Решение № 112 от 25.03.2024, Окръжен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 112 гр. Русе, 25.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Мария В.а при участието на секретаря Маня Пейнова като разгледа докладваното от Мария В.а Гражданско дело №

20224500100039 по описа за 2022 година

Предявен е иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с правно основание чл.153 от ЗОНПИ / изм./.

Ищецът К. /с предишно наименование КПК./ твърди, че с решение № 164/19.01.2022 г. на КПК. било постановено да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето Т. А. И. с ЕГН р**********. Твърди се, че с Решение №2781/06.10.2021 г. на КПК. било образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура – Русе- вх.№ УВКПК.-1067/08.07.2020 г., с което уведомила, че лицето Т. А. И., ЕГН ********** на 16.01.2018 г. е бил привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 2318/2017 г. по описа на ОД МВР - Русе, пр. пр. № 2715/2017 г. по описа на РП- Русе за това, че през периода 31.03.2017 г. - 04.04.2017 г. с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у Б.М.Н. от гр.Русе заблуждение, че ще му закупи и достави лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 200-комби“, с което му причинил имотна вреда в размер на 3 950 лв. - престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

Престъплението попадало в обхвата на чл. 108, ал.1, т.10 от ЗПК.. С Присъда №118 от 03.10.2018 г. по НОХД № 1053/2018 г. по описа на PC- Русе, влязла в законна сила на 09.01.2019 г., Т. А. И. бил признат за виновен за извършено престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. С Протокол №ТД07ЛО/УВ-8248/24.07.2020 г. била образувана проверка по повод установяване на незаконно придобитото имущество на лицето Т. А. И.. От извършената проверка се установило следното:

Гражданско състояние: От справка в НБД „Население” с peг.№ ТД05ВТ/УВ4283/08.07.2020 г. било видно, че Т. А. И. е роден на 19.09.1980 г. в гр.Разград и е с постоянен и настоящ адрес: гр.Русе, *** г.; семейно положение: неженен; лице във 1 фактическо съжителство: Т. Т. А., ЕГН ********** постоянен адрес: гр.Варна***; настоящ адрес: гр.Русе, *** от 06.07.2015 г., дъщеря: М.Т. И.а, ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: гр.Русе, ***, син: А.Т. И., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: гр.Русе, ***. Съгласно справка с рег.№ 339300-2918 от 07.08.2020 г. на ОДМВР- Русе имало данни, че лицето е във фактическо съжителство с Т. Т. А., ЕГН **********. Имали общи деца М.Т. И.а и А.Т. И.. Фактическото съжителство за периода от 24.07.2010 г. до 24.07.2020 г. между лицата се потвърждавало и от еднаквите настоящи адресни регистрации установени от справка. В НБД „Население“- рег. №ТД07Л07УВ-8359/27.07.2020г. се установило следното: баща: А. И. К., ЕГН **********- починал; майка: Н.НV К.а, ЕГН **********; брат: Д. А. И., ЕГН **********- починал; брат: И А. И., ЕГН **********.

Съгласно чл.112, ал.3 от ЗПК. / изм./ проверката започнала на 24.07.2020 г. с период от 24.07.2010 г. до 24.07.2020 г. Към началото на проверявания период било установено следното: лицата нямали регистрирани ТД и ЕТ. Т. Т. А. притежавала 1/6 идеална част от недвижим имот, придобит по наследство от Т.А.М., представляващ апартамент с идентификатор №***, находятц се в гр.Силистра, *** с площ от 61,58 кв.м.

Т. Т. А. притежавала и следните ППС: 1.Лек автомобил, марка: „Фолксваген“, модел: „Голф 1,6“, peг.№***, рама №WVWZZZ1EZWK011441, двигател № AFT201403, дата на първа регистрация 12.02.1997 г.; 2. Лек автомобил, марка: „Опел“, модел: „Вектра“, peг.

№Р7045АМ, рама №W0L000031V7038845, двигател № X20XEV14293745, дата на първа регистрация 17.12.1996г.

Проверяваните лица имали следните банкови сметки: 1.Разплащателна сметка с IBAN BG44UNCR70001518833329 в „УниКредит Булбанк ” АД с титуляр Т. А. И.. Начално салдо 274,66 лв.; 2. Разплащателна сметка с IBAN BG16RZBB91554022521205, в „Райфайзенбанк” АД, титуляр Т. Т. А.. Начално салдо 7,80 лв.; 3. Разплащателна сметка с IBAN BG48UBBS72691011509310, в „Обединена българска банка” АД, титуляр Т. Т. А., начално салдо 1,46 лв.

