Решение № 389 от 10.12.2025, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 389 гр. Варна, 10.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на десети декември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Даниела Михайлова при участието на секретаря Катя К. Апостолова в присъствието на прокурора Т. С. Т. като разгледа докладваното от Даниела Михайлова Частно наказателно дело № 20253100201542 по описа за 2025 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.16 и следващи от Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции / ЗПИИАКОРНФС/.

Образувано е въз основа на получено Удостоверение за конфискация съгл.

Регламент /ЕС/ 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, ведно с Наказателна присъда № 233 на Окръжния съд в гр. Констанца по дело № 7741/118/2014 г., постановена на 09.04.2021 г. и Решение № 581/Р/08.06.2023 г. на Апелативен съд гр. Констанца, с което тя е изменена, влязла в сила на 08.06.2023 г. за налагане на конфискация на имущество – парична сума на българския гражданин З. В.

Г..

Засегнатото лице е български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:

****************, поради което компетентен да разгледа делото съобразно чл. 31 вр. чл. 6 от ЗПИИРКОРНФС е Окръжен съд – Варна.

В съдебно заседание представителят на ОП-Варна изразява становище, че са налице предпоставките на закона за постановяване на решение, с което да се признае решението за налагане на финансова санкция на лицето.

Засегнатото лице Г. редовно призован, явява се лично и заедно с адв. И. Г., надлежно упълномощен, който счита, че не са налице основания за признаване на акта 1 за конфискация. По същество З. Г. се присъединява към становището на своя защитник.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните прие за установено следното:

От приложеното по делото Удостоверение за конфискация съгласно Регламент /ЕС/ 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация се установява, че с Наказателна присъда № 233 на Окръжния съд в гр. Констанца по дело № 7741/118/2014 г., постановена на 09.04.2021 г. и Решение № 581/Р/08.06.2023 г. на Апелативен съд гр. Констанца, с което тя е изменена, влязло в сила на 08.06.2023 г. на българския гражданин З. Г. е наложена конфискация на парични суми както следва :

3 130 000 / три милиона сто и тридесет хиляди / леи , 11 250 / единадесет хиляди двеста и петдесет / евро и 42 000 / четиридесет и две хиляди/ долара.

От фактическа страна е прието, че българският гражданин З. Г. е участвал в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари, като е извършил следните деяния: създаване на ОПГ- наказуемо по чл.367 ал.1 и 2 от НК на издаващата държава; и пране на пари в продължавана форма - наказуемо по чл.49 ал.1 б. “а“ от Закон № 129/2019 за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и чл.35 ал.1 от НК на издаващата държава.

Видно от изпратеното удостоверение, в проведеното наказателно производство, Г. се е явил лично на съдебния процес, като с присъдата на Окръжен съд- Констанца, е била ангажирана наказателна му отговорност и му е наложено наказание при кумулация в размер на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, както и забрана на правото да бъде администратор, съдружник на търговско дружество за срок от две години . Заедно с присъдата е постановена конфискация на парични суми.

С Решение № 581/Р/08.06.2023 г. на Апелативен съд гр. Констанца тази присъда е била изменена, като поради приложението на по-благоприятен закон , наказателното производство против подсъдимите, включително и Г., е било прекратено поради изтекла давност, а за двама от тях – поради смъртта им. С този съдебен акт отново е била постановена конфискация на парични суми, като е била направена конкретизация на дължимата от всеки подсъдим част. По отношение на З. Г. дължимата сума е 3 130 000 / три милиона сто и тридесет хиляди / леи , 11 250 / единадесет хиляди двеста и петдесет / евро и 42 000/ четиридесет и две хиляди/ долара.

С оглед изложените фактически положения, съдът намира, че изпратеното Удостоверение за конфискация , ведно с актовете на съдебните органи – Окръжен съд Констанца и Апелативен съд Констанца, Република Румъния за налагане на конфискация, се отнася за деяния, съставляващи престъпления и по българското 2 законодателство - по чл.321 от НК и по чл.253 от НК; изпълнението на акта за конфискация не противоречи на принципа ne bis in idem; и съгласно българското законодателство не е налице привилегия или имунитет, която или който би възпрепятствал/а конфискацията на съответното имущество и не са налице правила относно определянето или ограничаването на наказателната отговорност, които се отнасят до свободата на печата или свободата на изразяване в други медии, които възпрепятстват изпълнението на акта за конфискация. Налице е констатация и че актът за конфискация не е издаден във връзка с престъпление, извършено изцяло или отчасти извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на Р. България, както и че не са налице основанията за отказ , визирани в разпоредбата на чл.19 от Регламент /ЕС/ 2018/1805 , както и основание по чл. 22, § 3 б. "а" и б. "в", доколкото паричната сума подлежаща на конфискация не е конфискувана или унищожена.

