Решение № 1036 от 02.03.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1036 гр. София, 02.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на втори март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ТАНКА П. ЦОНЕВА като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело № 20231110202865 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) по прокурорска преписка № 477/2023 г. по описа на СГП за разкриване на банковата тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и във вр. с чл. 31 от Закона за европейската заповед за разследване (ЗЕЗР), по отношение на информация за наличността, операциите и основанията за движенията на парични средства по посочените в искането банкови сметки.

Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

От така депозираното искане става ясно, че преписката е образувана в СГП по повод Европейска заповед за разследване (ЕЗР) № 115/2022 г., по досие № 22221000043, издадена от М.Ю на 11.01.2023 г., от Офис на главния прокурор в Талин, Естония относно лицето А.Т., заподозрян в извършване на престъплението пране на пари в особено големи размери. Посочено е, че А.Т. е извършвал преводи от средствата, получени в резултат на извършване на престъпления за пране на пари от престъпната организация, от банковата сметка на компания Baltic Villa OÜ, притежавана от него към банкови сметки на дружества в Република Естония и Република България.

1

От материалите по делото е видно, че в периода 21.09.2016-21.04.2017 г. са извършени общо 15 превода от банковата сметка на ХХХ по банковата сметка на З.Д. IBAN ХХХХ на основание Договор за заем № 16091 6А1, на обща стойност в 2 170 000 евро. Установено е, че средствата произхождат от извършване на престъпление и са обект на престъпление пране на пари.

Разследването се провежда с оглед събиране на данни за извършено престъпление по клауза 394 (2) 3) от Наказателния кодекс на Република Естония.

Във връзка с гореизложеното в ЕЗР е мотивирана необходимостта да се у с т а н о в и притежателят на посочената в същата банкова сметка, наличностите, операциите и основанията за движенията по сметката в периода 01.09.2016 г. до 01.05.2017 г, както и за провеждане на разпит на това лице за установяване на факти, относими към разследването.

В тази връзка от СГП са изпратили запитване към „Уникредит Булбанк АД“, като от отговора на банката се установява, че собственик и титуляр на сметката е З.Д. Д., ЕГН **********, който е имал и други сметки в евро, действащи в периода 01.09.2016 до 01.05.2017 г., а именно:

1.

ХХХХ

2

BХХХХ

3.

ХХХХ

Съдът, след като се запозна с представените доказателства по делото намира, че искането на СГП е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични. В разпоредбата на чл.31, ал.1 ЗЕЗР е посочено, че Европейската заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, която представлява банкова тайна, за конкретни банкови сметки и банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и получател.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ вр.чл.31, ал.2 вр.ал.1 от ЗЕЗР, съдът

2

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ и предоставяне на информация от „Уникредит Булбанк“ АД - за периода от 01.09.2016 г. до 01.05.2017 г. , относно наличностите, операциите и основанията за движенията по банковите сметки, титуляр по които е З.Д. Д., ЕГН **********:

1. ХХХХ

2. ХХХХ

3. BG39UNCR7000152ХХХХ

4. BG63UNCR7000152ХХХХ

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3