Решение № 2683 от 06.06.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2683 гр. София, 06.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 101-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шести юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:ВЕСЕЛКА Н. ЙОРДАНОВА като разгледа докладваното от ВЕСЕЛКА Н. ЙОРДАНОВА Частно наказателно дело № 20241110207797 по описа за 2024 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62, ал.6 и ал.7 от Закона за кредитните институции.

Образувано е по повод постъпило от прокурор при Софийска градска прокуратура мотивирано предложение за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна.

В искането се сочи, че пр.№ ЕЗР104/2024 г., по описа на СО -СГП, пр. пр. № 8231/2024 г. по описа на СГП, е образувана по постъпила Европейска заповед за разследване /ЕЗР/ по досие № 316 UJs 721214/21 по описа на Прокуратура Мюнхен I, Германия във връзка с водено наказателно производство за престъпление „измама“, призната и приета за изпълнение по предвидения от закона ред.

Сочи се също така, че за периода от 16.11.2019 г. до 18.05.2020 г. пострадалият е направил плащания в размер на 142 678.92 евро. От банкова сметка в ING Белгия с IBAN ВЕ18363168869865 в периода от 23.10.2019 г. до 07.11.2019 г. са извършени плащания в размер на 163 350 евро към банкови сметки: IBAN BG 61DEMI92401400241602 и BIC:DEMIBGSF; IBAN BG03FINV 91501017338788 и BIC: FINVBGSF.

В хода на разследването е установено, че сметка IBAN BG 61DEMI92401400241602 и BIC:DEMIBGSF е в Търговска банка „Д“ АД и е с 1 титуляр „Голдбърг Файненшъл“ ООД, ЕИК *********, открита на 09.09.2019 г. и закрита на 26.11.2019 г. Дружеството е титуляр и на банкова сметка IBAN BG03FINV 91501017338788 и BIC: FINVBGSF в „Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 26.07.2019 г.

Предвид гореизложеното, с оглед изясняване на обстоятелствата, подлежащи на доказване по воденото наказателно производство, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, е мотивирано настоящото искане за разкриване на банкова тайна досежно движенията, наличностите и операциите (индивидуализирани по дата, час и място на извършване, по количествени стойности, както и по данни, идентифициращи получателите на отделните преводи или на касови плащания/тегления) по посочените по-долу сметки за посочените периоди: сметка IBAN BG03FINV 91501017338788 и BIC: FINVBGSF в Първа инвестиционна банка АД за периода от 26.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и сметка IBAN BG 61DEMI92401400241602 и BIC:DEMIBGSF в Търговска банка Д АД за периода от 09.09.2019 г. до 26.11.2019 г.

Софийски районен съд, след като разгледа направеното предложение, намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурора - при наличие на данни за извършено престъпление или в случаите по чл. 31 от Закона за Европейската заповед за разследване.

В настоящият случай е постъпило мотивирано искане от компетентен орган, ведно с материалите по пр. пр. № 8231/2024 г., по описа на СГП. Налице са достатъчно данни, от които да може да бъде направено обосновано предположение за извършено престъпление, поради което се обуславя и необходимостта от разкриване на банкова тайна. Предвид на това съдът намира, че следва да бъде постановено разкриването на банкова тайна по посочените по- горе обстоятелства.

Водим от горното и на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ, Софийски районен съд,

2

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, представляващи банкова тайна досежно : движенията, наличностите и операциите (индивидуализирани по дата, час и място на извършване, по количествени стойности, както и по данни, идентифициращи получателите на отделните преводи или на касови плащания/тегления) по посочените по-долу сметки за посочените периоди: сметка IBAN BG03FINV 91501017338788 и BIC: FINVBGSF в Първа инвестиционна банка АД за периода от 26.07.2019 г. до 30.06.2020 г. сметка IBAN BG 61DEMI92401400241602 и BIC:DEMIBGSF в Търговска банка Д АД за периода от 09.09.2019 г. до 26.11.2019 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3