След направена консултация с компетентните съдебни власти на Р. Румъния се установи, че паричната сума, подлежаща на конфискация представлява облага от престъпление. Тя попада в приложното поле на чл.53 ал.2 б.“а“ от НК, съгласно която се отнема в полза на Държавата пряката и непряката облага, придобити чрез престъпление. Не е предвидено изпълнението на тази конфискация да се погаси по давност съгласно приложимите в Р. Румъния и Р. България правни норми.

При произнасянето си съдът съобрази, че в съпроводителното писмо, с което описаните вече документи са изпратени на ВОС, е посочено, че това е осъществено съгласно предвиденото в Рамково решение 2006/783/ JAI. Приложеното удостоверение също съответства на това рамково решение. Доколкото обаче в т.52 на Регламент /ЕС/ 2018/1805 на Европейския парламент и на съвета от 14.11.2018г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, изрично е предвидено , че това рамково решение се заменя от регламента за държавите-членки, които са обвързани от него, то настоящият съдебен състав намира, че именно това е приложимата по отношение на удостоверението правна уредба.

С оглед на така констатираното по-горе, настоящият съд направи извод, че са налице визираните в ЗПИИАКОРНФС предпоставки за признаване на акта на Окръжния съд в гр. Констанца по дело № 7741/118/2014 г., постановен на 09.04.2021 г. и Решение № 581/Р/08.06.2023 г. на Апелативен съд гр. Констанца, с което той е изменен, и на засегнатото лице е наложена конфискация на парични суми както следва : 3 130 000 / три милиона сто и тридесет хиляди / леи , 11 250 / единадесет хиляди двеста и петдесет / евро и 42 / четиридесет и две хиляди/ долара, като общата сума конвертирана в евро по валутния курс на Националната банка на Румъния към 08.06.2023 г. е 679 042, 23 евро / шестстотин седемдесет и девет хиляди четиридесет и две евро и двадесет и три евроцента/ , поради което и на основание чл. 16, ал. 7, т. 1 от 3

ЗПИИАКОРНФС следва да бъде признат и изпратен за изпълнение.

Равностойността на определената конфискация в български лева към датата на произнасянето възлиза на 1 328 091,16 лева / един милион, триста двадесет и осем хиляди и деветдесет и един лева и шестнадесет стотинки/, съгласно фиксинга на БНБ.

На основание чл. 24 от ЗПИИАКОРНФС е необходимо незабавно съдът да уведоми компетентния орган на издаващата държава за признаване и изпращане на решението за налагане на конфискация, на органа по чл. 6, ал. 2 - ТД на НАП – Варна за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК , която следва незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на решението.

Копие от уведомлението по чл. 24, ал. 2 да се изпрати на Министерство на правосъдието на Р. България.

Предвид горното и на основание чл. 45, ал. 6, т. 5 от ЗПИИРКОРНФС, съдът РЕШИ:

ПРИЗНАВА Наказателна присъда № 233/09.04.2021г. на Окръжния съд в гр.

Констанца по дело № 7741/118/2014 г., постановена на 09.04.2021 г. , изменена с Решение № 581/Р/08.06.2023 г. на Апелативен съд гр. Констанца, и влязла в сила на 08.06.2023 г., с която на българския гражданин З. В. Г.- ЕГН ********** е наложена конфискация на парична сума в размер на 679 042, 23 евро с левова равностойност 1 328 091,16 лева / един милион, триста двадесет и осем хиляди и деветдесет и един лева и шестнадесет стотинки// лева за престъпления по чл.367 ал.1 и ал.2 от НК на издаващата държава и по чл.49 ал.1 б. “а“ от Закон № 129/2019 за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и чл.112 ал.1 б. „д“ от НК вр. чл.51 ал.1 от Закон № 129/2019г. на издаващата държава.

Решението да се изпрати незабавно на ТД на НАП – Варна за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК , която следва да уведоми ОС-Варна за предприетите действия по изпълнението му.

Да се уведоми незабавно компетентния орган на издаващата държава –за признаването и изпращането на решението за конфискация на компетентния орган – ТД на НАП – Варна, както и за приключване на изпълнението на решението.

Копие от уведомлението по чл. 24, ал. 2 от ЗПИИАКОРНФС да се изпрати и на Министерство на правосъдието на Република България.

Решението подлежи на обжалване и протест в 7 - дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Варна.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________

4

5