С Протокол peг.№ ТД07ЛО/УВ-10158/15.09.2020 г. бил определен кръга лица, по отношение, на които била направена проверка по чл.107, ал.2 от ЗПК. /изм./ и бил определен периода на проверка:

1. Т. А. И., ЕГН ********** - от 24.07.2010 г. до 24.07.2020г.

2. Т. Т. А., ЕГН ********** - от 24.07.2010 г. до 24.07.2020 г.

3. М.Т. И.А, ЕГН ********** - от 24.07.2010 г. до 24.07.2020 г.

4. А.Т. И., ЕГН ********** - от 24.07.2010 г. до 24.07.2020 г.

5. „ТД К.“ ЕООД, ЕИК *** - от 01.11.2016 г. до 24.07.2020 г.

6. „ТД К.“ ЕООД, КЛОН СОФИЯ, ЕИК ***0017 от 01.11.2016 г. до 24.07.2020 г.

От направени справки в Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, СИЕЛА (peг.

№ТД07ЛО/УВ-10157/15.09.2020 г.) било видно, че проверяваното лице Т. А. И., ЕГН ********** и свързаните с него лица, участват/или са участвали в управлението и 2 собствеността на търговски дружества и ЕТ, както следва: Т. А. И., ЕГН **********: „ТД К.“ ЕООД, ЕИК ***, основано на 01.11.2016 г. Седалище и адрес на управление: гр.Русе, ***; Собственик : Т. А. И., ЕГН **********; У.: Т. А. И., ЕГН **********. Капиталът на дружеството бил разпределен в 2 (два) дяла, внесен към момента на учредяване на дружеството в размер на 2 лв. Платена такса с платежно нареждапе от 28.10.2016 г. за регистрация на дружеството в Търговски регистър - 55 лв. и такса вписване в СВ- Русе в размер на 40 лв. „ТД К.“ ЕООД, ЕИК *** било контролирано юридическо лице от проверяваното лице на основание § 1, т. 6 от ДР от ЗПК. изм. за периода от 01.11.2016 г. до 24.07.2020 г. Сумата в размер на 95 лв. била отразена като извънреден разход на лицето за платена такса регистрация на търговско дружество през 2016 г. Сумата в размер на 2 лв.била е отразена в частта „ Имущество “ на анализа за 2016 г. като разход за придобиване на дружествени дялове. Два дружествени дяла, представляващи 100 % от капитала на

„ТД К.“ ЕООД с левова равностойност 2 лв., подлежали на отнемане в полза на държавата от Т. А. И., ЕГН **********, на основание чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПК., тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването им. „ТД К.“ ЕООД, КЛОН СОФИЯ, ЕИК ***0017- седалище и адрес на управление на клона: гр.София, ул.

„Брегалница” №107, офис 2; У. на клона: Т. А. И.. „ТД К.“ ЕООД, клон СОФИЯ, ЕИК ***0017 било клон на контролираното от проверяваното лице на основание § 1, т. 6 от ДР от ЗПК. за периода от 01.11.2016г. до 24.07.2020г. „ТД К.“ ЕООД. Клонът на търговското дружество не бил самостоятелен правен субект, но с оглед възможността да води самостоятелно търговски книги (чл.19 от ТЗ) както и обстоятелството, че били извършвани сделки, чрез клона, информацията за него била отразена отделно отделно.

Т. Т. А. имала участие в „ТМ РЕАЛ ГРУП“, ЕИК ***, основано на 23.01.2014 г.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ***. Капиталът на дружеството бил разпределен в 20 (двадесет) дяла по 1 лв. всеки или на обща стойност 20 лв.

Разпределен между собствениците: Т. Т. А. с 10 дяла, на обща стойност 10 лв. - 50 % и Милко Г. Димитров с 10 дяла, на обща стойност 10 лв.-50 %. У. на ТД била Т. Т. А.. Т. Т. А. не контролирала юридическото лице в проверявания период по смисъла на § 1, т. 6 от ДР от ЗПК.. Сума в размер на 10 лв., представляваща внесената част от капитала била отразена в частта „Имущество“ на анализа за 2014 г. Тази сума не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като лицето разполагало със законни източници на средства към момента на придобиване на дружествените дялове.

