Решение № 260007 от 25.04.2022, Окръжен съд - Шумен

Личните данни в текста са заличени.

Р

Е Ш Е

Н И Е №

260007 гр. Шумен, 25.04.2022 г.

Шуменски окръжен съд, в публичното заседание на дванадесет и четвърти март две хиляди двадесет и втора година, в състав СЪДИЯ:

Т. Димитрова при секретаря Т. Тодорова, с участието на прокурор В. Радева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 295 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.28 и сл. от ЗОПДИППД / отм. /.

Делото е образувано по мотивирано искане на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – гр. София, сега Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – гр. София, срещу Д.М.Д., ЕГН **********, М.Д.Ц., ЕГН **********, С.Н.Ц., ЕГН **********.

В искането си ищецът е изложил твърдения, че с уведомление изх. № 504/09/17.07.2010 г. на Окръжна прокуратура – Р. е бил уведомен, че срещу ответника Д.М.Д. е образувано досъдебно производство № ЗМ-В-212/2009 г. по описа на ОД на МВР – Р., за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, предл.2, т. 6, предл. 1, 2 и 3 и т.7, вр. чл.26 от НК, за това, че в периода от 01.01.2007 г. до 31.08.2008 г., в гр. К.., в условията на продължавано престъпление, като съуправител на „ Д. М. Груп „ ООД, гр. К.. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 285 224.68 лв., като е съставил и използвал документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската си дейност, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП, гр. Р.. С присъда № 39/27.11.2012 г. по НОХД № 206/2010 г. на Окръжен съд – Р., потвърдена с решение № 26/25.02.2013 г. по ВНОХД № 11/2013 г. на Апелативен съд – Варна, Д. е бил признат за виновен по повдигнатото му обвинение. Присъдата е влязла в сила на 12.04.2013 г., като описаното престъпление попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД / отм.

/. С решение № 218/12.06.2012 г. КУИППД е образувала производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Д.М.Д. и е внесла мотивирано искане пред Окръжен съд – Шумен за допускане обезпечение на бъдещ иск. Искането е уважено с определение № 294/14.06.2012 г. по ч.гр.д. № 380/2012 г., въз основа на което е издадена обезпечителна заповед от 14.06.2012 г.. С решение № 13/16.01.2013 г. Комисията е внесла молба до ШОС за вдигане на запор, наложен върху л.а. „ ГАЗ – 53 „, рег. № Н ... ТА, като молбата е уважена с определение № 47/18.01.2013 г.. С писмо изх. № ТД 04-5369/18.07.2012 г. на проверяваното лице е изпратена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД / отм. /, като писмото е върнато, поради недостигане до адресата. С протокол от 25.09.2012 г. декларацията е връчена на лицето, като не е била попълнена и подадена в законоустановения 14-дневен срок.

Въз основа на извършената проверка, обхващаща периода м. 02.1992 г. – м. 03.2013 г. е било установено следното:

І.

Семейно положение: Д.М.Д. е с родители М.Д.Ц., ЕГН ********** – баща и С.Н.Ц., ЕГН ********** – майка. Има едни брат – Н.М.Д., ЕГН **********. Бил е в граждански брак с Л.И.И., ЕГН **********, сключен на 21.03.2009 г. и прекратен с решение № 742/24.11.2009 г. по бр.д. № 3130/2009 г. на ШРС. Има едно дете – М. Д.Д., ЕГН **********, чиято майка е Б.В.Г., ЕГН **********.

ІІ.

Участие в собствеността и управлението на ЕТ и ТД: Д.М.Д. е собственик на ЕТ „ Д.Д.

„, ЕИК ... и на „ Д.М. Агроклас „ ЕООД, ЕИК ..., с размер на капитала 5 000 лв., разпределен в 50 дяла от по 100 лв., внесен с вносна бележка от 19.11.2008 г., за придобиването на които дялове не са установени законни средства. Същият е съдружник в „ Д. М. Груп „ ООД, ЕИК ..., с капитал 5 000 лв., изцяло внесен с вносна бележка от 05.01.2007 г., като дяловото участие на лицето към датата на регистрация – 17.01.2007 г. е 50 %, или 2 500 лв.. С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 18.12.2008 г. Д. е прехвърлил собствените си 50 дяла от дружеството на Ф.Р.А. за сумата от 2 500 лв.. За придобиване на дяловете в посоченото ООД от ответника не са установени законни средства, с оглед на което левовата им равностойност, получена при продажбата, в размер на 2 500 лв. подлежи на отнемане в полза на Държавата, на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД / отм. /.

ІІІ.

