Определение № 2516 от 28.12.2018, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

О П

Р Е Д

Е Л Е

Н И Е

Номер 2516 Година 2018, 28.12. Град Бургас

Бургаски окръжен съд граждански състав

На двадесет и осми декември Година две хиляди и осемнадесета

В закрито заседание в следния състав:

Председател: Симеон Михов като разгледа докладваното от Симеон Михов гражданско дело номер 1191 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото беше образувано по повод искова молба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, (сега Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (накратко КПКОНПИ)), с БУЛСТАТ *********, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, с адрес за призоваване: гр.Бургас 8000, ***А, ет.3, против Т.П.Х. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“ № 30А, ет.2, М.Д.Х. с ЕГН **********, с посочен адрес: ***, а с постоянен адрес:***, М.Т.Х. с ЕГН **********, със съгласието на своята майка М.Д.Л. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.“Трайко Китанчев“ № 57, ет.2 и „Миралакс 7“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Младост“, ж.к.“Младост 2“ бл.№ 235, вх.*, ет.*, ап.12, представлявано от М.Д.Х. за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество оценено на 1 885 087.14 лв., която сума включва:

- сумата от

119 300 лв. пазарна стойност на недвижим имот, представляващ:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с адрес: гр.Св.Влас, община Несебър, област Бургас, жилищен комплекс „М Сънрайз 3“, бл.“В“, ет.5, ап.С 510, находящ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот си идентификатор *** с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 97.56 кв.м., ведно с 9.790 % равняващи се на 14.46 кв.м. идеални части от общите части на сградата и ведно със съответния процент от правото на строеж върху поземления имот, в който е изградена сградата, собственост на М.Т.Х. с ЕГН ********** и подлежащ на отнемане от лицето на основание чл.63 ал.2, т.3, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

129 000 лв. пазарна стойност на следните МПС: 1. Лек автомобил „Порше Кайен Турбо“ с ДК № ***, дата на първа регистрация 28.02.2007г., рама № ***, собственост на Т.П.Х. с ЕГН ********** и М.Д.Х. с ЕГН **********; 2. Лек автомобил „Порше Карера Турбо“ с ДК № ***, дата на първа регистрация 24.07.2007г., рама № *** собственост на Т.П.Х. с ЕГН ********** и М.Д.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане от тях на основание чл.63 ал.2, т.2, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

14 700 лв. пазарна стойност на МПС: Лек автомобил „Фолксваген Туран“ с ДК № ***, дата на първа регистрация 05.05.2010г., рама № ***, собственост на „Миралекс 7“ ЕООД с ЕИК ********** и подлежащи на отнемане от дружеството на основание чл.66 ал.2, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

-

1 022 641.60 лв. представляващата левовата стойност на отчуждените дружествени дялове в следните дружества: 1. 5610 лв. представляващи равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „А. солюшънс ЕООД с ЕИК *********; 2. 1 017 031.60 лв. представляващи равностойността на отчуждените акции в „А. ентертейнмънт“ ЕАД с ЕИК ********* и подлежащи на отнемане от Т.П.Х. с ЕГН ********** на основание чл.72, вр.чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от 5700 лв. представляща левовата равностойност на отчуждените дружествени дялове в следните дружества: 1. 5600 лв. представляващи равностойността на 560 дружествени дяла във „Вирджиния – ТАБ“ ЕООД с ЕИК *********, собственост на Т.П.Х. с ЕГН **********; 2. 100 лв. представляващи равностойността на 100 дружествени дяла в капитала на „А. консулт“ ЕООД с ЕИК *********, собственост на Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане от лицето на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

290 044.53 лв. представляваща стойността на погасен кредит по разплащателна сметка в евро IBAN *** „Българо – американска кредитна банка“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от

ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

24 500 лв. внесена от трети лица по разплащателна сметка в лева IBAN *** (стар № ***) в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от 9100 лв. внесена по разплащателна сметка в лева IBAN *** (стар № ***) в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата в размер на 46 849.11 лв. внесена по разплащателна сметка в лева IBAN *** „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от

ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

176 024.70 лв. внесена по по разплащателна сметка в евро IBAN *** „Българо – американска кредитна банка“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от 10 000 лв. внесена по по разплащателна сметка в евро IBAN *** „Българо – американска кредитна банка“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от 2347 лв. внесена по спестовен влог в евро IBAN *** „Юробанк България“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

12 223.94 лв. внесена по спестовна сметка в лева IBAN *** „Инвестбанк“ АД с титуляр Т.П.Х. с ЕГН ********** и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от 4877.50 лв. внесена по разплащателна сметка в лева IBAN *** „Юробанк България“ АД с титуляр М.Д.Х. и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.4, вр.чл.62 от

ЗОПДНПИ (отм.);

- сумата от

11 734.98 лв. внесена по спестовен влог в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ АД с титуляр М.Д.Х. и подлежащи на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.4, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.).

Ищцовата КПКОНПИ твърди, че Т.Х. е бил привлечен в качеството на обвиняем на 11.12.2012г. за това, че: 1. В периода от началото на 2012г. до 10.12.2012г. в гр.София ръководил организирана престъпна група с участници М. К.П., Л.Л.Б., Ц.С.М., С.П.Д., Г.К.Л.и Х.П.Х., създадена с користна цел и да извършва престъпления по чл.234 ал.2, т.2 и т.3, вр.ал.1, предл.2 от НК – преспълнеие по чл.321 ал.3, пр.2, вр.ал.1, пр.2 от НК и 2. На

10.12.2012г. в гр.Костинброд кв.“Ш.“ в складови помещения, държал акцизни стоки – 85 бр. кашона цигари „Raqel

Slims“ и 34 бр. кашони нарязан тютюн без бандерол, който се изисква съгласно чл.25 ал.1 от ЗТТИ и чл.28 от ЗТТИ, като случая е немаловажен и деянието е било извършено от повече от две лица, сговорили се предварително – с М.К.П., Л.Л.Б., Ц.С.М., С.П.Д., Г.К.Л.и Х.П.Х. и предметът на престъплението е в големи размери – престъпление по чл.234 ал.2, т.2 и т.3, вр.ал.1, предл.2 от НК. Тези деяния попадат в обхвата на чл.22 ал.1, т.15 и т.23 от ЗОПДНПИ (отм.).

В хода на извършената проверка, удължена с решение № 130/ 2014г. на КОНПИ с 6 месеца, считано от 10.01.2014 до 10.07.2014г., са били извършени справки в публичните регистри в България, като е било установено гражданското състояние на Т.Х. – месторождение, постоянен и настоящ адрес, разведен с решение № 86/ ****. на РС-София след сключен брак с акт № ***. с М.Д.Х., от която има *** А.Т.Х.. Има и *** М.Т.Х. с *** М.Д.Л.. Бащата на ответника П.Т.Х. е починал , *** А.Д.Х..

Участията на Т.Х. в

„Зора 2000“ ЕООД с ЕИК *********, „Патрик – Кирил“ ООД с ЕИК *********, „Меркури - спектрум“ СД с ЕИК ********* и „Престиж билдинг комерс“ ЕООД с ЕИК ********* са били включени в имуществото му, но не подлежат на отнемане поради изтичане по давност на правото на държавата на основание чл.73 от ЗОПДНПИ, по отношение на „Праймтайб“ ООД с ЕИК ********* и „Интело“ ООД с ЕИК ********* поради пререгистрацията на дружеството преди периода на проверката, а в „Ник инвест“ ООД с ЕИК ********* поради липсата на пререгистрация на дружеството в Търговския регистър и регистъра на сдруженията с нестопанска цел. На отнемане на основание чл.63 ал.2, т.1 вр.чл.62, съотв.чл.72, вр.чл.63 ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.) обаче, подлежат притежаваните дялове и акции на ответника в следните дружества: „Вирджиния – таб“ ЕООД с ЕИК *********, „А. консулт“ ЕООД с ЕИК *********, „А. сълюшънс“ ООД с ЕИК *********, „А. ентертейнмънт“

ЕАД с ЕИК *********.

