Решение № 4 от 06.01.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№4 гр. Асеновград, 06.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шести януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария М. Караджова като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело № 20225310100008 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на уведомление с вх. №УВКПКОНПИ-1590/05.10.2021г., е започнала проверка на лицето ИВ. В. Д., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул.

„Опълченска“ №3. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и операциите по банковите сметки на същия за периода от 08,10,2011г. до 08,10,2021г., поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено следното:

С писмо от 30,09,2021г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила КОНПИ – ТД – гр. Пловдив, че Тодор Иванов Зочинов е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК със споразумение, с което е приключило наказателното производството ДП №10/2021г. по описа на РУ на МВР гр. Асеновград, и което е одобрено по нохд №1471/2021г. по описа на Окръжен съд Пловдив - престъпление по чл. 22, ал. 1, т. 25 от ЗОПДНПИ и на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ с протокол за възлагане на проверка №ТД08 ПЛ/УВ-10166/08Л 0.2021 г.на Териториален директор на КОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода на същата е установено, че лицето има постоянен адрес в гр. Асеновград, както и че притежава банкови сметки.

С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62, 1 ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както и че срещу титуляра на същите е образувана проверка на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОС ТА НОВЯ ВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 08.10.2011г. до 08.10.2021г. по следните банкови сметки на ИВ. В. Д., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул. „Опълченска“ №3:

1. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД с адрес на централата: гр.

София 1040, ул. „Света София” № 5 по отношение на лицето:

ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г., титуляр по:

- сметка IBAN №BG32UBBS80024096647630, открита на 24.04.2013 г., активна.

2. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД с адрес на централата: гр.

София 1303, бул. „Тодор Александров“ №81-83 по отношение на лицето:

ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г., титуляр по: разплащателна сметка в лева

IBAN

№BG73IABG74IABG74911001689100, открита на 13.09.2012 г. и закрита на 30.05.2017 г.

3. “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД с адрес на централата: гр. София 1766, ул.”Околовръстен път” № 260 по отношение на лицето:

ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г., титуляр по: спестовен влог в лева IBAN №BG87BPB181704604679877, открит на 07.11.2013 г. (в „Банка Пиреос България“ АД с № BG46PIRB80914604679877), активен; спестовен влог в лева IBAN №BG21BPBI81704604679901, открит на 07.11.2013 г. (в „Банка Пиреос България“ АД с № BG77PIRB80914604679901), активен.

4. “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с адрес на централата: гр.

София 1407 бул.”Никола Вапцаров” №55, Експо 2000 по отношение на лицето:

ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г., 2 титуляр по: сметка в лева IBAN №BG68RZBB91551016816480, открита на 21.02.2007 г. и закрита на 18.01.2016 г.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________ 3