Недвижими имоти: През проверявания период ответникът е придобил следните недвижими имоти: 1/ дворище от 1 730 кв.м., дв.пл. № 323, извън плана на гр. С., обл. Шумен, заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки, за сумата от 10 325 000 нед. лв., с пазарна стойност към датата на придобиване 12 537 640 лв. – по н.а. № 96, т. І, д. № 1480/03.07.1998 г., вх. рег. № 409, т. 62 от 03.07.1998 г. на СВ – В.П.. С н.а. № ...г. имотът е продаден на „ Мартан Инвест „ ООД, представлявано от Т.М., за сумата от 2 955.90 лв., като пазарната му стойност към датата на отчуждаване е 13 840 лв. За придобиването на гореописания имот не са установени законни средства, поради което сумата, получена при продажбата му подлежи на отнемане в полза на Държавата, на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД / отм. /; 2/ апартамент № 5, ет. 2, находящ се в сграда с идентификатор ***, построена в имот с идентификатор *** по КК на гр. Шумен, ул. ..., със ЗП на жилището 74.95 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор ***, заедно с избено помещение № 6, разположено в сутеренен етаж, с площ от 11.22 кв.м. и 0.05797 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, на които съответстват 14.90 кв.м.. Съгласно схеми, издадени от АГКК – Шумен процесният имот е посочен като самостоятелен обект с идентификатор ***, заедно с гараж № 1, разположен на първи етаж, с площ от 15.27 кв.м., или самостоятелен обект с идентификатор ***, заедно с 0.00863 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, на които съответстват 2.22 кв.м., както и 0.86250 % ид.ч. от правото на собственост върху дворното място. Имотът е придобит за сумата от 67 500 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване 82 445 лв. – по н.а. № ...г. на СВ – Ш.. С н.а. № ...г., акт № ...г. на СВ – Шумен имотът е дарен от Д. на родителите му М.Д.Ц. и С.Н.Ц.. Пазарната стойност на имота към датата на депозиране на исковата молба възлиза на 56 737 лв. За придобиването му не са установени законни средства, поради което, на основание чл.8, ал.1, пр. 2, вр. ал.2, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД / отм. / същият подлежи на отнемане в полза на Държавата.

ІV.

Моторни превозни средства: През исковия период Д.М.Д. е придобил, съответно отчуждил следните МПС: 1/ лек автомобил „ ВАЗ 2101 „, с рег. № Ш ... АА, рама № 918884, двигател № 969159, регистриран на името на проверяваното лице на 06.02.1992 г., с пазарна стойност към датата на придобиване / 06.02.1992 г. / - 5 000 лв. и пазарна стойност към датата на завеждане на исковата молба 400 лв.; 2/ лек автомобил „ Фолксваген - Голф Комби

„, рег. № Н ... АК, рама № WVWZZZ1HZRW525576, двигател № ABS870580, придобит с договор за покупко-продажба от 28.06.2007 г. за сумата от 500 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване 4 000 лв. и пазарна стойност към датата на депозиране на исковата молба 2 200 лв.. За придобиването на посочените автомобили не са установени законни средства, поради което, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД / отм. / същите подлежат на отнемане в полза на Държавата; 3/ товарен автомобил „ ГАЗ 53 „, рег. № Н ... ТА, рама 60060, двигател № 116601, регистриран на името на проверяваното лице на 30.09.1999 г., за сумата от 500 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване / 30.09.1999 г. / - 11 200 лв. Автомобилът е бил отчужден на 16.07.2003 г. за сумата от 500 лв., като пазарната му стойност към този момент е възлизала на 10 000 лв. и 4/ лек автомобил „ БМВ – 525 ТДС „, рег. № Н ... АК, рама WBAHG81020GC82791, двигател № 256Т130237988, придобит с договор за покупко-продажба от 19.04.2004 г. за сумата от 4 800 лв., и отчужден с договор от 22.06.2007 г. за сумата от 1 000 лв., с пазарна стойност към момента на отчуждаване 4 400 лв.. За придобиването на гореописаните два автомобила не са установени законни средства, поради което, на основание чл.4, ал.2 от

ЗОПДИППД / отм. /, сумата получена от продажбата им подлежи на отнемане в полза на държавата.

V.