От справки в ИКАР (peг. № ТД07ЛО/УВ-10027/14,09.2020 г.) било видно, че през проверявания период имало вписани възмездни сделки от Т. Т. А.с недвижимо имущество, както следва: вписвания в СВ - Силистра:1. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти при условията на чл. 33 от ЗС, №81/26.10.2012 г., том 7, peг. №7386, дело 801/2012 г. на Н. З.Н. с район на действие PC - Силистра, peг. №*** на НК, вписан в СВ Силистра, вх. peг. №7977/26.10.2012 г., акт № 68, том №18 Т. Т. А. продала на съсобственика Д. Г.а М. своята 1/6 идеална част от недвижим жилищен имот, придобита по наследство от Т.А.М., а имено: Самостоятелен обект апартамент с идентификатор 3

***, находящ се в гр. Силистра, *** с площ от 61,58 кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня, сервизни помещения и коридор, ведно с прилежащите изба №13, както и 4,986 % ид. ч. от общите части на сградата и с припадащата се идеална част от правото на строеж върху общински поземлен имот, за сумата от 5 500 лв. Данъчната оценка на идеалната част от имота била 1 731,15 лв. Сумата в размер на 5 500 лв., представляваща продажната цена на 1/6 идеална част от недвижимия имот била отразена като приход на лицето в анализа за 2012 г., тъй като същата била придобита преди началото на проверявания период.

От справка в АИС КАТ (peг. №ТД 07ЛО/УВ-10242/16.09.2020 г.) и писма от ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ били получени данни относно пътни превозни средства през проверявания период, регистрирани на името на Т. А. И., а именно: 1. Лек автомобил, марка “БМВ“, модел „116 И” с peг. № ***, рама № WBA2P710005D40957, двигател № B38B15DF1391700, дата на първоначална регистрация:13.04.2017 г. По силата на договор за финансов лизинг №AG0004016 от 03.08.2018 г. между Т. А. И. и „МОГО БЪЛГАРИЯ“ ООД лицето било ползвател на автомобила. Съгласно писмо с вх.№ТД07ЛО/УВ-10242/16.09.2020 г. на „МОГО България“ ООД, договора бил прекратен на 29.11.2019 г. поради неизпълнепие на договорните задължения. Клиентът не изплатил всички задължения във връзка с прекратяване на договора и отказал да върне лизинговият автомобил. Платените лизингови вноски по години били, както следва: 2018 г.- 4 471,54 лв., 2019 г.-2 470 лв. Платените лизингови вноски били отразени в частта „Извънредни разходи “ на анализа за съответните периоди.

Т. Т. А., притежавала следните МПС:1.Лек автомобил, марка “Фолксваген“, модел „Голф 1,9 ТДИ” с peг.№ ***, рама № WVWZZZ1JZWD108501, двигател №AHF060720, дата на първоначална регистрация: 07.07.1998 г. Автомобилът бил придобит на 17.02.2011г.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПК. била пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 17.02.2011г. възлизала на 3 000 лв. Тази сума била отразена в частта „ Имущество “ на анализа за 2011 г. като разход за покупка на МПС. На 13.04.2011 г. автомобилът бил продаден. Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗНК. била пазарната му стойност, която към датата на отчуждаване - 13.04.2011 г. възлизала на на 3 000 лв. Било проследено преобразуване на имуществото и било установено, че получената сума от продажбата на лек автомобил “Фолксваген Голф 1,9 ТДИ” послужила за закупуване лек автомобил “БМВ 320 Д” с рег. № Р4250АН; 2. Лек автомобил, марка “БМВ“, модел „320Д” с peг.№Р4250АН, рама № WBAAL7101ОКЕ19322, двигател №204D181548988, дата на първоначална регистрация21.09.1998 г. Автомобилът бил придобит от Т. Т. А. на 20.04.2011 г. Действителната стойност па МПС по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПК. била пазарната му стойност, която към датата па придобиване - 20.04.2011г. била в размер на 5 000 лв. Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на придобитото МПС и стойноста на продаденото МПС, била отразена в частта „Имущество“ на анализа за 2011 г. като разход за покупка на МПС. На 25.08.2011 г. автомобилът бил продаден.

4

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПК. била пазарната му стойност, която към датата на отчуждаване - 25.08.2011 г. била в размер на 5 000 лв. На основание чл.149 от ЗПК. било проследено преобразуване на имуществото и било установено, че получената сума от продажбата на лек автомобил “БМВ 320 Д” послужила за закупуване на лек автомобил “Рено Лагуна” с рег.№ ***.; 3. Лек автомобил, марка “Рено“, модел „Лагуна” с peг.№ ***, рама №VF1KG0G***, двигател №С192796, дата на първоначална регистрация:03.01.2003г. Автомобилът бил придобит от Т.