Решение № 15 от 12.01.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 15 гр. Асеновград, 12.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ

СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Невена Т. Кабадаиева като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско дело № 20225310100108 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки, както следва: „ИНВЕСТБАНК“ АД с адрес на централата: гр. София 1404, бул. „България” No 85 по отношение на лицето: Н. АС. АС., ЕГН **********, за периода от 01.10.2011 г. до 01.10.2021 г. титуляр по: разплащателна сметка IBAN NoBG511ORT73751002259800, открита на 06.01.2010 г., закрита на 19.12.2013 г. 2. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с адрес на централата: гр.София, 1000, пл. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” No 7 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по: -банкова сметка с дебитна карта в BGN с IBAN BG92 UNCR70001522805391, открита на08.12.2016 г., закрита на 12.10.2020 г.

3. Ти Би Ай Банк“ЕАД с адрес на централатагр.София, 1421, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ No52-54 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С.

Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по:

-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 50 ТВІВ 93 10 10 50468601, открита на 16.01.2017 г.; -разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 23 ТВІВ 9310 10 50468602, открита на 27.04.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор No4000372461 от 26.09.2016 г.; -банкова сметка по 1 отпуснат Потребителски кредит с договор No70002153460 от 16.01.2017 г.; банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор No 4000474925 от 18.01.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Потребителски кредит с договор No ********** от 27.04.2017 г. 4. Търговска банка Д“ АД с адрес на централата гр.София 1606, бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“ No 8 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по: -картова сметка BG38DEMI92401000177156 в BGN, открита на 15.09.2016 г.; -разплащателна сметка BG07DEMI92401000119320 в BGN, открита на 04.03.2014 г. Представят писмени доказателства.

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, с Протокол от 01.10.2021 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание уведомление от ОП Пловдив, че на лицето Н. АС. АС. ЕГН ********** повдигнато обвинение по ДП 117/2021г по описа на РУ МВР Асеновград за престъпление по чл. 354 А ал.1 от НК.

Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за привличане лицето в качеството на обвиняем за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.25 от ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в изброените кредитни институции, за посочения период. Като неоснователно ще се отхвърли искането за определяне срок за отговор от страна на банките до 14 дни от получаване препис от съдебното решение , при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

2

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки, сведения за датата на разкриване и закриване, началните и крайните салда, движението и основанията за извършване на банковите операции, кредитните досиета и наличните суми по банкови сметки, както следва:

„ИНВЕСТБАНК“ АД с адрес на централата: гр. София 1404, бул.

„България” No 85 по отношение на лицето: Н. АС. АС., ЕГН **********, за периода от 01.10.2011 г. до 01.10.2021 г. титуляр по разплащателна сметка IBAN NoBG511ORT73751002259800, открита на 06.01.2010 г., закрита на 19.12.2013 г.

2. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с адрес на централата: гр.София, 1000, пл. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” No 7 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по банкова сметка с дебитна карта в BGN с IBAN BG92 UNCR70001522805391, открита на 08.12.2016 г., закрита на 12.10.2020 г.

3. Ти Би Ай Банк“ЕАД с адрес на централатагр.София, 1421, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ No52-54 по отношение на лицето: ф.А.

/ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 50 ТВІВ 93 10 10 50468601, открита на 16.01.2017 г.; разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 23 ТВІВ 9310 10 50468602, открита на 27.04.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор No4000372461 от 26.09.2016 г.; -банкова сметка по отпуснат Потребителски кредит с договор No70002153460 от 16.01.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор No 4000474925 от 18.01.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Потребителски кредит с договор No ********** от 27.04.2017 г.

4. Търговска банка Д“ АД с адрес на централата гр.София 1606, бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“ No 8 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по картова сметка BG38DEMI92401000177156 в BGN, открита на 15.09.2016 г.; разплащателна сметка BG07DEMI92401000119320 в BGN, открита на 04.03.2014 г.

ОТХВЪРЛЯ искането за определяне срок на банките за разкриване на сведенията

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3

ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38 ал.2 ГПК.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________ 4