Банкови кредити: През проверявания период Д.Д. е ползвал следните банкови кредити: 1/ с н.а. за договорна ипотека № ...г. на СВ - В.П. и договор № 557 – ПКЖ от 13.07.2003 г. ДФ „ Земеделие „ му е предоставил кредит по ИП „ Животновъдство „ в размер на 19 600 лв., със срок на усвояване до 15.09.2003 г. и краен срок на погасяване до 31.07.2006 г.. По молба на ДФЗ от 08.04.2005 г. ипотеката е заличена, поради неусвояване на предоставените средства и прекратяване на договора за кредит; 2/ с договор за банков кредит № 24968/12.07.2007 г., обективиран в н.а. № ...г., акт № ...г. на СВ – Шумен, ТБ „ Алианц България „ АД му е предоставила кредит „ Жилище „ в размер на 74 200 лв., с краен срок на погасяване 25.06.2027 г.. Ипотекираният като обезпечение за връщане на кредита надвижим имот, собственост на „ Вижен „ АД, впоследствие е бил закупен от Д. с н.а. № ...г. на СВ – Шумен. В периода 2007 г. – 2011 г., във връзка с договора са направени погасителни вноски на главница и лихва в размер общо на 56 405.24 лв.; 3/ На 11.05.2009 г. Д. е подписал анекс № 1 към договор за кредит № 90609/05.08.2008 г., на името на „ Д. М. Груп „ ООД, за кредит в размер на 30 000 лв., с който е намален размерът на кредита до усвоената сума и е прекратено ползването му като кредитна линия. По кредита е бил учреден договор за поръчителство, с поръчител Д.М.Д..

VІ.

Банкови сметки: На името на проверяваното лице са установени следните сметки:

1/ банкова сметка ***, № ... в „ Юробанк

И Еф Джи България „ АД, открита на 20.03.2009 г., салдо към 14.04.2011 г. – 11.26 лева. По тази сметка, в качеството му на поръчител, ответникът е погасявал кредит, отпуснат на „ Д. М. Груп „

ООД, 2/ банкова сметка *** № ...в „ Юробанк И Еф Джи България „ АД, разкрита на 16.06.1996 г., с нулево салдо към 14.04.2011 г.; 3/ депозитна сметка в лева № ..., в Банка „ ОББ „ АД, разкрита на 03.06.2005 г., със салдо към 18.11.2011 г. – 0.03 лв.; 4/ банкова сметка *** № ..., в Банка „ ОББ „ АД, открита на 06.07.2008 г., със салдо към 18.11.2011 г. – 0.60 лв.; 5/ банкова сметка *** № ... 00 в “ ЦКБ „ АД, открита на 27.11.2009 г., със салдо към 10.11.2011 г. – 10.96 лева; 6/ банкова сметка *** № ...в „ Райфайзен Банк „ ЕАД, открита на 21.09.2007 г., с нулево салдо към 15.04.2011 г.; 7/ картова сметка в лева № ... в „ Райфайзен Банк „ ЕАД, открита на 26.09.2007 г., закрита на 11.06.2008 г.; 8/ банкова сметка *** № ...в „ Райфайзен Банк „ ЕАД, открита на 21.09.2007 г., с нулево салдо към 15.04.2011 г.; 9/ кредитна сметка № ... в „ Алианц Банк България „ АД, открита на 24.07.2007 г., със салдо към 05.12.2011 г. – 379.09 лв.. Сметката обслужва кредит в размер на 74 200 лв.; 10/ спестовен влог № ...в „ Алианц Банк България „ АД, открит на

29.06.2007 г., закрит на 18.05.2010 г..; 11/ банкова сметка № ...в ТБ „ Инвестбанк „ АД, открита на 13.06.2007 г. за изпълнение преводи на ДСП – Шумен;

12/ банкова сметка *** № ...в „ УниКредит Булбанк „ АД, открита на 16.03.2005 г., закрита на 11.07.2007 г.; 13/ банкова сметка *** № ... в „ УниКредит Булбанк „ АД, открита на 16.03.2005 г., закрита на 11.04.2008 г.; 14/ банкова сметка *** № ...в „ УниКредит Булбанк „ АД, открита на 04.08.2006 г., закрита на 22.03.2010 г; 15/ банкова сметка *** № ... в „ УниКредит

Булбанк „ АД, открита на 25.06.2003 г., закрита на 27.07.2009 г.; 16/ банкова сметка *** № ...в „ УниКредит Булбанк „

АД, открита на 15.08.2003 г., закрита на 01.08.2008 г.; 17/ срочен влог в лева № 16140308006000 в „ ДСК „ ЕАД, открит на 08.11.1999 г., закрит на 22.11.2001 г. и 18/ разплащателен влог в лева № 17140307681066 в Банка „ ДСК”, открит на 14.10.1998 г.. Общото салдо по посочените сметки е 419.94 лева. За придобиването на сумите не са установени законни източници, поради което, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД / отм. / същите подлежат на отнемане в полза на държавата.

VІІ.

Акции – Ответникът Д.М.Д. притежава 250 бр. инвестиционни бонове в ЦМП, регистрирани в „ Централен депозитар „ АД на 04.11.2013 г..