Според комисията, при проверката е било установено участието на бившата съпруга на проверяваното лице в следните дружества: „Ем ди ер“ ООД с ЕИК

********* и „Мира 94“ ООД с ЕИК *********, които не са били пререгистрирани в ТРРЮЛНЦ и съотв.левовата равностойност на дружествените дялове не подлежи на отнемане. М.Х. е и ЕТ“М.Х.“ с ЕИК *********.

Комисията счита, че от притежаваните от Т.Х. недвижими имоти, на отнемане на основание чл.63 ал.2, т.3, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.) подлежи следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в гр.Св.Влас, община Несебър.

Извършената проверка на притежаваните индивидуално или в СИО между Т.Х. и М.Х. автомобили е показала, че лек автомоби***, лек автомобил „Порше 944“ с ДК № *** са били придобити от М.Х. също преди 2000г. Лек автомобил „Порше Кайен Турбо“ с ДК № *** и

Лек автомобил „Порше Карера

Турбо“ с ДК № *** – двата собственост на Т.П.Х. с ЕГН ********** и М.Д.Х. с ЕГН **********, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл.63 ал.2, т.2, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.).

При извършена спрямо Т.Х. проверка за наличие на съответствие между придобитото имущество и доходите за периода 01.01.2004 – 31.12.2008г. от

Национална агенция за приходите - ТД София град, офис „Оборище“, са били представени декларирани пред агенцията от лицето общо 1 276 749.42 лв. заеми от физически и юридически лица. За периода 01.01.2007 – 31.12.2011г. отново е била направена проверка на ответника, като Т.Х. е декларирал сключени нови сделки (заеми, покупко-продажба на дялове и акции) с физически и юридически лица, като комисията не е взела предвид нито един от тях поради констатирани пропуски при извършването на проверката.

С оглед разкритата с решение на РС-София банкова тайна, са били проверени всички сметки с титуляр ответника, като резултатите са обосновали искането на комисията за отнемане в полза на държавата на описаните в обстоятелствената част суми. Проверката на банковите сметки на М.Х. е разкрила, че на отнемане подлежи притежавана сума от 2500 евро (с левова равностойност

4877.50) и сумата от 6000 евро (с левова равностойност 11 734.98), за които лицето не е представило законен източник за придобиването им.

От всички декларирани от Т.Х. получени заеми от физически и юридически лица, ищцовата страна е приела за действително получени сумите от 55 000 лв. от майката Ал.Х. и сумата от 140 000 евро (с левова равностойност 273 816.62 лв.), като останалите не са били включени в приходната част поради липсата на доказателства за постъпването им по банкови сметки на лицето, съотв.за връщането им. Според исковата молба, издръжката на семейството на ответника за периода 2003 – 2013г. е в размер общо на 86 541.07 лв. Предвид регистрираните за периода 68 излизания и 48 влизания през ГКПП на РБългария от страна на Т.Х., комисията счита, че командировъчните разходи затова възлизат на 22 809.71 лв., към която сума следва да се добавят и 1359.28 лв. за излизане на М.Х. заедно с неговия баща.

Проверката на ответното „Миралекс 7“ ЕООД е показала, че за придобиването на Лек автомобил м.„Фолксваген Туран“ с ДК № *** дружеството не е доказало законен източник на доходи и на основание чл.66 ал.2, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.) вещта подлежи на отнемане. Същото основание е налице и по отношение на сумата от 3136.16 евро (с левова равностойност 6133.78 лв.) представляваща погасителна вноска по спестовен влог, която също следва да бъде отнета.

Извършеният икономически анализ на целия проверяван период (л.43-44) е довел КПКОНПИ до извода, че доходите, приходите и източниците на финансиране са общо в размер на 2 039 632.06 лв., описани поотделно. Обичайните разходи са в размер на 155 621.98 лв. Като е взела предвид нетният доход в размер на 1 884 010.08 лв. и оценката на притежаваното имущество от 4 064 049.62 лв., комисията е установила значително несъотвествие в размер на 2 180 039.54 лв. съобразно чл.21 ал.2 от ЗОПДНПИ, вр.§ 1 т.7 от ДР на