.Г от гр. Ямбол и общите условия към него, декларация от ****** г. за определяне на изискванията и потребностите и за приемане на застраховането по застрахователна програма "Защита Макс", общите условия за застрахователна програма "Защита Макс", искане за предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата на субекта на данните с № ****** от ******** г., заверка върху копието на лична карта на Г.А.Г., на които е придаден вид ,че са подписани от Г.А.Г., Е ПОЛУЧИЛА без правно основание в качеството си на собственик на "Арст Фрукт" ЕООД гр. Ямбол чуждо движимо имущество- парична сума в общ размер на 1980 лева, собственост на "Уникредит Кънсюмър Фейненсинг" ЕАД, представляваща паричната сума отпусната по договора за стоков кредис с № ****** от ******** г. за закупуване на стока - спално обзавеждане, с намерение противозаконно да я присвои;

- на ****** г. в гр. Ямбол чрез използването на неистински частни документи пред "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България", а 3 именно : договор за потребителски кредит ********-******** и оторизационен код ******** от ****** г. между "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България" и Г.А.Г. , условия по договора, съгласие за обработка на лични данни във връзка с искането за отпускане на кредит или сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит ****************, декларация за предоставяне на лични данни и информация за тяхната обработка във връзка с искане за отпускане на кредит или сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит ******** ********, условия за обработка на лични данни, информационно известие, заверка върху копието на личната карта на Г.А.Г от гр. Ямбол, Е ПОЛУЧИЛА без правно основание в качеството и на собственик на търговското дружество " Арст Фрукт" ЕООД- гр.Ямбол чуждо движимо имущество- парична сума в размер на 998 лева, собственост на "БНП Париба Пърсънъл Файенс С. А. клонн България", представляваща парична сума отпусната по договор за потребителски кредит с оторизационен код ******** от ****** г. за закупуване на стоки- спален комплект, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по ********, вр. ******** от НК. Със същото Определение за одобряване на постигнато споразумение , обвиняемото лице Х.А. е осъдено на една година "лишаване от свобода", което наказание на осн. чл. 66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на съдебния акт.

Цитираното определение на РС-Ямбол, постановено по НОХД ******* е влязло в законна сила на *******г.

Изложената фактическа обстановка съдът установи от изисканото и приложено за прослуждане НОХД ******** г. по описа на РС-Ямбол, както и от приложените по ДП ******** по описа на ОД на МВР- Ямбол писмени доказателствени източници.

При така установеното по категоричен начин от фактическа страна и в съответствие с нормата на чл. 413 НПК и на чл. 383, ал.1 от НПК касателно последиците от одобреното споразумение, настоящият съд прави следните правни изводи:

Отговорността по реда на чл. 83а от ЗАНН се ангажира при кумулативното наличие на следните предпоставки: привлеченото към наказателна отговорност лице да е юридическо; да се е обогатило или да би могло да се е обогати в резултат на осъщественото престъпление от кръга на посочените в нормата на чл. 83а, ал.1 от ЗАНН лица и престъплението да е извършено от лице , което е вписано в точки 1 до 4 от цитираната норма.

Към момента на осъществяване на престъпното деяние по ********, когато е призната за виновна и осъдена с влязъл в сила съдебен акт на *******г. Х.Ж.А. е едноличен собственик на капитала и управляващ търговското дружество " Арст Фрукт" ЕООД4 Ямбол . Престъпният състав по ******** от НК е сред посочените в нормата на чл. 83а, ал.1 от ЗАНН.

"Арст Фрукт" ЕООД , със седалище и адрес на управление в гр.

Ямбол е търговско дружество с ограничена отговорност и по смисъла на чл.113, вр. с чл.63, ал.3 от ТЗ е юридическо лице/ЮЛ/, т. е. представлява годен субект за носене на административна отговорност- имуществена санкция по реда на чл. 83а от ЗАНН.

Търговското дружество е могло да се обогати следствие извършеното от неговия управител престъпление по ********, вр.

******** от НК, т. к. безспорно е налице връзка между търсената от неговия управител и представляващ облага в пари, пряк резултат от осъщественото документно престъпление от физическото лице и имущественото състояние на търговското дружество. Несъмнено управителят на търговското дружество е пожлучил без правно основание реализирайки преследваната престъпна користна цел чуждо движимо имущество - пари в брой , които са неправомерна облага от 4 878 лева. Тази сума представлява неправомерна облага по смисъла на чл. 83г, ал.6, т.1 от ЗАНН, с която дружеството би могло да се обогати неправомерно в резултат на осъщественото от неговия управител тежко умишлено престъпление от общ характер по смисъла на ********, вр. ******** от НК.